o contrato corrupto da dÃvida de Angola Ã RÃºssia - PÃºblico

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138. “Prosecution documents: Gaydamak to Angola U.S.$206 million”, The Marker (Israel) (23 de Março de2009), disponível em http://www.themarker.com/law/1.525516 (tradução do autor do Hebraico).139. $774.193.548, pagos ao UBS, mais $618.235.483, pagos ao Sberinvest, mais $387.096.774, pagosdirectamente à Rússia, ou seja $1.779.525.805.140. $7,5 mil milhões do PIB para 1996, de acordo com o Banco Mundial, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=3/.141. De acordo com a informação fornecida pelo registo de empresas do Luxemburgo.142. “Vladimir Vinogradov: Pioneer of Private Banking in Russia”, The Times (Reino Unido) (6 de Julho de2008). Vinogradov morreu de ataque cardíaco em 2008.143. Chris Hutchins, Putin (2012), páginas 109–110.144. A nossa documentação demonstra que os pagamentos realizados a partir da conta do Sberinvest, entreMarço e Dezembro de 2001, no total de $681.401.110,78, revelam $63 milhões a mais do que a Sonangolpagou. Ver PROVA 24: Plano de Pagamento da Conta Sberinvest–Chipre, Abril a Agosto de 2001.145. De acordo com a informação fornecida pelo registo de empresas do Luxemburgo.146. Ibid.147. JULGAMENTO N° : 0019292016. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE GRANDEINSTANCE DE PARIS 11ème chambre–3ème section (27 de Outubro de 2009), página 463 e páginas469-470, disponível em http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/files/2009/11/angolate_.1258044908.pdf.148. Ver também Nurit Roth, “Suit claims Gaydamak defrauded Angolans of $365 million”, Haaretz (13de Abril de 2008), disponível em http://www.haaretz.com/print-edition/business/suit-claims-gaydamakdefrauded-angolans-of-365-million-1.243850.149. PROVA 24: Plano de Pagamento da Conta Sberinvest–Chipre, Abril a Agosto de 2001. Não é possíveldeterminar o montante preciso que foi autorizado após as despesas, embora facilmente parece situar-senas centenas de milhões de dólares. Ver Nurit Roth, “Suit claims Gaydamak defrauded Angolans of $365million”, Haaretz (13 de Abril de 2008), disponível em http://www.haaretz.com/print-edition/business/suit-claims-gaydamak-defrauded-angolans-of-365-million-1.243850 (processo imposto pelos anterioresgestores de fundos de investimento da Gaydamak, os quais abriram processo devido a taxas que nãoforam pagas, e que afirmam que os investimentos da Gaydamak aumentaram de $365 milhões até $1,25mil milhões em quatro anos).150. PROVA 15: Memorando de Entendimento Gaydamak–Malkin, de 20 de Dezembro de 1999, página 1.151. PROVA 19: Procuração da Abalone Investments , de 10 de Maio de 2000 (assinada por Joelle Mamanecomo Directora).152. PROVA 23: Procuração da Abalone Investments, de 1 de Maio de 2001 (poder “para representarlegitimamente a nossa empresa, em matérias relativas a compra…de determinadas notas promissóriasemitidas pelo Banco Nacional de Angola….[incluindo] a cobrança em nome da Abalone InvestmentsLimited das notas promissórias acima referidas”.).153. PROVA 44: Procuração da Abalone Investments, de 22 de Novembro de 2005 (poder “para representarlegitimamente a nossa empresa, em matérias relativas à exempção [da] Abalone Investments Limited detodas as responsabilidades formais (e transferência destas responsabilidades para o Governo da Repúblicade Angola) para receber as 7 notas promissórias e os Certificados de Reembolso relevantes (já pagos pelaAbalone Investments Limited), e para concluir a compra das restantes notas promissórias”).154. PROVA 24: Plano de Pagamento da Conta Sberinvest–Chipre, Abril a Agosto de 2001, De notar queexistiam, aparentemente, inúmeros fundos associados à Gaydamak nos bancos luxemburgueses, algunsdos quais, possivelmente, continham receitas francesas do caso Angolagate, bem como receitas doNegócio da Dívida. A aparente existência de um Fundo Global Doxa, e de um Fundo Doxa II, emparticular, torna difícil manter os fundos claros, com base na documentação que possuimos. Ver PROVA29: Pedido de Ajuda do Ministério da Justiça de Israel (sem data), parágrafo 21. Ver também VéroniquePoujol, “L’incroyable destin de l’argent de l’Angolagate”, D’Lëtzebuerger Land (16 de Setembro de 2010)disponível em http://www.land.lu/2010/09/16/lincroyable-destin-de-largent-de-langolagate/.155. O valor poderá ter estado próximo dos $180 milhões, caso seja verdade que $66 milhões foram enviadospara o Interprombank para a compra de títulos MinFin, conforme indicado anteriormente. Isto parecepossivelmente corroborado pela PROVA 28: Fluxograma da Sberinvest, o qual demonstra um pagamentode Setembro de 2001 do Sberinvest para a “PREMIUM FUND Ltd. de 180 Milhões de dólares em166FRAUDE EM ALTAS POSIÇÕES: O contrato corrupto da dívida de Angola à Rússia
Obrigações”. Se assim for, alguns dos fundos transferidos poderão ter sido utilizados para comprarMinFins, que foram utilizados para fins diferentes dos do Negócio da Dívida.156. Yossi Melman, “Gaydamak’s banker – Pierre Grotz: I do not know where the money came from – but Iknow where it was transferred”, Haaretz (26 de Dezembro de 2008), disponível em http://www.haaretz.co.il/misc/1.1369918 (tradução do autor).157. Ibid. Ver também Véronique Poujol, “L’incroyable destin de l’argent de l’Angolagate”, D’LëtzebuergerLand (16 de Setembro de 2010) disponível em http://www.land.lu/2010/09/16/lincroyable-destin-delargent-de-langolagate/.($360 milhões cresceram para $1,4 mil milhões, de acordo com os gestores doinvestimento, e $600 milhões, de acordo com um relatório da polícia). Ver também Nurit Roth, “Suitclaims Gaydamak defrauded Angolans of $365 million”, Haaretz (13 de Abril de 2008), disponívelem http://www.haaretz.com/print-edition/business/suit-claims-gaydamak-defrauded-angolans-of-365-million-1.243850 (processo imposto pelos anteriores gestores de fundos de investimento da Gaydamak,os quais abriram processo devido a obrigações que não foram pagas, os quais afirmam que os investimentosda Gaydamak cresceram de $365 milhões até $1,25 mil milhões em quatro anos).158. Não temos cópia da carta de amortização de 5 de Fevereiro de 2004, de Dagan, mas outra correspondênciado mesmo período confirma a sua existência, e que foi Dagan que assinou. PROVA 34: Correspondênciacom o Investment Bank Luxembourg sobre Global Alpha Star Ltd., Fevereiro de 2004.159. O Fundo Doxa II parece ser um fundo diferente, associado à Gaydamak através do Fundo Global Doxa.160. PROVA 32: Correspondência com o Investment Bank Luxembourg sobre Premium Fund Ltd., Fevereirode 2004.161. Véronique Poujol, Des Preuves, D’Lëtzebuerger Land ((28 de Setembro de 2012), disponível em http://www.land.lu/2012/09/28/des-preuves/ (tradução do autor).162. PROVA 35: Correspondência com o Investment Bank Luxembourg sobre Doxa Fund II Ltd., Fevereirode 2004.163. PROVA 39: Carta do IBL para Carretero Abogados sobre Pedido de Amortização do Fundo Doxa II,Fundo Premium e Global Alpha Star, de 27 de Julho de 2004.164. PROVA 33: Perfil de Novo Cliente Paolim Trust Services, de 18 de Fevereiro de 2004.165. Ibid.166. PROVA 29: Pedido de Ajuda do Ministério da Justiça de Israel (sem data), parágrafos 30-33.167. PROVA 29: Pedido de Ajuda do Ministério da Justiça de Israel (sem data), parágrafo 32.168. PROVA 29: Pedido de Ajuda do Ministério da Justiça de Israel (sem data), parágrafo 33.169. PROVA 29: Pedido de Ajuda do Ministério da Justiça de Israel (sem data), parágrafo 35.170. PROVA 29: Pedido de Ajuda do Ministério da Justiça de Israel (sem data), parágrafo 36.171. Véronique Poujol, “L’incroyable destin de l’argent de l’Angolagate”, D’Lëtzebuerger Land (16 de Setembrode 2010), disponível em http://www.land.lu/2010/09/16/lincroyable-destin-de-largent-de-langolagate/.172. Yossi Melman, “Gaydamak’s banker–Pierre Grotz: Não sei de onde o dinheiro veio, mas sei para ondeé que foi transferido”, Haaretz (26 de Dezembro de 2008), disponível em http://www.haaretz.co.il/misc/1.1369918 (tradução do autor).173. Véronique Poujol, “L’incroyable destin de l’argent de l’Angolagate”, D’Lëtzebuerger Land (16 de Setembrode 2010), disponível em http://www.land.lu/2010/09/16/lincroyable-destin-de-largent-de-langolagate/(“[A] investigação até ao momento demonstrou que a fundação [Dorset] era uma simulação destinadaa enganar o tribunal em relação à origem supostamente ortodoxa do seu dinheiro. Na verdade, ArcadiGaydamak realizava as manipulações e o dinheiro, uma vez fora do Luxemburgo, contribuiu pouco paraobras de caridade (excepto para a Fundação Matanel). Era amplamente remetido para a conta bancária deGaydamak no Chipre, conforme um antigo gestor do Sella Bank testemunhou na investigação judicial”.)(tradução do autor).174. Ver nota 176.175. PROVA 33: Perfil de Novo Cliente Poalim Trust Services, de 18 de Fevereiro de 2001.176. A documentação pesquisada pelos autores, sugere que as seguintes transacções foram realizadas entreJunho de 2006 e Maio de 2007. No dia 6 de Junho de 2006, Dresben transferiu obrigações no valor totalde $1milhões, sob os acrónimos GMKN, RTKM, GAZP, SNGS, EESR e ARG35, para Iksan. No dia13 de Setembro de 2006, Castrol transferiu obrigações no valor total de $7,1 milhões, sob os acrónimosNOTAS 167
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