Mensch und Maschine Software SE, Wessling

Mensch und Maschine Software SE, Wessling
WKN: 658 080 ISIN: DE0006580806
Einladung zur Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
20. Mai 2010 um 11.00 Uhr
im Pfarrstadel, Am Kreuzberg 3, in 82234 Wessling
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der
Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Verwaltungsrats über das
Geschäftsjahr 2009 und des erläuternden Bericht des Verwaltungsrats zu den Angaben gemäß §§ 289
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2009
Abstimmungsergebnis TOP 2:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit
15.445 Gegenstimmen und bei 1.600 Stimmenthaltungen mit 99,80% Mehrheit der abgegebenen Stimmen
angenommen wurde.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2009
Abstimmungsergebnis TOP 3:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der der Verwaltungsrat mit 7.700 Gegenstimmen und ohne Stimmenthaltungen
mit 99,63% Mehrheit entlastet wurde.
TOP 4 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2010
Abstimmungsergebnis TOP 4:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Vorschlag der Verwaltung zur Wahl des Abschlussprüfers mit
5.900 Gegenstimmen und bei 300 Stimmenthaltungen mit 99,93% Mehrheit der abgegebenen Stimmen
angenommen wurde.
TOP 5 Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
Abstimmungsergebnis TOP 5:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Vorschlag der Verwaltung mit 444.076 Gegenstimmen und bei
74.855 Stimmenthaltungen mit 94,05% Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen wurde.
Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen HV 2010 Seite 1 von 3

TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten an geschäftsführende
Direktoren der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführungsorgane gegenwärtig oder zukünftig
verbundener Unternehmen sowie an Mitarbeiter der Gesellschaft und gegenwärtig oder zukünftig
verbundener Unternehmen, die Schaffung eines bedingten Kapitals und die entsprechende
Satzungsänderung
Abstimmungsergebnis TOP 6:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Vorschlag der Verwaltung mit 436.881 Gegenstimmen und bei
72.155 Stimmenthaltungen mit 94,16% Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen wurde.
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals III nach § 6 Abs. 3 der Satzung
Abstimmungsergebnis TOP 7:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Vorschlag der Verwaltung mit 5.140 Gegenstimmen und bei
72.767 Stimmenthaltungen mit 99,11% Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen wurde.
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das ARUG
Abstimmungsergebnis TOP 8:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Vorschlag der Verwaltung mit 5.640 Gegenstimmen und bei
379.148 Stimmenthaltungen mit 95,59% Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen wurde.
TOP 9 Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung
Abstimmungsergebnis TOP 9:
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Vorschlag der Verwaltung mit 6.040 Gegenstimmen und bei
72.655 Stimmenthaltungen mit 99,10% Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen wurde.
Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen HV 2010 Seite 2 von 3

Allgemeine Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Gemäß § 15 Abs. 4 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts nach Maßgabe von § 15 Abs. 5 der Satzung nachgewiesen haben. Als Nachweis ist ein in Textform erstellter
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenes Institut erforderlich und
ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn
des 29. April 2010 (0.00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft bis spätestens am 13. Mai 2010 unter der Adresse der
Mensch und Maschine Software SE, Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling oder der VEM Aktienbank AG, Prannerstraße 8,
80333 München zugehen.
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach
§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform.
Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende
Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die
Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über
die Form der Vollmacht abzustimmen.
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte,
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.
Aktionäre unserer Gesellschaft können sich auch durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter
vertreten lassen. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, muss die
Bevollmächtigung auch Weisungen zu jedem Punkt der Tagesordnung enthalten. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Ihm steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Der Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft nimmt jedoch keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,
zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden
kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten
Anmeldung zugeschickt wird
Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft
müssen spätestens bis zum Ablauf des 18. Mai 2010 bei der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen
sein: Mensch und Maschine Software SE, z.Hd. Frau Helga Boskovski , Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling,
Fax: +49 (0) 81 53 / 933 – 104, E-Mail:helga.boskovski@mum.de
Weitere Informationen zum Stimmrechtsvertreter sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den
Aktionären auch unter http://www.mum.de zum Download zur Verfügung.
Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind an die folgende Adresse zu richten: Helga.Boskovski@mum.de.
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von
Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung
hierzu im Internet unter http://www.mum.de veröffentlichen.
Tagesordnung mit Abstimmungsergebnissen HV 2010 Seite 3 von 3