FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 - TiGenix

RemuneratieDe onafhankelijke bestuurders ontvangen een vergoeding voor bijwoning en voorbereiding van devergaderingen van de Raad van Bestuur. Ze ontvangen ook een terugbetaling voor uitgaven die directgerelateerd zijn aan deze vergaderingen. In 2008 werd in totaal een bedrag van € 60.757 betaald voorvergoedingen en terugbetaling van de onkosten.Naam Positie BedragWilly DuronVoorzitter, onafhankelijkebestuurder€ 30.000Sven Andréasson Onafhankelijke bestuurder € 15.000Marie-Hélène Plaîs Onafhankelijke bestuurder € 15.757Dit bedrag vertegenwoordigt de totale vergoeding van de Raad van Bestuur.5.3.2 Comités van de Raad van BestuurAuditcomitéNaam Positie TermijnWilly DuronVoorzitter, onafhankelijkebestuurderING België NV, vertegenwoordigd door Luc Van de Steen Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011Sven Andréasson Onafhankelijke bestuurder 20112011Het auditcomité kwam 2 keer samen voor 13 maart 2009. De CEO, Gil Beyen BVBA, is uitgenodigdvoor elke vergadering. De vergaderingen werden ook bijgewoond door de CFO, Frank Hazevoets. Devergaderingen zijn gehouden in het bijzijn van de externe auditor. Het comité heeft nota genomen vande risico’s van de groep zoals voorgesteld door de CEO en van de management brief van de auditoren heeft de halfjaarlijkse en jaarlijkse rekeningen over 2008 gecontroleerd.Hoewel het Corporate Governance Charter stipuleert dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur geendeel kan uitmaken van het auditcomité, werd besloten om Willy Duron als lid te weerhouden gezienzijn uitgebreide ervaring in deze materie.Benoemings- en RemuneratiecomitéNaam Positie TermijnSven AndréassonVoorzitter, OnafhankelijkebestuurderWilly Duron Onafhankelijke bestuurder 2011Koeraad Debackere Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011Het Benoemings- en Remuneratiecomité kwam 2 keer samen voor 13 maart 2009. De CEO, GilBeyen BVBA, is uitgenodigd voor elke vergadering van het comité. Het comité heeft aanbevelingengemaakt betreffende de jaarlijkse vergoeding van de leden van het managementteam, de toekenningvan warrants en de bonussen die konden toegekend worden op basis van de gerealiseerdeobjectieven.201147