Geschäftsbericht 2010 - Precious Woods

Der Strategie- und Organisationsausschuss (SOA) mit den Mitgliedern
Ernst A. Brugger, Katharina Lehmann, Rolf Jeker und Claude
Martin wurde im zweiten Quartal 2010 aufgelöst, um Redundanzen
zu vermeiden. Bis zur Auflösung beschäftigte sich der SOA
mit der strategischen Entwicklung der Precious Woods Gruppe,
untersuchte mögliche Expansions­ und Kooperationsprojekte und
überwachte zusätzlich die Einhaltung der Grundsätze der Nachhaltigkeit
und Unternehmensethik der Gruppe. Für diese Geschäfte
ist nun direkt der gesamte VR zuständig.
Der gesamte Verwaltungsrat (VR) bespricht die strategischen Entscheide
und befindet darüber im Auftrag der GL und seiner Ausschüsse.
Die gesamte Geschäftsführung ist mit Ausnahme der
Geschäfte, über die nur der VR entscheiden kann, an den CEO
und die GL delegiert. Vom 1. November 2009 bis 31. Mai 2010 war
Ernst A. Brugger CEO ad interim. Am 1. Juni 2010 übernahm Joachim
Kaufmann die Funktion als CEO der Precious Woods Gruppe.
Der VR tagte im Jahr 2010 insgesamt 13 Mal, wobei jede Sitzung
zwischen drei und acht Stunden dauerte. Zusätzlich führte der VR
eine mehrtätige Klausurtagung durch. Während dieser Tagung
widmete man sich unter anderem der Risikoanalyse und der Überprüfung
des Businessmodells. Die einzelnen Ausschüsse tagten
2010 drei bis sieben Mal.
Die GL bestand im Jahr 2010 aus den Mitgliedern Ernst A. Brugger,
der vom 1. November 2009 bis 31. Mai 2010 das Amt als
CEO ad interim bekleidete, und Cornelia Gehrig, CFO seit 1. Februar
2009. Per 1. Juni 2010 übernahm Joachim Kaufmann die
Funktion des CEO.
Joachim Kaufmann wurde 1954 geboren und ist deutscher Staatsbürger.
Der diplomierte Ingenieur HTL ist seit 1. Juni 2010 CEO
der Precious Woods Gruppe. Zuvor war er CEO der Feintool
Gruppe Lyss, Leiter der Division Stanz­ und Umformtechnologie
bei Adval Tech und davor Leiter der Geschäftseinheit Komponenten
und Systeme bei Adval Tech Niederwangen. Zudem bekleidete
er verschiedene Positionen bei der Firma Sulzer in Winterthur.
Während seiner Anstellung bei Sulzer war er sieben Jahre in
Brasilien tätig.
Cornelia Gehrig (lic. rer. pol. und diplomierte Wirtschaftsprüferin),
geboren 1966, Schweizer Bürgerin, ist seit 1. Februar 2009 CFO
der Precious Woods Gruppe. Zuvor war sie CFO der lonbond
Gruppe in Olten, Finanzdirektorin der Cablecom GmbH in Zürich
und Head of Group Treasury and Controlling der Mikron Technology
Group. Sie hat seit 2003 Einsitz in Verwaltungs­ und Stiftungsräten
verschiedener Visana­Gesellschaften und Stiftungen.
Der VR informiert sich anhand der konsolidierten, periodischen,
operationellen und finanziellen Berichterstattung über den Geschäftsgang.
Zu diesem Zweck erhält der VR regelmässig alle
relevanten Unterlagen. Im Berichtsjahr zog der VR für die Durchführung
einer umfassenden Unternehmensanalyse verschiedene
externe Berater bei, die jedoch keine Führungsaufgaben für Precious
Woods übernahmen.
Weitere Informationen über den Entscheidungsfindungsprozess,
die Zuständigkeitsbereiche und Kontrollmechanismen bei Precious
Woods können unserem Organisationsreglement entnommen werden,
das auf unserer Webseite (Investor Relations – Corporate
Governance – Statuten und Organisationsreglement) zu finden ist.
4. Gruppenleitung
Die GL unter der Leitung des CEO übernimmt die operative Führung
des Unternehmens. Organisation, Aufgaben und Zuständigkeiten
der GL und ihrer Mitglieder werden in einem Geschäftsleitungsreglement
festgehalten. Informationen über Arbeitsabläufe und
Aufgaben der GL­Mitglieder sind auch auf der Website (Investor
Relations – Corporate Governance – Statuten und Organisationsreglement)
zu finden.
Gruppenleitung: Joachim Kaufmann (CEO) und Cornelia Gehrig (CFO)
44 Precious Woods Geschäftsbericht 2010 – Corporate Governance