AST_ilgtspejas_parskats_2018

102-11
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA
UN RISKU VADĪBA
102-30
102-33
102-34
102-56
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA
Lai nodrošinātu AST darba plāna realizāciju un mērķu
sasniegšanu, sekmīgu darbības pārraudzību un
efektivitāti, AST ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota
iekšējās kontroles sistēma. Tā veidota saskaņā ar
standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 un OHSAS
18001 prasībām, ietverot AST darbībai saistošos tiesību
aktus. AST iekšējos procesus un esošo kontroles
mehānismu efektivitāti regulāri izvērtē Integrētās
vadības sistēmas audits, sertifikācijas institūcijas DNV GL
uzraudzības audits un Iekšējā audita daļa.
2018. gadā:
realizējot Integrētās vadības sistēmas iekšējo
auditu programmu, tika fiksētas 16 II kategorijas
neatbilstības, 107 novērojumi, 12 ieteikumi un 14
pozitīvi novērojumi;
sertifikācijas uzraudzības auditu veica sertifikācijas
institūcija DNV GL, neatbilstības netika konstatētas,
fiksēti 3 novērojumi un fiksētas 5 pilnveidošanas
iespējas. Kopējais vērtējums - četri (4) 5 ballu
sistēmā. Audita nozīmīgā joma – “Risku pārvaldība”.
Vadības sistēma tiek atzīta par efektīvu un atbilstošu
standartiem.
AST veicina uz godprātīgiem principiem balstītu
komercdarbību, atbilstību ētikas normām, kā arī veic
nepieciešamās darbības, lai novērstu koruptīvas un
krāpnieciskas darbības riskus un veicinātu kontroles
vides pilnveidi.
DARBA PROCESU EFEKTIVITĀTE
AST procesu efektivitātei ir noteikta integrēta iekšējās
kontroles sistēma. Visos AST līmeņos ir noteiktas
konkrētas atbildīgās personas par kontroļu izveidi un
veikšanu. Procesu kārtībās ir noteikti procesu kritēriji,
kas pastāvīgi tiek uzraudzīti, lai realizētie procesi būtu
efektīvi. Atkāpes tiek operatīvi apspriestas, rosināti
korektīvi vai preventīvi pasākumi. Operatīvai vadībai ir
noteikta efektīva komunikācija AST.
Lai turpinātu pilnveidoties un attīstīties, 2018. gadā ir
veikts AST procesu efektivitātes audits un apstiprināts
pasākumu plāns procesu pilnveidošanai.
ZIŅOŠANA
Ziņošana ietver gan iekšējos, gan ārējos ziņojumus
par finanšu un nefinanšu darbību, pamatdarbību un
attīstību, elektroenerģijas pārvades sistēmas vadību
(t.sk. elektroenerģijas tirgus pārskatus) un snieguma
efektivitāti. Sniegtās informācijas ticamība nodrošina AST
vadību un atbildīgos darbiniekus ar precīzu un pilnīgu
informāciju, kas tiek izmantota lēmumu pieņemšanā un
uzņēmuma darbības realizācijā un uzraudzībā. Ārējie
ziņojumi nodrošina AST ieinteresēto pušu informētību
par uzņēmuma finansiālo stāvokli un darbības
rezultātiem.
22