querella-nummaria

FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes […] corresponda su
enjuiciamiento a los Tribunales españoles”. La competencia de los Juzgados Centrales de
Instrucción en estos casos ha sido, además, reconocida por el Tribunal Supremo (ATS
12922/2007, de 25 de octubre de 2007; y ATS 9267/2005, de 13 de julio de 2005).
7.º Personas responsables de los hechos
Cabe considerar autor material de todos los delitos anteriores a D. Fernando Peña
Álvarez, D. Francisco Javier Gómez Gutiérrez, D. José Luis Álvarez García, D. Pedro Mena
Regodón, D. José María Aramburu Agracadarso, D. José Ramón Rodríguez González, D.
Alfonso José Martínez Montón, D. Pedro Peña Bello, D. Carlos Najarro Santos, D. Ignacio
María Viana Rivera, D. Rodrigo Pascual Peña.
Autores únicamente de aquellos hechos en los que participaron según el relato
realizado anteriormente serían: Ana Consuelo Duato Boix y Miguel Ángel Bernadeu Maestro
(B.1); Manuel María Arias Domínguez y Ana Isabel Arias Domínguez (B.2); Armando
Reguero Manjón, José Antonio Pavón Portero y Mª Soledad Lázaro Gonzalez (B.3); Juan
Buenestado Dorado (B.4); José Eduardo Pemán pleskovitch, José Manuel Pemán Céspedes,
Agustín del Pino Velasco, Alfonso Cubillo Arteaga, Vicente Miro Orozco y Juan Miguel Pemán
(B.5); Santiago Burgaleta García-Mansilla (B.6); Luis Miguel Fernández Caballero (B.7); José
Luis Macho Conde, Saúl Ruiz De Marcos, José Miguel Garrido Cristo y Luis Miguel Fernández
Carmona (B.8 ); José Luis Macho Conde, Saúl Ruiz De Marcos y José Miguel Garrido Cristo
(B.9); Álvaro Hernando Arcal (C.1.2); Laureano González López (C.1.3) y José Antonio
Jiménez Delgado (C.1.4)
Son también, en principio, responsables penalmente respecto de los hechos en que
han participado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 bis sobre la responsabilidad de
la persona jurídica, CARTAGO INGENIERIA TECNICA, S.L. (B84266006); CARTAGO
CONSULTING, S.L. (B84114297); CARTAGO INGENIERIA CONSULTORIA, S.L. (B83432161);
IBIZA INVESTOR, S.A. (A79083457); THESAN CAPITAL SL (B85287977); y respecto de los
hechos que se atribuyen al despacho NUMMARIA las siguientes sociedades, ESTUDIO 44 SA
(A78305760); GRUPO NUMMARIA SL (B80944184); PROYECTOS AD HOC SL (B83383703);
ECUALIA ESTUDIOS SL (B85638393); TXOFA SA (A78844057); TOPILO SA (A78866308);
VARNOT SA (A79040242)
En su virtud, el Fiscal interesa se tenga por formulada la presente querella, junto con
la documental que se acompaña y que se detalla en folio anexo, y en el marco del
procedimiento correspondiente se practiquen las diligencias que resulten necesarias,
siendo indispensable en este momento las siguientes:
1º.- Se dicte Auto de incoación de diligencias previas para la investigación de los
hechos relatados, acordando dirigir el procedimiento contra las personas físicas y jurídicas
que figuran como querellados y por los delitos que se indican.
34