FINANCIEEL JAARVERSLAG 2008 - TiGenix

5.3. RAAD VAN BESTUUR EN COMITÉS VAN DE RAAD VAN BESTUUR5.3.1 Raad van BestuurDe huidige (13 maart 2009) samenstelling van de Raad van Bestuur is als volgt:Naam Positie TermijnWilly DuronVoorzitter, onafhankelijkebestuurder2011Koenraad Debackere Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011Gil Beyen BVBA, vertegenwoordigd door Gil Beyen CEO (uitvoerend) 2011Frank P. Luyten Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011Fortis Private Equity Belgium NV, vertegenwoordigddoor Raf MoonsING Belgium NV, vertegenwoordigd door Luc Vande SteenBestuurder (niet-uitvoerend) 2011Bestuurder (niet-uitvoerend) 2011Sven Andréasson Onafhankelijke bestuurder 2011De termijn van de mandaten van de bestuurders zal onmiddellijk verlopen na de jaarlijkse algemenevergadering, gehouden in het jaar aangeduid naast de naam van de bestuurder. De curricula vitae vande leden van de Raad van Bestuur zijn gepubliceerd op de website van TiGenix.WijzigingenCapricorn Venture Partners NV, vertegenwoordigd door Claude Stoufs nam ontslag uit de Raad vanBestuur op 15 februari 2008.Marie-Hélène Plaîs nam ontslag uit de Raad van Bestuur op 31/12/08.FunctioneringIn 2008 kwam de Raad van Bestuur 9 keer samen. De belangrijkste onderwerpen van discussie enbeslissing waren: de strategie van TiGenix, de kapitaalverhogingen door middel van uitoefening vanbestaande warrants, de rapporten van het Auditcomité en van het Benoemings- enRemuneratiecomité, het budget voor 2009, de financiële verslaggeving, voorstellen voor businessdevelopment, rapportering en voorstellen aan aandeelhouders zoals wettelijk bepaald.Er waren geen transacties of contractuele relaties tussen TiGenix, inclusief gerelateerde bedrijven, eneen lid van de Raad van Bestuur die een belangenconflict konden creëren dat niet gedekt werd doorde wettelijke bepalingen over belangenconflicten.Individuele aanwezigheid van de leden Raad van BestuurGil Beyen BVBA, vertegenwoordigd door Gil Beyen 9ING België NV, vertegenwoordigd door Luc Van de Steen 9Fortis Private Equity Belgium NV, vertegenwoordigd door Raf Moons 9Frank Luyten 8Willy Duron 9Sven Andréasson 6Koenraad Debackere 7Marie-Hélène Plaîs 746