STYRELSEN Närvarande ledamöter: Jan Lindström Peter ...

1(4)
STYRELSEN
Närvarande ledamöter:
Jan Lindström
Peter Magnusson
Marita Eastmond fr o m § 3
Ann-Britt Bodin
Niklas Hill
Helen Arfvidsson
Ulrica Hansson t o m § 7
Maria Gonzalez
Frånvarande:
Karl Bruckmeier
Elisabeth Abiri
Ann-Sofie Steen
Sofie Hellberg
PROTOKOLL NR 1
Sammanträdesdatum: 2008-02-14
Tid: 13.15 – 15.30
Prefekt, ordförande, lärare
Stf prefekt, lärare
Lärare, ordinarie
TA-personal, ersättare
Studerande, ordinarie
Studerande, ordinarie
Studerande, ersättare
Forskarstuderande, ersättare
Lärare, ordinarie
Lärare, ordinarie, avgått som ledamot
TA-personal, ordinarie, avgått som ledamot
Forskarstuderade, ordinarie
Sekreterare vid mötet: Gunilla Måwe
Ärende
Beslut/åtgärd
Ordförande inleder med att välkomna de nya
styrelseledamöterna Helena Arvidsson,
ordinarie ledamot och Ulrica Hansson, ersättare,
båda representanter för studenterna.
Dessutom har Peter Holmblad valts in som
ersättare. Se bilaga 1.
§ 1 Val av justeringsperson
§ 2 Fastställande av föredragningslista
Antecknas.
Ann-Britt Bodin utses att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
Inga övriga ärenden anmäls.
Därefter godkännes föredragningslistan
§ 3 Genomgång av protokoll
Protokoll från möte 071220 är justerat
och expedierat.
Ordförande meddelar att Elisabeth Abiri
har gjort följande anmärkning när det gäller
§ 8 ”Förslag på ny organisation för institututionen”:
”Situationen för ”professorslösa” ämnen
skall särskilt beaktas.”
Detta beaktande tas med i detta protokoll.
Därefter läggs protokollet till handlingarna.

2(4)
Ärende
Beslut/åtgärd
§ 4 Meddelanden
Ordförande meddelar:
4:1 Det är få sökanden till kurserna för vårterminen
2008, vilket är ett generellt
problem på hela universitetet.
Diverse åtgärder diskuteras för att öka antalet
sökande.
Peter Magnusson informerar om att
diskussioner pågår i studierektorsgruppen om
problemen och att en särskild arbetsgrupp
tillsatts för att analysera situationen samt
föreslå och vidta åtgärder.
Enkätundersökning kommer att göras.
Det påpekas att denna bör kompletteras med
intervjuer.
Man kommer också kontakta syo-konsulterna
i skolorna.
Personliga besök på gymnasieskolor föreslås.
Studenterna framför att man anser att SGSs
hemsida är rörig, att det har varit svårt att få
tag på personal. Dock har SGS ett gott rykte.
Hemsidan bör göras bättre och man föreslår
att den ”studenttestas”.
Det är viktigt att man ger information om
vad kurserna leder till och föreslå rekommenderade
studiegångar.
”Studentambassadörer” föreslås.
Årlig arbetsmarknadsdag föreslås.
Ann-Britt Bodin informerar att från och med
höstterminen 2008, så kommer det finnas ett
kurspaket per termin, i vilket ämnena kommer
att synliggöras och bli rekommenderade studiegångar.
4:2 Ordförande meddelar att Björn Magnusson
har slutat som IT-samordnare vid institutionen.
Han har erbjudits ett nytt jobb på central nivå i
samband med att IT-servicen har centraliserats.
4:3 Niklas Hill informerar att studenterna haft
möte med café-ägaren och han kommer
att se till att det finns rättvisemärkt kaffe
i caféet.
4:4 Peter Magnusson förklarar att ”Mötesplats
världen” håller på att skapas som ett forum
där studenternas ÄG och lärare på SGS samverkar
i syfte att verka för utåtriktad
verksamhet.
På Iberoamerikanska institutet har man
haft en öppen föreläsningsserie om latinamerika,
som kommer att fortsätta.
Maj-Lis Follér kommer tills vidare att koodinera
verksamheten.
Man kommer ha ett möte nästa vecka.
Det är viktigt att det avsätts resurser till
denna verksamhet.
Antecknas.
Styrelsen beslutar att prefekten
vidarebefordrar följande förslag till
studierektorernas arbetsgrupp att beakta:
att hemsidan ses över och ”studenttestas”,
att enkätundersökning kompletteras med
intervjuer,
att göra personliga besök i gymnasieskolorna,
att utse ”studentambassadörer”,
att ge information om rekommenderade
studiegångar samt
att ha en årlig arbetsmarknadsdag.

3(4)
Ärende
Beslut/åtgärd
§ 5 Prefektåtgärder
Antecknas.
5:1 Prefekten informerar om att man håller på att
se över kontrakten på kopiatorerna på grund
av höga kostnader för dessa.
§ 6 Jämställhetsfrågor
Antecknas.
Ordförande informerar att Karl Bruckmeier,
som är på tjänsteresa, mailat och påpekar
att likabehandlingsplanen kommer att slutföras
i slutet av månaden och skickas in till fakulteten.
§ 7 Bordlagda ärenden
Antecknas.
Inga
§ 8 Bokslut för 2007
Se bilaga 2 – 12
Föredragande: Ordförande
Bilaga 1 ”Kommentarer till bokslut 2007” är
korrigerad då vissa siffror var felaktiga (fet stil i
texten).
Ordförande påpekar att intäkterna på SGS totalt på
ca 63 milj (ansvarställe 2080-2086) är missvisande då
intäkterna (ca 6 milj) för de gemensamma kostnaderna
på SGS (ansvarsställe 2080) bokförs två
gånger. Ena gången på avdelningarna och sedan
som intäkt på SGS. Detta påverkar inte resultatet då
även kostnaderna dubbelbokförs.
Ordförande går igenom bilaga 2 – 12.
På SGS gemensamt blev resultatet bättre än
budgeterat. Ytterligare 730 000,- skall fördelas
mellan enheterna för SGS-gemensamma kostnader.
Resultatet har överlag blivit bättre än budgeterat
med undantag av vissa enheter, men dessa enheters
resultat är i viss utsträckning missvisande. Se vidare
bilaga 2 – 12.
Styrelsen beslutar
att godta bokslutet, som det framställts i
bilagorna.

4(4)
Ärende
Beslut/åtgärd
§ 9 Inrättande av en forskningsnämnd
Bilaga 13
Föredragande: Ordförande
Föredrar bilaga 13.
Ärendet diskuteras.
Man anser att det är en principiellt viktig fråga;
under vilka mandat skall nämnden arbeta samt hur
dess relation till de andra nämnderna framför allt
personalrekryteringsnämden skall vara.
Föreslå att att ärendet förs tillbaka till ledningsrådet
och forskningskollegiet och att bordlägga ärendet
Styrelsen beslutar
att ärendet förs tillbaka till ledningsrådet
och forskningskollegiet och
att bordlägga ärendet.
Vid protokollet
Justeras
Gunilla Måwe Jan Lindström Ann-Britt Bodin