Mutualismo 270 15-1-2019 baja

¿Hasta donde habrá que llegar para saber la verdad?
Cooperativas truchas y
hasta una iglesia evangélica
aparecen en la nueva ruta del dinero K
El juez Ercolini debe decidir si
indaga al financista K Ernesto
Clarens por maniobras de lavado
que alcanzan los US$ 160 millones.
Un informe reservado precisa la
maniobra.
En la nueva ruta del dinero K descubierta
en la causa del direccionamiento
de la obra pública a favor
de Lázaro Báez, aparecen algunas
de las mismas financieras, cooperativas
truchas y hasta una iglesia
evangélica investigadas en los casos
de Skanska, Ciccone y Cerro
Dragón, entre otros.
En el pedido del fiscal Gerardo Pollicita
al juez Ercolini para indagar
al financista Ernesto Clarens y a los
hermanos Gotti, entre otros imputados,
se detectaron maniobras de
lavado de dinero por U$S 160 millones.
En el juicio contra Báez por
la ruta del dinero K a través de “La
Rosadita” se había descubierto el
blanqueo de otros 60 millones de
dólares.
En esta nueva causa las maniobras
financieras se hicieron a través de
la famosa financiera Invernes que
manejaba el financista K Ernesto
Clarens, procesado en la causa de
los cuadernos de las coimas. Invernes
fue luego comprada directamente
por el entorno de Báez.
El ardid se concretó, entre el 2003 y
el 2010, a través de las constructoras
Gotti y Gancedo, las cuales también
las manejaba Báez. Primero,
las constructoras cedieron el cobro
de los cheques que les daba el gobierno
por los certificados de avance
de obra en Santa Cruz a Invernes.
Luego Invernes cambió más de
5 mil cheques en esas financieras y
cooperativas truchas por efectivo y
sin pagar el impuesto al cheque. .
Los cheques, en su mayoría, eran
pagados por “servicios inexistentes”
que figuraban, además, en facturas
truchas. El actual titular del
INAES, Marcelo Collomb, comenzó
en el 2015 una depuración del padrón
de cooperativas, apartando a
las truchas como Coficred y Credisol
que manejaba Clarens.
El pedido del fiscal se basa, entre
otras pruebas, en un escrito de la
AFIP, que maneja Leandro Cuccioli,
preparado por el inspector Jaime
Mecikovsky y la sucursal del organismo
fiscal de Comodoro Rivadavia.
La AFIP cruzó los datos de los
cheques y los supuestos proveedores
para descubrir estas conexiones
asombrosas.
Gotti y Gancedo, que eran controladas
por Lázaro Báez para monopolizar
la obra pública en Santa Cruz,
fueron las sociedades puente de la
maniobra.
Como prueba de la acusación, un
perito ingeniero dijo que las facturas
aportadas por Gotti “no alcanza
para dar por válidos ni los Proveedores,
ni los bienes, ni los servicios
ni los montos de las erogaciones registradas”.
En el informe de la AFIP se revela
que se descubrieron más de 100
proveedores truchos de Gotti y que
las cooperativas irregulares, una
Iglesia Evangélica y el FONFIPRO
(Fondo Provincial de la Provincia
de Formosa) manejaron casi al 65
% de los depósitos. El FONFIPRO
fue el canal por el cual el gobernador
de Formosa, Gildo Insfrán, hizo
pagar 2 millones de dólares a la empresa
fantasma The Old Fund, la
misma que usó el ex vicepresidente
Amado Boudou para comprar ilegalmente
Ciccone.
“En los pagos de GOTTI SA teóricamente
destinados al pago de sus
proveedores por parte de INVER-
NES SA, se verifica en los análisis
practicados que fueron en realidad
canalizados casi el 85 % de los montos
de cheques emitidos a nombre
de proveedores falsos o aceptados
como tales y se depositaron en entidades
en las que, por diferentes
razones, resultaba imposible en la
práctica controlar mínimamente
la trazabilidad de la operación y
nada tenían que ver con la actividad,
área geográfica o de desarrollo
de las operaciones de GOTTI SA”,
señala el informe de la AFIP.
Y así utilizó la estructura de la Asociación
Mutual de Panaderos Unidos
del Tercer Milenio, Fonfipro,
Global Equity sociedad de Bolsa y
Facimex (éstas últimas involucradas
también en la ruta del dinero
K), la Iglesia Cristina Evangélica
Pentecostal Bethel de San Miguel,
entre otra veintena de sociedades.
“INVERNES realizó sus gestiones
por GOTTI SA fundamentalmente a
partir de la utilización de la cuenta
del Banco MACRO BANSUD, cuyo
sistema de prevención de lavado
de activos correspondería revisar
y cuyas autoridades de prevención
de lavado de dinero debieron haber
practicado diferentes reportes de
operaciones sospechosas de lavado
de dinero durante toda esta operatoria,
considerando los montos, la
falta de relación de los destinatarios
con la actividad originante de los
fondos y los permanentes retiros”,
asegura el informe de la AFIP.
Mutualismo Hoy 270
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