Notas de RevelaciÃƒÂ³n de InformaciÃƒÂ³n Adicional a los Estados ...

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Nota 2 (Políticas de Administración y Gobierno Corporativo)Disposición CuartaI. Monto del Capital Social Suscrito, No Suscrito y PagadoANEXO 1Fecha del ejercicio Capital Inicial Capital Capital no Capital2009 Suscrito suscrito PagadoInicial 361,620,372.12 0 0 361,620,372.12Aumentos 0 0 0 0Disminuciones 0 0 0 0Final 361,620,372.12 0 0 361,620,372.12La institución no presento ningún aumento o reducción de Capital Social por el ejercicio de2009, ni tampoco se efectuó pago alguno de dividendos a los accionistas por el periodo antesseñalado.II. Estructura legal y esquema de integración del grupo económico:Accionistas Actividad Fracción de CapitalFederal Insurance Company, Aseguradora 99.99%III. Marco normativo interno en materia de gobierno corporativo, señalando la forma en la que laInstitución de Fianzas da cumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 15 Bis y 15Bis-1 de la L.F.I.F.-Marco normativo interno en materia de gobierno corporativoChubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V., de manera constante lleva a caborevisión en el cumplimiento de sus obligaciones que se desprendan de leyes, reglamentos,oficios o circulares, en si que se desprenden de cualquier medio que implique para ésta unaobligación.Pagina 2 de 36
Esta revisión al cumplimiento de sus obligaciones, se lleva a cabo a través del ContralorNormativo de la Sociedad, a través de los diferentes participantes dentro de los Comitésexistentes, a través de los auditores con que se cuenta, así como, a través de los diferentesFuncionarios encargados del desarrollo de la Sociedad y que han sido nombrados en base a suexperiencia y capacidad para atender las necesidades que cada área de trabajo de la compañíarequiere, quienes en conjunto o de manera separada según se requiera, y valiéndose delpersonal que sea necesario, homologan las necesidades internas o externas, con lasobligaciones legales o corporativas que se tienen, logrando con ello, el adecuado control y buenfuncionamiento de un gobierno corporativo requerido.-Cumplimiento al artículo 15 Bis y 15 Bis-1, de la L.F.I.F.:La Institución en el cumplimiento de las obligaciones que le imponen los citados artículos,efectuó lo siguiente:A través del Consejo de Administración, aprobó en tiempo y forma las políticas y normas que enmateria de suscripción de negocio son requeridas, considerando en estas todos y cada uno delos requerimientos que el mencionado articulo señala, asimismo aprobó las normas para lacelebración de contratos o realización de operaciones con personas relacionadas, y las normaspara prevenir y evitar conflictos de intereses.El Consejo de Administración, en su constante apego a las obligaciones que tiene, sesiona yaprueba cuando sea necesario cualquier cambio, adición o modificación que le sea requerido porautoridad, de tal manera que la compañía cumpla siempre con los requerimientos de ley.Por lo otro lado, esta institución a través de su Consejo de Administración ha constituido entiempo y forma todos y cada uno de los comités de carácter consultivo que la ley y normatividadle obligan con el número de integrantes titulares y en su caso suplentes solicitados, comités queconjuntamente con el Consejo de Administración, cumplen con las funciones para lo cual hansido creados.La Compañía cuenta con Contralor Normativo designado oportunamente por el Consejo deAdministración, persona que en el desarrollo de sus funciones reporta directamente al Consejode Administración y a la autoridad, todas y cada una de las acciones que en ejecución de susfunciones le correspondenIV. Miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración y resumen de su perfilprofesional y experiencia laboral, así como el nombre de los miembros que integran los Comitésa que se refiere el articulo 15 bis de la L.F.I.F.CONSEJEROSCONSEJEROS PROPIETARIOSJuan Segura Warnholtz;Carlos Molinar BerumenFrancisco Barajas Aguilera;Herman G. Weiss;Pagina 3 de 36
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