Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu
Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu
Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Yhtiökokouskutsu 2013<br />
<strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong>:n <strong>yhtiökokouskutsu</strong><br />
sivu 1/6<br />
© 2013<br />
<strong>Tieto</strong> Corporation 748490.docx<br />
<strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong>:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään<br />
maanantaina 25.3.2013 klo 15.00 Finlandia-talossa (Helsinki-sali), Mannerheimintie<br />
13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen<br />
ja äänilippujen jakaminen alkaa klo 14.00.<br />
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat<br />
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:<br />
1 Kokouksen avaaminen<br />
2 Kokouksen järjestäytyminen<br />
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen<br />
4 Kokouksen laillisuuden toteaminen<br />
5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen<br />
6 Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen<br />
esittäminen<br />
Toimitusjohtajan katsaus<br />
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen<br />
8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen<br />
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 yhtiön voitonjakokelpoisista<br />
varoista jaetaan osinkoa 0,83 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan<br />
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2013<br />
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear<br />
Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 15.4.2013 alkaen.<br />
9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle<br />
10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen<br />
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samansuuruisia<br />
vuosipalkkioita kuin edellisenä vuonna: hallituksen jäsen 31 500 euroa,<br />
varapuheenjohtaja 48 000 euroa ja puheenjohtaja 72 000 euroa. Hallituksen<br />
valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen<br />
varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja<br />
tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan<br />
800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen<br />
pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. <strong>Tieto</strong>-konsernin<br />
palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan<br />
makseta palkkiota.<br />
2013-02-14
Yhtiökokouskutsu 2013<br />
sivu 2/6<br />
© 2013<br />
<strong>Tieto</strong> Corporation 748490.docx<br />
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta<br />
maksetaan markkinoilta hankittavina <strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong>:n osakkeina. Osakkeet<br />
hankitaan kahden viikon kuluessa <strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong>:n osavuosikatsauksen 1.1.–<br />
31.3.2013 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi<br />
osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä<br />
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä<br />
noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen<br />
osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien<br />
etua.<br />
11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen<br />
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen<br />
jäsenten lukumääräksi kahdeksan.<br />
12 Hallituksen jäsenten valitseminen<br />
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle nykyisten<br />
hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Eva Lindqvistin, Sari Pajarin, Risto Perttusen,<br />
Markku Pohjolan, Teuvo Salmisen, Ilkka Sihvon ja Jonas Synnergrenin valitsemista<br />
uudelle toimikaudelle. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa<br />
valintaan.<br />
Jäsenehdokkaiden henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä<br />
Tiedon internet-sivuilla www.tieto.fi/tiedosta/johto.<br />
Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista hallituksen<br />
jäsentä ja kummallekin henkilökohtaisen varajäsenen. Henkilöstön edustajien<br />
toimikausi on kahden vuoden mittainen.<br />
13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen<br />
Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle<br />
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan<br />
hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.<br />
14 Tilintarkastajan valitseminen<br />
Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle<br />
2013 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers<br />
Oy.<br />
15 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen<br />
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 3 ja 9<br />
§:iä muutetaan kuulumaan seuraavasti:<br />
”3 § Hallitus<br />
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista<br />
(12) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.<br />
2013-02-14
Yhtiökokouskutsu 2013<br />
sivu 3/6<br />
© 2013<br />
<strong>Tieto</strong> Corporation 748490.docx<br />
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen<br />
yhtiökokouksen päättyessä. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai muutoin<br />
estyy toimimasta puheenjohtajana kesken toimikauden, hallitus valitsee<br />
uuden puheenjohtajan.<br />
---<br />
9 § Varsinainen yhtiökokous<br />
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä<br />
huhtikuun loppuun mennessä.<br />
Kokouksessa on:<br />
päätettävä<br />
1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,<br />
2 vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman<br />
käyttämisestä,<br />
3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,<br />
4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja<br />
5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,<br />
valittava<br />
6 hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja<br />
7 tilintarkastaja.”<br />
16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta<br />
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin<br />
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:<br />
Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa<br />
noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.<br />
Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.<br />
Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä<br />
muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.<br />
Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan<br />
hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan<br />
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa<br />
(suunnattu hankkiminen).<br />
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden<br />
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen<br />
saakka, kuitenkin enintään 25.9.2014 saakka.<br />
2013-02-14
Yhtiökokouskutsu 2013<br />
sivu 4/6<br />
© 2013<br />
<strong>Tieto</strong> Corporation 748490.docx<br />
17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optiooikeuksien<br />
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta<br />
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin<br />
päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien<br />
ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta<br />
yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:<br />
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan<br />
lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä<br />
vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.<br />
Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta<br />
voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden<br />
osana, mikä määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä<br />
lukumäärästä.<br />
Hallitus päättää osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen<br />
nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa<br />
olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien<br />
antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta<br />
(suunnattu anti).<br />
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja erityisten oikeuksien<br />
antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 25.3.2014<br />
saakka.<br />
18 Kokouksen päättäminen<br />
2013-02-14
Yhtiökokouskutsu 2013<br />
B. Yhtiökokousasiakirjat<br />
sivu 5/6<br />
© 2013<br />
<strong>Tieto</strong> Corporation 748490.docx<br />
Yhtiökokouksen esityslista, hallituksen, sen tarkastus- ja riskivaliokunnan ja osakkeenomistajien<br />
nimitystoimikunnan ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä tilinpäätös,<br />
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla <strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong>:n internetsivuilla<br />
osoitteessa www.tieto.com/agm. Tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla viikolla<br />
8. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta<br />
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen<br />
pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla viimeistään 8.4.2013.<br />
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille<br />
1 Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen<br />
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2013<br />
merkittynä Euroclear Finland Oy:n yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja,<br />
jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvoosuustililleen,<br />
on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.<br />
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua<br />
viimeistään 18.3.2013 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä<br />
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:<br />
internetissä: www.tieto.com/agm<br />
sähköpostitse: agm@tieto.com<br />
puhelimitse: 020 770 6863 (ma-pe klo 9.00-16.00)<br />
faksilla: 0206020232 tai<br />
kirjeitse: <strong>Tieto</strong>, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki<br />
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus,<br />
osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja<br />
asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien <strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong>:lle luovuttamia henkilötietoja<br />
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien<br />
käsittelyn yhteydessä.<br />
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla<br />
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.<br />
2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja<br />
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen<br />
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä<br />
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 13.3.2013. Osallistuminen<br />
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti<br />
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään<br />
20.3.2013, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta<br />
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.<br />
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin<br />
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen<br />
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.<br />
2013-02-14
Yhtiökokouskutsu 2013<br />
sivu 6/6<br />
© 2013<br />
<strong>Tieto</strong> Corporation 748490.docx<br />
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen<br />
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi<br />
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan<br />
mennessä.<br />
Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla www.tieto.com/agm.<br />
3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat<br />
4 Muut ohjeet<br />
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan<br />
asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on<br />
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.<br />
Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen<br />
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla<br />
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella<br />
kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.<br />
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen <strong>Tieto</strong>,<br />
Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 18.3.2013 mennessä.<br />
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain<br />
5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.<br />
<strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong>:llä on <strong>yhtiökokouskutsu</strong>n päivänä yhteensä 72.492.559 osaketta ja ääntä.<br />
Yhtiökokous pidetään pääasiassa suomen kielellä ja kokouksessa on simultaanitulkkaus<br />
englanniksi sekä myös tarvittavilta osin suomeksi. Kokouksen jälkeen<br />
on kahvitarjoilu.<br />
Helsinki, 5.2.2013<br />
<strong>Tieto</strong> <strong>Oyj</strong><br />
Hallitus<br />
2013-02-14
Change language