Annual Report For 2019

إقرارات المجلس
إقرارات المجلس
‏•يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة المالية القادمة.‏
مجلس اإلدارة بعدم بمسؤوليته وجود عن أي أمور إعداد القوائم جوهرية قد المالية تؤثر على الموحدة وتوفير استمرارية نظام الشركة رقابة خالل داخلي السنة فعال في المالية الشركة.‏ القادمة.‏
‏•يقر
رئيس مجلس مجلس اإلدارة اإلدارة بمسؤوليته والمدير عن العام إعداد والمدير القوائم المالي المالية التنفيذي الموحدة للشركة وتوفير بصحة نظام ودقة رقابة واكتمال داخلي فعال في المعلومات الشركة.‏ والبيانات الواردة في
‏•يقر
التقرير السنوي.‏
يقر رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام والمدير المالي التنفيذي بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في
التقرير السنوي.‏
رئيس مجلس اإلدارة
صبيح طاهر درويش المصري
المدير العام
ياسين خليل ‏“محمد ياسين”‏ التلهوني
المدير المالي التنفيذي
أحمد إبراهيم محمد جمجوم
توصيات مجلس اإلدارة إلى
توصيات مجلس اإلدارة للهيئة العامة العادية
الهيئة العامة العادية
يوصي مجلس اإلدارة إلى الهيئة العامة العادية للمساهمين بما يلي:‏
يوصي ١- قراءة مجلس محضر اإلدارة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية الثالث للمساهمين بما والعشرين يلي:‏ المنعقد في ٢٦/4/٢٠١٧ والمصادقة عليه.‏
1- ٢- قراءة قراءة محضر اجتماع ومناقشة الهيئة تقرير العامة مجلس العادية اإلدارة عن الخامس أعمال الشركة والعشرين للسنة المنعقد في المنتهية في 3١/٢٠١٧/١٢ 2019/4/24 والمصادقة عليه.‏ والمصادقة عليه.‏
2- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2019/12/31.
3- قراءة تقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 3١/٢٠١٧/١٢.
3- قراءة ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.‏
4- 4- مناقشة مناقشة القوائم القوائم المالية المالية الموحدة الموحدة للسنة للسنة المنتهية في المنتهية في 3١/٢٠١٧/١٢ 2019/12/31 والمصادقة والمصادقة عليها.‏ عليها.‏
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن حدود القانون.‏
5- إقرار تعيين السيد هالل عمر مصطفى أبو زيد عضوًا مستقالً‏ في مجلس إدارة الشركة خلفًا للعضو المستقيل ‏)بنك
المالية 2020 وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بذلك.‏
الشاغر.‏
للسنة
للمقعد
المستقلين
جديد
الشركة
انتخاب عضو
حسابات
عمان(‏ أو
مدققي
القاهرة
6- انتخاب
7- انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة أربع سنوات للدورة القادمة من 2020 إلى 2024.
8- أية‎٦‎‏-‏ أمور أخرى الموافقة على تقترح الهيئة توصية العامة مجلس إدراجها اإلدارة في بتوزيع جدول أرباح األعمال.‏ نقدية عن عام ٢٠١٧ بنسبة ٢٪ من القيمة االسمية للسهم على
مساهمي الشركة كما في تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادية.‏
وختامً‏ ٧- فإن إبراء ذمة مجلس أعضاء اإلدارة إذ مجلس يكرر اإلدارة لكم للسنة شكره وتقديره المنتهية في لدعمكم 3١/٢٠١٧/١٢ ضمن ومساندتكم حدود ألهداف القانون.‏ الشركة يتمنى لكم وللشركة ولجميع
العاملين فيها التقدم واالزدهار.‏
٨- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 3١/٢٠١٨/١٢ وتحديد بدل أتعابهم أو تفويض مجلس اإلدارة بذلك.‏
٩- والسالم أية أمور عليكم أخرى ورحمة اهلل تقترح الهيئة وبركاته العامة إدراجها في جدول األعمال.‏
مجلس اإلدارة
وختامًا فإن مجلس اإلدارة إذ يكرر لكم شكره وتقديره لدعمكم ومساندتكم ألهداف الشركة ويتمنى لكم وللشركة
ولجميع العاملين فيها التقدم واالزدهار.‏
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
مجلس اإلدارة
126