Godkjenning av protokoll 23. mai 2013 - Helse Sør-Øst

041-2013 ETABLERING AV PENSJONSKASSE
Styrets enstemmige
V E D T A K
1. Pensjonskassens medlemmer skal være følgende:
a. Nyansatte ved de helseforetakene og medlemmer i de ordninger som i
henhold til foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHFs vedtak av 30.09.2011 skal
omfattes av den nye pensjonskassen
b. Ansatte (medlemmer), pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter i
Fellesordningen i KLP og DnB Liv tilhørende Oslo universitetssykehus HF,
Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF og
Helse Sør-Øst RHF inkludert Sykehuspartner inkluderes i den egne
pensjonskassen.
c. Nyansatte i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner unntatt nyansatte som
eventuelt omfattes av egne lovfastsatte ordninger.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler, avvikle
eksisterende avtaler samt avgi nødvendige erklæringer for å overføre de ansatte og
tidligere ansatte tilhørende Helse Sør-Øst RHF inkludert Sykehuspartner med
tilhørende kapital til pensjonskassen.
3. Styret forutsetter at det før neste styremøte 20. juni 2013 foreligger en avklaring fra
Helse- og omsorgsdepartementet om at pensjonskassen vil sikres et tilstrekkelig
kapitalmessig grunnlag, slik at aktivaallokering og kapitalforvaltning kan innrettes på
en måte som gir konkurransedyktig avkastning på pensjonsmidlene. Dette for å sikre
at fremtidige pensjonspremier for helseforetakene i hovedstadsregionen
opprettholdes på et nivå som er sammenlignbart med øvrige helseforetak i Norge.
Styret forutsetter at de kapitalmessige forutsetninger er på plass før pensjonskassen
etableres.
042-2013 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED
HELSEFORETAKENE I JUNI 2013
Styrets enstemmige
V E D T A K
Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni
2013 med behandling av følgende saker:
Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2012
Honorar til revisor i 2012
Godkjenning av helseforetakenes årlige meldinger 2012
4