querella-nummaria

FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
c) La identidad en las personas de los testaferros situados en la administración de las
sociedades mercantiles utilizadas para ocultar el fraude y/o la identidad de los
responsables del mismo, relejada en todos los apartados en los que se narran los
hechos cuyo relejo gráfico puede verse en el anexo 3 de los que acompañan al
informe de la ONIF.
d) La identidad de los domicilios de las sociedades extranjeras (fundamentalmente
inglesas) formalmente nombradas como gestoras de sociedades empleadas en el
fraude (ver anexo 3 de los que acompañan al informe de la ONIF).
e) Las declaraciones fiscales de clientes de NUMMARIA que han reconocido la ilicitud
del sistema ideado por el despacho Rafael Mª de la Hoz Castanys (apartado C.3.1
de este escrito).
Dentro de las estructuras de opacidad ofertadas por NUMMARIA puede distinguirse
entre las sociedades Limiteds domiciliadas en Londres, las sociedades domiciliadas en Costa
Rica y los clientes situados en España.
En los anexos 2 y 3 del expediente remitido por la ONIF están identificadas 104
Limiteds domiciliadas en Londres. Y ha constatado que más de la mitad de ellas han sido
utilizadas por NUMMARIA o sus propios clientes. El resto, entiende la ONIF, es más que
probable (dada la coincidencia de domicilios, administradores y sociedades costarricenses
partícipes de las mismas) que también hayan sido utilizadas por clientes del despacho, si bien,
en este instante le resulta imposible saber por quién, cuándo y con qué fin. La probabilidad
estimada por la ONIF se ve confirmada al observar la información del índice Único
Informatizado del Órgano Centralizado para la Prevención de Blanqueo, donde se puede ver
que las sociedades del entorno de NUMMARIA Estudios Apeirón SL 2 , Sociedad de
Implantación y Métodos Deco SL 3 y Estudio 44 SA 4 han tenido intervención directa con LTDs
relacionadas en el anexo 3.
Este colectivo de 104 Limiteds se puede dividir en dos grupos.
a) Limiteds controladas por ALJAYMA HOLDING INVESTMENTS SA, DUDLEY
INTERNATIONAL SA, HILLSIDE FINANCE SA o LANDON CORPORATION. Hay, al menos, 97
Limiteds domiciliadas en Londres que formalmente están controladas por solo estas cuatro
sociedades costarricenses. Estas 97 Limiteds, aparte de sus supuestos socios últimos, tienen
en común una serie de elementos:
- Comparten sus domicilios. Todas las sociedades tienen su domicilio en Londres,
ubicándose, principalmente (83% del total), en dos viviendas unifamiliares de dos plantas,
sitas en el número 77 de Harrow Drive, N9 9EQ, o en el número 70 de Chalfont Road, N9 9LY.
- Comparten sus administradores. Destaca Bernal Zamora Arce, (testaferro
costarricense que, de acuerdo con la información que obra en internet, es un testaferro
2 Con Gillan Investments LTD
3 Con Top Range Investments LTD
4 Con Bowbells LTD (a través de European Inversiones AEIE), Waterstone Investments LTD (a través de
Builders Hispania AEIE), Nowland Services LTD (a través de Perseus Internacional AEIE) y Pickhurst
Trading LTD (a través de Textil Dimas Internacional AEIE)
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