13. Geschäftsführung und Kontrollorgane Seite 30- 34 - Zurück

Geschäftsführung und Kontrollorgane
Geschäftsführung / Vorstand
Vorstandsvorsitz / Präsident
Herr Siegfried Wormeck
Vorstandsmitglied
Herr Frank Winkelmann
Geschäftsadresse
Der Vorstand ist unter folgender Adresse
erreichbar:
Wormeck Real Estate Corporation,
Kronsberg 29,
D- 24161 Altenholz
Telefon: 0431 – 32 90 -0
Fax: 0431 – 32 90 195
email: info@wormeck-real-estate.com
Funktionen
Siegfried Wormeck
Frank Winkelmann
Secretary, Schriftführer
Controlling, Finanzen
Satzungsgemäß sind die Organe der
Gesellschaft der Vorstand, der Aufsichtsrat
und die Hauptversammlung. Die Kompetenzen
der Organe sind in der Satzung sowie in der
Geschäftsordnung geregelt. Es gibt keine obere
Managementebene unter dem Vorstand. Die
Geschäfte der Gesellschaft werden durch den
Vorstand nach Maßgabe der Satzung und der
Geschäftsordnung geführt. Der Vorstand
vertritt die Gesellschaft nach außen. Der
Vorstand hat ein angemessenes
Risikomanagement und Risikocontrolling
innerhalb der Wormeck Real Estate
Corporation einzurichten, um den Fortbestand
der Gesellschaft gegenüber gefährdenden
Entwicklungen frühzeitig entgegen wirken zu
können. Der Vorstand ist außerdem
verpflichtet, den Kontrollorganen regelmäßig
über die beabsichtigte Geschäftspolitik und
alle grundsätzlichen Fragen betreffend Finanz-,
Investitions- und Personalplanung zu
berichten. Der Vorstand ist verpflichtet, dem
Aufsichtsrat unverzüglich über Geschäfte,
Ereignisse und Ergebnisse zu berichten, die für
die Gesellschaft von erheblicher Bedeutung
sind. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder
des Vorstands und ist berechtigt, diese aus
wichtigem Grund abzuberufen. Der
Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der
Unternehmensleitung und überwacht dessen
Geschäftsführung, er ist jedoch nicht zur
Führung der Geschäfte berechtigt.
Satzungsgemäß ist der Vorstand verpflichtet
für bestimmte Geschäfte die vorherige
Zustimmung des Aufsichtsrats einzuholen. Der
Aufsichtsrat ist berechtigt Geschäfte von seiner
Zustimmung abhängig zu machen. Eine
gleichzeitige Mitgliedschaft in Vorstand und
Aufsichtsrat ist für die Mitglieder des
Vorstands unzulässig. Den Mitgliedern des
Vorstands und des Aufsichtsrats obliegen
Treue- und Sorgfaltspflichten gegenüber der
Gesellschaft.
Der Vorstand vertritt die Gesellschaft zunächst
für die Dauer von fünf Jahren.
Bezüge der Vorstandsmitglieder
Da die Wormeck Real Estate Corporation bis
zum Zeitpunkt der Prospektausgabe keinerlei
Geschäftsaktivitäten entwickelt hat, haben die
Vorstandsmitglieder keine Gesamtbezüge,
insbesondere Gehälter, Gewinnbeteiligungen,
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,
Provisionen und Nebenleistungen jeder
Art erhalten.
Für ihre zukünftige Tätigkeit erhalten die
Vorstandsmitglieder jeweils eine monatliche
Vergütung in Höhe von US $ 6.000, wobei
jedoch Einigkeit besteht, dass eine Auszahlung
der Vergütungen erst bei einem angemessenen
Umsatz der Gesellschaft an die
Vorstandsmitglieder erfolgt.
Vereinbarungen über weitere Vergünstigungen
oder Abfindungen nach Beendigung ihrer
Tätigkeit bei der Gesellschaft wurden nicht
getroffen.
- 30 -

Geschäftsführung und Kontrollorgane
Kontrollorgane / Aufsichtsrat
Aufsichtsratsvorsitz
Herr Gerhard Finke
Mitglied des Aufsichtsrats
Herr Werner Bisbort
Geschäftsadresse
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter
folgender Adresse erreichbar:
Wormeck Real Estate Corporation,
Kronsberg 29,
D- 24161 Altenholz
Telefon: 0431 – 32 90 -0
Fax: 0431 – 32 90 195
email: info@wormeck-real-estate.com
Funktion und Aufgaben des Aufsichtsrats
Gemäß des Bestimmungen des amerikanischen
Gesellschaftsrechts und entsprechend aller
etwaigen Beschränkungen der Gründungsurkunde,
die im Zusammenhang mit
Handlungen von etwaig vorhandenen
Aktionären oder von Genussrechtsinhabern
genehmigt werden müssen, sind Kontrollfunktionen
sowie sonstige Angelegenheiten der
Gesellschaft durch den Aufsichtsrat (Board of
Directors) zu verwalten und / oder unter seiner
Leitung auszuüben. Der Aufsichtsrat kann
seine Aufgaben an eine Managementfirma
oder an eine andere Person delegieren,
vorausgesetzt die Kontrollfunktionen und
Angelegenheiten der Gesellschaft werden unter
der endgültigen Leitung des Aufsichtsrats
verwaltet und ausgeübt.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind bei jeder
Jahreshauptversammlung zu wählen und
bleiben bis zur nächsten Jahreshauptversammlung
im Amt. Jedes Mitglied des
Aufsichtsrats kann während seiner
Amtsperiode zurücktreten, wobei der Rücktritt
erst dann in Kraft tritt, wenn dem Vorsitzenden
oder dem Präsidenten eine schriftliche
Erklärung vorgelegt wird. Es sei denn, die
Erklärung gibt für das Inkrafttreten des
Rücktritts einen späteren Zeitpunkt an. Falls
der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt in
Kraft treten soll, kann ein Nachfolger gewählt
werden, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Rücktritts sein Amt antritt.
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat
die Gesellschaft an die Mitglieder des Aufsichtsrats
keine Bezüge, Gewinnbeteiligungen
Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,
Provisionen und Nebenleistungen jeder
Art gezahlt.
Künftig erhalten die Aufsichtsratsmitglieder im
Rahmen ihrer Kontrollfunktion eine jährlich
Aufwandsentschädigung deren Höhe zum
Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht
festgelegt ist. Darüber hinaus erhält das
jeweilige Aufsichtsratsmitglied gegen Vorlage
des Belegs die Reisekosten erstattet, die im
Rahmen der Ausübung ihrer Kontrollfunktion
entstanden sind. Abfindungen oder sonstige
Vergütungen, nach einer Abwahl oder nach
einem Amtsrücktritt werden nicht gezahlt.
Auch bestehen darüber hinaus keine
Ansprüche.
Verflechtungen
Zwischen den Mitgliedern des Vorstands und
des Aufsichtsrats, bestehen nach Kenntnis der
Emittentin keine personellen oder sonstige
angabepflichtige Verflechtungen, die die
zukünftige Geschäftstätigkeit beeinflussen
könnten.
Die Mitglieder der Geschäftsführung, des
Vorstands, der Aufsichtsgremien und Beiräte
des Emittenten sind nicht für Unternehmen
tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen
Vermögensanlagen betraut sind oder für
Unternehmen, die der Emittentin Fremdkapital
geben und auch nicht für Unternehmen, die im
Zusammenhang mit der Herstellung des
Anlageobjekts nicht nur geringfügige
Lieferungen und Leistungen erbringen.
Sonstige Personen
Sonstige angabepflichtige Personen außer die
im Prospekt genannten, waren an der
Herausgabe oder dem Inhalt des Prospekts
oder an der Abgabe oder dem Inhalt der
Vermögensanlage nicht beteiligt.
- 31 -

Geschäftsführung und Kontrollorgane
Kompetenz der Kontroll- und
Aufsichtsorgane
Herr Siegfried Wormeck Jahrgang 1944 ist
deutscher Staatsbürger.
Nach erfolgreichem Abitur am Gymnasium in
Kiel begann Herr Wormeck zunächst als
Praktikant bei einem Marktführenden
Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau seine
Ausbildung.
Nach Abschluss des Praktikums leistete Herr
Wormeck seine Bundeswehrzeit ab und
beendete diese als Hauptmann der Reserve.
Nach Ableistung der Bundeswehrzeit nahm er
das Studium im Bauingenieurwesen auf und
trat nach Beendigung des Studiums bei einem
national und international tätigen
Bauunternehmen, welches in den Bereichen
Ingenieur-, Wasser-, Eisenbahn-, Stahl-,
Straßen- und Kanalisationsbau tätig ist, als
verantwortlicher Bauleiter ein.
Ende 1977 entschied sich Herr Wormeck das
Unternehmen zu verlassen, um die
interessanten Chancen und Wachstumsperspektiven
als selbständiger Bauingenieur
und Sachverständiger wahrzunehmen. Im
Laufe seiner selbständigen Tätigkeit
konzipierte Herr Wormeck in der Jahren von
1977 – 1997 schlüsselfertige Hochbauprojekte.
Darüber hinaus erarbeitete er Kläranlage- und
Wasserwerkprojekte bis zur schlüsselfertigen
Übergabe.
Im Jahre 1979 entschied sich Herr Wormeck
seine Tätigkeit auf den Hotelsektor
auszuweiten. Zunächst stellte er seine
Fähigkeiten in der Errichtung und Konzeption
neuer Hotelanlagen zur Verfügung und konnte
in den folgenden Jahren Verbindungen und
Kontakte mit den Führungsspitzen weltweit
tätiger Hotelkonzerne knüpfen.
Aufgrund dieser Tätigkeiten bekam Herr
Wormeck Einblick in den Bestandsabbau von
Hotelimmobilien.
Dieser Umstand war für die wirtschaftliche
Neugründung einer US Corporation
ausschlaggebend.
Herr Wormeck ist Präsident der Gesellschaft
und wurde von der Hauptversammlung zum
Vorstandsvorsitzenden gewählt. In dieser
Position kann Herr Wormeck mit seinem
Wissen in allen Bereichen der Hotellerie einen
wesentlichen Beitrag zum Fortbestand der
Wormeck Real Estate Corporation leisten.
Darüber hinaus nimmt Herr Wormeck, gemäß
dem Hauptversammlungsbeschluss vom
29.Mai 2002, die Pflichten des Präsidenten der
Corporation wahr. Sie erstrecken sich auf
administrative Funktionen der Gesellschaft, die
von der Hauptversammlung festgelegt werden.
Im Rahmen dieser Vollmacht und bei der
Ausführung seiner Pflichten muss der
Präsident in Abwesenheit des Aufsichtsratsvorsitzenden
oder des Vorstandsvorsitzenden
bei Haupt- oder Gesellschafterversammlungen
den Vorsitz führen. Um die
jährlichen Berichtserfordernisse des Bundesstaates
der Gesellschaftsgründung zu erfüllen
und den Status als Corporation mit gutem Ruf
aufrecht zu erhalten, muss der Präsident im
Namen der Wormeck Real Estate Corporation
Gesellschaftsurkunden unterzeichnen.
Hauptversammlungsbeschluss
Gemäß dem Aufsichtsratsbeschluss vom 29.
Mai 2002 und nach ordnungsgemäß erfolgtem
Antrag wurde Herr Siegfried Wormeck als
Präsident der Wormeck Real Estate
Corporation bestätigt und zur Ausübung der
Kontrollfunktion der Übersee – Geschäfte
beauftragt und bevollmächtigt. Herr Wormeck
ist berechtigt im Namen der Gesellschaft
geschäftliche Verhandlungen zu führen,
Verträge für die Gesellschaft abzuschließen,
Zweigstellen einzurichten und Bankkonten zu
eröffnen. Herr Wormeck ist zum Erwerb und /
oder zur Veräußerung von Vermögenswerten
für die Gesellschaft bevollmächtigt. Darüber
hinaus wird Herr Wormeck bevollmächtigt für
die Gesellschaft Zahlungen zu tätigen oder
anzunehmen, Wertgegenstände jeglicher Art
zu erwerben und zu akzeptieren. Nach
ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde
beschlossen, dass Herr Wormeck ermächtigt
ist, die ihm übertragene Vollmacht auf weitere
natürliche und juristische Personen zu
- 32 -

Geschäftsführung und Kontrollorgane
übertragen. Eine solche Übertragung hat Herr
Wormeck dem Aufsichtsrat zu melden. Nach
ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde
beschlossen, Herrn Wormeck von den
Bestimmungen des § 181 BGB zu befreien.
Nach ordnungsgemäß erfolgtem Antrag wurde
beschlossen, dass Herr Wormeck Sitzungen
einberufen und diese an einem beliebigen Ort
innerhalb oder außerhalb des Bundesstaates
der Gesellschaftsgründung abhalten kann, der
in der Ankündigung der Sitzung bestimmt ist.
Herr Frank Winkelmann, Jahrgang 1944 ist
deutscher Staatsbürger.
Nach der Schulausbildung mit Abitur begann
Herr Winkelmann bei einem weltweit tätigen
Handelsunternehmen in London ein
kaufmännisches Praktikum. Nach erfolgreichem
Abschluss nahm Herr Winkelmann
das Studium der Volkswirtschaft an der
Universität Freiburg auf.
Nach erfolgreicher Beendigung des Studiums
mit Diplom in Freiburg nahm er ein weiteres
Studium an der Schweizer Hotelfachschule
„Ecole Hôteliere“ Lausanne auf. Nach dem
Studium welches er mit Diplom als
Hotelkaufmann abschloss, trat er in das
Management einer weltweit tätigen Hotelkette
ein. Dort besetzte er die Position des
Direktionsassistenten und war nach wenigen
Monaten seiner Tätigkeit als stellvertretender
Hoteldirektor im In- und Ausland für dieses
Unternehmen tätig. Seit dreißig Jahren ist Herr
Winkelmann als Hoteldirektor für Hotelketten
unter anderem in Italien, Frankreich, Spanien,
USA, Kanada, Neuseeland etc. tätig. Aufgrund
seiner Tätigkeiten spricht Herr Winkelmann
fünf Fremdsprachen. Schwerpunkt seiner
Tätigkeiten ist die Finanzrevision sowie das
Controlling innerhalb der Hotelkonzerne.
Herr Winkelmann wurde in den Vorstand der
Wormeck Real Estate Corporation gewählt und
wird in Zusammenarbeit mit Herrn Wormeck
aufgrund seiner Kenntnisse, sowohl bei dem
Aufbau als auch im späteren Verlauf der
Geschäftstätigkeiten erheblich zum
Wohlergehen der Gesellschaft beitragen.
Kompetenz der Aufsichtsratsmitglieder
Herr Gerhard Finke, Jahrgang 1950, ist
deutscher Staatsbürger.
Nach Beendigung des Gymnasiums mit Abitur,
ließ sich Herr Finke bei einer in
Norddeutschland ansässigen Privatbank zum
Bankkaufmann ausbilden. Noch während
seiner Ausbildung besuchte Herr Finke
Seminare und wurde nach Beendigung seiner
Ausbildung innerhalb des Hauses Leiter in
verschiedenen Abteilungen. Nach einer
zweijährigen erfolgreichen Tätigkeit wurde
Herrn Finke die alleinige Verantwortung für
eine Filiale des Bankhauses übertragen.
Nach mehreren Jahren Tätigkeit im Vorstand
bei verschiedenen Bankhäusern, nahm er die
Chance zur Selbständigkeit wahr und ist seit
1987 als selbständiger Bankkaufmann tätig.
Herr Werner Bisbort, Jahrgang 1939, ist
deutscher Staatsbürger und diplomierter
Volkswirt.
Nach erfolgreichem Abitur im Jahre 1958
begann Herr Bisbort eine kaufmännische
Ausbildung bei der Lufthansa. Nach
erfolgreichem Abschluss seiner Ausbildung im
Jahre 1962 nahm er das Studium der
Volkswirtschaft an der Heidelberger
Universität auf. Schwerpunkt des Studiums
und der Diplomarbeit war der Bereich
Sprachwissenschaften.
Nach dem Studium ging Herr Bisbort zur
Lufthansa zurück und betreute zunächst
ausländische Diplomaten. Darüber hinaus
wurde ihm die gesamte Abwicklung der
Auslandskorrespondenz übertragen.
Da die Lufthansa neue Anflugziele, wie
Arabien, arabische Emirate, Dubai und Kuwait
aufzubauen beabsichtigte, wurde Herr Bisbort
aufgrund seiner kaufmännischen Ausbildung,
seines Studiums und seiner Sprachkenntnisse
in den Führungsstab der Fluggesellschaft
berufen.
Seine Tätigkeitsbereiche erstreckten sich über
die Logistik der technischen Versorgung der
Flugzeuge bis hin zum Aufbau und der Leitung
des Catering – Bereichs für die Maschinen der
Lufthansa und deren Partner Gesellschaften.
Herrn Bisbort stand einem Stab von 200
Mitarbeitern vor und war für die gesamte
Abwicklung alleine verantwortlich.
- 33 -

Geschäftsführung und Kontrollorgane
1992 wurde Herr Bisbort aufgrund des
Kriegsbeginns in Kuwait in die Zentrale der
Gesellschaft nach Frankfurt abgerufen und
leitete von dort aus den Catering – Bereich.
Ende 1995 entschied er sich die Lufthansa zu
verlassen, um als selbständiger Berater weiter
für die Lufthansa tätig zu sein. Diese Tätigkeit
verlangte absolute Flexibilität, die er in den
Jahren im Führungsstab der Lufthansa bereits
unter Beweis stellen konnte.
Auch heute noch berät er ausländische
Fluggesellschaften und kann in allen Fragen
der Hotellerie seine Fachkenntnisse in vollem
Umfang in die Wormeck Real Estate
Corporation als Mitglied der Kontrollorgane
einbringen.
Weder ein Mitglied des Vorstands noch des
Aufsichtsrats sind aufgrund einer
Vereinbarung oder Abmachung zwischen dem
jeweiligen Mitglied und Dritten, zum Mitglied
eines Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder
Aufsichtsorgans bestellt worden.
Kein Mitglied der Geschäftsführung, des
Vorstands, der Aufsichtsgremien und der
Beiräte des Emittenten ist bei Unternehmen
tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen
Vermögensanlagen betraut sind oder bei
Unternehmen die der Emittentin Fremdkapital
geben oder für Unternehmen, die im
Zusammenhang mit der Herstellung des
Anlageobjekts nicht nur geringfügige
Lieferungen oder Leistungen erbringen.
Darüber hinaus bestehen in Bezug auf ihre
Verpflichtung gegenüber der Emittentin auch
sonst keine potentiellen Interessenskonflikte
einerseits und sonstige Verpflichtungen
andererseits.
Gewährleistete Vermögensanlagen
Für das Angebot, für die Vermögensanlage, für
deren Verzinsung oder Rückzahlung hat weder
eine juristische Person noch eine Gesellschaft
die Gewährleistung übernommen.
- 34 -