Descargar - Bolsa de Santiago

Conducta de la Tesorería y del Reglamento Interno de Trabajo. Aseguramos el correcto
funcionamiento de la Línea Ética como el canal de denuncia de actos incorrectos.
Estructuramos el Programa Antifraude como marco para prevenir y mitigar el riesgo
de fraude. Realizamos la autoevaluación de los componentes Coso a nivel directivo,
con el fin de evaluar la eficacia del sistema de control interno mediante programas y
controles implementados en la entidad.
Dentro de los temas de gestión humana, adelantamos la encuesta de clima organizacional,
las evaluaciones de desempeño y el proceso de Conozca a su Empleado.
También ejecutamos el plan de formación y el programa Orgullo Bancolombia, que
reconoce a los empleados destacados en alguna de las categorías definidas.
Todas estas acciones demuestran que la entidad orienta sus principios hacia la integridad,
el comportamiento ético, los valores y la competencia de su personal.
Evaluación de riesgos: Desarrollamos toda la administración y la gestión de los
riesgos a que está expuesta la entidad, por medio de la emisión de políticas, metodologías,
herramientas de control y matrices de autoevaluación de riesgo operacional.
Actividades de control: Actualizamos la documentación de procesos y las matrices
de control que permitieron identificar los riesgos relevantes para efectuar la
evaluación de controles clave en los procesos y su verificación por parte de la Auditoría
Interna. El diseño de los procesos tuvo en cuenta el tema de segregación de
funciones y los controles duales en las operaciones de riesgo.
Información y comunicación: En 2010 continuamos con el programa de divulgación
del Sistema de Control Interno y capacitaciones presenciales a un gran número de colaboradores
y, para ello, se utilizaron medios internos como Intranet, comunicaciones
corporativas, la página web de la entidad y otros medios como círculos de comunicación
y grupos primarios. De igual manera, realizamos un trabajo especial en el proceso
de control de accesos a los aplicativos y adecuados sistemas de información.
BEATRIZ ELENA OSORIO
Club de Fotografía
Una de las actividades
adelantadas para la revisión de la
efectividad del Sistema
de Control Interno
del Banco fue la evaluación de:
ambiente de control, evaluación
de riesgos, actividades
de control, información y
comunicación y monitoreo.
139 Grupo Bancolombia