Tagesordnung Übersicht - Sedlmayr-kgaa.de

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TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004/05
Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2004/05 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
TOP 6
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Unternehmensintegrität
und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)
Durch das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts
(UMAG) vom 22. September 2005 sind unter anderem die gesetzlichen Regelungen über die
Teilnahmevoraussetzungen an der Hauptversammlung (§ 123 AktG) geändert worden. Die
Neufassung von § 123 AktG soll das satzungsmäßige Hinterlegungserfordernis durch die satzungsmäßige
Anmeldung und das satzungsmäßige Erfordernis eines Berechtigungsnachweises
ersetzen. Die Hauptversammlung ist gem. § 123 Abs. 1 AktG nun mindestens dreißig Tage,
statt wie bisher einen Monat, vor dem Tage der Hauptversammlung einzuberufen. Außerdem
wurde in § 131 Abs. 2 AktG die Möglichkeit geschaffen, dass die Satzung oder die Geschäftsordnung
gem. § 129 AktG den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht
des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken und Näheres zu bestimmen. Diese
Regelungen des UMAG sind zum 1. September 2005 in Kraft getreten. Die Satzung der Gabriel
Sedlmayr Spaten Brauereibeteiligung und Immobilien Kommanditgesellschaft auf Aktien
soll daher an die Gesetzesänderungen angepasst werden.
Dies vorausgeschickt, schlagen Aufsichtsrat und geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafter
vor, wie folgt zu beschließen:
6.1 § 20 Nr. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
„1. Die Hauptversammlung wird mindestens 30 Tage vor dem Tage, bis zu dessen
Ablauf sich die Kommanditaktionäre vor der Versammlung nach § 21 der
Satzung anzumelden haben, einberufen.“
6.2 § 21 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
„1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung
anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Anmeldung
und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der in der Einladung hierfür
mitgeteilten Adresse bis spätestens am siebenten Tage vor der Hauptversammlung
zugehen. Ist dieser siebente Tag ein Sonntag, ein am Sitz der Gesellschaft
gesetzlich anerkannter Feiertag oder ein Sonnabend, müssen die Anmeldung
und der Nachweis am zeitlich vorhergehenden Werktag zugehen.
2. Die Berechtigung nach § 21 Nr. 1 ist durch eine in Textform und in deutscher
oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts
über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen.