à rsrapport 2008 - Formuepleje

10
Direktør Erik Møller, medlem af bestyrelsen >
Ledelsesberetning
OM Formuepleje
Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab blev stiftet tilbage i
1986 og er et 100% privat- og medarbejderejet formueforvaltningsselskab.
Op gennem både firserne, halvfemserne og her i det nye
årtusinde, har Formuepleje udviklet og styrket en række spidskompetencer
indenfor formueforvaltning, skatteoptimering, porteføljeteori
i praksis, risikostyring og asset allocation.
Formueplejes mission
En mission handler om at gøre noget for nogen. I Formue plejes
tilfælde gælder det om på sigt at levere et konkurrencedygtigt afkast
udfra den enkelte investors risikoprofil. Selskabets mission
er derfor defineret som:
”Vi søger langvarige kunderelationer via størst muligt afkast med
så få bekymringer for investor som muligt og med mindst mulig
administration”.
Selskabets forretningsaktiviteter er derfor koncentreret om
formueoptimering via en række investeringskoncepter, hvis investeringsstrategi
og struktur har basis i Nobelprisbelønnede
porteføljeteorier.
De grundlæggende værdier afspejler sig i selskabets mission
og vision, hvor bestyrelsen og ejerkredsen har lagt stor vægt
på at undgå interessekonflikter. Det betyder blandt andet, at
Formuepleje:
• kun har ét produkt
Vi har ingen indlån, udlån, egenbeholdning af værdipapirer,
handelsfunktioner, forsikringsløsninger, realkreditlån eller ejendomsmæglerkæder,
vi skal tage hensyn til. Vi har kun ét
produkt på hylderne: Formuepleje.
• er fri af kurtageræset
Vi tjener 0 kr. på kurtage via omsætning af værdipapirer. Vi har
absolut ingen interesse i at omsætte værdipapirer. Vi mener,
det skaber en helt unødvendig interessekonflikt, hvis vi er
afhængige af at bytte værdipapirer for kunderne.
Formuepleje er ikke en børsmægler eller et omsætningshus i
traditionel forstand, men en formueforvalter med en langsigtet
investeringshorisont. Missionen afspejler sig derfor også i en
række investeringskoncepter, hvor vægten er lagt på et allin-koncept
som i høj grad understøtter selskabets mission. Investeringskoncepterne
– bedre kendt som Formueplejeselskaberne
– kom på fondsbørsen i 2006, og der er i dag i alt 8 forskellige
selskaber, hvoraf de 7 er børsnoterede.
Hvert selskab er et selvstændigt investeringsselskab med egen
direktion og bestyrelse, og selskaberne har indgået managementaftale
med Formuepleje A/S.
Formueplejes vision
En vision er de mål som selskabet arbejder mere langsigtet med.
I 2005 fastlagde bestyrelsen Formueplejes vision til at være:
”Vi ønsker at være den bedste og den foretrukne kapital forvalter
af værdiskabende investeringer for formuende danskere”.
Formuepleje A/S I Årsrapport 2008