Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ... - Juragent.de
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04<br />
EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG<br />
DER JURAGENT AG<br />
I. Tagesordnung<br />
hiermit la<strong>de</strong>n wir unsere aktionäre <strong>zur</strong> <strong>or<strong>de</strong>ntlichen</strong> hauptversammlung 2006<br />
am mittwoch, <strong>de</strong>m 30. august 2006, 11.00 uhr,<br />
in das steigenberger hotel berlin, los-angeles-Platz 1, 10789 berlin ein.<br />
1. vorlage <strong>de</strong>s seitens <strong>de</strong>s aufsichtsrates und vorstan<strong>de</strong>s festgestellten Jahresabschlusses <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
<strong>Juragent</strong> ag für das geschäftsjahr 2005 mit <strong>de</strong>m lagebericht und <strong>de</strong>m bericht <strong>de</strong>s aufsichtsrates.<br />
2. verwendung <strong>de</strong>s bilanzgewinns<br />
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, <strong>de</strong>n Bilanzgewinn von 395.576,09 € wie folgt zu verwen<strong>de</strong>n:<br />
a. Ausschüttung an die Aktionäre 122.712,00 € durch Zahlung von 0,12 € je nennwertlose<br />
Inhaber-stammaktie (stückaktie)<br />
tag <strong><strong>de</strong>r</strong> auszahlung ist <strong><strong>de</strong>r</strong> 31. oktober 2006<br />
b. Einstellung in die Gewinnrücklagen 272.000,00 €<br />
c. Vortrag auf neue Rechnung 864,09 €<br />
3. vorstellung <strong>de</strong>s aufsichtsratsvorsitzen<strong>de</strong>n Prof. Dr. hans-Peter schwintowski<br />
4. beschlussfassung über die entlastung <strong>de</strong>s vorstan<strong>de</strong>s<br />
5. beschlussfassung über die entlastung <strong>de</strong>s aufsichtsrates<br />
6. beschlussfassungen über satzungsän<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen<br />
ergänzung zu § 2 <strong><strong>de</strong>r</strong> satzung, erweiterung <strong>de</strong>s gegenstan<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>r</strong> gesellschaft.<br />
Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ung § 3 <strong><strong>de</strong>r</strong> Satzung, Erhöhung <strong>de</strong>s Grundkapitals von 1.022.600,00 € um 1.022.600,00 € auf<br />
2.045.200,00 € durch die Ausgabe von 1.022.600 nennwertlosen Inhaber-Stammaktien (Stückaktien)<br />
durch die umwandlung <strong><strong>de</strong>r</strong> kapitalrücklage.<br />
ergänzung von § 5 abs. 2, <strong><strong>de</strong>r</strong> satzung, möglichkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> befreiung von <strong>de</strong>n beschränkungen <strong>de</strong>s<br />
§ 181 bgb.<br />
än<strong><strong>de</strong>r</strong>ung <strong><strong>de</strong>r</strong> einladungsfristen und teilnahmevoraussetzungen, än<strong><strong>de</strong>r</strong>ung von § 7 abs. 2 und 3<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> satzung.<br />
7. wahl <strong>de</strong>s abschlussprüfers für das geschäftsjahr 2006<br />
8. erwerb eigener aktien gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktg<br />
Die hauptversammlung möge beschließen:<br />
Die gesellschaft wird ermächtigt ab <strong>de</strong>m tage <strong><strong>de</strong>r</strong> beschlussfassung an für 18 monate eigene<br />
aktien zu erwerben. es dürfen nicht mehr aktien als 10% vom grundkapital erworben wer<strong>de</strong>n.<br />
Als Min<strong>de</strong>stwert sind 1,50 €/Aktie zu zahlen als Höchstwert 15,00 €.<br />
Der vorstand ist ermächtigt, die eigenen aktien ohne weiteren hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.<br />
Im falle <strong><strong>de</strong>r</strong> veräußerung erfolgt diese im freihändigen verkauf.
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