Årsredovisning LKF 2004 - Lejonfastigheter

Förväntningar avseende den framtida
utvecklingen
Efter flera år med hög investeringstakt, i befintligt
fastighetsbestånd, är bedömningen att takten
sjunker. Inriktningen kommer vara mot anpassning
av befintliga lokaler för de verksamheter
som bedrivs och investeringar för att upprätthålla
och höja fastigheternas långsiktiga värde. Högre
energikostnader och en svag hyresutveckling gör
att resultatet kommande år bedöms ligga kvar på
oförändrad nivå eller sjunka något. För att motverka
detta intensifieras arbetet med energieffektiviseringar
och utveckling av fastighetsdriften.
Måluppfyllelse
Ägarens uppdrag och bolagets vision samt de
ekonomiska målen och övriga ägarkrav har via
affärsplanen översatts till strategier, framgångsfaktorer,
verksamhetsmål och aktiviteter inom de
fokusområden som LKF följer upp verksamheten
utifrån. De fokusområden som koncernen arbetar
med är: ekonomi, kund, samhälle, processer och
medarbetare. Styrelsen och verkställande direktören
gör helhetsbedömningen att målen för 2004
har uppnåtts.
Avkastning på det egna kapitalet var 12,5%
(10,5%). I resultatet ingår cirka 9 miljoner
kronor i kostnadsförda investeringar, under redovisningsbegreppet
”Utvidgad reparation”. Exkluderas
dessa vid beräkning av avkastning på eget
kapital blir nyckeltalet 14,5%, vilket innebär att
koncernen uppnår ägarens avkastningskrav på
det egna kapitalet, 13,5%, för 2004. Även
soliditeten, som vid årets slut var 15% (15%),
nådde upp till målet för 2004 på minst 14%
soliditet.
En extern värdering av fastighetsbeståndet visar
på ett övervärde på cirka 600 miljoner kronor
vilket innebär en justerad soliditet på 24%
(23%). Ägarens mål för 2004 var 21%.
Ett par viktiga mål i övriga fokusområden är
kundnöjdhet och energieffektivisering. Under
2004 förändrade LKF kundenkäten. På en skala
från 0-100 nådde LKF ett nöjdkundindex på 69,
vilket i en jämförelse med 20 andra kommuner
som mäter kundnöjdhet på samma sätt placerar
LKF på andra plats. En omräkning och jämförelse
med tidigare års sätt att mäta kundnöjdhet
tyder också på att LKFs kunder har blivit nöjdare
sen föregående mätning. Energianvändningen är
LKFs mest betydande miljöpåverkan, och företaget
arbetar i enlighet med kommunens mål
med att minska förbrukningen. Målet har varit
att minska energianvändningen med 10% från
1999 till 2004. Utfallet för perioden blev en
minskning med 11%.
Förslag till disposition beträffande
bolagens vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att till förfogande stående vinstmedel, kronor
11 321 789, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning 11 321 789
Summa 11 321 789
Koncernens fria egna kapital uppgår till 29 097 kkr.
Inga avsättningar till bundna reserver föreslås.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.