CENTRAAL OVERIJSSELSE NUTSBEDRIJVEN N.V. - Cogas

pAgINA TIEN pROfIEL & ORgANISATIESTRUCTUUR
Profiel & organisatiestructuur
Profiel
Cogas Energie is een innovatief en betrouwbaar energie-
bedrijf, gevestigd in Almelo. Tot oktober 2006 leverde
Cogas Energie elektriciteit en gas aan huishoudens en
bedrijven in heel Nederland. Sinds de verkoop van de
leveringsactiviteiten in oktober 2006 zetten we stevig
in op de volgende vier hoofdactiviteiten: het aanleggen en
onderhouden van infrastructuur voor gas- en elektriciteit
in Oost Nederland, waarop ruim 130.000 huishoudens
zijn aangesloten. Ditzelfde doen wij voor de (glasvezel)
infrastructuur van ons kabelnetwerk waarmee wij 80.000
consumenten en een groot aantal bedrijven voorzien van
radio, televisie, internet en telecommunicatie. Daarnaast
zijn wij in heel Nederland actief met forse investeringen
in de toepassing van duurzame energievoorziening,
voornamelijk door middel van ondergrondse warmte-
en koudeopslag. Ons landelijk opererend meetbedrijf
verzorgt het uitlezen van meterstanden en het in kaart
brengen van energieverbruiken.
Aan het hoofd van Cogas Energie staat een naamloze
vennootschap, Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.,
opgericht in 1966. Haar aandeelhouders zijn negen
gemeenten in Midden-Overijssel.
Organisatiestructuur
Tot de verkoop van de leveringsactiviteiten werd Cogas
Energie gevormd door een Leveringsbedrijf, een Service-
bedrijf en een Netbedrijf. De nieuwe organisatie richt zich
op vier hoofdactiviteiten, ondergebracht in Cogas Facilitair
B.V. of één van haar dochtermaatschappijen:
Infra
Infra is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud
van de transport- en distributienetten voor elektriciteit en
gas in het verzorgingsgebied van Cogas Energie. Tevens
wordt gekeken naar een optimale balans tussen kosten en
baten van het netwerk en naar een optimaal ontwerp van
dat netwerk. Binnen dit deel van de organisatie is men
verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van
alle informatie over de netten in digitale systemen. Tenslotte
is het beheren van de administratie die noodzakelijk is voor
het faciliteren van de vrije markt een andere belangrijke
activiteit.
Duurzaam
Duurzaam is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling
van duurzame energieconcepten. Warmte-/koudeopslag is
hier een belangrijk onderdeel van, aangevuld met nieuwe
ontwikkelingen zoals micro WK (HRE-ketel) of de bouw
van bio-energiecentrales.
Kabel
Kabel beheert een kabeltelevisie- en telecommunicatie-
netwerk en zorgt voor de verspreiding van radio- en
televisiesignalen. Daarnaast worden aanvullende diensten
als internet, telefonie en digitale televisie aangeboden.
De dochtermaatschappij N.V. Kabeltelevisie Midden
Overijssel is de juridische entiteit waarbinnen deze
activiteiten worden verantwoord.
Meetbedrijf
Het Meetbedrijf omvat alle activiteiten die betrekking
hebben op ‘metering’. Alle gas- en elektriciteitsmeters in
het Cogas-gebied vallen onder de zorg van het Meetbe-
drijf. Daarnaast worden de meetgegevens voor groot- en
kleinverbruikers verwerkt. Ook buiten het Cogas-gebied
is het Meetbedrijf reeds jaren actief, met name voor de
zakelijke markt.
Naast deze vier hoofdactiviteiten is binnen de holding-
structuur de Netbeheerder Centraal Overijssel B.V. (Conet)
opgenomen. Zij is de onafhankelijke beheerder van het
fysieke gas- en elektriciteitsnet in Midden-Overijssel.
Zij huurt diensten in van Cogas Facilitair B.V. om deze
netten aan te leggen en te onderhouden.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de jaarrekening 2006
aan. Tevens is hierbij gevoegd het verslag van de directie
over 2006. De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte
Accountants B.V. te Zwolle. De accountantsverklaring is
opgenomen op pagina 60 van dit verslag.
De geconsolideerde winst van de vennootschap over het
jaar 2006 bedraagt na belastingen u 74.271.000,-. Hierin
is begrepen een éénmalige bate ad u 61.500.000,- na
belasting wegens de verkoop van het Leveringsbedrijf van
Cogas Energie.
In 2006 heeft één mutatie in de samenstelling van de raad
van commissarissen plaatsgevonden. De heer B.M.J. Eshuis
trad per 11 mei 2006 uit functie. In zijn plaats werd per
28 september 2006 de heer L.B. Kobes benoemd.
De raad van commissarissen en de directie zijn in 2006 elf
maal in vergadering bijeen geweest, en wel op 9 januari,
13 februari, 1 maart, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni,
10 juli, 11 september, 13 november en 11 december. In de
vergadering van 8 mei was tevens de accountant aanwezig.
Op 8 mei en 13 november was een delegatie van de raad
van commissarissen aanwezig in de overlegvergadering
met de ondernemingsraad, ter bespreking van de algemene
gang van zaken in de onderneming.
Conform zijn reglement heeft de raad van commissarissen
een remuneratiecommissie en een auditcommissie ingesteld.
De remuneratiecommissie bestaat uit de heren H.A. Couzy
en mr. F.P.M. Willeme. Deze commissie heeft in 2006
een aantal malen vergaderd. De heren mr. A.J. Huizinga
(voorzitter), B.M.J. Eshuis (tot 11 mei 2006) en mr. W. Meulman
vormen de auditcommissie. Deze commissie heeft in 2006
éénmaal vergaderd.
Wij stellen uw vergadering voor de jaarrekening over 2006
vast te stellen. Een winstverdelingsvoorstel is afzonderlijk bij
dit jaarverslag gevoegd.
Het jaar 2006 was een markant jaar in de historie van
Cogas Energie. Waar aan de ene kant het veertigjarig
jubileum van de onderneming kon worden gevierd, moest
aan de andere kant afscheid worden genomen van de
handels- en leveringsactiviteiten voor gas en elektriciteit,
en daarmee van een aantal toegewijde medewerkers.
Voor hen die in dienst van Cogas Energie zijn gebleven
ontstond hierdoor eveneens een nieuwe situatie. Door
middel van een herstructurering moest weer een nieuwe
organisatie worden vormgegeven. Met genoegen heeft de
raad van commissarissen kunnen vaststellen dat die nieuwe
organisatie inmiddels naar tevredenheid functioneert. Wij
betuigen onze dank aan de directie en haar medewerkers
voor hun grote inzet in het afgelopen jaar.
Almelo, 16 mei 2007
De raad van commissarissen
W.P.G. Pingen, voorzitter
A.J. Huizinga, secretaris.
AAN DE ALgEMENE VERgADERINg VAN AANDEELhOUDERS pAgINA ELf