Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021 BNI

594
e. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan
atas kebijakan dan strategi perkreditan sesuai
kewajiban yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan
yang berlaku;
f. Melakukan review secara berkala terhadap
perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan
atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk
Non Performing Loan (NPL).
14. Memantau serta mengevaluasi perkembangan
pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya
Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi
strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung
pencapaian kinerja Bank;
15. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direktur Sektor secara berkala
termasuk pencapaian rencana kerja Direktur Sektor,
khususnya terkait isu-isu yang bersifat strategis dan
signifikan;
16. Melakukan review Kinerja Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) Tahun 2020 selaku Dewan
Pengawas DPLK dan menyampaikan Laporan
Pengawasan Rencana Bisnis Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK) BNI Semester II tahun 2020 dan
Semester I tahun 2021 kepada OJK;
17. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala
terhadap penerapan kebijakan dan sistem remunerasi
di BNI termasuk remunerasi Direksi dan Dewan
Komisaris serta pegawai;
18. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib
mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Anggaran Dasar Perseroan antara lain:
a. Persetujuan Pemberian kredit kepada Pihak terkait;
b. Persetujuan Penataan Organisasi BNI;
c. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank BNI Tahun
2020-2023;
d. Persetujuan Rencana Bisnis Bank BNI tahun 2022-
2024;
e. Persetujuan Corporate Plan BNI 2021-2025;
f. Persetujuan Kebijakan Perkreditan Bank;
g. Persetujuan Dokumen Recovery Plan BNI Tahun
2021/2022;
h. Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
BNI Tahun 2022;
i. Persetujuan Pengurus Perusahaan Anak BNI;
j. Persetujuan Pembelian Kembali (buyback) Saham
BNI;
k. Persetujuan Updating Kebijakan Anti Pencucian
Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU
& PPT) DPLK BNI;
l. Persetujuan Usulan Perubahan Peraturan Dana
Pensiun BNI;
m. Persetujuan Rencana Bisnis DPLK BNI Tahun 2022;
n. Persetujuan terhadap Kebijakan-kebijakan
atau Pedoman Perusahaan yang berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib mendapat
persetujuan Dewan Komisaris;
o. Persetujuan Pergantian Pemimpin Divisi Satuan
Audit Internal (SAI);
p. Persetujuan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
Konglomerasi Keuangan BNI.
19. Menyampaikan laporan kepada Kementerian BUMN
berupa tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan
kinerja BNI setiap triwulan sebagai tindak lanjut
Surat Menteri BUMN pada tahun 2014 kepada Dewan
Komisaris BNI bahwa dalam rangka mengefektifkan
pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja BUMN,
Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan
pendapat dan tanggapan atas laporan kinerja BNI
untuk periode triwulanan;
20. Mengadakan Rapat-Rapat Dewan Komisaris baik
Rapat internal Dewan Komisaris maupun dengan
mengundang anggota Direksi atau Direktur Sektor
terkait serta Rapat Dewan Komisaris bersama
Direksi secara teratur untuk membahas aspek-aspek
tertentu seperti aspek bisnis, organisasi, manajemen
risiko, pengendalian internal hukum dan kepatuhan,
sumber daya manusia, teknologi dan lain-lain yang
diselenggarakan secara rutin sebanyak 74 (tujuh puluh
empat) pertemuan;
21. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah, Kantor
Cabang termasuk Kantor Cabang Luar Negeri
secara daring dalam rangka melaksanakan fungsi
pengawasan.
Keputusan Dewan Komisaris
Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah menetapkan
keputusan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya, sebagai berikut:
1. Pengangkatan Saudari Dwita Suherlina sebagai
Anggota Independen Komite Pemantau Risiko;
2. Pengangkatan Saudara Bambang Setyogroho sebagai
Anggota Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Pengangkatan Saudari Indrayeti sebagai Anggota
Independen Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Pengangkatan Saudara Human Brillianto sebagai
Anggota Independen Komite Audit;
5. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara
Max R Niode sebagai Anggota Komite Tata Kelola
Terintegrasi;
6. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara
Hasanuddin sebagai Anggota Komite Tata Kelola
Terintegrasi;
7. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
8. Pengukuhan Pengakhiran Pengangkatan Saudara
Joni Swastanto sebagai Anggota Komite Nominasi
dan Remunerasi;
Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG Tahun 2021 > PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk