L'era dei Narcostati - Valori

La nuova frontiera
del riciclaggio
di Douglas Farah
L
L’AUTORE
Douglas Farah
È presidente di Ibi Consultants
e Senior Fellow presso
l’International Assessment and
Strategy Center. È consulente
alla sicurezza nazionale e analista.
Nel 2004 ha lavorato per nove
mesi presso il Consortium for the
Study of Intelligence, dove
si è occupato del tema dei gruppi
armati e della riforma dei servizi
di intelligence. Nei due decenni
precedenti è stato corrispondente
all’estero e giornalista d’inchiesta
per il Washington Post e altri
giornali, occupandosi
in particolare di Africa Occidentale
e America Latina.
* Questo editoriale è basato
sul contenuto di un’intervista
rilasciata a Valori nel mese
di ottobre 2012.
| editoriale |
e regole internazionali per il contrasto al riciclaggio di denaro e al traffico di droga sono state
progettate oltre vent’anni fa. Ma il mondo che si conosceva all’epoca era molto diverso
da quello globalizzato in cui viviamo oggi. I flussi di libero scambio commerciale, i rapidi
trasferimenti di denaro e i nuovi paradisi offshore hanno finito per plasmare un nuovo
ambiente capace di rendere gli attuali strumenti di contrasto sorpassati e inutili. Vale per molte
attività, dal riciclaggio al traffico di armi, un settore nel quale le regole erano state pensate per
contrastare gli scambi tra gli Stati e oggi risultano completamente inadatte nel prevenire
gli scambi illegali tra i mercanti privati che attualmente dominano il mercato. Tutto è cambiato.
Dieci anni fa lo scambio commerciale tra Cina e America Latina era valutato in dieci miliardi
di dollari. Oggi vale venti volte tanto. La maggior parte di queste transazioni rientra nello
scambio legale. Ma l’aspetto più importante, sfortunatamente, è che, al crescere
dell’ammontare degli scambi, aumenta anche la facilità con cui vi si possono nascondere
i traffici e le transazioni illegali. In definitiva qualcuno può sempre guadagnare qualche
milione di dollari qua o là, oppure spostare qualche container da un’altra parte senza che
questo sembri attrarre molta attenzione. E probabilmente, come ha evidenziato il caso
di Hsbc, l’interesse a sapere cosa accade non esiste nemmeno.
Oggi le compagnie cinesi controllano molti dei principali porti del Messico, gli stessi in cui,
da un lato, si può osservare una forte crescita del traffico di metanfetamine e, dall’altro, una
miriade di processi finanziari fittizi, attività tipiche del riciclaggio, realizzati attraverso
banche cinesi di piccole dimensioni che magari neanche esistono (nessuno ha voglia
di controllare). Nei porti messicani si vedono container provenienti dalla Cina con un valore
dichiarato di 2 o anche 4 milioni di dollari. Stanno fermi lì in attesa che qualcuno se li venga
a prendere. In seguito, dopo un bel po’ di tempo, magari anche sei settimane, visto che
nessuno li reclama, le autorità messicane intervengono, li aprono e scoprono che non
contengono nessuna merce di valore. E allora, sei settimane dopo che qualcuno ha pagato
2 o 4 milioni di dollari per “niente”, è perfettamente chiaro cosa sia realmente successo:
2 o 4 milioni di dollari sono già entrati in circolo nel sistema finanziario illegale.
In America Centrale, contrariamente alle aspettative, la debolezza dell’economia non
ha condotto a un grande collasso finanziario. La ragione principale è probabilmente la forte
crescita del narcotraffico e delle attività illegali. Un elemento decisivo, qualcosa di cui
queste economie hanno bisogno. Basta guardare a Paesi come El Salvador, Panama
o Ecuador – “economie dollarizzate” in cui non devi nemmeno cambiare valuta se vuoi fare
business – e alle molteplici opportunità che questi offrono ai trafficanti di droga e ai
riciclatori. Di fatto non c’è nessun controllo sui flussi di denaro e per i criminali i rischi sono
molto bassi. Ci sono grandi investimenti, si importano auto di lusso, si costruiscono
appartamenti nuovi di zecca: l’economia sembra crescere, ma il 90% della popolazione
continua a non prenderne parte. La verità è che è tutto fasullo e ogni cosa non è che
un sintomo delle attività di riciclaggio. Secondo il programma della Casa Bianca noto come
Strategy to Combat Transnational Organized Crime, le attività di riciclaggio valgono
da 1,3 a 3,3 trilioni di dollari. Il controvalore stimato dallo United Nations Office on Drugs
and Crime è pari invece a 2,1 trilioni, una cifra equivalente all’incirca al Pil dell’Italia.
| ANNO 12 N. 104 | NOVEMBRE 2012 | valori | 3 |