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Bericht des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr 2010 / 2011 der
Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft
Im Geschäftsjahr 2010/2011 ist der Aufsichtsrat zu vier
Sitzungen zusammengetreten und hat die ihm nach Gesetz
und Satzung obliegenden Aufgaben pflichtgemäß wahrgenommen.
Der Aufsichtsrat ist durch den Vorstand regelmäßig
schriftlich und mündlich über die Lage und Entwicklung der
Gesellschaft sowie das Risikomanagement und Angelegenheiten
von wesentlicher Bedeutung für die Gesellschaft
unterrichtet worden. Er hat die erforderlichen Beschlüsse
gefasst und deren ordnungsmäßige Durchführung durch den
Vorstand überwacht.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Novembersitzung neben der
Feststellung des Jahresabschlusses auch über das Konzernprojekt
»Einmal gemeinsam« beraten und beschlossen.
Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzung im April 2010
waren die Information über die Anpassung der Strategie
der Stadtwerke Kiel AG, Organisationsmaßnahmen der
Stadtwerke Kiel AG im Zuge der Umsetzung des Projektes
»Einmal gemeinsam« sowie die Beratung über den weiteren
Fortgang des Speicherprojektes »Kaverne K 103«. In seinen
außerordentlichen Sitzungen im Juni erfolgte die Bestellung
des Nachfolgers des technischen Vorstandes Arthur Bächle,
die Anpassung der Dienstverträge der Vorstände sowie eine
weitere Beratung über den Fortgang des Speicherprojektes
»Kaverne K 103«.
Die Marktlage für die Stadtwerke Kiel AG wird durch die
Auswirkungen des Energiewirtschaftsgesetzes, die Tätigkeit
der Bundesnetzagentur (BNetzA) als Regulierungsbehörde
und die Wettbewerbsintensivierung beeinflusst und prägt
das Marktumfeld des Versorgungsgeschäfts maßgeblich.
Die begonnenen Kooperationsaktivitäten, der Ausbau der
Wettbewerbsposition und die Bemühungen um den (Wieder-)
Abschluss von Wegenutzungsverträgen werden weiter
vorangetrieben.
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011/2012
wurde in der ersten Sitzung des Folgejahres am 04.10.2011
beschlossen und die mittelfristige Planung beraten.
Der Personalausschuss tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr
vier mal. Er beschloss über Empfehlungen an den Aufsichtsrat
zur Bestellung eines neuen Vorstandes Technik und Personal
sowie zu den Vorstandsvergütungen.
Der Jahresabschluss zum 30. September 2011 und der
Lagebericht sind von der PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, geprüft worden. Die
Jahresabschlussprüfung erstreckte sich auch auf die Ordnungsmäßigkeit
der Buchführung. Die Prüfung hat keine Beanstandungen
ergeben, so dass der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk
durch den Abschlussprüfer erteilt worden ist.
Die Unterlagen zum Jahresabschluss mit dem Lagebericht
und dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie
den Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat
rechtzeitig erhalten und diese Unterlagen geprüft. Der
Wirtschaftsprüfer nahm an der Sitzung des Aufsichtsrates am
38 Geschäftsbericht 2010 / 2011
10.11.2011 zur Beratung des Jahresabschlusses teil und hat
das Ergebnis seiner Prüfungen erläutert. Gegen die Feststellungen
des Prüfers erhob der Aufsichtsrat keine Einwendungen.
Der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss, der damit
gem. § 171 Abs. 2 Satz 4 AktG festgestellt wurde. Weiterhin
schloss sich der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands
zur Verwendung des Bilanzgewinns an und übernimmt diesen
seinerseits als Vorschlag für die Hauptversammlung.
Gemäß § 312 AktG hat der Vorstand für das Geschäftsjahr
2010/2011 einen Abhängigkeitsbericht über die Beziehungen
zu verbundenen Unternehmen abgegeben. Bei den aufgeführten
Rechtsgeschäften mit verbundenen Unternehmen
haben die Stadtwerke Kiel AG – nach den Gegebenheiten, die
zum Zeitpunkt der Vornahme bekannt waren – angemessene
Gegenleistungen erhalten bzw. erbracht. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers AG, Kiel,
hat diesen Bericht ebenfalls geprüft und hierfür folgenden
Bestätigungsvermerk erteilt:
»Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die
Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine
Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die
durch den Vorstand sprechen.«
Der Aufsichtsrat hat den Abhängigkeitsbericht des Vorstands
und den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers AG, Kiel, hierzu erhalten.
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erhebt
der Aufsichtsrat keine Einwendungen gegen die Erklärung des
Vorstandes am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen.
Mit Wirkung zum 18. Juni 2011 hat Herr Holger Malterer sein
Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft niedergelegt.
Die Hauptversammlung hat Frau Antje Mohr als neues Aufsichtsratsmitglied
in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat
dankt Herrn Malterer für sein langjähriges Engagement
für die Stadtwerke Kiel AG.
Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich dem
Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
ihrer Vertretung für ihren Einsatz und das erzielte Ergebnis im
Geschäftsjahr 2010/2011.
Kiel, 10.11.2011
Dr. Georg Müller
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Tagesordnung
der Hauptversammlung am 10. November 2011
1. Verzicht
1.1 auf sämtliche Fristen und Formen der Einberufung der
Hauptversammlung und der Bekanntgabe der Tagesordnung
der Hauptversammlung.
1.2 auf die fristgerechte Auslegung
• des Jahresabschlusses zum 30. September 2011,
des Lageberichts, des Berichtes des Aufsichtsrates
• und der Vorschläge des Aufsichtsrates und des
Vorstandes zu den einzelnen Tagesordnungspunkten,
insbesondere zu dem Gewinnverwendungsvorschlag.
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
zum 30. September 2011, des Lageberichts für
das Geschäftsjahr 2010/2011 und des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/2011
3. Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2010/2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in
Höhe von 24.000.000,00 € zum 06.12.2011 auszuschütten.
4. Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2010/2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung
zu erteilen.
5. Entlastung des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2010/2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrates wie folgt einzeln Entlastung zu erteilen:
• Herrn Dr. Georg Müller, Vorsitzender
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Torsten Albig, 1. stellvertretender Vorsitzender
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Frau Barbara Neumann, 2. stellvertretende Vorsitzende
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Matthias Brückmann
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Holger Buchholz
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Timo Carstensen
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Dr. Werner Dub
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Detlef Falk
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Hans-Jürgen Farrenkopf
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herrn Holger Malterer
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 18.06.2011
• Frau Antje Mohr
für die Zeit vom 18.06.2011 bis 30.09.2011
• Frau Nebahat Pak
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
• Herr Wilfried Voigt
für die Zeit vom 01.10.2010 bis 30.09.2011
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
der Stimmrechte in der Hauptversammlung sind die im
Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt. Vertreter von
Aktionären müssen ihre Vertretungsbefugnis durch schriftliche
Vollmacht nachweisen.
Kiel, im November 2011
Stadtwerke Kiel AG
Der Vorstand
Hauptversammlung
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