FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 - TiGenix

2. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 19 mei 20081. resterende deel van de discretionaire success fee voor het IPO syndicaat[...]De Raad van Bestuur heeft AKTE GENOMEN van de inspanningen die de verschillende bankiersgedaan hebben post IPO.Alvorens over te gaan tot de bespreking van het desbetreffende punt op de agenda heeft de Raad vanBestuur er AKTE van GENOMEN dat ING België NV (vertegenwoordigd door Luc Van de Steen)overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen verklaart een belang vanvermogensrechtelijke aard te hebben dat strijdig is met de beslissingen die tot de bevoegdheid van deRaad van Bestuur behoren, meer bepaald met betrekking tot de beslissing betreffende dediscretionaire succesvergoeding voor het bankensyndicaat; het tegenstrijdig belang bestaat erin datING België NV, als een dan de leden van het bankensyndicaat, financieel voordeel haalt uit debeslissing, hetgeen een kost (betaling van een discreationaire vergoeding) met zich meebrengt voorde Vennootschap. De financiële gevolgen voor de venootschap blijven beperkt tot het bedrag vandeze vergoeding die volgens ING marktconform is.Na Akte te hebben genomen van het bovenstaande en na beraadslaging (waaraan ING België NV nietheeft deelgenomen) over het bewuste punt op de agenda, heeft de Raad van Bestuur, meteenparigheid van stemmen (met uitzondering van ING België NV die niet heeft deelgenomen aan destemming) de volgende opdeling van het resterende deel van de discretionaire succesvergoedingGOEDGEKEURD op basis van de inspanningen die de verschillende bankiers geleverd hebben:40.000 euro voor ING België NV, {...}De commissaris van de Vennootschap zal overeenkomstig artikel 523 van het WetboekvanvVennootschappen op de hoogte worden gebracht van dit belangenconflict.4.3.8 Gebruik van financiële instrumentenBehalve de belegging van liquide middelen op termijnrekeningen werden door de Vennootschap geenfinanciële instrumenten gebruikt tijdens het boekjaar, gezien de hoge volatiliteit van de financiëlemarkten.4.3.9 Corporate GovernanceDe Raad van Bestuur wenst zich tot de hoogste standaarden van corporate governance te verbinden.Factuele informatie over TiGenix’ corporate governance in 2008 kan in het Corporate GovernanceRapport gevonden worden in hoofdstuk 5.4.3.10 Onderzoek en ontwikkelingWij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 3.3.6De algemene aandeelhoudersvergadering zal verzocht worden om de rekeningen goed te keuren enkwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in hetboekjaar afgesloten op 31 december 2008.Het volledig jaarverslag zal worden neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake enligt ter inzage op de zetel van de Vennootschap en haar website (www.tigenix.com).Opgesteld op 13 maart 2009Namens de Raad van Bestuur44