DRV Hírek 2008. november

2008. III. negyedév
események, rendezvények
Összevont Igazgatósági
és FEB-ülés
2008. július 3.
○ Az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság az írásbeli előterjesztések –
évközi beszámoló, szöveges és számszaki
értékelés – alapján a Társaság
2008. évi május 31-i fordulónappal
készített beszámolóját a könyvvizsgálói
vélemény figyelembevételével
elfogadta.
Igazgatósági ülés
2008. október 2.
○ Az Igazgatóság a Társaság ügyvezetéséről,
vagyoni helyzetéről és
üzletpolitikájáról szóló 2008. évi II.
negyedéves jelentést és az üzleti terv
I-VIII. havi, valamint az éves várható
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
○ A testület a Társaság kintlévő-
Rendkívüli Közgyűlés
2008. augusztus 19.
2008. augusztus 19-én lezajlott a
DRV Zrt. évi rendkívüli Közgyűlése,
96,9 %-os részvételi arány mellett. A
Közgyűlésen a többségi részvényes
Magyar Államot dr. Karai Klára, az
MNV Zrt. vezető menedzsere képviselte.
A Közgyűlés határozathozatal nélkül
zárta le a következő napirendi pontokat:
- a Társaság nyomdai úton előállított
törzsrészvényeinek dematerializált
○ Az Igazgatóság a Társaság Szervezeti
és Működési Szabályzatának
módosítására tett cégvezetői javaslatot
jóváhagyta és a módosításokkal
egybeszerkesztett új Szervezeti és
Működési Szabályzatot 2008. július
4-től hatályba léptette.
2008. július 29.
( Rendkívüli közgyűlés összehívásával
kapcsolatos napirendek)
○ Az igazgatóság javasolta a Közgyűlés
számára a Társaság törzsrészvényeinek
dematerializált részvénynyé
alakítását, egyben indítványozta,
hogy a Közgyűlés adjon teljes körű
felhatalmazást az Igazgatóság részére
a törzsrészvények átalakítására, az
átalakítás lebonyolításának végrehajtására.
○ A Felügyelő Bizottság a Társaság
részvénnyé történő átalakítása,
- a Társaság alaptőkéjének felemelése,
új részvények zártkörű forgalomba
hozatala,
- a DRV társaságcsoport 2 éves stratégiájának
kialakítása.
törzsrészvényeinek dematerializált
részvénnyé alakítását támogatta.
○ Az Igazgatóság és a FEB az ÉDV
Zrt. részvényeinek DRV Zrt.-be történő
apportálásáról adott független
könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével
a Társaság alaptőkéjének
zártkörben történő felemelését támogatta,
az alaptőke emelést jóváhagyásra
a Közgyűlés elé terjesztette.
○ Az Igazgatóság a részvénytársaság
Alapszabályának átfogó módosítására
tett többségi tulajdonosi
javaslat végleges jóváhagyásra a közgyűlés
elé terjesztette.
○ A Felügyelő Bizottság az Alapszabály
átfogó módosítására tett többségi
tulajdonosi javaslatot a Közgyűlés
számára elfogadásra javasolta.
○ Az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság a Társaság 2008. augusztus
19-re összehívott rendkívüli közgyűlésének
meghívóját jóváhagyta.
ségének 2008. I-VIII. havi alakulásáról
és a belső ellenőrzés 2007. évi
tapasztalatairól adott tájékoztatást
tudomásul vette.
○ Az Igazgatóság engedélyezte a
Keszthelyi Szennyvíztisztító-telep
korszerűsítéséhez kapcsolódó pályázat
projektfejlesztési szakaszban
felmerülő saját forrásösszeg biztosítását.
○ A testület hozzájárult ahhoz,
hogy a Társaság új, emelt összegű rövidlejáratú
hitelkeretre kössön szerződést
egy hitelszerződés keretében
a 2009-es évre vonatkozóan.
A Közgyűlés a rendkívüli közgyűlés
napjával a többségi tulajdonos kezdeményezésére
visszahívta Németh Zoltánt
és Murányiné Krempels Gabriellát
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatóságának tagjai közül, majd
megválasztotta dr. Szűts Korinnát, dr.
Lacfi Endrét, Sándor Lászlót és Sánta
Bélát az Igazgatóság tagjává. A Közgyűlés
a rendkívüli közgyűlés napjával
visszahívta a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. Felügyelő Bizottságának
tagjai közül Somogyi Lászlót és Szabó
Gergőt, ezt követően megszavazták
Domahidy László Györgyöt, Wagner
Ernőt és dr. Bakonyi Józsefet a Társaság
felügyelő bizottságának tagjává.
17.