Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

Recommendations

Info

586Periode 29 Maret 2021-31 Desember 2021Nama Jabatan Periode Pembagian Bidang TugasAgus DermawanWintartoMartowardojoPradjotoKomisaris Utama/KomisarisIndependenWakil KomisarisUtama/KomisarisIndependen• 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat ini• 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniSigit Widyawan Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniAskolani Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniRatih Nurdiati Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniAsmawi Syam Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniIman Sugema Komisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniSusyanto Komisaris • 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniSeptian HarioSetoKomisaris Independen • 1 Januari 2021 - saat ini• 1 Januari2021 - saat iniErwin Rijanto Komisaris Independen • 16 Agustus 2021-saat iniSlamet 1) • 16 Agustus 2021-saat ini• Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi• Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi• Ketua Komite Pemantau Risiko• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Audit• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Tata Kelola Terintegrasi• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Pemantau Risiko• Ketua Komite Audit• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Audit• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Pemantau Risiko• Anggota Komite Nominasi danRemunerasi• Anggota Komite Pemantau RisikoKeterangan:1)Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 29 Maret 2021 dan efektif berdasarkan persetujuan OJK sejak tanggal 6 Agustus 2021Kriteria Anggota Dewan KomisarisAnggota Dewan Komisaris wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas,peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku danyang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan,yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;2. Cakap melakukan perbuatan hukum;3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:a. Tidak pernah dinyatakan pailit;b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkansuatu perusahaan dinyatakan pailit;c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yangberkaitan dengan sektor keuangan; dand. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021587i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggotaDireksi dan/atau anggota Dewan Komisarispernah tidak diterima oleh RUPS atau pernahtidak memberikan pertanggungjawaban sebagaianggota Direksi dan/atau anggota DewanKomisaris kepada RUPS; daniii) Pernah menyebabkan perusahaan yangmemperoleh izin, persetujuan, atau pendaftarandari OJK tidak memenuhi kewajibanmenyampaikan laporan tahunan dan/atauIaporan keuangan kepada OJK.4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturanperundang undangan;5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidangyang dibutuhkan Perseroan;6. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku;7. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antaraanggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksidilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampaidengan derajat ketiga, baik menurut garis lurusmaupun garis ke samping atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul karena ikatanperkawinan termasuk menantu atau ipar;8. Selain memenuhi kriteria tersebut di atas pengangkatananggota Dewan Komisaris dilakukan denganmempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahamanmengenai masalah-masalah manajemen perusahaanyang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen,memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahaPerseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukupuntuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lainberdasarkan peraturan perundang-undangan.Periode Jabatan AnggotaDewan KomisarisPeriode jabatan Dewan komisaris paling banyak selama 2(dua) periode berturut-turut dengan ketentuan sebagaiberikut:1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangkawaktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPSyang mengangkatnya dan berakhir pada penutupanRUPS Tahunan yang ke-5 (kelima) setelah tanggalpengangkatannya dengan syarat tidak boleh melebihijangka waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuksewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggotaDewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir;2. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota DewanKomisaris diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu)kali masa jabatan.Proses PengangkatanDewan KomisarisProses Pengangkatan calon anggota Dewan komisarisdilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturanperundang-undangan yang mengatur tata carapengangkatan anggota Dewan Komisaris sektor Bankdan BUMN khususnya:1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pengangkatan danPemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan DewanPengawas Badan Usaha Milik Negara;2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuandan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga JasaKeuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa KeuanganNo. 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagiCalon Pemegang Saham Pengendali, Calon AnggotaDireksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;3. Anggaran Dasar BNI yang mengatur pengangkatananggota Dewan Komisaris.Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yangdihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri ADwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujuioleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna denganmemperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggotaDewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam halRUPS tidak menetapkan maka pengangkatannya sebagaianggota Dewan Komisaris mulai berlaku sejak penutupanRUPS. Penyampaian usulan bakal calon anggota DewanKomisaris kepada RUPS melalui Pemegang Saham Seri ADwiwarna dilakukan dengan memperhatikan rekomendasiKomite Nominasi dan Remunerasi.Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Page 1 and 2: LaporanTahunanPelaksanaanGCG Tahun
Page 3 and 4: Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tah
Page 41: Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tah
Page 93 and 94:
Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tah
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395 and 396:
Page 397 and 398:
Page 399 and 400:
Page 401 and 402:
Page 403 and 404:
Page 405 and 406:
Page 407 and 408:
Page 409 and 410:
Page 411 and 412:
show all

Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?