jaarverslag-triodos-bank-2013

• de impact van de financiële crisis op Triodos Bank
en in het bijzonder de impact op de sectoren waarin
Triodos Bank actief is;
• de diversificatie van de sectoren en innovatie van
financiële producten vanuit het perspectief van de
missie van Triodos Bank;
• de impact op Triodos Bank van ontwikkelingen,
zowel op het gebied van regelgeving als van
incidenten bij andere banken.
• de impact van de instroom van spaargelden en de
verhouding sparen/lenen vanuit het perspectief van
de missie;
• de ambities van Triodos Bank als relatiebank,
duurzame dienstverlener en referentiepunt voor
duurzaam bankieren;
• het uitbreiden en verbeteren van de dialoog tussen
Triodos Bank en het groeiende aantal
certificaathouders. Het Bestuur van het
Administratiekantoor heeft daartoe tevens, met
Triodos Bank, de communicatie over en weer tussen
certificaathouders en Triodos Bank in de laatste vijf
jaar onderzocht.
• Hoe de onafhankelijkheid van Triodos Bank te
behouden.
Werkzaamheden van het Bestuur van
het Administratiekantoor
Het Bestuur heeft voorts:
• vestigingen van Triodos Bank in Nederland, België,
het Verenigd Koninkrijk en Spanje bezocht;
• vergaderingen van klanten, bijeenkomsten met
certificaathouders en informele besprekingen met
certificaathouders bezocht;
• een aantal algemene vergaderingen van
aandeelhouders van beleggingsfondsen die Triodos
Bank beheert bijgewoond;
• deelgenomen aan het selectieproces van leden van
de Raad van Commissarissen – van zowel de nieuwe
benoemingen als de herbenoemingen. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij was de betrokkenheid van de
kandidaten bij de missie van Triodos Bank;
• de voorzitter van het Bestuur van het Administratiekantoor
heeft regelmatig overleg gepleegd met de
voorzitter van de Directie en de voorzitter van de
Raad van Commissarissen. Zo heeft er regelmatig
een driehoeksoverleg plaatsgevonden met de
voorzitters van de Directie en Raad van
Commissarissen. Er is vijf maal overlegd met de
voorzitter van de Directie;
• het initiatief genomen voor overleg tussen de
Directie, Raad van Commissarissen en het Bestuur
van het Administratiekantoor over waarden
georiënteerd bankieren en de verschillende rollen
van deze drie organen in relatie tot de waarden van
Triodos Bank;
• een dagprogramma georganiseerd gericht op de
impuls achter en de missie van Triodos Bank voor de
leden van de het Administratiekantoor;
• nieuwe leden van het Bestuur van het
Administratiekantoor geselecteerd en daarover
overleg gevoerd met de voorzitter van de Directie.
Samenstelling van het Bestuur
van het Administratiekantoor en
onafhankelijkheid van leden van
het Bestuur
Gezien het feit dat het Bestuur van het Administratiekantoor
verantwoordelijk is voor bescherming van
de identiteit en missie van Triodos Bank, is het van
essentieel belang dat de leden van het Bestuur
onafhankelijk zijn. Daarom mogen de Statutair
Directeuren of leden van de Raad van Commissarissen
van Triodos Bank geen lid zijn van het Bestuur
van het Administratiekantoor.
Volgens de statuten van het Administratiekantoor
bestaat het Bestuur uit drie of meer leden. Op dit
moment heeft het Bestuur vijf leden: twee uit
Nederland en één uit het Verenigd Koninkrijk, België
en Spanje. In 2013 is de samenstelling van het
Bestuur gewijzigd. Sandra Castañeda Elena werd
benoemd tot lid van het Bestuur. Josephine de
Zwaan en Frans de Clerck werden herbenoemd als
lid van het Bestuur. Mevrouw De Zwaan werd voorts
door het Bestuur tot voorzitter benoemd. Zij volgde
daarmee Max Rutgers op. Max Rutgers, die tijdens de
Vergadering van Certificaathouders van 17 mei
terugtrad als lid van het Bestuur en als voorzitter,
heeft zich 15 jaar actief voor de beleggers ingezet.
Wij zijn hem uiterst dankbaar voor de bijdrage die hij
heeft geleverd.
148