VA Jaarverslag 2011-LR

Algemeen
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de
algemene gang van zaken bij Van Alckmaer. De RvC staat tevens het bestuur met raad terzijde.
De RvC houdt onder andere toezicht op:
• realisatie van de doelstellingen van de corporatie;
• strategie en risico’s verbonden aan activiteiten van de corporatie;
• opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
• kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
• financieel verslaggevingproces;
• naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvC zijn in de statuten van Van Alckmaer
omschreven. In dit verslag legt de RvC verantwoording af over zijn activiteiten.
Samenstelling
De RvC startte in 2011 met vijf leden: de heer A. Vegter (financiële en economische zaken,
voorzitter), de heer H. van Kuijk (commercie en ondernemersoriëntatie, vice-voorzitter),
mevrouw mr. R.K. Beltman-Jeelof (juridische en sociale zaken), de heer ir. ing. J.J.M.E. de Vries
(volkshuisvesting en vastgoed) en de heer drs. K.L.W.M.M. Spruyt (financiële en economische
zaken). Per april trad de heer Vegter af als voorzitter en werd de heer Spruyt benoemd in die
functie. Daarmee bestond de RvC vanaf dat moment uit vier leden.
48
Afscheid van de heer Vegter
Op 8 april 2011 is de heer Vegter, conform het rooster, afgetreden als voorzitter van de RvC.
Na een periode van twaalf jaar als lid van de RvC, heeft de heer Vegter op 11 mei afscheid genomen.
Hij was sinds 1 januari 2006 voorzitter van de RvC. Onder zijn bezielende leiding, met als basis de
Governance Code, is de professionalisering van de RvC verder tot stand gekomen. Daarnaast heeft
de heer Vegter, als toezichthouder en adviseur van het directieteam, een belangrijke bijdrage
geleverd aan de stabiele financiële positie van Van Alckmaer en de toonaangevende rol van Van
Alckmaer in het behoud van cultureel erfgoed. De inzet en betrokkenheid van de heer Vegter in al
die jaren worden door de overige leden van de RvC en de directeur-bestuurder zeer gewaardeerd.
Benoeming nieuwe voorzitter
De RvC heeft uit zijn midden een nieuwe voorzitter benoemd. Met ingang van 11 mei 2011 is de
heer Spruyt voorzitter van de RvC van Van Alckmaer.
49
Benoeming 5 e lid RvC
In april is na het aftreden van de heer Vegter een vacature ontstaan voor een 5 e RvC-lid. Op basis
van een geactualiseerde profielschets volgde een benoemingsprocedure. Die heeft geleid tot de
aanstelling van mevrouw M.A.M. van der Poel per 1 januari 2012. Zij is verantwoordelijk voor de
portefeuille algemene zaken.
Vergaderingen en andere activiteiten
De RvC kwam in 2011 tienmaal bijeen voor overleg, waarvan zesmaal met de directie. Dit betrof
zes reguliere vergaderingen en vier bijeenkomsten waarin de benoeming van een nieuwe voorzitter,
het 5 e RvC-lid, de zelfevaluatie en de beoordeling van de directeur-bestuurder werden voorbereid.
In 2011 is gewerkt met een thematisch vergaderschema, naast de reguliere onderwerpen.
Thema’s die aan de orde kwamen waren onder andere de consequenties van de kredietcrisis
voor de actuele ontwikkeling van renovatie- en restauratieprojecten, de toepassing van de
risicobeheermaatregelen, integriteit, het CFV Continuïteitsoordeel 2011-2015 en de projectsteun
Vogelaar-wijken, het CFV Solvabiliteitsoordeel verslagjaar 2010, het sectorbeeld voornemens
woningbouwcorporaties 2010 en de Oordeelsbrief 2010. Ook zijn de beoordelingssystematiek
voor de beoordeling van de bestuurder, de voortgang van de herstructurering van de wijk Overdie
en het rapportagemodel ondernemingsplan 2010-2015 besproken. Voor een aantal agendapunten
is een beroep gedaan op een externe deskundige, die tijdens de vergaderingen of speciale
bijeenkomsten van de RvC het betreffende onderwerp van een toelichting voorzag en met de
RvC hierover van gedachten wisselde.
Naast de vergaderingen zijn er meerdere activiteiten geweest waarbij een of meerdere leden
aanwezig waren als vertegenwoordiger van de RvC van Van Alckmaer. Bijvoorbeeld bij de afronding
van de restauraties van de rijksmonumenten de Karenhuizen en het synagogecomplex,
de nieuwjaarsreceptie van Van Alckmaer, het Lindegrachtconcert, de 8 oktober festiviteiten,
het Kaeskoppenstad festival, de kerstlunch van Van Alckmaer en de Open Monumentendag.
Ook dodenherdenking en de 5 mei viering werden bijgewoond.
Beoordeling directeur-bestuurder
De beoordeling van de directeur-bestuurder (DB) over het jaar 2011 gebeurde aan de hand
van de beloningscode Westerlaken. Het handelen vanuit het besef van de maatschappelijke
voorbeeldfunctie is hierbij vanzelfsprekend en door de RvC gehanteerd. De RvC concludeert dat
de ‘performance’ van de DB over het jaar 2011 uitstekend dan wel bovengemiddeld is geweest.
De RvC heeft hiervoor unaniem zijn waardering uitgesproken.