Avis de reunion valant avis de convocation AG - Gecina

Troisième résolution (Virement à un compte de réserve)L’assemblée générale décide de virer à un poste de réserve spécifique l’écart de réévaluation des actifscédés au cours de l’exercice et le supplément d’amortissement résultant de la réévaluation pour unmontant de 100 330 919,10 €.Quatrième résolution (Affectation du résultat)L’Assemblée Générale, approuvant les propositions présentées par le Conseil d’Administration, décide :après prise en compte :du bénéfice de l’exercice s’élevant à................................................................ 579 662 862,63 eurosaugmenté du report à nouveau de.....................................................................constituant le résultat distribuable de ..............................................................de distribuer un dividende par action de 5,01 € au titre du régime SIIC,représentant un montant maximum de ............................................................et de reporter à nouveau le solde de ................................................................69 203 825,64 euros648 866 688,27 euros312 746 970,45 euros336 119 717,82 eurosPour tenir compte au moment de la mise en paiement du dividende des actions détenues en propre par laSociété, qui, conformément à la loi, n’ouvrent pas droit à cette distribution, le montant global dudividende distribué et le montant porté en report à nouveau seront ajustés en conséquence.La date de mise en paiement de ce dividende est fixée au 28 avril 2008.L’Assemblée Générale précise, conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, que lesrevenus distribués dans le cadre de la présente résolution sont éligibles, pour les personnes physiques, àl’abattement de 40 % prévu à l’article 158, 3-2° du Code général des impôts. Ces dernières pourronttoutefois, en vertu de l’article 117 quater du Code Général des Impôts, préférer opter pour leurassujettissement à un prélèvement au taux de 18 %.Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des troisderniers exercices sont les suivants :Exercice Distribution globale Dividende par action2004 229 776 812 € 3,70 €2005 242 620 747 € 3,90 €2006 261 532 614 € 4,20 €Cinquième résolution (Approbation des conventions réglementées)L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur lesconventions et engagements visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve cerapport et les conventions dont il fait état.Sixième résolution (Ratification d’une convention réglementée)L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes établi en2