STATUTO DEL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ... - fopen

Art. 21 Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento
e responsabilità
1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo
ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti o, comunque, almeno due volte all’anno, anche per deliberare in
ordine al bilancio preventivo e consuntivo del Fondo. La convocazione – è
effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma, contenente
l’ordine del giorno, inviata agli Amministratori almeno otto giorni prima della
data di riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di
impedimento, dal Vice Presidente ed è validamente costituito quando sia
presente la maggioranza dei suoi componenti. E’ necessaria la presenza di
almeno due consiglieri (di cui uno in rappresentanza dell’ENEL e delle
Società associate e uno in rappresentanza degli Associati) aventi i requisiti
di professionalità di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) o b), del Decreto del
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, ai
fini della deliberazione su materie concernenti l’attuazione degli articoli 6
(Regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (Banca Depositaria) del
Decreto, nonché sulla scelta dell’eventuale gestore amministrativo. E’
consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione la partecipazione
a distanza alle riunioni del Consiglio medesimo, mediante sistemi di
collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia consentito
a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale
alla trattazione dei temi affrontati ed a condizione che il Segretario affianchi
il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene a tutti gli effetti la
sede formale della riunione. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di
coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel
verbale.
36