We entertain you. - Splendid Medien AG

40
I. Unternehmen und Geschäftstätigkeit
II. Rahmenbedingungen
III. Geschäftsverlauf und Ertragslage
IV. Vermögens- und Finanzlage
V. Investitionen
VI. Mitarbeiter
VII. Vergütungsbericht
VIII. Berichterstattung zu § 315 Abs. 4 HGB
Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2012
IX. Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB
X. Risikomanagement und internes Kontrollsystem
XI. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
XII. Voraussichtliche Entwicklung mit den wesentlichen Chancen und Risiken
in € Jahresvergütung
Tantieme
Tantieme
Fixum Vorstand Geschäftsführer Sachbezüge Insgesamt
Andreas R. Klein (Vorsitzender) 413.249 249.111 0 7.439 669.799
Alexander Welzhofer 262.244 63.505 85.057 10.228 421.034
Insgesamt 675.493 312.616 85.057 17.667 1.090.833
Alexander Welzhofer hat in 2012 als Minderheitsgesellschafter in der WVG Medien GmbH einen Anspruch auf
eine Ausgleichszahlung in Höhe von TEUR 55.
Aufsichtsrat
Mitglieder des Aufsichtsrats sind:
• Herr Dr. Ralph Drouven, Rechtsanwalt und Partner bei CMS Hasche Sigle, Köln, Vorsitzender;
weiteres Aufsichtsratsmandat: Joblinge gemeinnützige Aktiengesellschaft, Köln
• Herr Bernd Kucera, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Gesellschafter der Kucera & Hüttner
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Bonn, stellvertretender
Vorsitzender; weiteres Aufsichtsratsmandat: AssFiNET AG, Grafschaft bei Bonn (Vorsitzender)
• Herr Manuel Obermayer, Geschäftsführer der Melius GmbH, München
Vergütung des Aufsichtsrats
Die Vergütung des Aufsichtsrates ist in der Satzung des Unternehmens festgelegt. Sie orientiert sich an der Größe
des Unternehmens und des Konzerns, deren wirtschaftlicher Lage sowie an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang
der Aufsichtsratsmitglieder. Eine variable Vergü tung wird den Aufsichtsratsmitgliedern nicht gewährt. Die
Gründe für diese Abweichung von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Codex sind in
der gemeinsamen Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat gem. § 161 AktG dargelegt.
Über die satzungsmäßige Vergütung hinaus erhalten die Aufsichtsratsmitglieder keine Nebenleistungen.
Das Unternehmen hat keinem Aufsichtsratsmitglied einen Kredit gewährt.
Die Höhe der satzungsmäßigen Vergütung des Aufsichtsrats der Splendid Medien AG war seit 1999 unverändert.
Die Hauptversammlung vom 19. Juni 2012 beschloss eine Anpassung der jährlichen Aufsichtsratsvergütung,
die dem zwischenzeitlich erfolgten Wachstum der Unternehmensgruppe sowie der Steigerung der
Anforderungen an die Tätigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern durch Gesetz und Rechtsprechung folgt.
Die angepasste satzungsmäßige Vergütung ergibt sich demnach wie folgt:
in € 2012
Dr. Ralph Drouven 25.000
Bernd Kucera 18.750
Manuel Obermayer 12.500