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Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto esottoscritto sui libri sociali della società.Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di COSENZA - Autorizzazione n.58574 del 14.07.2003 emanata dapagina 3
PITAGORA S.P.A.Sede Legale VIA G. ROSSINI, 15 RENDE CSIscritta al Registro Imprese di COSENZA - C.F. e n. iscrizione 01917150789Iscritta al R.E.A. di COSENZA al n. 123407Capitale Sociale 2.000.000,00 interamente versatoP.IVA n. 01917150789VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCIdel giorno 30/03/2006L’anno duemilasei, il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 10:30,presso la Sede Amministrativa sita in Cosenza alla Via C. Cattaneo n°23 si è riunita L’Assemblea Ordinaria dei Soci della società “PITAGORAS.P.A.” per discutere e deliberare sul seguenteORDINE DEL GIORNO1. Approvazione Bilancio d’esercizio 01.01.2005–31.12.2005 erelativa Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, Art.2364C.C.;2. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d’esercizio01.01.2005–31.12.2005, Art.2429 C.C.;3. Lettera di Certificazione della Società di Revisione;4. Destinazione dell’Utile d’esercizio;5. Rinnovo Organi Sociali e determinazione dei Compensi;6. Assicurazione Responsabilità Civile Amministratori;7. Varie ed eventuali.A norma di Statuto e per designazione unanime degli intervenuti assumela presidenza della riunione il Presidente del Consiglio diAmministrazione Comm. Osvaldo BALDUCCHI il quale,DATO ATTO• Che la presente riunione è stata regolarmente convocata in formaordinaria, in prima convocazione per oggi, a mezzo trasmissionedi lettera inviata in data 17 marzo 2006, in conformità con ledisposizioni di Legge e Statutarie;pagina 1
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