Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

576
Tindak Lanjut Keputusan
Rapat
Status
Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris, dan pemberian
tunjangan, fasilitas, dan/atau benefit lainnya untuk tahun buku 2020, serta penetapan tantiem
atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019 telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Kementerian BUMN.
Terealisasi
Mata Acara IV
Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat
Tindak Lanjut Keputusan
Rapat
Status
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan
Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain
14.552.514.187 suara atau
93,558% bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat
942.455.411 suara atau 6,059%
bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat
59.453.338 suara atau 0,382%
bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan
global Ernst & Young, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya
pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit
dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan
Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma
anggota jaringan global Ernst & Young, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan
jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma
anggota jaringan global Ernst & Young sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,
serta Laporan Lainnya Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Terealisasi
Mata Acara V
Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat
Tindak Lanjut Keputusan
Rapat
Status
Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain
15.552.285.936 suara atau
99,986% bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat
2.137.000 suara atau 0,013%
bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat
0 suara atau 0.000% bagian dari
seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat
Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2019 dalam rangka memenuhi
regulasi Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2017
Perseroan telah melakukan penyesuaian pada trigger Level Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net
Stable Funding Ratio (NSFR) dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan tahun 2019
Terealisasi
Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk