jaarverslag 2006.indd - ECN

Raad van Toezicht
Verantwoording corporate governance
De directie en raad van toezicht onderschrijven
de algemene principes en uitgangspunten van
de Code Tabaksblat, t.w. integer en transparant
handelen, goed toezicht hierop en het afl eggen van
verantwoording hierover. Hoewel deze Code zich
richt op Nederlandse beursgenoteerde bedrijven
hebben directie en raad van toezicht in 2004
besloten om de elementen uit de Code Tabaksblat
die ook voor ECN relevant zijn te implementeren en
is in 2005 een reglement opgesteld waarin de voor
ECN relevante elementen uit de Code Tabaksblat
zijn opgenomen. In 2006 is hierin geen wijziging
gebracht.
De directie van ECN bestaat uit één statutair directeur
en één adjunct-directeur. De statutair directeur
is de voorzitter van de directie. Hij draagt de
eindverantwoordelijkheid voor het bedrijf als geheel
en legt hierover verantwoording af aan de raad van
toezicht. De statutaire directeur wordt benoemd,
geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
De huidige statutaire directeur is voor onbepaalde
tijd benoemd. De raad van toezicht stelt de bezoldiging
van de statutair directeur vast.
De raad van toezicht bestaat uit zes leden. De taak
van de raad van toezicht is het houden van toezicht
op het bestuur van de stichting door de directie en
de algemene gang van zaken betreffende de stichting
en de met haar verbonden ondernemingen. De
raad van toezicht staat de directie met raad terzijde.
De leden van de raad van toezicht worden, op
voordracht van de raad van toezicht, benoemd
door de minister van Economische Zaken. De raad
van toezicht overlegt bij het maken van de voordracht
met de directie en de ondernemingsraad. De
kandidaat moet binnen het gewenste profi el van de
raad van toezicht passen. De raad van toezicht stelt
deze profi elschets op, rekening houdende met de
aard van ECN, de werkzaamheden en de gewenste
deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van
zijn leden. De raad van toezicht evalueert de profi
elschets jaarlijks. Een lid van de raad van toezicht
wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en is
maximaal twee maal herbenoembaar.
De directie en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk
voor de corporate governance structuur van
64
ECN en leggen hierover verantwoording af aan de
minister van Economische Zaken. De raad van toezicht
verschaft de minister van Economische Zaken
alle verlangde informatie.
Verslag Raad van Toezicht
De raad van toezicht vergaderde dit jaar vier maal
regulier en is daarnaast éénmaal in een bijzondere
vergadering bijeen geweest. Bij elke vergadering
was de directie aanwezig. In de vergaderingen
kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde:
Financiële aangelegenheden waaronder de
jaarstukken, de periodieke fi nanciële rapportage,
het investeringsplan, het operationeel plan en de
deelnemingen. De jaarstukken zijn behandeld in
aanwezigheid van de externe accountant.
Pensioenproblematiek. In alle vergaderingen is
met de directie de voortgang in de pensioenproblematiek
besproken. Er is tevens een bijzondere
vergadering aan dit onderwerp gewijd.
Strategie Plan 2007-2011. In twee vergaderingen
is het nieuwe strategieplan van ECN behandeld en
vastgesteld.
Overige onderwerpen. Het R&D plan, de rapportage
van de (interne) wetenschappelijke advies
raad ECN en de structuur van ECN en NRG.
Bij drie van de zes overlegvergaderingen van de
ondernemingsraad met de bestuurder was een lid
van de raad van toezicht aanwezig.
De raad van toezicht heeft twee commissies, de
Auditcommissie en de Bezoldigings- en benoemingscommissie
die beide speciale onderwerpen
voorbereiden ten behoeve van de raad van toezicht.
In het kader van de Corporate Governance is in
2005 voor beide commissies een reglement opgesteld
en goedgekeurd door de raad van toezicht.
Auditcommissie. Deze commissie, bestaande
uit de heren H.A.D. van den Boogaard (voorzitter),
Prof. dr. W.C. Turkenburg en Drs. G.H. Verberg,
is in 2006 twee keer bij elkaar geweest. In deze
vergaderingen kwamen onder meer aan de orde:
pensioenproblematiek, RJ271, de jaarrekening en
management letter, het accountantsverslag, de
nieuwe frauderichtlijnen alsmede het functioneren
van het interne risicobeheersingsysteem.