Avis de reunion valant avis de convocation AG - Gecina

application de l’article L.225-42 du Code de commerce, approuve et ratifie expressément le versementd’un acompte de neuf millions huit cent cinquante mille euros (9.850.000 €) à la Société Bami Newcodans le cadre de l’acquisition d’un terrain situé à Madrid (Espagne), prenant acte du fait que cetteacquisition a été approuvée par le Conseil d’Administration de la Société lors de sa réunion du 21février 2008.Septième résolution (Ratification de la cooptation de Monsieur Antonio TRUAN en qualitéd’administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, ratifie la cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 28décembre 2007, de Monsieur Antonio Truan, demeurant 16 rue des Capucines 75002 Paris, en qualitéde nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Jaime Febrer Roviradémissionnaire le 13 décembre 2007, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soitjusqu’à la présente Assemblée Générale.Huitième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Joaquín Rivero Valcarce,demeurant 16, rue des Capucines 75002 Paris, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issuede l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Neuvième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Antonio Truan, demeurant 16,rue des Capucines 75002 Paris, pour une durée de trois années qui prendra fin à l’issue de l’AssembléeGénérale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Dixième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Patrick Arrosteguy,demeurant résidence les Bleuets, 33, rue Pinane 64600 Anglet, pour une durée de trois années quiprendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le31 décembre 2010.Onzième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Santiago Fernandez Valbuena,demeurant Distrio C Edificio Central, la Planta 3, Ronda de la Comunicación, s/n 28050 Madrid, pourune durée de trois années qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptesde l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2010.Douzième résolution (Renouvellement du mandat d’un Administrateur)L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assembléesgénérales ordinaires, renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Jose Gracia Barba, demeurant3