querella-nummaria

FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
De acuerdo con la base de datos Orbis, ROSEDALE LIMITED está participada por
ALJAYMA HOLDING INVESTMENTS SA y LANDON CORPORATION SA. Su domicilio se halla en
el 707 de High Road, N 12 0BT, Londres. Del estudio de sus cuentas anuales se deduce que
nunca ha declarado ventas, compras o trabajadores.
En la escritura de constitución de LEITMOTIF PROJECTS AEIE, de 10 de marzo de
2010, actuó Ana Isabel Arias Domínguez en representación de ROSEDALE LIMITED en virtud
de un poder otorgado en su favor, el 26 de febrero de 2010, por parte de Bernal Zamora Arce
y KINGSTON MANAGEMENT ACX SA, como directores de la sociedad.
B.3. ESTRUCTURA RIBRAMONT AEIE.
La “estructura RIBRAMONT AEIE” (véase anexo 9) es un entramado societario
complejo, integrado por nueve sociedades españolas, una AEIE, una comunidad de bienes, una
entidad británica y dos entidades costarricenses, que presuntamente persigue eludir toda la
tributación directa (Impuesto sobre Sociedades o IRPF) que debía satisfacerse por el
arrendamiento de decenas de inmuebles (con un valor catastral total de 8,4 millones de
euros) y, además, ocultar al verdadero titular de dichos bienes y rentas.
De confirmarse la posibilidad de que el titular real y efectivo de las rentas ocultas tras
la estructura sea Armando Reguero Manjón, las cuotas defraudadas en su IRPF ascenderían a:
2010 2011 2012 2013 2014 Total
352.697,51 € 330.553,38 € 363.684,86 € 298.958,83 € 205.492,84 € 1.551.387,42 €
Gráficamente, la estructura societaria, creada en 2005, es la siguiente:
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