Avis de reunion valant avis de convocation AG - Gecina

Dix-neuvième résolution (Nomination d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, nomme Monsieur Jean-Jacques Duchamp, demeurant 10/17 rue Brancion 75015Paris, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue del’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Vingtième résolution (Nomination d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, nomme Monsieur Vicente Fons Carrión, demeurant Calle Colon, 23-3a 46004Valencia, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue del’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Vingt-et-unième résolution (Nomination d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, nomme Monsieur Pierre-Marie Meynadier, demeurant Parc du Triangle – Bâtiment1, 150 route de Nîmes 30132 Caissargues, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois annéesqui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera closle 31 décembre 2010.Vingt-deuxième résolution (Nomination d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, nomme Monsieur Emilio Zurutuza Reigosa, demeurant Calle Pan de Azúcar, 41 B28034 Madrid, en qualité d’Administrateur, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue del’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Vingt-troisième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués aux Administrateursau titre de l’exercice 2007)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, fixe à 1 300 000 € le montant global des jetons de présence alloués, au titre del’exercice 2007, aux membres du Conseil d’Administration et de ses différents Comités.Vingt-quatrième résolution (Fixation du montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, fixe à 2 000 000 €, à compter de l’exercice ouvert le 1 er janvier 2008, le montantglobal annuel des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’Administration et de sesdifférents Comités.Vingt-cinquième résolution (Fin des mandats d’un Commissaire aux comptes titulaire et d’unCommissaire aux comptes suppléant)Les mandats de Commissaire aux comptes titulaire de la Société Mazars & Guérard Turquin,anciennement le Cabinet Bau et Associés, et de Commissaire aux comptes suppléant de la SociétéP.C.A. Pierre Caney et Associés, étant arrivés à leur terme à l’issue de l’Assemblée générale du 3 juin2003, statuant sur les comptes de l’exercice 2002, l’Assemblée générale en prend acte.5