querella-nummaria

FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
B.6. ESTRUCTURA MAGALLANES CAPITAL AEIE.
Con la estructura societaria, de la que forma parte MAGALLANES CAPITAL AEIE
(véase anexo 12), presuntamente, Santiago Burgaleta García-Mansilla ocultó a la Hacienda
Pública, principalmente, rentas satisfechas por THESAN CAPITAL SL.
La cuota presuntamente defraudada por Santiago Burgaleta García-Mansilla, en su
IRPF de 2014 ascendería a 497.401,25 €
Gráficamente, la estructura societaria, creada a partir de 2013, es la siguiente:
De acuerdo con la base de datos Orbis, LOTHSTON LTD está participada por dos
entidades de Costa Rica: DUDLEY INTERNATIONAL SA y HILLSIDE FINANCE SA. Su domicilio
se halla en el 77 de Harrow Drive, Londres. Del estudio de sus cuentas anuales la ONIF deduce
que se trata de una sociedad inactiva. En España, LOTHSTON LTD declara, como domicilio
fiscal el de la C/ Formigal, 6º A, de Madrid (28023), domicilio donde reside Santiago Burgaleta
García-Mansilla, junto con su cónyuge.
B.7. ESTRUCTURA HYDNORA EUROPEA AEIE.
Con la estructura societaria de la que forma parte HYDNORA EUROPEA AEIE (véase
anexo 13), presuntamente, Luis Miguel Fernández Caballero ocultó a la Hacienda Pública,
principalmente, rentas satisfechas por THESAN CAPITAL SL y SISTEMAS MECÁNICOS
AVANZADOS SL.
La cuota presuntamente defraudada por Luis Miguel Fernández Caballero, en su IRPF
de 2014 ascendería a 386.135,03 €.
Gráficamente, la estructura societaria, creada a partir de 2014, es la siguiente:
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