Parte 1 - Colaboradores

AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010 (RAMO 28)
FINANCIERAS
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
I FECHA J REF. NO. CUENTA SUBCUENTA IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO
04/11/10 68508 Dirección de Desarrollo Social 17,110 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que
Delgado, por concepto de: compra de 250 metros de tela ciclón; realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el
no presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA
beneficiarios, factura No. 597 por concepto de compra de tela DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería
ciclón para el Programa Ayuntamiento en Movimiento , No se Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio
anexa solicitudes y recibos de beneficiarios. Actualmente se del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa
encuentra en compulsa ya que es presumiblemente apócrifa. Habitación factura presentada. no existe ningún negocio, es
casa particular. falta solicitud y recibo de beneficiarios (cambio
de clave de 7 a 6), se solicitó cheque certificado al banco del
Bajío
04/11/10 68508 Dirección de Desarrollo Social 18,699 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que
Delgado, por concepto de: compra de 260 varillas de acero; no realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el
presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA
beneficiarios, factura No. 594 por concepto de compra de varilla DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería
de acero, para el Programa Ayuntamiento en Movimiento, No se Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio
anexa solicitudes y recibos de beneficiarios. Actualmente se del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa
encuentra en compulsa ya que es presumiblemente apócrifa. Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es
casa particular, falta anexar solicitudes y recibo de beneficiarios
(cambio de clave de 7 a 6),
banco del Bajío
se solicitó cheque certificado al
04/11/10 68508 Dirección de Desarrollo Social 18,774 6 Cheque expedido a favor de: Gerson Neftalí Hernández Se anexa póliza y comprobantes, el proveedor manifiesta que
Delgado, por concepto de: compra de 38 rollos de alambre; no realizo el cambio de domicilio hasta el 21 de mayo de 2011, el
presentan el recibo que justifique el apoyo otorgado a los cheque se expide con la leyenda "PARA ABONO EN CUENTA
beneficiarios, factura No. 595 por concepto de compra de DEL BENEFICIARIO". Se entrega compulsa a Tesorería
alambre de púas, para el Programa Ayuntamiento en Municipal en donde se manifiesta que no existe en el domicilio
Movimiento, No se anexan solicitudes y recibos de beneficiarios. del proveedor señalado en la factura, siempre ha sido casa
Actualmente se encuentra en compulsa ya que es Habitación factura presentada, no existe ningún negocio, es
presumiblemente apócrifa.
casa particular, falta anexar solicitudes y recibos de
beneficiarios (cambio de clave de 7 a 6), se solicitó cheque
certificado al banco del Bajío
04/11/10 68496 Dirección de Desarrollo Social 14,210 7, 6 Cheque expedido a favor de: Gabriela Martínez Martínez, por El proveedor contesto que el no expidió la factura No. 18510 del
concepto de: compra de material de construcción; derivado del 20 de octubre de 2010, el Ayuntamiento solicita copia certifica
procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la ante el Banco del Bajío. el cual no se entrega, falta anexar
factura n°18510 es apócrifa. Se solicita copia del cheque solicitudes y recibos de beneficiarios.
certificada por la Institución Bancaria.
en Movimiento"
Programa "Ayuntamiento
26/08/10 66453 Dirección de Desarrollo Social 18,270 7 Cheque expedido a favor de: José Miguel Apezteguia Terrazas, Se presenta póliza y comprobantes, en respuesta a compulsa
por concepto de: compra de cubetas de pintura; derivado del realizada con el proveedor, informa de las facturas emitidas al
procedimiento de compulsa con proveedor se determinó que la H. ayuntamiento de San Luis Potosí, en las cuales no se
factura n°7795 es apócrifa. Se solicita copia del cheque encuentra relacionada la factura 7795 de fecha 15 de julio del
certificada por la Institución Bancaria. - Factura 7795 EL 2010 por un importe de $ 18,270.00
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