Soalan Lazim - Ingersoll Rand

Tanggungjawab terhadap Pasaran
Pengubahan Wang Haram dan Kawalan
Pertukaran Wang
Gambaran keseluruhan
Pengubahan wang haram bermaksud memindahkan keuntungan jenayah untuk menyembunyikan dari mana ia
didapati, atau memindahkan dana yang sah untuk tujuan jenayah, termasuk keganasan. Sesetengah undangundang
anti pengubahan wang haram tidak terhad kepada institusi kewangan, dan Ingersoll Rand komited
mengambil semua langkah yang munasabah untuk menghindari barangan dan perkhidmatan kita daripada
digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang ataupun membantu dalam pengubahan wang haram.
Permintaan luar biasa, misalnya meminta unuk menukar dana melalui akaun luar pesisir, menjadi amaran
kepada pekerja akan kemungkinan pengubahan wang haram.
Banyak negara juga mempunyai undang-undang kawalan mata wang dan pertukaran. Ingersoll Rand
mengkehendaki pekerja untuk membiasakan diri dengan dan mematuhi undang-undang tersebut.
Kewajipan Saya sebagai Pekerja
●
●
Saya juga mesti memfailkan laporan yang diperlukan bagi transaksi di A.S. yang melibatkan $10,000 atau
lebih dalam wang tunai atau padanan wang.
Jika saya bimbang mengenai sumber dana pelanggan, saya perlu amat berhati-hati dan melaporkannya
kepada pengurus saya, Talian Bantuan atau ahli Jabatan Perundangan atau Kumpulan Etika dan Pematuhan.
Soalan Lazim
Pelanggan telah mengatur untuk membeli peralatan daripada kami melalui salah seorang rakan sekutu
di negara lain dan memberikan maklumat perbankan berdasarkan negara ketiga. Rakan sekutu itu
bergabung di negara yang dikenali sebagai syurga cukai luar pesisir. Adakah saya patut bimbang
mengenai kemungkinan penggubahan wang haram
Ya. Kita perlu berhati-hati mengenai transaksi yang mana pembayaran dibuat kepada atau dari negara, yang
berbeza daripada dimana peralatan akan dijual, di mana perkhidmatan akan diberikan, atau di mana pekerja pihak
kontrak dan pejabat utama terletak. Isyarat amaran lain adalah pembayaran daripada pihak ketiga bukan pihak
yang mana Ingersoll Rand berkontrak, terutama sekali, jika pihak itu terletak di negara yang bukan berkaitan
dengan transaksi. Transaksi seperti itu mungkin melihat penggubahan wang haram, pengelakan cukai atau
pembayaran rasuah pemudahan. Anda perlu menghubungi ahli Jabatan Perundangan atau Kumpulan Etika dan
Pematuhan untuk mendapatkan panduan.
Seorang pelanggan baru meminta anda menyediakan pengaturan pembayaran yang melihatkan pihak
ketiga. Ia memang permintaan yang luar biasa, tetapi saya ingin responsif terhadap pelanggan. Apa
yang harus saya lakukan
Meskipun penting memuaskan hati pelanggan, anda perlu melaporkan sebarang permintaan atau transaksi
mencurigakan kepada Jabatan Perundangan atau Talian Bantuan Etika. Broker wang antarabangsa sering
“mengubah” wang yang diperoleh secara tidak sah dengan membeli barang daripada syarikat yang sah dan
pengedarnya. Mereka sering kali membayar barangan ini dengan cara yang pelik, seperti pemindahan wang
daripada pihak ketiga yang tidak berkaitan. Sebelum sebarang pembayaran boleh dibuat kepada perantara pihak
ketiga, mereka perlu diperiksa dengan sewajarnya oleh Kumpulan Etika dan Pematuhan dan perlu mempunyai
pendokumenan yang sesuai yang menyokong kewangan untuk perkhidmatan perniagaan sah yang disediakan.
Minta nasihat daripada Jabatan Perundangan atau Talian Bantuan Etika. Serta, rujuk kepada Standard Kawalan
Dalaman untuk mendapatkan maklumat lanjut. 15.2 (Pemeriksaan (TPI) Rakan Perniagaan) dan15.2C
(Pembayaran kepada Rakan Perniagaan) untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Di mana saya boleh mendapatkan maklumat/bantuan
selanjutnya
Untuk mendapatkan maklumat lanjut, atau jika anda memerlukan bantuan dengan situasi tertentu, hubungi
Jabatan Perundangan.
Tatakelakuan Kita 54