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<strong>Agfa</strong> <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2002</strong><br />
Herr Chaffart vertritt den größten Aktionär, Gevaert, die Herren Verhoeven und<br />
Bergen sind geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und zugleich<br />
Vorstandsmitglieder. Die Herren Bamelis, Cornu, Müller, Oosterlinck, Van Miert<br />
und von Kyaw gelten als von den Hauptaktionären und dem Vorstand unabhängige<br />
Mitglieder des Verwaltungsrats.<br />
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats wird sich nach der Hauptversammlung<br />
der Aktionäre im April 2003 noch einmal ändern, da Klaus-Peter Müller den Wunsch<br />
geäußert hat, zurückzutreten. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine Arbeit als<br />
Mitglied des Verwaltungsrats.<br />
Die Hauptversammlung der Aktionäre am 29. April 2003 wird gebeten werden, vier<br />
neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen: Herrn Christian Leysen als<br />
Repräsentant von Gevaert, die Herren Monte Haymon und John Buttrick als<br />
unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats und Herrn Marc Gedopt, der Herrn<br />
André Bergen als Finanz- und Verwaltungsvorstand und geschäftsführendes<br />
Mitglied des Verwaltungsrats folgen wird. Der Rat dankt auch Herrn Bergen<br />
für seine ausgezeichnete Arbeit bei <strong>Agfa</strong>-Gevaert und wünscht ihm viel Erfolg für<br />
seine Zukunft.<br />
Vom Verwaltungsrat eingerichtete Ausschüsse<br />
Prüfungsausschuss: Der Prüfungsausschuss besteht aus zwei nicht dem Vorstand<br />
angehörenden Mitgliedern des Verwaltungsrats, nämlich den Herren Chaffart<br />
(Vorsitz) und Oosterlinck.<br />
Ernennungs- und Vergütungsausschuss: Der Ernennungs- und<br />
Vergütungsausschuss besteht aus zwei unabhängigen Mitgliedern, den Herren<br />
Bamelis (Vorsitz) und Van Miert, und macht dem Verwaltungsrat Vorschläge im<br />
Hinblick auf die Ernennung und angemessene Vergütung von Mitgliedern des<br />
Vorstands und des Verwaltungsrats.<br />
Vorstand:<br />
Der Exekutivausschuss des Konzerns, allgemein als Vorstand bezeichnet,<br />
ist verantwortlich für die Umsetzung der vom Verwaltungsrat festgelegten<br />
Unternehmenspolitik und -strategie. Er hat umfassende Vollmachten im Hinblick<br />
auf die tägliche Unternehmensführung und eine Reihe besonderer Vollmachten.<br />
Um dem Verwaltungsrat die Kontrolle zu ermöglichen, berichtet der Vorstand<br />
regelmäßig über seine Tätigkeit sowie über die Entwicklung der Aktivitäten in den<br />
Konzerntöchtern und Beteiligungen.<br />
Grundsätzlich tagt der Vorstand alle zwei Wochen.<br />
Zusammensetzung des Vorstands:<br />
Dr. Ludo Verhoeven, Vorsitzender, geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats<br />
André Bergen*, Finanz- und Verwaltungsvorstand, geschäftsführendes Mitglied des<br />
Verwaltungsrats<br />
Marc Gedopt *<br />
Albert Follens<br />
John Glass<br />
Jesper Möller<br />
Marc Elsermans**<br />
(*) Marc Gedopt wurde zum 17. März in den Vorstand berufen. Er wird<br />
André Bergen als Finanz- und Verwaltungsvorstand folgen. Der Jahresversammlung<br />
der Aktionäre im April 2003 wird vorgeschlagen werden, ihn als geschäftsführendes<br />
Mitglied des Verwaltungsrats zu berufen.<br />
(**) Vom 1. Januar 2003 bis 3. März 2003, als Marc Elsermans unerwartet verstarb.
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