Godkjenning av protokoll 23. mai 2013 - Helse Sør-Ãst
Godkjenning av protokoll 23. mai 2013 - Helse Sør-Ãst
Godkjenning av protokoll 23. mai 2013 - Helse Sør-Ãst
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Saksframlegg<br />
Saksgang:<br />
Styre<br />
Møtedato<br />
Styret <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF 20. juni <strong>2013</strong><br />
SAK NR 048-<strong>2013</strong><br />
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE <strong>23.</strong> MAI <strong>2013</strong><br />
Forslag til vedtak:<br />
Protokoll fra styremøtet <strong>23.</strong> <strong>mai</strong> <strong>2013</strong> godkjennes.<br />
Hamar, 12. juni <strong>2013</strong><br />
Peder Olsen<br />
administrerende direktør<br />
1
Møte<strong>protokoll</strong><br />
Styre: <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF<br />
Møtested: Oslo<br />
Dato: Styremøte <strong>23.</strong> <strong>mai</strong> <strong>2013</strong><br />
Tidspunkt: Kl 1100-1600<br />
Følgende medlemmer møtte:<br />
Per Anders Oksum<br />
Styreleder<br />
Ansgar Gabrielsen<br />
Nestleder<br />
Turid Birkeland<br />
Kirsten Brubakk Forfall varamedlem Karin Solfeldt<br />
Trine Dønhaug<br />
Forfall<br />
Terje Bjørn Keyn Forfall varamedlem Else Lise Skjæret<br />
Andreas Kjær<br />
Irene Kronkvist Forfall varamedlem Mette<br />
Vilhelmshaugen<br />
Bernadette Kumar<br />
Anita Ihle Steen<br />
Forfall<br />
Dag Stenersen<br />
Svein Øverland<br />
Signe Øye<br />
Fra brukerutvalget møtte:<br />
Alf Magne Bårdslett<br />
Torkel Bache<br />
Følgende fra administrasjonen deltok:<br />
Administrerende direktør Peder Olsen<br />
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen<br />
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe<br />
Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin<br />
Sande og konsernrevisor Liv Todnem<br />
Konstituering:<br />
Innkalling og saksliste ble godkjent.<br />
2
Saker som ble behandlet:<br />
038-<strong>2013</strong> GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA<br />
STYREMØTE 25. APRIL <strong>2013</strong><br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
Protokoll og B-<strong>protokoll</strong> fra styremøtet 25. april <strong>2013</strong> godkjennes.<br />
039-<strong>2013</strong> AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER<br />
APRIL <strong>2013</strong><br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per april <strong>2013</strong> til etterretning.<br />
040-<strong>2013</strong> BRUKERUTVALG I HELSE SØR-ØST<br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
1. Styret vedtar mandat for brukerutvalget i <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF med angivelse <strong>av</strong><br />
kriterier for oppnevning og øvrige føringer for utvalgets virksomhet, slik det fremgår<br />
<strong>av</strong> vedlagte dokument.<br />
2. Styret slutter seg til intensjonen om likeverdige rammebetingelser for alle<br />
brukerutvalg i helseforetak og tar vedlagte veileder om brukerutvalgenes mandat,<br />
oppnevning og virksomhet til orientering.<br />
3
041-<strong>2013</strong> ETABLERING AV PENSJONSKASSE<br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
1. Pensjonskassens medlemmer skal være følgende:<br />
a. Nyansatte ved de helseforetakene og medlemmer i de ordninger som i<br />
henhold til foretaksmøtet for <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHFs vedtak <strong>av</strong> 30.09.2011 skal<br />
omfattes <strong>av</strong> den nye pensjonskassen<br />
b. Ansatte (medlemmer), pensjonister og medlemmer med oppsatte rettigheter i<br />
Fellesordningen i KLP og DnB Liv tilhørende Oslo universitetssykehus HF,<br />
Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF og<br />
<strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF inkludert Sykehuspartner inkluderes i den egne<br />
pensjonskassen.<br />
c. Nyansatte i <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF og Sykehuspartner unntatt nyansatte som<br />
eventuelt omfattes <strong>av</strong> egne lovfastsatte ordninger.<br />
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå nødvendige <strong>av</strong>taler, <strong>av</strong>vikle<br />
eksisterende <strong>av</strong>taler samt <strong>av</strong>gi nødvendige erklæringer for å overføre de ansatte og<br />
tidligere ansatte tilhørende <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF inkludert Sykehuspartner med<br />
tilhørende kapital til pensjonskassen.<br />
3. Styret forutsetter at det før neste styremøte 20. juni <strong>2013</strong> foreligger en <strong>av</strong>klaring fra<br />
<strong>Helse</strong>- og omsorgsdepartementet om at pensjonskassen vil sikres et tilstrekkelig<br />
kapitalmessig grunnlag, slik at aktivaallokering og kapitalforvaltning kan innrettes på<br />
en måte som gir konkurransedyktig <strong>av</strong>kastning på pensjonsmidlene. Dette for å sikre<br />
at fremtidige pensjonspremier for helseforetakene i hovedstadsregionen<br />
opprettholdes på et nivå som er sammenlignbart med øvrige helseforetak i Norge.<br />
Styret forutsetter at de kapitalmessige forutsetninger er på plass før pensjonskassen<br />
etableres.<br />
042-<strong>2013</strong> GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED<br />
HELSEFORETAKENE I JUNI <strong>2013</strong><br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
Styret ber styreleder <strong>av</strong>holde foretaksmøter med helseforetakene i <strong>Helse</strong> Sør-Øst i juni<br />
<strong>2013</strong> med behandling <strong>av</strong> følgende saker:<br />
<strong>Godkjenning</strong> <strong>av</strong> helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2012<br />
Honorar til revisor i 2012<br />
<strong>Godkjenning</strong> <strong>av</strong> helseforetakenes årlige meldinger 2012<br />
4
043-<strong>2013</strong> MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2014<br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
Styret godkjenner møtekalender 2014 der følgende styremøter inngår:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Onsdag 5. og torsdag 6. februar - Hamar<br />
Torsdag 13. mars - Oslo<br />
Torsdag 24. april - Oslo<br />
Torsdag 19. juni – Hamar<br />
Torsdag 11. september og fredag 12. september - Oslo<br />
Torsdag <strong>23.</strong> oktober - Hamar<br />
Torsdag 20. november - Hamar<br />
Torsdag 18. desember - Oslo<br />
044-<strong>2013</strong> SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODAR I<br />
HELSETENESTA – ETABLERING AV «BESTILLARFORUM<br />
RHF»<br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
Styret i <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF sluttar seg til systemet for innføring <strong>av</strong> nye metodar i<br />
helsetenesta og etableringa <strong>av</strong> «Bestillerforum RHF».<br />
Stemmeforklaring fra Solfeldt, Vilhelmshaugen, Øverland og, Skjæret:<br />
I drøftings<strong>protokoll</strong>en med de ansattes organisasjoner fremkommer det sterke innvendinger både<br />
til prosess og innhold. Det forutsettes at de punktene som er påpekt finner en god løsning i<br />
samarbeid med de ansattes organisasjoner og det er viktig å finne en løsning som ikke fører til en<br />
unødvendig byråkratisering. Det er svært viktig at HFene involveres på en god måte i utforming<br />
og gjennomføring og at man har en god kommunikasjon internt i foretaksgruppen i forhold til alle<br />
berørte ansatte . Ordningen må evalueres senest innen 2015 i forhold til om den fungerer godt og<br />
på en god måte tar hensyn til fag, etikk, pasientsikkerhet og god forsvarlig praksis.<br />
5
045-<strong>2013</strong> HELSETILSYNETS NASJONALE TILSYN MED HÅNDTERING<br />
OG VURDERING AV HENVISNINGER OG UTREDNING AV<br />
PASIENTER MED TYKK- OG ENDETARMSKREFT 2012 I HELSE<br />
SØR-ØST<br />
1. Styret tar til orientering at styrene i helseforetakene har behandlet resultatet <strong>av</strong> det<br />
nasjonale tilsynet <strong>av</strong> pasienter med tykk- og endetarmskreft i 2012.<br />
2. Styret forventer at alle helseforetak/ sykehus bruker rapportene aktivt for læring,<br />
både i forhold til det konkrete tilsynsområdet og til generell bedring <strong>av</strong><br />
pasientbehandling og<br />
-sikkerhet.<br />
046-<strong>2013</strong> ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER <strong>2013</strong><br />
Styrets enstemmige<br />
Årsplan styresaker tas til orientering.<br />
V E D T A K<br />
047-<strong>2013</strong> ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF –<br />
STATUS OG OPPFØLGING<br />
Styrets enstemmige<br />
V E D T A K<br />
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging <strong>av</strong> styrevedtak fram til <strong>mai</strong><br />
<strong>2013</strong> til orientering.<br />
ANDRE ORIENTERINGER<br />
1. Driftsorienteringer fra administrerende direktør<br />
2. Referat fra møte i Brukerutvalget <strong>23.</strong> og 24. april <strong>2013</strong><br />
3. Protokoll fra drøftinger den 22. <strong>mai</strong> <strong>2013</strong> mellom <strong>Helse</strong> Sør-Øst RHF og de<br />
konserntillitsvalgte<br />
TEMASAKER<br />
TEMA: Digital fornying. Masterplan fornyingsprogrammet. Presentasjon v/Steinar Marthinsen<br />
og Thomas Bagley<br />
6
Møtet hevet kl. 14:05<br />
Oslo, <strong>23.</strong> <strong>mai</strong> <strong>2013</strong><br />
Per Anders Oksum<br />
styreleder<br />
Ansgar Gabrielsen<br />
nestleder<br />
Turid Birkeland<br />
Kirsten Brubakk<br />
Trine Dønhaug<br />
Terje Bjørn Keyn<br />
Andreas Kjær<br />
Irene Kronkvist<br />
Bernadette Kumar<br />
Anita Ihle Steen<br />
Dag Stenersen<br />
Svein Øverland<br />
Signe Øye<br />
Tore Robertsen<br />
styresekretær<br />
7
Change language