Roularta Media Group wil als multimediabedrijf waarde ... - KU Leuven

More documents

Recommendations

Info

J A A R V E R S L A G 2005 [ CORPORATE GOVERNANCE ] SAMENSTELLING UITVOEREND MANAGEMENT De Chief Executive Officer vormt samen met het managementteam het uitvoerend management van de NV Roularta Media Group. De volgende functies maken deel uit van het managementteam van de NV Roularta Media Group: ■ ■ ■ ■ ■ ■ Financieel en administratief directeur (CFO) Directeur kranten Directeur human recources Directeur premedia Directeur buitenlandse media Directeur IT Er is sprake van een transactie of enige andere contractuele band tussen de vennootschap en haar bestuurders en/of de leden van haar uitvoerend management wanneer: - een bestuurder of een lid van het uitvoerend management een significant persoonlijk financieel belang heeft in de rechtspersoon waarmee de NV Roularta Media Group een transactie wenst af te sluiten; - wanneer de bestuurder of lid van het uitvoerend management, zijn of haar echtgenoot, samenwonende partner, kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad deel uitmaken van de raad van bestuur of het uitvoerend management van de rechtspersoon waarmee Roularta Media Group NV een belangrijke transactie wenst aan te gaan; - de raad van bestuur oordeelt dat een dergelijk conflict met betrekking tot de voorgenomen transactie bestaat. De betrokken bestuurder of het betrokken lid van het uitvoerend management verschaft de raad van bestuur alle mogelijke relevante informatie met betrekking tot het belangenconflict. De betrokken bestuurder of het betrokken lid van het uitvoerend management onthoudt zich van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent dit agendapunt. De raad van bestuur bevestigt dat er in het afgelopen boekjaar geen dergelijke transacties tot stand zijn gekomen of situaties zijn geweest, die aanleiding hebben gegeven tot toepassing van de hierboven vermelde procedure. ■ Directeur drukkerij ■ ■ ■ ■ Directeur tijdschriften Directeur gratis pers Directeur projects & processes Directeur nationale reclameregie Het managementteam vergadert in principe maandelijks op basis van een vooraf vastgestelde kalender. Op initiatief van de Chief Executive Officer kunnen te allen tijde bijkomende vergaderingen worden bijeengeroepen. Elk lid van het managementteam kan agendapunten aanbrengen voor de vergaderingen. BELEID BETREFFENDE DE TRANSACTIES EN ANDERE CONTRACTUELE BANDEN TUSSEN DE VENNOOT- SCHAP, INCLUSIEF VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, EN HAAR BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT DIE NIET ONDER DE BELANGENCONFLICTENREGELING VALLEN Rekening houdend met de principes en richtlijnen vervat in de Belgische Corporate Governance Code, heeft de vennootschap een beleid uitgewerkt inzake de transacties en andere contractuele banden tussen de vennootschap, inclusief verbonden vennootschappen, en haar bestuurders en leden van het uitvoerend management die niet onder de wettelijke belangenconflictenregeling ressorteren. MAATREGELEN GENOMEN OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET DE RICHTLIJN 2003/6/EC BETREFFENDE HANDEL MET VOORWETENSCHAP EN MARKT- MANIPULATIE De raad van bestuur heeft bij het uitwerken van zijn Corporate Governance Charter het sinds de beursgang bestaande Protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis herwerkt volgens de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code en geüpdatet rekening houdend met de Europese en nationale wetgevende initiatieven in deze materie. Het vernieuwde Protocol ter voorkoming van misbruik van voorkennis legt aan bestuurders, leden van het managementteam en andere personeelsleden of (externe) medewerkers, die door de aard van hun functie met vertrouwelijke informatie in contact komen, het verbod op om rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks op basis van voorkennis te handelen in financiële instrumenten uitgegeven door Roularta Media Group. REMUNERATIE BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT Remuneratie bestuurders Remuneratie van de niet-uitvoerende bestuurders op jaarbasis: Niet-uitvoerende bestuurders Vast Variabel Hugo Vandamme (vaste vertegenwoordiger van NV HRV) – Voorzitter raad van bestuur Leo Claeys (vaste vertegenwoordiger van NV De Meiboom) – Ondervoorzitter raad van bestuur Clement De Meersman (vaste vertegenwoordiger van BVBA Clement De Meersman) 80.000,00 euro _ 58.500,00 euro _ 25.000,00 euro _ Dirk Meeus 25.000,00 euro _ Iwan Bekaert 25.000,00 euro _ Caroline De Nolf 25.000,00 euro _ 18 JAARVERSLAG 2005 CORPORATE GOVERNANCE
Remuneratie van de uitvoerende bestuurders op jaarbasis: Uitvoerende bestuurders Vast Variabel Rik De Nolf (vaste vertegenwoordiger van NV De Publigraaf) - gedelegeerd bestuurder Lieve Claeys (vaste vertegenwoordiger van NV Fraka-Wilo) 80.000,00 euro _ 25.000,00 euro _ Jean Pierre Dejaeghere 25.000,00 euro _ Remuneratie leden van het uitvoerend management Aan de CEO, NV De Publigraaf met vaste vertegenwoordiger de heer Rik De Nolf, werd een vaste vergoeding toegekend van bruto 525.295,48 euro. Aan de leden van het uitvoerend management werden volgende brutovergoedingen toegekend: een vaste vergoeding van 1.388.734,18 euro, een variabele vergoeding van 241.295,00 euro en overige componenten ten bedrage van 176.985,30 euro. Er werden in de loop van 2005 geen aandelen, aandelenopties noch andere rechten om aandelen te verwerven toegekend aan de CEO of aan andere leden van het uitvoerend management. In het afgelopen boekjaar deden er zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van het uitvoerend management van de vennootschap. Er werden dan ook geen aanwervings- of vertrekregelingen afgesproken. CORPORATE GOVERNANCE JAARVERSLAG 2005 19
Page 1 and 2: M I S S I E V A N R O U L A R T A M
Page 3 and 4: Geconsolideerde kerncijfers Balans
Page 5 and 6: J A A R V E R S L A G 2005 [ ALGEME
Page 7 and 8: J A A R V E R S L A G 2005 [ KERNCI
Page 9 and 10: Kerncijfers per divisie AUDIOVISUEL
Page 11 and 12: Roularta Media Group TIJDSCHRIFTEN
Page 13 and 14: Raad van bestuur en managementteam
Page 15: Corporate Governance tegenwoordiger
Page 19 and 20: Milieu, preventie en welzijn ■ in
Page 21 and 22: J A A R V E R S L A G 2005 [ INFORM
Page 23 and 24: De NV Roularta Media Group werd op
Page 25 and 26: J A A R V E R S L A G 2005 [ WOORD
Page 27 and 28: J A A R V E R S L A G 2005 [ ACTIVI
Page 29 and 30: ‘ Gunstige vooruitzichten voor 20
Page 31 and 32: Guest Olivier THEYSKENS Yohji YAMAM
Page 33 and 34: OCBS TOMBOLA - KB 10/08/05. DVT 03/
Page 35 and 36: JAARGANG 4 • juni 2005 • NUMMER
Page 37 and 38: © Koninklijk Archief Brussel WIN R
Page 39 and 40: NOVEMBER 2005 OCTOBRE 2005 een sele
Page 41 and 42: Wijntrends is de multimediale nieuw
Page 43 and 44: B O U W E N V E R B O U W E N I N R
Page 45 and 46: OB25964_CampB2B_Indu.indd 1 01/16/2
Page 47 and 48: Heel de Keltische ziel klinkt doorh
Page 49 and 50: FRANCE MÉTRO 4,50 € /ANT-GUY 7,0
Page 51 and 52: Kranten KRANT VAN WEST-VLAANDEREN D
Page 53 and 54: e-mail : info@deketelaere.be ® Onz
Page 55 and 56: Televisie DE FAMILIEZENDER VTM VTM
Page 57 and 58: DE REGIONALE ZENDERS RMM (FOCUS TV,
Page 59 and 60: Internet DE KOEPELSITES KNACK.BE, L
Page 61 and 62: Printing ROULARTA PRINTING Roularta
Page 63 and 64: JAARVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 66 GEC
Page 65 and 66: Aan de gewone Algemene Vergadering
Page 67 and 68:
Geconsolideerde jaarrekening 1. Gec
Page 69 and 70:
3. Geconsolideerd kasstroomoverzich
Page 71 and 72:
Toelichting bij de geconsolideerde
Page 73 and 74:
- herinrichting met waardevolle mee
Page 75 and 76:
OPBRENGSTEN De opbrengsten uit verk
Page 77 and 78:
ELIMINATIES PRINTED AUDIOVISUELE TU
Page 79 and 80:
TOELICHTING 5. WAARDEVERMINDERINGEN
Page 81 and 82:
III. IMPACT WIJZIGING BELASTINGTARI
Page 83 and 84:
Software en concessies, eigendomsre
Page 85 and 86:
TOELICHTING 14. MATERIËLE VASTE AC
Page 87 and 88:
TOELICHTING 15. DEELNEMINGEN GEWAAR
Page 89 and 90:
TOELICHTING 17. OVERIGE TOELICHTING
Page 91 and 92:
TOELICHTING 19. VOORRADEN 2005 2004
Page 93 and 94:
De gewogen gemiddelde aandelenprijs
Page 95 and 96:
D. ACTUARIËLE VERONDERSTELLINGEN 1
Page 97 and 98:
TOELICHTING 26. FINANCIËLE EN OPER
Page 99 and 100:
2005 2004 GROEP POINT A NOUS OVERIG
Page 101 and 102:
TOELICHTING 32. BELANGRIJKE GEBEURT
Page 103 and 104:
TOELICHTING 34. GROEPSSTRUCTUUR De
Page 105 and 106:
Verslag van de commissaris over de
Page 107 and 108:
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Page 109 and 110:
aan de gewone Algemene Vergadering
Page 111 and 112:
TEGENSTRIJDIG BELANG VAN VERMOGENSR
Page 113 and 114:
Roularta Media Group Ruim 50 jaar m
Page 115 and 116:
Statutaire jaarrekening PASSIVA 200
Page 117 and 118:
XII. Onttrekking aan de belastingvr
Page 119 and 120:
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Page 121 and 122:
II. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP
Page 123 and 124:
over het boekjaar afgesloten op 31
Page 125 and 126:
ADRESSEN BEDRIJFSZETELS 128 - ROESE
Page 127 and 128:
Adresgegevens Adressen dochteronder
Page 129 and 130:
DOCHTERONDERNEMINGEN BUSINESS UNIT
Page 131 and 132:
DOCHTERONDERNEMINGEN BUSINESS UNIT
Page 133 and 134:
JAARVERGADERING 2005 16 MEI 2006 BE
show all

Roularta Media Group wil als multimediabedrijf waarde ... - KU Leuven

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?