Das Kontrollorgan der AGRAVIS Raiffeisen AG: Der 16 ... - Desintec

Das Kontrollorgan der AGRAVIS Raiffeisen AG:
Der 16-köpfige Aufsichtsrat, je zur Hälfte mit Vertretern
der Anteilseigner sowie der Arbeitnehmer besetzt.
Die Aufsichtsratsmitglieder (von links): Thomas Simon, Elke Evers (erste Reihe),
Hans-Peter Schorling, Franz-Josef Möllers (Vorsitzender), Annette Wolters
(zweite Reihe), Meinolf Ernst, Henning Ehlers (stv. Vorsitzender), Willi Spinne,
(dritte Reihe), Hans-Georg Meise, Henning Pistorius, Günter Lonnemann, Bernhard
Többe-Bultmann (vierte Reihe), Friederike Brocks, Peter Kallinich, Manfred Korf
und Wolf-Dieter Schergun (stv. Vorsitzender) (obere Reihe).
Stand: Dezember 2006
AGRAVIS Raiffeisen AG | 4-9 Bericht der Bereiche | 10-33 Personalbericht | 34-39 Bericht des Aufsichtsrates | 40-43
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Lagebericht des Vorstandes | 44-53 Jahresabschluss | 54-71 Konzernabschluss | 72-93 Organe | 94-97
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Bericht des Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2006 die ihm durch Gesetz,
Satzung und Geschäftsordnung übertragenen Aufgaben wahrgenommen.
In der Zusammensetzung des Aufsichtsrates hat es in
2006 eine Änderung gegeben. So wurde auf Seiten der Arbeitnehmer
Michael Bruns durch Elke Evers ersetzt. Zum Jahresende ist
Willi Spinne aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. An seine Stelle
ist ab 1. Januar 2007 das von der Hauptversammlung gewählte
Ersatzmitglied Karl-Heinz Eikenhorst getreten.
In sechs ordentlichen Sitzungen hat sich
der Aufsichtsrat durch den Vorstand in
mündlicher und schriftlicher Form über
die Geschäftsentwicklung und die Lage
des Unternehmens und des Konzerns
informiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende
hat in einem regelmäßigen Gedankenaustausch
mit dem Vorstandsvorsitzenden
und den anderen Vorstandsmitgliedern
gestanden und sich laufend über alle
wichtigen Geschäftsvorfälle im Unternehmen
informiert.
Der Aufsichtsrat hat über alle geschäftspolitischen
Angelegenheiten, die der
Entscheidung, Zustimmung oder Unterrichtung
des Aufsichtsrates bedürfen,
eingehend beraten und die erforderlichen
Beschlüsse gefasst. Die Tätigkeit des
Vorstandes ist auf der Grundlage seiner Berichterstattung
laufend überprüft worden.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Beratungen
war nach dem Jahr der Integration
der beiden Unternehmen im Jahr 2006 die
Stabilisierung und Ertragsverbesserung des
Unternehmens.
Der Investitionsplan des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2007 wurde vom Investitionsausschuss
des Aufsichtsrates beraten
und vom Aufsichtsrat aufgrund der Empfehlung
des Investitionsausschusses beschlossen.
Neben dem Investitionsplan für 2007 hat
der Aufsichtsrat entsprechend der Geschäftsordnung
weitere Investitionen für
das abgelaufene Geschäftsjahr beschlossen,
die noch nicht im Investitionsplan 2006
enthalten waren. Die Investitionen betrafen
im wesentlichen Ersatz- und Rationalisierungsinvestitionen.
Franz-Josef Möllers
Vorsitzender
Der Aufsichtsrat vereinbarte mit den
Abschlussprüfern die Prüfungsschwerpunkte
und traf mit ihnen Honorarvereinbarungen.
So erhielten die Prüfer den
Auftrag, auch eine Prüfung entsprechend
§ 53 GenG vorzunehmen. Der vom Vorstand
vorgelegte Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2006, der Konzernabschluss 2006
sowie der gemeinsame Lagebericht der AG
und des Konzerns sind unter Einbeziehung
der Buchführung und der Geschäftsführung
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Der Aufsichtsrat wird vom
Vorstand regelmäßig über
die Geschäftsentwicklung
und die Lage des Unternehmens
informiert und berät
über mögliche Maßnahmen.
Im Jahr 2006 stand die
Stabilisierung und Ertragsverbesserung
des Unternehmens
im Mittelpunkt dieser
Beratungen.
von der DGR Deutsche Genossenschafts-
Revision Wirtschaftsprüfungsgesesllschaft
mbH, Bonn, und dem Deutschen Genossenschafts-
und Raiffeisenverband e.V.,
Berlin, gemeinsam geprüft worden. Die
Abschlussprüfer haben in einer Sitzung
des Bilanzausschusses des Aufsichtsrates
ausführlich über die Durchführung der
Prüfung berichtet und standen den Mitgliedern
des Ausschusses für ergänzende
Auskünfte zur Verfügung. Die Prüfung hat
keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.
In den erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerken
wurde erklärt, dass die
Buchführung und die Abschlüsse ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
vermitteln und der Lagebericht im
Einklang mit den Jahresabschlüssen steht.
Der Aufsichtsrat wurde durch die Abschlussprüfer
über die wesentlichen
Ergebnisse ihrer Prüfung informiert. Der
Bilanzausschuss hat Bericht erstattet und
eine Beschlussempfehlung ausgesprochen.
Der Aufsichtsrat hat die Prüfungsergebnisse
der Abschlussprüfer zustimmend zur
Kenntnis genommen und sich nach dem
abschließenden Ergebnis seiner eigenen
Prüfung dem Urteil der Abschlussprüfer
angeschlossen.
Der Aufsichtsrat hat die vom Vorstand
aufgestellten Abschlüsse der AGRAVIS
Raiffeisen AG und des AGRAVIS-Konzerns
festgestellt bzw. gebilligt. Der Vorstand
hat vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in
Höhe von 4.493.050,20 Euro wie folgt zu
verwenden: Ausschüttung einer Dividende
in Höhe von 1,13 Euro pro Aktie, das
entspricht 3.299.670,06 Euro; Einstellung
eines Betrages von 1.190.000,00 Euro in
die anderen Gewinnrücklagen; Vortrag
des restlichen Bilanzgewinns in Höhe von
3.380,14 Euro auf neue Rechnung. Diesem
Vorschlag stimmt der Aufsichtsrat zu.
Münster/Hannover, den 25. April 2007
Franz-Josef Möllers
Vorsitzender
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