Avis de reunion valant avis de convocation AG - Gecina

Calle Zurbano, 91 28003 Madrid, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue del’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Treizième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Philippe Geslin, demeurant19, rue Decamps 75116 Paris, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de l’AssembléeGénérale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Quatorzième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Serafin Gonzalez Morcillo,demeurant Calle Foronda, 6 pl. Baja 28034 Madrid, pour une durée de trois années qui prendra fin àl’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre2010.Quinzième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de la Société Predica, Société anonyme aucapital de 915 874 005 €, dont le siège social est situé 50/56 rue de la Procession 75015 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 028 123, pour unedurée de trois années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes del’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Seizième résolution (Arrivée à leur terme des mandats de quatre Administrateurs)L’Assemblée Générale prend acte de l’arrivée à leur terme des mandats d’Administrateurs de MessieursBertrand de Feydeau, Michel Villatte, Joaquín Meseguer Torres et de Madame Françoise Monod.Dix-septième résolution (Nomination d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, nomme Monsieur Jose Luis Alonso Iglesias, demeurant Calle Principe de Vergara,31 28001 Madrid, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issuede l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Dix-huitième résolution (Nomination d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, nomme Monsieur Aldo Cardoso, demeurant 45 boulevard de Beauséjour 75016Paris, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue del’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.4