AGOE - AprovaÃ§Ã£o das DemonstraÃ§Ãµes Financeiras de ... - Itautec

More documents

Recommendations

Info

alanço patrimonial auditado da sociedade; e, b) a prestação de fiança, aval ou outras garantiaspessoais ou reais em nome da sociedade quando a beneficiária for empresa controladaunicamente pela sociedade, direta ou indiretamente.6.2.2. Na constituição de procuradores, a sociedade será representada por dois diretores, sendoum deles obrigatoriamente o Diretor Presidente ou um Diretor Vice-Presidente."Aprovar a consolidação do Estatuto Social, refletindo as alterações acima mencionadas,conforme redação constante do anexo desta ata.PUBLICAÇÃO DA ATA: aprovada a publicação da ata da Assembleia com omissão dos nomesdos acionistas presentes, conforme faculta o § 2º do Artigo 130 da Lei 6.404/76.CONSELHO FISCAL: não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar emfuncionamento.DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: as Propostas do Conselho de Administração de15.02.2012 e 05.04.2012, os Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestãode Riscos e dos Auditores Independentes e as Demonstrações Financeiras de 31.12.2011.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. SãoPaulo (SP), 24 de abril de 2012. (aa) Mário Anseloni Neto - Presidente; Carlos Roberto Zanelato- Secretário; Acionistas: .............MÁRIO ANSELONI NETODiretor de Relações com Investidores_____________________________________________ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTECCapital Autorizado: até 60.000.000 de açõesCapital Subscrito e Realizado: R$ 280.000.000,00 - 11.651.126 açõesESTATUTO SOCIALArt. 1º - DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE - A sociedade anônima de capital autorizadoregida por este estatuto, denominada ITAUTEC S.A.- GRUPO ITAUTEC, com duração portempo indeterminado, tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e
poderá abrir filiais, dependências ou representações no território nacional ou no exterior, pordeliberação da Diretoria, observadas as exigências legais.Art. 2º - OBJETO - A sociedade tem por objeto:a) desenvolver, produzir, projetar, fabricar, comercializar, licenciar, alugar, importar, exportar edistribuir, inclusive mediante representação de outras companhias:- máquinas e equipamentos de informática, comunicação e telecomunicação;- equipamentos eletrônicos e eletro-eletrônicos, mecânicos e eletrônicos-mecânicos;- componentes, subconjuntos, acessórios, complementos, materiais de consumo, ferramental edemais produtos similares e afins;- componentes microeletrônicos, semicondutores e módulos de memória;- softwares, sistemas eletrônicos de automação e afins;- móveis, artigos do mobiliário em geral e afins;b) desenvolver e prestar serviços:- de infra-estrutura, instalação, assistência técnica presencial ou remota, manutenção,assessoramento técnico, treinamento, processamento de dados e congêneres, monitoramento,limpeza, integração de sistemas eletrônicos de automação e produtos afins e demais serviços naárea de informática e comunicações, serviços esses relacionados tanto para equipamentos quantosistemas;- relacionados à internet e à transmissão, tratamento, recepção e armazenamento eletrônico dedados;c) participar do capital de outras sociedades no País e no exterior.Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R$280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), representado por 11.651.126 (onzemilhões, seiscentas e cinqüenta e uma mil, cento e vinte e seis) ações ordinárias escriturais, semvalor nominal.3.1. Capital Autorizado - A sociedade está autorizada a aumentar, independentemente dereforma estatutária, o capital social até o limite de 60.000.000 (sessenta milhões) de ações,sendo 20.000.000 (vinte milhões) em ações ordinárias e 40.000.000 (quarenta milhões) emações preferenciais.3.2. Opção de Compra de Ações - Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com planoaprovado pela Assembleia Geral, poderão ser outorgadas opções de compra de ações aadministradores e empregados da própria sociedade e de empresas por ela controladas.3.3. Ações Escriturais - Sem qualquer alteração nos direitos e restrições que lhes são inerentes,nos termos deste artigo, todas as ações da sociedade serão escriturais, permanecendo em contasde depósito, na Itaú Corretora de Valores S.A., em nome de seus titulares, sem emissão de
Page 6 and 7: certificados, nos termos dos artigo
Page 8 and 9: 5.3.11. deliberar sobre o pagamento
Page 10: 10.3. o saldo terá o destino que f

AGOE - AprovaÃ§Ã£o das DemonstraÃ§Ãµes Financeiras de ... - Itautec

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?