GeschÃ¤ftsbericht 2010 - Precious Woods

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Neben Nationalparks und anderen Naturschutzgebieten ist eine nachhaltige Nutzung das beste Mittel zum Schutz von Tropenwäldern und ihrer Artenvielfalt.
Corporate Governance Klar definierte Verantwortlichkeiten und eine hohe Transparenz sind für Precious Woods wichtige Erfolgsfaktoren für eine ethische Unternehmensführung und eine starke Unternehmenskultur. Wir sind überzeugt, dass alle unsere Anspruchsgruppen – Aktionäre, Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten – profitieren, wenn wir uns an die Grundsätze der Corporate Responsibility halten. Der folgende Bericht zur Corporate Governance orientiert sich an der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird in einzelnen Kapiteln auf andere Kapitel dieses Geschäftsberichts und auf die Website von Precious Woods (www.preciouswoods.com) verwiesen. 2. Kapitalstruktur Das ordentliche Aktienkapital per 31. Dezember 2010 belief sich auf CHF 171 917 750 (3 438 355 Namenaktien zu je CHF 50). Nähere Informationen zur Kapitalstruktur sind in der Anmerkung 22 der Jahresrechnung der Precious Woods Gruppe zu finden. Die Precious Woods Holding AG hat am 15. Dezember 2009 Wandelnotes in der Höhe von CHF 17 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Coupon von 6.25 % platziert. Zudem hat die Precious Woods Holding AG am 1. Oktober 2010 Wandelnotes im Betrag von CHF 7 Millionen mit einer vierjährigen Laufzeit und einer Verzinsung von 6.25 % platziert, um die Liquidität der Gruppe aufzustocken. Zusätzliche Informationen zu den Wandelnotes finden sich in der Anmerkung 21 der Jahresrechnung der Precious Woods Gruppe. Es werden folgende Abkürzungen verwendet: VR = Verwaltungsrat RPA = Risiko- und Prüfungsausschuss GL = Gruppenleitung VNA = Vergütungs- und Nominationsausschuss SOA = Strategie- und Organisationsausschuss (wurde im Jahr 2010 aufgelöst, um Redundanzen zu vermeiden) 1. Konzernstruktur und Aktionariat Precious Woods ist in den fünf operativen Geschäftssegmenten nachhaltige Forstwirtschaft in Brasilien, nachhaltige Forstwirtschaft in Gabun, Holzhandel in Europa, Baumpflanzungen sowie Carbon & Energy tätig. Nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten finden Sie auf Seite 92 dieses Berichts. Die Muttergesellschaft Precious Woods Holding AG ist die einzige börsenkotierte Gesellschaft der Gruppe. Der Hauptsitz des an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmens befindet sich in Zug, eine Zweigniederlassung in Zürich. Per Ende 2010 betrug die Börsenkapitalisierung CHF 76 827 234.25. Weitere Informationen zu den Aktien von Precious Woods sind auf Seite 47 dieses Berichts zu finden. Nähere Angaben zur Holding und zu den konsolidierten Tochtergesellschaften (Name, Hauptsitz und Beteiligungsquoten) können der Anmerkung 1 zur Jahresrechnung der Precious Woods Holding AG entnommen werden. Eine Liste der Aktionäre mit über 3 % der Aktienstimmrechte ist in Anmerkung 36 der Jahresrechnung der Precious Woods Gruppe zu finden. Es bestehen keine Aktionärbindungsverträge und Kreuzbeteiligungen. Weitere Informationen zum Aktionariat sind auf unserer Website (Investor Relations – Corporate Governance – Aktionärsstruktur) sowie auf der Website der SIX Swiss Exchange (PRWN) zu finden. 3. Verwaltungsrat Der VR ist für die Strategie und Organisation zuständig und übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Er definiert die Geschäftspolitik und grundsätze und lässt sich regelmässig über den Geschäftsgang des Unternehmens informieren. Der VR ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht der Generalversammlung vorbehalten sind oder durch Gesetz, Statuten oder andere Reglemente einem anderen Organ der Gesellschaft zufallen. Die Mitglieder des VR von Precious Woods bringen einen grossen Erfahrungsschatz und Wissen aus verschiedenen Bereichen ein und haben die erforderlichen Fähigkeiten und die notwendige Zeit, um einen kritischkonstruktiven Austausch mit der GL zu pflegen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Die VRMitglieder werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von höchstens drei Jahren in gestaffelter Folge gewählt. Die Generalversammlung ernennt auch den VRPräsidenten. Aufgabenverteilung im Verwaltungsrat per 31. Dezember 2010 RPA VNA Erstmals gewählt Mandat endet Ernst A. Brugger * 2004 2012 Daniel Girsberger * (Vorsitz) 1995 2011 Thomas Hagen * 2004 2012 Katharina Lehmann 2008 2011 Rolf Jeker 2005 2011 Inge Jost * * 2004 2012 Claude Martin 2006 2013 Rudolf Wehrli * (Vorsitz) 2007 2013 Precious Woods Geschäftsbericht 2010 – Corporate Governance 41
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Seite 7 und 8: An unsere Aktionärinnen und Aktion
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Seite 39 und 40: Kennzahlen Precious Woods Carbon &
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Operative Segmente - 31. Dezember 2
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Steuerliche Behandlung der Pflanzun
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Erfolgsrechnung 2010 und 2009 (in T
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2. Beteiligungen an Tochtergesellsc
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5. Entschädigung von Verwaltungsra
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7. Risikomanagement und internes Ko
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Die Vereinbarungen über die zusät
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Adressen Unternehmen in Europa Unte
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Das oberste Prinzip von Precious Wo
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