2008 (pdf) - Sonae

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2.9. Membros do Conselho de Administração Conselho de Administração RELATÓRIO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES 2008 Belmiro Mendes de Azevedo……………………………. Álvaro Cuervo Garcia……………………….................... Michel Marie Bon………………………………………… José Neves Adelino……………………………………… Duarte Paulo Teixeira de Azevedo……………………... Álvaro Carmona e Costa Portela……………………….. Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério……... Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão……………........... Não-Executivo Presidente Não-Executivo Independente Não-Executivo Independente Não-Executivo Independente Presidente Comissão Executiva Executivo Executivo Executivo Nota: Luíz Felipe Palmeira Lampreia renunciou ao exercício de funções no Conselho de Administração em 3 de Março de 2008, com efeitos a partir de 30 de Abril de 2008. Equipa de Gestão Duarte Paulo Teixeira de Azevedo…….……...…... Álvaro Carmona e Costa Portela…………………... Ângelo Gabriel dos Santos Ribeirinho Paupério… Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão………………. Presidente Comissão Executiva da Sonae Presidente Comissão Executiva da Sonae Sierra Presidente Comissão Executiva da Sonaecom Presidente Comissão Executiva da Sonae Distribuição Comissão de Auditoria e Finanças Michel Marie Bon …………………... Presidente - Administrador Não-Executivo Independente Alvaro Cuervo Garcia …………….... Administrador Não-Executivo Independente José Manuel Neves Adelino………. Administrador Não-Executivo Independente Nota: Luíz Felipe Palmeira Lampreia renunciou ao exercício de funções nesta comissão em 3 de Março de 2008. Comissão de Nomeações e Remunerações Belmiro Mendes Azevedo…………. .. Michel Marie Bon …………………….. Presidente Não-Executivo Não-Independente Não-Executivo Independente Nota: Luíz Felipe Palmeira Lampreia renunciou ao exercício de funções nesta comissão em 3 de Março de 2008. O Conselho de Administração evidencia um claro equilíbrio entre o número de Administradores Executivos e Não Executivos. Actualmente, o Conselho de Administração da Sonae é composto por oito membros, incluindo Administradores Executivos e Não-Executivos. Entre os quatro Administradores Não-Executivos, três são independentes, de acordo com o critério de independência estabelecido pelo n.º 5 do art.º 414.º do Código das Sociedades Comerciais, conforme remissão do Regulamento da CMVM n.º 1/2007 sobre o Governo da Sociedade. Os três Administradores Não-Executivos Independentes acima referidos não estão abrangidos por qualquer incompatibilidade nos termos do n.º1 do art.º 414.ºA do Código das Sociedades Comerciais, tal como requerido pelo mesmo Regulamento da CMVM, com a única excepção do Administrador Michel Marie Bon, que exerce cargos de administração e fiscalização em mais de cinco sociedades. Este facto não afecta, todavia, a sua independência. 2.10. Qualificações, experiência e responsabilidades do Conselho de Administração O mandato do Conselho de Administração é de quatro anos, com a possibilidade de reeleição. O mandato actual é de 2007 a 2010. Os membros do Conselho de Administração foram nomeados da seguinte forma: Nomeação do Conselho de Administração Primeira nomeação Fim do mandato Belmiro Mendes Azevedo 1989 2010 José Neves Adelino 2007 2010 Álvaro Cuervo Garcia 2004 2010 Michel Marie Bon 2004 2010 Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 2000 2010 Álvaro Carmona e Costa Portela 1999 2010 Ângelo Gabriel Ribeirinho Paupério 2000 2010 Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão 1999 2010 28
RELATÓRIO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES 2008 Belmiro Mendes de Azevedo Data de Nascimento 17 Fevereiro 1938 Curriculum Académico 1963 Licenciado em Engenharia Química Industrial - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 1973 PMD (Programme for Management Development) - Harvard Business School 1985 Financial Management Programme - Stanford University 1987 Strategic Management - Wharton University Experiência Profissional 1963-1964 Técnico na Indústria Têxtil 1965-1967 Director Geral da Sonae 1967-1984 Presidente das empresas do Grupo Sonae 1985-1988 Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria e Investimentos, SA 1989-1999 Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonae Investimentos, SA 1997 Membro do European Union Hong-Kong Business Cooperation Commitee 1999-2007 Presidente do Conselho de Administração e Comissão Executiva da Sonae SGPS, SA 2000 Membro do International Advisory Board da Allianz AG 2002 Membro da Direcção da Cotec – Portugal 2005 Membro do Harvard Business School European Advisory Board 2005 Presidente do Forum Manufuture Portugal 2008 Presidente da EGP - Escola de Gestão do Porto José Manuel Neves Adelino Data de Nascimento 19 Março 1954 Curriculum Académico 1976 Licenciatura em Finanças, Universidade Técnica de Lisboa 1981 DBA, Finance, Kent State University 1995 Agregado, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa Experiência Profissional 1978-1981 Professor convidado, Kent State University 1981-1986 Membro do Conselho Directivo da Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa 1981-1986 Membro do Conselho de Administração, BPA 1981-1995 Professor, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa 1986-1989 Professor convidado, Universidade Católica Portuguesa 1987-1989 Professor convidado, Bentley College 1988 Professor convidado, ISEE 1990-1996 Reitor, Programa MBA e Programa Executivo, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa 1994-2002 Membro do Conselho de Gestão do Fundo de Garantia de Depósitos 1999-2002 Reitor, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa 1999-2004 Membro do Global Advisory Board da Sonae SGPS 2003-2006 Membro do Conselho, Presidente do Conselho de Auditoria da EDP 2003-2006 Strategy Advisory Board da PT 2003-2007 Presidente da Assembleia Geral da PT PRO 2003-2007 Membro da Comissão de Remunerações da Sonae SGPS 2004-2007 Membro do Comité de Investimento da PT Previsão 29
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