Årsredovisning 2011 - Danderyds kommun

Danderyds kommunÅrsredovisning20111

Färgmarkering i tabellergrön gul röd•••grön anger utfall bättre än budgeteratgul anger utfall i enlighet med budgetröd anger utfall sämre än budget.Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-05-07Omslagsbild: Dagvattendammarna vid Nora strand.2

InnehållsförteckningKommunstyrelsens ordförande om verksamhetsåret........................................................ 4Förvaltningsberättelse....................................................................................................... 5Resultaträkning............................................................................................................... 26Balansräkning................................................................................................................. 27Finansieringsanalys........................................................................................................ 28Notförteckning................................................................................................................ 29VerksamhetsberättelserKommunstyrelsen........................................................................................................... 38Överförmyndarnämnden................................................................................................. 41Byggnadsnämnden......................................................................................................... 42Kultur- och fritidsnämnden............................................................................................ 45Tekniska nämnden.......................................................................................................... 48Fastighetsnämnden......................................................................................................... 51Barn- och utbildningsnämnden....................................................................................... 53Socialnämnden............................................................................................................... 56Produktionsstyrelsen....................................................................................................... 59Nämndernas ledamöter................................................................................................... 63BilagorFem år i jämförelse......................................................................................................... 66Driftredovisning............................................................................................................. 67Investeringsredovisning.................................................................................................. 69Produktionsorganisationens resultat............................................................................... 73Borgensåtaganden........................................................................................................... 74Personalredovisning....................................................................................................... 75Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011.............................................................. 82Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011.................................................... 85Noter Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011.......................................... 86Förvaltningsberättelse Djursholms AB 2011.................................................................. 88Resultaträkning Djursholms AB..................................................................................... 91Balansräkning Djursholms AB....................................................................................... 92Kassaflödesanalys Djursholms AB................................................................................. 93Noter Djursholms AB..................................................................................................... 94Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd............................................................ 96Revisionsberättelse....................................................................................................... 101Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål...................................................... 106Sammanställning måluppfyllelse.................................................................................. 110Redovisning av uppdrag............................................................................................... 118Definitioner till årsbokslut 2011................................................................................... 127Redovisningsprinciper 2011......................................................................................... 1283

Kommunstyrelsens ordförandeom verksamhetsåret2011 - ett år präglatav finansiell oro ochekonomisk nedgångÅr 2011 präglades avekonomisk nedgångoch oro på världensfinansmarknader. Dettapåverkade givetvisockså Danderyd, t.ex.genom att intäkternafrån medelsförvaltningenblev betydligt lägre än budgeterat. Vi hardock ändå klarat oss relativt bra. Soliditeten, dvsrelationen mellan det egna kapitalet i förhållandetill tillgångarna, har visserligen minskat något,men har fortfarande en nivå (62,2 %) som de flestaandra kommuner endast kan drömma om. Betalningsförmåganär hög på såväl kort som lång sikt.Danderyd är känd som en lågskattekommun, ochlåg skatt är en stor fördel inte minst i tider av turbulensi ekonomin. Skattesatsen år 2011 var 17,20 kr,näst lägst i Sverige. Och detta trots att den kommunalaskatteutjämningen dränerar Danderyds ekonomimed ca 350 miljoner kronor netto. Varje år.Den statliga utjämningskommittén presenterade år2011 ett förslag till förändringar i systemet för skatteutjämning.Skulle förslaget realiseras innebär detökade kostnader för Danderyd om ca 30 miljonerkronor netto när det är fullt utbyggt. Varje år.Bokslutet för år 2011 kan vid första anblicken geen bild av att 2011 varit ett dåligt år ekonomisktsett. Förklaringen är det sk fastighets- och miljölyftetsom har varit en satsning på tre år, mensom huvudsakligen genomfördes under 2011. Detbudgeterades dock aldrig, vilket givetvis påverkardet ekonomiska utfallet. Det medför även att viinte når de finansiella mål som satts upp. Det bördock betonas att fastighets- och miljölyftet harinneburit att ca 65 miljoner kronor satsats på bl. a.energieffektiviseringar i det kommunala fastighetsbeståndet,vilket är en åtgärd som långsiktigtbevarar kommunens realkapital och som innebärsänkta driftskostnader framöver. Den sammantagnabedömningen är därför att kommunens mål om godekonomisk hushållning har uppnåtts.Den 1 januari fick Danderyd en ny nämnd, fastighetsnämnden.Den nya nämnden är ett resultatav de partiöverläggningar som fördes i sambandmed valet 2010, och den bildades i syfte att ge deförtroendevalda möjlighet att mer ingående följafastighetsfrågorna. Den nya nämnden har under2011 påbörjat ett antal angelägna investeringsprojektsåsom renovering och ombyggnad av Fribergaskolan,ny sporthall vid Mörbyskolan och de nyaförskolorna Björkdungen och Skogsgläntan.En utmaning för kommunen är att ha fortsatt kontrollöver investeringarna. Det gäller att nogsamtprioritera bland de objekt som det finns önskemålom att sätta igång. Investeringarna måste helatiden vägas av mot såväl behov av upplåning somökade kapitalkostnader. Samtidigt bör betonas attmånga investeringar är lönsamma på sikt. Modernbyggteknik kommer att minska energianvändningeni kommunens fastigheter, och investeringari IT-infrastruktur kommer att bidra till att minskaadministrationen och effektivisera processerna.Den 1 juli 2011 infördes den nya skollagen. Ävenny gymnasiereform, nya läroplaner och ny betygsskalahar införts. Det var längesedan skolangenomgick så många stora reformer på så kort tid.Förändringarna i lagstiftningen ställer stora krav påsåväl lärare och skolledare som skolhuvudmännen.Glädjande nog visar de undersökningar och jämförelsersom gjorts under 2011 att skolorna i Danderydhåller fortsatt mycket hög nationell klass.Bokslutet för år 2011 är det första som koalitionenmoderaterna-danderydscentern-kristdemokraternapresenterar. Koalitionen tillträdde efter valet 2010och plattformen ”Ett grönt Danderyd med högkvalitet i välfärden och låg skatt” ligger till grundför arbetet. På sidan 63 i den här årsredovisningenfinns namnen på de nästan 100 ordinarie ledamöternai kommunens nämnder och styrelser presenterade.Till dessa kommer nästan lika många ersättare.Jag vill framföra ett varmt tack till såväl deengagerade förtroendevalda som alla anställda runtom i Danderyds kommun. Att bokslutet för 2011blivit så bra både ekonomiskt och verksamhetsmässigtär er förtjänst!Olle ReichenbergKommunstyrelsens ordförande4

FörvaltningsberättelseViktiga händelser i verksamhetenMåluppfyllelseMedborgarna ger Danderyds kommun generelltmycket goda betyg. Kommunen har enligt SCB:smedborgarundersökning högsta resultat i Sverigenär det gäller bedömning av kommunen som platsatt bo och leva på.Danderyds kommun når eller överträffar sinaambitionsnivåer avseende sju av åtta övergripandemål 2011, varav ett mål inte är bedömt. Nämndernauppnår eller överträffar 47 av de 52 inriktningsmålsom kommunfullmäktige fastställt. De fem målsom inte uppnås 2011 avser kommunstyrelsens målom buller och luft, äldreomsorgens kvalitet i nationelljämförelse, mål om information, service ochrådgivning inom byggnadsnämndens verksamheter,hamnverksamheten inom tekniska nämnden samtunderhåll inom tekniska nämndens verksamhetgata/trafik.Kommunens starka sidor, det vill säga där måluppfyllelseöverträffar förväntade nivåer, avser studieresultateninom grundskola och gymnasieskola,valfrihet inom barnomsorg och äldreomsorg samtbyggnadsnämndens mål avseende den yttre miljön,god arkitektur och säker miljö.EkonomiÅrets resultat enligt balanskravet uppgår till 21,8miljoner kronor. Underliggande resultat om-48,8 miljoner kronor beror på att kommunensatsat på fastighets- och miljölyftet, ett program förunderhåll och energieffektiviseringar i kommunensverksamhetslokaler. Satsningen om 65 miljonerkronor beslutades av kommunfullmäktige 2008,men har huvudsakligen genomförts under 2011 ochdärmed belastat årets resultat.Kommunen har under året investerat för 134,2 miljonerkronor i förskolor, skolor, äldreboenden ochidrottsanläggningar.Marknadsvärdet på placerade medel för framtidapensioner uppgick till 156,8 miljoner kronor vidutgången av 2011. Uttag om 30 miljoner skeddeunder året för att finansiera utbetalningar av pensionerintjänade före 1998.Kommunen är finansiellt stark 2011 med låg skattesatspå 17,20 kronor och har en god soliditet om62 %. En sammanvägd bedömning ger kommunengodkänt beträffande måluppfyllelsen om god ekonomiskhushållning. Satsningen på fastighets- ochmiljölyftet påverkar flera av de finansiella målennegativt såsom nettokostnadernas andel av skatteintäkternaoch egenfinansiering av investeringar. Urett långsiktigt perspektiv är dock satsningen i linjemed god ekonomisk hushållning.Den kommunala organisationen1 januari 2011 delades tekniska nämnden i tvånämnder, fastighetsnämnd och teknisk nämnd, isyfte att ge fastighetsfrågorna större dignitet.Danderyd har beslutat att inrätta en miljö- ochhälsoskyddsnämnd i kommunen från och med 1 januari2012 och därmed utträda ur Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd.Nya styrdokumentNy kommunikationsstrategi togs i kommunfullmäktigeden 11 april 2011. Det är kommunens övergripandestyrdokument för en konsekvent kommunikationi syfte att uppfylla verksamheternas mål ochutveckling. Alla kommunens verksamheter omfattasav uppdraget att skapa ett gemensamt synsätt ochbeteende i kommunikationsfrågor för organisationenoch medarbetare i det dagliga arbetet.Kommunfullmäktige har beslutat om ny krisledningsplanför Danderyds kommun.Förändrade taxorNy bygglovstaxa är beslutad att gälla från 1 juli2011, med anledning av ny plan- och bygglag,PBL.Ny VA-taxa är beslutad att gälla från 1 januari2012. Förslaget är föranlett av en ny vattentjänstlag.Den nya taxan omfattar både anläggningsavgifteroch brukaravgifter.Mot bakgrund av den nya lagstiftningen har kommunfullmäktigeäven beslutat anta nya verksamhetsområdenför ren-, spill- och dagvattentjänster.Taxan för livsmedelskontroll höjs från 1 januari2012.Timavgiften i taxorna för tillsyn enligt miljöbalkenoch strålskyddslagen höjs enligt index från den 1januari 2012.5

Kommunfullmäktige har beslutat att Danderydskommunövergripande översiktsplan är aktuell menatt den ska kompletteras avseende miljö- och klimatfrågor.Till översiktsplanen kommer därför en klimatstrategiatt bifogas. Detta arbete pågår under 2012.Kommunfullmäktige har godkänt att Danderyd tillsammansmed de fem övriga nordostkommunernaförskotterar medel om 20 miljoner kronor till statenför fortsatt spårutredning inom regionen StockholmNordost under perioden 2012-2017.Under året avslutades arbetet med planen för nytransformatorstation i Anneberg. Planen är en viktigdel i det regionala projektet Stockholms Ström,att ta bort de luftburna kraftledningarna i kommunen.Diskussion pågår mellan Trafikverket och Danderydskommun om vilka åtgärder som behövervidtas på grund av de förhöjda partikelhalternainvid förskolor och skolor, samt de kraftiga bullerstörningarnafrån E18.Ett detaljplansarbete för skydd av kulturhistorisktvärdefulla byggnader och miljöer för riksintresseområdeni Djursholm har påbörjats.Årets exploateringsprojekt ochstörre investeringarDetaljplanen för Mörby Centrum har överklagatsmen fastställts av regeringen i januari 2012. Planenhar därmed vunnit laga kraft. Kommunstyrelsenhar utsett en politisk styrgrupp som ska återupptaarbetet med Mörby centrum. Målsättningen är attarbetet ska resultera i en förnyelse och utvecklingav Mörby centrum med omgivningar.Utbyggnaden av Enebybergs centrum, Eneby torgmed bostäder och butiker har pågått under året.Första och andra etappen är klara. Sista etappenmed 63 lägenheter beräknas vara inflyttningsklarahösten 2012. Totalt byggs 110 lägenheter.Handelsområdet Enebyängen är tänkt som ett tillskotti serviceutbudet till Danderydsborna. Förstautbyggnadsetappen av handelsområdet Enebyängenär genomförd och invigdes i oktober 2010. Enandra mindre etapp för en ny handelsträdgård sombyggs ut med start hösten 2012 för beräknad invigningi april 2013. I anslutning till handelsområdetutmed E18 är ett bullerskydd mot södra Enebyberguppfört.För flera förskolor och skolor har om- och tillbyggnadpågått under 2011. Till dessa hör Björkdungensförskola, Skogsgläntans förskola, Brageskolan samtFribergaskolan. Ombyggnad har skett av Stocksundsgårdensäldreboende. Till större pågåendeprojekt hör ny sporthall och gruppboendet Ekologen.Inom fritidssektorn satsar kommunen på nyaomklädningsrum, bättre belysning och parkeringsplatserpå idrottsplatserna.MåluppfyllelseDanderyds kommun tillämpar målstyrning. Imodellen finns tre målnivåer, övergripande mål förkommunen - inriktningsmål för nämnderna - resultatmålför nämnderna.Kommunfullmäktige fastställer de övergripandemålen och inriktningsmål för nämnderna.Kommunen har totalt åtta övergripande mål. Sju avdessa antogs av kommunfullmäktige i november2007. Det åttonde målet beslutades av kommunfullmäktigei november 2010.Kommunen når eller överträffar sina ambitionsnivåeravseende de sju förstnämnda målen. Ensamlad bedömning av det nya övergripande målet”Danderyds kommun verkar för en god och hälsosammiljö” kommer inte att göras förrän 2012.Kriterier för bedömning av måluppfyllelse ärdesamma som i årsredovisningen för 2010. Bedömningav måluppfyllelse för kommunens sju över-Kommunens övergripande målÖvergripande mål 1Övergripande mål 2Inriktningsmål för nämndernaInriktningsmålnämndInriktningsmålnämndInriktningsmålnämndosvResultatmål för nämndernaResultatmål Resultatmål Resultatmålosv7

gripande mål baseras på måluppfyllelse avseendenämndernas inriktningsmål och Danderyds resultati olika nationella undersökningar och jämförelser.De externa källor som används är följande:• SCB, Statistiska centralbyrån,medborgarundersökning• SKL, Sveriges Kommuner och Landsting,Öppna jämförelser inom grundskola, gymnasieskola,äldreomsorg, övrig socialtjänst samttrygghet-säkerhet• Socialstyrelsens brukarenkäter inom hemtjänstoch särskilda boenden• Socialstyrelsens Äldreguide• SKL jämförelseprojekt Kommunens kvalitet ikorthet• SCB Vad kostar verksamheten i din kommun• Svenskt näringslivs kommunrankning av näringslivsklimat• tidningen Fokus ranking av kommuner(juni varje år)Bedömningen av måluppfyllelse avseende de sjuövergripande målen är oförändrad jämfört med denbedömning som gjordes i årsredovisningen för 2010.Måluppfyllelse anges som grön, gul eller röd. Gröninnebär att budgeterad/förväntad nivå överträffas.Gul anger att målet uppnås enligt förväntad/budgeteradnivå. Röd måluppfyllelse anges om måletinte uppnås. Bedömningen av måluppfyllelse ärrelaterad till kommunens ambitionsnivå inom olikaverksamhetsområden. Av detta följer att en rödmarkering inte behöver innebära låg kvalitet utanatt kvalitén inte når upp till ambitionsnivån.Totalt har kommunfullmäktige antagit 56 inriktningsmålför nämnderna, varav 48 under 2008, tvåunder 2009 och sex under 2010. Dessa är koppladetill sju av kommunens övergripande åtta mål. Måletom låg kommunalskatt har inga inriktningsmål pånämndnivå.Inför 2011 har barn- och utbildningsnämndens målreviderats avseende vuxenutbildning. Inriktningsmålet”Danderyds vuxenutbildning stödjer ochstimulerar individens livslånga lärande och svararmot individens och omvärldens behov av kompetens”har omformulerats till ”De vuxenstuderandeuppnår goda resultat och är nöjda med verksamhetenpå skolan”. I budgetbeslutet för 2011 fastställdesockså två nya inriktningsmål avseende tekniskanämnden, park och natur.När det gäller nämndernas olika verksamhetsområdenuppnås eller överträffas 47 av de 52 inriktningsmålsom bedömts per 111231. Målet ”Danderydskommun verkar för en god och hälsosammiljö” är, liksom tillhörande inriktningsmål, nyttfrån och med verksamhetsår 2011 och kommer attbedömas först under 2012.De sju inriktningsmål som överträffar förväntadnivå avser följande• god arkitektur och säker miljö,byggnadsnämnden• yttre miljö, byggnadsnämnden• valfrihet inom barnomsorgen,barn- och utbildningsnämnden• valfrihet inom äldreomsorgen, socialnämnden• studieresultat i grundskolan,barn- och utbildningsnämnden• studieresultat i gymnasieskolan,barn- och utbildningsnämnden• gymnasieutbildningen ger goda förutsättningarför studier och yrkesliv, barn- och utbildningsnämndenMålUppnåttresultat 2011Danderyd skall vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i.GrönDanderyd skall erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individensönskemål och förutsättningar.GulDanderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service.GrönGod ekonomisk hushållning skall vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.GulKommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturliv.GulFöretag verksamma i kommunen skall erbjudas ett gott näringslivsklimat.GulKommunen skall ha låg kommunalskatt.GrönDanderyds kommun verkar för en god och hälsosam miljö Bedöms 20128

Nämnd Antal inriktningsmål* Grön Gul RödBarn- och utbildningsnämnden 12 4 8Socialnämnden 6 1 4 1Tekniska nämnden 10 8 2Fastighetsnämnden 4 4Byggnadsnämnden 4 2 1 1Kultur- och fritidsnämnden 10 10Kommunstyrelsen 6 5 1TOTALT per 2011-12-31 52 7 40 5*Antal inriktningsmål är exkl de inriktningsmål som är kopplade till det övergripande målet om miljöDe fem inriktningsmål som inte bedöms vara uppnådda2011 avser följande• kommunstyrelsens mål om buller och luft• äldreomsorgens kvalitet i nationell jämförelse,socialnämnden• information, service och rådgivning,byggnadsnämnden• planering av underhåll och bibehållande avkommunens realkapital, gata,tekniska nämnden• hamnverksamheten, tekniska nämndenI målbilagan framgår en sammanställning av måluppfyllelseför kommunens övergripande mål ochnämndernas inriktningsmål. Av bilagan framgåräven nästa steg i målstrukturen, nämndernas inriktnings-och resultatmål.Kommentarer till nämndernas måluppfyllelse framgårav respektive nämnds verksamhetsberättelse.I följande avsnitt analyseras måluppfyllelse förkommunens övergripande sju mål.1. Danderyd skall vara en bra och attraktivkommun att bo och verka iMålDanderydskall varaen bra ochattraktivkommunatt bo ochverka iMåluppfyllelseAntal inriktningsmålpånämndnivåGrön Gul RödGrön 10 2 7 1Målet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningenbaseras på kommunens resultat i SCB medborgarundersökning2011, Danderyds placeringi tidningen Fokus rankning av kommuner 2011,resultaten i SKL Öppna jämförelser Trygghet ochsäkerhet 2011 samt nämndernas inriktningsmål.Till kommunens övergripande mål har knutits tioinriktningsmål för nämnderna. De nämnder somhar inriktningsmål är tekniska nämnden, fastighetsnämnden,byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen.Av tio inriktningsmål bedöms sju uppfylla förväntadenivåer, två överträffa den samt ett inte nåmålnivån. Det mål som inte bedöms vara uppfylltär kommunstyrelsens mål om ren luft samt bullerunder fastställda gränsvärden. Sammanfattningsvisär således måluppfyllelsen avseende nämndernasinriktningsmål god.Trots vidtagna åtgärder kvarstår problem när detgäller såväl buller som luft. Luften är dock generelltbra i Danderyd med undantag för områdenarunt E18. Där finns det risker för överskridandenav de miljökvalitetsnormer som finns för partiklar.Genomförda mätningar under 2010 visar attpartikelhalten var högre runt E18 än vad normenmedger. Trafikbuller är också ett stort miljöproblem.Behovet av bullerdämpande åtgärder utefterE18 och Roslagsbanan är i dagsläget stort.Kommunen är delvis beroende av beslut från andraintressenter såsom Trafikverket och SL när detgäller åtgärder som skulle kunna påverka måluppfyllelsenpositivt. Södra Roslagens miljö- ochhälsoskyddsnämnd, SRMH, har beslutat föreläggaTrafikverket att t. ex. sänka hastigheten till 70 km/tpå E18 genom Danderyds kommun, så att de såkallade miljökvalitetsnormerna för partiklar inte9

överskrids. Trafikverket har överklagat beslutet ochärendet har därför överlämnats till Länsstyrelsen.Trafikverket yrkar att Länsstyrelsen i första handflyttar fram den tidpunkt då skyddsåtgärder senastska vidtas.Förhandlingar pågår om en avsiktsförklaring mellanSL och Danderyds kommun rörande Roslagsbanan.Inom avsiktsförklaringen skall bl.a. frågor ombuller, framkomlighet och säkerhet regleras.Resultaten i medborgarundersökningen består avtre olika helhetsbetyg, Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index. Deövergripande resultaten redovisas som betygsindex,vilka kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdetär desto bättre betyg har kommunens invånare gettsin kommun.Av nedanstående tabell framgår Danderyds resultati den medborgarundersökning som genomfördesunder hösten 2011 inom de tre huvudområden somenkäten innehåller. I tabellen jämförs Danderydsresultat 2011 med resultat 2010 och 2008 samt medmedelvärde och högsta värde för alla deltagandekommuner våren och hösten 2011 (totalt 128 kommuner).Medborgarna ger generellt kommunen mycket godabetyg. Kommunen har högsta resultat av samtligadeltagande kommuner när det gäller helhetsbedömningav områdena kommunen som plats att bo ochleva på och kommunens verksamheter.Tidningen Fokus rankning ”Här är det bäst att bo”baseras på faktorer som hämtas ur nationell statistik(Skolverket, SCB, Försäkringskassan med flera).Danderyds sammanlagda plats i rankningen är nrtvå i landet, vilket kan jämföras med föregående årsfjortonde plats.I SKL öppna jämförelser trygghet och säkerhetjämförs faktiska utfall och upplevda förhållandenavseende olyckor, brott och kriser. Rapporten visarockså hur kommunerna arbetar förebyggande ochvilka resurser som läggs på verksamheterna. Uppgifternabygger på nationell statistikI rapporten redovisas ett sammanvägt värde som utgårfrån indikatorer gällande personskador, bränder,våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Danderydssammanvägda värde placerar kommunen somnummer 16 i landet och nummer fyra i Stockholmslän.På två av indikatorerna är Danderyd bland de25 % bästa kommunerna. De är antal bränder ochvåldsbrott per 1000 invånare. På flera indikatorerär dock Danderyd bland de 25 % sämsta kommunerna.Dessa avser skadegörelse, information ochutbildning, krishanteringsförmåga, larmbehandlingstidför räddningstjänst och ambulans samtandel kvinnor i utryckningstjänst. Nämnda områdenär förbättringsområden för Danderyd att arbetamed.Sammanfattningsvis är alla delar, med undantag förtidigare nämnda inriktningsmål avseende ren luftoch buller, som ingår i bedömning av det övergripandemålet uppfyllda eller överträffar förväntadenivåer.När det gäller förbättringsområden intar frågor ompartiklar och buller en särställning i kommunensplanering för framtiden. Partikelhalterna och bullernivåernapå E18 måste bringas ned till en nivåsom är förenlig med lagstiftningen inom miljöområdet.På sikt kan en tunnelförläggning alternativten överdäckning av E18 utgöra en lösning på problemensom har sitt ursprung från trafiken på E18.Denna fråga kommer att utredas närmare. Kortsiktigtmåste andra åtgärder vidtas som t.ex. sänkningav hastigheten på E18.Förhandlingar pågår om en avsiktsförklaring mellanSL och Danderyds kommun rörande Roslagsbanan.Inom avsiktsförklaringen skall regleras bl.a.frågor om buller, framkomlighet och säkerhet.Område i SCBmedborgarundersökningDanderyd2011Danderyd2010Danderyd2008Snitt 128 kommunervåren ochhösten 2011Högsta värdeav samtliga 128kommunerKommunen som en plats att bo 79 81 78 60 79och leva påKommunens verksamheter 65 66 65 54 65Inflytandet i kommunen 53 55 53 41 5410

2. Danderyd skall erbjuda sina invånare stor valfriheti den kommunala servicen utifrån individensönskemål och förutsättningar.Målet bedöms vara uppnått. Bedömningen baseraspå berörda nämnders måluppfyllelse för inriktningsmålinom verksamhetsområden barnomsorg,grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg.MålDanderyd skallerbjuda sinainvånare storvalfrihet i denkommunalaservicen utifrånindividensönskemål ochförutsättningar.MåluppfyllelseAntalinriktningsmålpånämndnivåGrön Gul RödGul 4 2 2Av fyra inriktningsmål bedöms alla uppfylla elleröverträffa förväntade nivåer. Barn- och utbildningsnämndensbedömning av valfrihet inom grundskolaoch gymnasieskola avser valmöjligheter inom kommunen.Om även valmöjligheterna inom regionenvägs in är nämndens bedömning att valfriheten ärmycket god.Av föräldrar med barn i förskoleverksamhetenanger 96 % att deras barn går i den förskola deönskat vilket är en förbättring med två procentenheterjämfört med 2010. Föräldrars uppfattning omhuruvida det finns tillräckligt många skolor att väljamellan varierar. 74 % av föräldrarna till förskoleeleverinstämde i att det finns tillräckligt mångamedan 90 % av föräldrarna till elever i åk 8 gjordedet.Inom socialnämndens område bedöms valfriheteninom hemtjänst och äldreboende vara mycket god.Sammanfattningsvis är alla delar som ingår i bedömningenav det övergripande målet uppfyllda.Trenden avseende måluppfyllelse för underliggandeinriktningsmål visar på stabilitet.3. Danderydsborna skall erbjudas en bra ochattraktiv service.Målet bedöms överträffa förväntad nivå. Bedömningenbaseras på kommunens goda resultat i SCBmedborgarundersökning, Danderyds resultat i olikanationella jämförelser samt att flertalet av nämndernasinriktningsmål uppnår eller överträffar förväntadnivå.Till kommunens övergripande mål har knutits sjuttoninriktningsmål för nämnderna. Alla nämnder,utom Kultur- och Fritidsnämnden, har inriktningsmålsom anknyter till det övergripande målet ombra och attraktiv service.MålAntalinriktningsmålpånämndnivåDanderydsbornaskallerbjudasen bra ochattraktivservice.MåluppfyllelseGrön Gul RödGrön 17 3 12 2Av sjutton inriktningsmål bedöms tre överträffaoch tolv uppfylla förväntade nivåer. De mål somöverträffar förväntad nivå avser studieresultat inomgrundskola och gymnasieskola. Två mål bedömsinte vara uppnådda. Det avser socialnämndens målom äldreomsorg av hög nationell klass samt byggnadsnämndensmål om god service. Den negativaavvikelsen för äldreomsorgens kvalitet i nationelljämförelse kvarstår från föregående år och Danderydsresultat är sammantaget något sämre än 2010.När det gäller byggnadsnämnden beror avvikelsen imåluppfyllelse framförallt på långa handläggningstiderinom bygglovsverksamheten.Medborgarna om Danderyds kommuns verksamheterAv SCB´s medborgarundersökning framgår attmedborgarna generellt ger verksamheterna mycketgoda betyg. Det övergripande resultatet för verksamheternasammanfattas i ett Nöjd-Medborgar-Index vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högrevärdet är desto bättre betyg har kommunens invånaregett sin kommun. Danderyd är den kommunsom har högst Nöjd-Medborgar-Index av samtligadeltagande kommuner.11

Av nedanstående tabell framgår Danderyds resultatpå de faktorer som ingår i NMI, nöjd-medborgarindex.Danderyd har det högsta medelvärdet av alla 128deltagande kommuner på fem av faktorerna ovan.Dessa är NMI, förskola, grundskola, gymnasieskolasamt stöd för utsatta personer. När det gäller övrigafaktorer är Danderyds resultat över medelvärdet,dock med två undantag. Detta gäller fritid-kultur(Danderyds resultat 55, medel 60) samt räddningstjänst(Danderyds resultat 70 jämfört med 74).SKL, Socialstyrelsen med flera genomför årligenen rad nationella jämförelser. Generellt hävdar sigDanderyd väl i jämförelse med andra kommuner.Av nedanstående tabell framgår ett utdrag ur dejämförelser som vägs in i bedömning av måluppfyllelse.Nationell jämförelse Mått Danderyds placeringav 290 kommunerSKL öppna jämförelsergrundskola 2011 Sammanvägt resultat 4SKL öppna jämförelsergymnasieskola 2011Andel elever som uppnått grundläggande behörighettill universitet och högskola 17SKL öppna jämförelsergymnasieskola 2011 Genomsnittlig betygspoäng 1SKL öppna jämförelsergymnasieskola 2011SKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsens brukarenkät 2011SKL Öppna jämförelser äldreomsorg/Socialstyrelsens brukarenkät 2011Andel elever som påbörjar studier vid universiteteller högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning1Brukarnas omdöme om särskilt boendet somhelhet, värde på nöjdkund-index 184Brukarnas omdöme om hemtjänsten som helhet,värde på nöjdkund-index 194SKL kommunens kvalitet i korthet 2011 Väntetid till särskilt boende 52SKL kommunens kvalitet i korthet 2011 Personalkontinuitet i hemtjänsten 59SKL kommunens kvalitet i korthet 2011 Hur god är kommunens webbinformation tillmedborgarna? 542007 2008 2010 2011*NMI 62 65 66 65Bemötande - Tillgänglighet 64 67 68 59Förskolan 75 77 78 76Grundskolan 73 78 78 77Gymnasieskolan 75 79 80 79Äldreomsorgen 58 58 64 64Stöd för utsatta personer 54 57 60 60Gator och vägar 59 62 55 60Gång- och cykelvägar 62 63 59 56Fritid - Idrott 69 72 73 66Fritid - Kultur 55 53 55 55Miljöarbete 52 49 47 56Vatten och avlopp 68 81 82 82Renhållning 63 70 67 66Räddningstjänsten 67 73 75 70* Till hösten 2010 genomgick enkäten en helhetsöversyn och förändringar genomfördes. Förändringarna i enkätenpåverkar jämförbarheten med tidigare år, framförallt för faktorernas betygsindex. Helhetsbetyget, NMI, är däremotjämförbart mellan samtliga undersökningsomgångar.12

Resultat inom grundskola och gymnasieskolaär fortsatt av högsta nationella klass. Danderydsplacering avseende grundskolans mått sammanvägtresultat ovan är dock en liten försämring jämförtmed 2010. Danderyds resultat för äldreomsorg harförsämrats jämfört med tidigare år.Sammanfattningsvis är flertalet av de områden somingår i bedömningen av det övergripande måletuppfyllda eller överträffar förväntade nivåer. Föratt nå de inriktningsmål som inte nås idag finnsbehov av särskilda insatser. För att nå målet meden äldreomsorg av hög nationell klass behöversåväl bemanning som kompetens stärkas. Byggnadsnämndenanger i sin verksamhetsberättelseatt åtgärder såsom tillsättande av vakans samt engenomlysning av bygglovsverksamheten behövergenomföras för att förbättra måluppfyllelsen förmålet avseende ändamålsenlig information, godservice och rådgivning.4. God ekonomisk hushållning skall vara en vägledandeprincip för all kommunal verksamhet.Målet innebär att alla verksamheter i kommunenhar ett ansvar för att säkerställa god ekonomiskhushållning inom ramen för politiskt beslutadeuppdrag. Bedömningen god ekonomisk hushållningska väga samman ett verksamhetsperspektiv medett ekonomiskt perspektiv.Bedömningen är att målet är uppnått med visstvekan. Måluppfyllelsen beträffande de finansiellanyckeltalen drar ner resultatet. De finansiellamålen är satta ur ett mer långsiktigt perspektiv ochavstämning mot budgeterade mål är inte fullt utadekvat. Ytterligare påverkar fastighets- och miljölyftetmåluppfyllelsen negativt då satsningen inteingår i budgeterade finansiella mål. Å andra sidanär detta en för kommunen omfattande investeringi underhåll av fastigheter och därmed i bevarandeav kommunens realkapital. I budget 2012 och införbudget 2013 omarbetas målen och målvärdena föratt mer väl stämma överens med kommunens resultat-,balans- och finansbudget.Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelseför sina respektive inriktningsmål avseendekostnadseffektivitet, på kommunens ekonomiskaresultat jämfört med mål samt på olika nationellajämförelser. Jämförelser med andra kommuneringår i bedömningen för att komplettera övriga områdendär måluppfyllelse bedöms mot kommunensegna ambitionsnivåer. I bedömningen har ocksåvägts in kommunens skattesats samt uppnåddaresultat inom kommunens verksamheter.När det gäller viktning av de olika områdena i modellenväger nämndernas inriktningsmål avseendekostnadseffektivitet och underhåll av kommunensrealkapital samt jämförelser med andra kommunertyngst. Av följande avsnitt framgår kommentarertill respektive område i kommunens modell för bedömningav god ekonomisk hushållning. Däreftergörs en sammanvägd bedömning av om kommunensom helhet når det övergripande målet.Nämndernas inriktningsmål avseendekostnadseffektivitetI Danderyds kommun innebär god ekonomiskhushållning att verksamheterna bedrivs på ett kostnadseffektivtsätt. Till kommunens övergripandemål har därför knutits ett inriktningsmål avseendekostnadseffektiv verksamhet som är gemensamt föralla nämnder.Alla nämnder har bedömt att deras verksamhetersammantaget bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.Dock bedömer socialnämnden att kostnadseffektiviteteninom äldreomsorgen inte når upp till förväntadnivå. I bedömningarna har vägts in resurser,resultat i förhållande till mål, volymer/prestationersamt jämförelser med andra kommuner alternativden egna verksamheten över tid.Nämndernas inriktningsmål avseende underhålloch värdet på kommunens realkapitalI Danderyds kommun innebär god hushållning attunderhåll av kommunens anläggningar planeraslångsiktigt, detta i syfte att bibehålla värdet påkommunens realkapital.De nämnder som har mål för underhåll av anläggningarmed mera är fastighetsnämnden, kultur- ochfritidsnämnden och tekniska nämnden. Tekniskanämnden bedömer att målet inte uppnås för gata/trafik. Avvikelsen beror enligt nämnden framföralltpå att planerade åtgärder enligt underhållsplanenför kajer inte genomförts. Av nämndens verksamhetsberättelseframgår att budgeterat anslag förplanerat underhåll av kajer i princip inte har utnyttjatsunder 2011. Det beror på att en geotekniskundersökning av kaj Samsöviken visat att kajkonstruktionenär i sämre skick än vad som antogs iunderhållsplanen. En fördjupad utredning behöverdärför göras.13

Kommunens ekonomiska resultat iförhållande till målAv följande tabell framgår de finansiella nyckeltalsom ingår i bedömning av god ekonomisk hushållning.De aktuella områdena avser ett mer långsiktigtperspektiv på god ekonomisk hushållning ur ettfinansiellt perspektiv.Finansiellt måttResultat enligt balanskravi miljoner kronorGenomsnittlig nettokostnadsutvecklingMål iBudgetUtfall> 0 21,8 Grön< 2 % 5,5 % RödSoliditet 65 % 62,2 % RödSjälvfinansieringsgradav årets nyinvesteringarNettokostnadernas andelav skatteintäkter70 % 20,8 % Röd100 % 102,7 % RödDe finansiella målen är satta exklusive fastighetsochmiljölyftet, därför är 2011 års utfall inte är fulltut jämförbart med satta mål. Satsningen i fastighets-och miljölyftet är enligt kommunfullmäktigesbeslut 2008 en engångssatsning på fastighetsunderhållgenom att utnyttja kommunens egna kapital.Beslutet innebar att 65 miljoner kronor från tidigaremarkförsäljningar skulle utnyttjas för fastighetsunderhåll,det så kallade fastighets- och miljölyftet.Fastighets- och miljölyftet har inte funnits med iden av kommunfullmäktige beslutade budgetenmen påverkar däremot kommunens redovisaderesultat negativt, och därmed utfallet av samtligafinansiella mål.Exklusive fastighets- och miljölyftet når kommunentvå av de fem finansiella målen. Det är balanskravsresultatetoch nettokostnadernas andel av skatteintäkter.Den genomsnittliga nettokostnadsutvecklingenöverstiger målet med 1,1 %. Då ingår ävenModell för analys av god ekonomisk hushållningResultat i förhållande till målResultatNämndernas inriktningsmål avseendeBarn-och utbildningsnämndenGulkostnadseffektivitet.SocialnämndenGulKultur-och fritidsnämndenGulTekniska nämndenGulByggnadsnämndenGulFastighetsnämndenGulNämndernas inriktningsmål avseende underhåll och FastighetsnämndenGulvärdet på kommunens realkapital.Tekniska nämnden, VAGulTekniska nämnden, GataRödKultur-och fritidsnämnden, anläggn. GulKommunens ekonomiska resultat i förhållande till målRödKommunens verksamheter, övergripande målDanderydsborna skall erbjudas en bra och attraktiv service:GrönKommunen skall ge goda förutsättningar för ett varieratutbud av fritids- och kulturliv: GulSkattesats i jämförelse med andra kommunerGrönJämförelse med andra kommuner- kostnadseffektivitet inom skola(grundskola och gymnasieskola)Grön- kostnadseffektivitet inom äldreomsorg Röd- avvikelse från standardkostnad Grundskola GrönGymnasieskolaGrönBarnomsorgGrönIFOGrönÄldreomsorgGrönGod ekonomisk hushålln. sammanvägd bedömningGul14

volymökningar vilka ska särskiljas från kostnadsutvecklingberoende på pris- och löneökningar samtandra kostnadsökningar. Soliditeten uppgår till 63,8% och når därmed inte målet 65 %. Soliditeten ärdock fortfarande stark jämfört med kommuner i allmänhet.Självfinansieringsgraden är 45,3 % vilketinnebär att cirka hälften av investeringarna varitegenfinansierade.En fördjupad redovisning och analys av kommunensekonomiska resultat och ställning samt finansiellanyckeltal framgår av avsnittet ”Ekonomisköversikt”.Jämförelser med andra kommunerI Danderyds modell för bedömning av god hushållningingår jämförelser med andra kommuner. Dettaför att komplettera övriga områden där måluppfyllelsebedöms mot kommunens egna ambitionsnivåer.De jämförelser med andra kommuner som vägs ini bedömningen av god ekonomisk hushållning ärmått på kostnadseffektivitet i skola inom SKL´sprojekt Kommunens kvalitet i korthet samt SCB´sberäkning av avvikelse från standardkostnad.MåttKostnadseffektivitet gymnasieskola-kostnadi relation till andel som inte fullföljerett gymnasieprogram. (SKL Kommunenskvalitet i korthet 2011)Kostnadseffektivitet grundskola- kostnadper betygspoäng (effektivitetsmått iÖppna jämförelser grundskola 2011)DanderydsrankningAv tabellen ovan framgår att kostnadseffektiviteteninom skolan är mycket god.51Tidigare år har det funnits mått inom SKL´s jämförelseprojektKommunens kvalitet i korthet somställde kostnader i relation till serviceutbud inomäldreomsorgen. Ett sådant mått finns inte i 2011 årsjämförelse. Danderyds kostnader för såväl särskildaboenden men också för hemtjänst ligger över medelvärdetför de kommuner som ingår i undersökningensamtidigt som nöjdheten med hemtjänst ochsärskilda boenden också ligger under medelvärdet.Sammantaget innebär ovanstående att Danderydinte kan anses ha en tillfredsställande kostnadseffektivitetinom äldreomsorgen.I det statliga systemet för kostnadsutjämning beräknasen standardkostnad för varje verksamhet i kronorper invånare för respektive kommun. Standardkostnadenär den kostnad som kommunen skulle haom man bedrev verksamheten på en genomsnittligavgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och medhänsyn till de egna strukturella faktorerna enligtkostnadsutjämningen.Måttet avvikelse från standardkostnad i tabellennedan visar om kommunen har högre eller lägrekostnad än de som motiveras av den egna strukturenenligt kostnadsutjämningssystemet. En positivavvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivåsom är högre än vad strukturen motiverar, ennegativ avvikelse visar det omvända.Av tabellen nedan framgår att Danderyds kostnadsnivåär lägre än standardkostnad inom alla verksamheter.Som jämförelse har lagts in genomsnittsavvikelsenför Stockholms län.Sammanfattningsvis bedöms målet om god ekonomiskhushållning vara uppnått 2011 dock medviss tvekan. Bedömningen baseras på måluppfyllelseför respektive område i kommunens modellsom redovisats ovan. Av redovisningen framgår attmåluppfyllelsen avseende nämndernas kostnadseffektivitetär god, att kommunens verksamheteruppvisar god kvalitet samt att Danderyd med någotenstaka undantag har goda placeringar i nationellajämförelser, både avseende kvalitet och resultat iverksamheterna och avseende kostnadsnivå. Dockhar inte målen nåtts när det gäller kommunens ekonomiskaresultat. Den sammanvägda bedömningenblir ändå att kommunen uppnår målet om godekonomisk hushållning, dock som tidigare nämntsmed viss tvekan.Nationell jämförelse Mått Danderyds resultat Snitt Stockholms länSCBAvvikelse från standardkostnadVad kostar verksamhetenbarnomsorg -12,6 % -11,8 %i din kommun (2010)grundskola -15,3 % -5,6 %gymnasieskola -8,1 % -3,3 %äldreomsorg -7,5 % 0,3 %15

5. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ettvarierat utbud av fritids- och kulturliv.Målet bedöms uppnå förväntad nivå.Måluppfyllelsen avseende nämndernas inriktningsmålbedöms generellt som god.MålAntalinriktningsmålpånämndnivåKommunenskallge godaförutsättningarförett varieratutbud avfritids- ochkulturliv.MåluppfyllelseGrön Gul RödGul 9 8 1Av nio inriktningsmål bedöms åtta uppfylla förväntadnivå. Tekniska nämndens mål avseende hamnverksamhetenbedöms inte vara uppnått.SCBs medborgarundersökning är en viktig del ikultur- och fritidsnämndens måluppföljning ochger information om vad medborgarna tror ellertycker om verksamheten. Enkäten har genomgåtten helhetsöversyn vilket till viss del påverkarjämförbarheten med tidigare år. Danderyds resultatavseende hur medborgarna ser på fritidsmöjligheteroch idrotts- och motionsanläggningar ligger högreän medelvärdet för samtliga deltagande kommuner.I medborgarundersökningen får biblioteksverksamhetenmycket höga omdömen. På en tiogradig skalager invånarna verksamheten ett betyg på 7,8 vilketär en ökning jämfört med 2010.Livsstilsstudien som genomförs vartannat år visarett trendbrott 2010 beträffande ungdomarnas konsumtionav tobak och alkohol. Kultur- och fritidsnämndensmål om minskad alkoholförbrukningär därmed uppnått. Nästa studie presenteras våren2012.Sammanfattningsvis uppvisar de områden somingår i bedömning av det övergripande målet, medundantag för hamnverksamheten, god måluppfyllelse.6. Företag verksamma i kommunen skall erbjudasett gott näringslivsklimat.Målet bedöms vara uppnått. Bedömning av måluppfyllelsebaseras på kommunstyrelsens tvåinriktningsmål. I bedömningen vägs också in kommunensarbete med det lokala näringslivet.MålFöretagverksammai kommunenskall erbjudasett gottnäringslivsklimat.Till kommunens övergripande mål har knutits tvåinriktningsmål för kommunstyrelsen. Målen avsersamverkan inom regionen avseende infrastrukturoch kommunikationer samt kommunens näringslivsservice.MåluppfyllelseAntalinriktningsmålpånämndnivåGrön Gul RödGul 2 2Båda inriktningsmålen bedöms vara uppnådda2011. Danderyd samverkar med övriga kommunerinom Stockholm nordost. När det gäller näringslivsservicevar Danderyds resultat i Svensktnäringslivs rankning 2011 placering nio, att jämföramed placering sex 2010. När det gäller antaletnystartade företag per 1 000 invånare i kommunenplacerar sig Danderyd på första plats. Sedan hösten2011 arrangeras nätverksträffar med frukostmötenför kommundialog i samarbete mellan kommunen,Företagarna Danderyd och HandelskammarenDanderyd.Sammanfattningsvis bedöms målet om ett gottnäringslivsklimat vara uppfyllt.Kommunens föreningsliv är fortsatt mycket aktivtoch enligt statistik från Stockholms Idrottsförbundhar kommunen en högre frekvens av bidragsberättigadeaktiviteter än jämförbara kommuner.16

7. Kommunen skall ha låg kommunalskatt.När det gäller kommunal skattesats placerar sigDanderyd 2011 på andra plats i riket med 17,20.Landets lägsta kommunalskatt har Solna med 17,12.Intern kontrollI september 2008 fastställdes riktlinjer för internkontroll av kommunstyrelsen. Av riktlinjerna framgåransvarsfördelning samt när och hur den internakontrollen ska planeras och följas upp.Resultat av genomförd intern kontroll 2011Nämnderna har i sina verksamhetsberättelserredovisat resultatet av genomförd intern kontroll2011. Av redovisningarna framgår avvikelser ochvilka åtgärder som har vidtagits/ska vidtas för attförbättra den interna kontrollen.Brister har identifierats exempelvis gällande avtalsochdokumenthantering och dokumentation avrutiner.För 2011 fastställde kommunstyrelsen att arbetsmiljöskulle utgöra ett för kommunen gemensamtgranskningsområde. Resultatet av granskningenredovisas i rapport till kommunstyrelsens sammanträdei april 2012.Bedömning av den interna kontrollenEn helhetsbedömning är att den interna kontrollenfungerar tillfredsställande, men att förbättringsmöjligheterfinns.Av revisorernas granskning 2010 framgår bedömningenatt nämndernas arbete med interna kontrollplanersker på ett tillfredsställande sätt. Närdet gäller de enskilda rutiner som har granskatsfann dock revisorerna ett antal förbättringsområdensom kommunen arbetat med under det gångna året.Redovisningar av vidtagna åtgärder har lämnats tillkommunstyrelsen under året.Nämnderna har i samband med redovisningen avsina verksamhetsberättelser redovisat interna kontrollplanerför 2012.UppdragNämnderna har redovisat status avseende deuppdrag som respektive nämnd fått av kommunstyrelsenoch kommunfullmäktige under 2011 ochtidigare. Av redovisningen framgår om uppdragetär återrapporterat samt vidtagna och/eller planeradeåtgärder med anledning av uppdraget. Av de totalt58 uppdrag som nämnderna redovisar har 29 uppdragåterrapporterats under 2011.Ekonomisk översiktDen ekonomiska översikten presenteras samlat förkommunen och det kommunala bolaget, DjursholmsAB, i en sammanställd redovisning. Kommunensresultat uppgår till -48,8 miljoner kronormedan Djursholms AB redovisar ett överskott om0,3 miljoner kronor. Detta innebär att den sammanställdaredovisningens resultat efter elimineringarslutar på -47,6 miljoner kronor.Årets resultat avstämt mot balanskravet ärpositivtÅrets resultat och avstämning mot balanskravet(mkr)Rev Bokslut AvvikelseBudget2011 2011Verksamhetensnettokostnader inklavskrivningar -1 435,4 -1 483,0 -47,6Avgår internränta 55,6 52,4 -3,2Verksamhetensnettokostnader -1 379,8 -1 430,6 -50,8Skatteintäkter 1 707,4 1 731,3 23,9Generella statsbidragoch utjämning -338,0 -338,5 -0,5Finansiella intäkter 15,1 10,2 -4,9Finansiella kostn. -10,5 -21,2 -10,7Resultat föreextraordinäraposter -5,8 -48,8 -43,0Extraordinäraintäkter - - -Extraordinärakostnader - - -Förändring aveget kapital -5,8 -48,8 -43,0Kommunens resultat om -48,8 miljoner kronor är43,0 miljoner kronor sämre än budget. Avvikelsenberor på att verksamhetens kostnader är högre änbudgeterat. Den största posten är fastighets- ochmiljölyftet om 32,9 miljoner kronor för 2011. År2008 beslutade kommunfullmäktige att 65 miljonerkronor av tidigare markförsäljningar skulle utnyttjasför fastighetsunderhåll utifrån miljöeffektiviseringar.För att utnyttja dessa medel har årets resultatbelastats. Posten är inte budgeterad.17

Skatteintäkterna blev 23,9 miljoner kronor högreän budget. Orsaken är den prognostiserade slutavräkningenför 2010 och 2011 års skatteintäkter, enpost som fördelas ut per invånare i riket. Prognosenbygger på den återhämning som skedde 2011 efterfinanskrisen. Övriga poster gällande skatteintäkteroch utjämning är i stort oförändrat. 1 704 miljonerkronor i kommunalskatteintäkter, 595 miljonerkronor som kommunen betalar i inkomstutjämningsamt 257 miljoner kronor som kommunen erhållernetto i kostnadsutjämning och fastighetsavgift.(mkr)Rev.budgetBokslutAvvikelseSkatteintäkterSkatteintäkter 1 704,0 1 704,0 0,0Slutavräkning 2011 3,4 22,8 19,4Slutavräkning 2010 4,5 4,5Summa 1 707,4 1 731,3 23,9Generella bidrag och utjämningRegleringsavgift/bidrag 32,1 32,0 -0,1Kostnadsutjämning 208,3 208,3 0,0Inkomstutjämning -595,0 -595,0 0,0Kommunal fastighetsavgift44,7 44,2 -0,5Strukturbidrag 2,0 2,0 0,0Utjämningsavgift LSS -30,1 -30,0 0,1Summa -338,0 -338,5 -0,5Finansnettot är därefter förklaringen till att resultatetavviker mot budget med netto 15,5 miljonerkronor. Medelsförvaltningen har inneburit en försämringom netto -11,0 miljoner kronor och ökadpensionskostnad på grund av justerad RIPS 2 räntamed 8 miljoner kronor. Den senare är en engångskostnadvilken måste tas av samtliga kommuner2011.Balanskravskorrigeringar(mkr)Rev.Budget2011Bokslut2011AvvikelseÅterföring av fastighets-o miljölyftsmedel 0 32,9 32,9Va-verkets resultat 5,0 3,7 -1,3Gamla pensionsutbetalningarinkl löneskatt 25,3 30,0 4,7Externa medelsförvaltningensresultat -15,0 -4,0 11,0Volymregleringsfond 8,0 8,0 0,0Summa 23,3 70,6 47,3Resultat avstämt motbalanskravet 17,5 21,8 4,3En avstämning mot balanskravet ska göras enligtkommunallagens krav på en ekonomi i balans, KL8 kapitlet 4 §. Syftet med balanskravet är att visaatt en kommun inte lever över sina tillgångar. Detinnebär t.ex. att realisationsvinster från försäljningav anläggningar inte ska finansiera den löpandedriften. För en kommun med stark finansiell ställningkan resultatet tillåtas korrigeras för postervilka långsiktigt gynnar kommunen enligt godekonomisk hushållning.Danderyds kommun har justerat sitt resultat med70,6 miljoner kronor och redovisar därmed ett resultatenligt balanskravet om 21,8 miljoner kronor.Korrigeringarna är återföring av fastighets- ochmiljölyftet och volymregleringsfond beslutadeav kommunfullmäktige att utnyttja eget kapital.Ytterligare justeringar är 26,0 miljoner netto förpensionsförvaltningen. Kommunens ansvarsförbindelseavseende pensionsskulden upparbetad före1998 har inneburit belastning på resultatet med 30miljoner kronor. Medelsplaceringen för att mötautbetalningarna har genererat ett underskott om 4miljoner kronor. Vatten- och avloppsverket reglerasenligt speciallagstiftning och skall i ekonomiskthänseende betraktas som en avgränsad ekonomi motskattefinansierad verksamhet, varför en justering fördet negativa resultatet görs med 3,7 miljoner kronor.2. Sedan 2007 rekommenderar SKL sina medlemmar att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt RIPS07. IRIPS07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av utfästa pensionsutbetalningar.18

Nämnderna överskrider budget med 4 miljonerkronor eller 0,3 % exklusive fastighets- ochmiljölyftetNämndernas driftredovisningI verksamhetens kostnader ingår nämndernas verksamheter,produktionsorganisationen, det vill sägaverksamheterna skola och omsorg vilka drivs i kommunalregi samt centrala poster som pensioner ochsemesterlöneskuld. Kommunen har även intäkterutöver skatter och avgifter. I posten diverse intäkteringår försäljning av exploateringsfastigeter. År 2011blev dessa 13 miljoner kronor lägre än budgeterat.NämndernaNämnderna överskrider budget med 36,9 miljonerkronor. Med avdrag för fastighets- och miljölyftetsom ligger inom ramen för fastighetsnämnden ärunderskottet 4,0 miljoner kronor vilket motsvarartre promille av nämndernas budget. En kostnadsom är svår att påverka är vinterkostnaderna vilkautgör -12,5 miljoner kronor av underskottet. Budgetläggs utifrån medianvärdet de senaste fem åren.Av nio nämnder inklusive kommunstyrelsen visartre positiva avvikelser mot budget, fem negativaavvikelser samt en nämnd ingen avvikelse. Socialnämndenredovisar det största underskottet, -4,8miljoner kronor, vilket motsvarar 1 % av nämndensbudget. Sedan följer tekniska nämnden med ettunderskott på 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar2,7 % av nämndens budget. Procentuellt harfastighetsnämnden ett underskott om 6,3 % menvilket motsvaras av 0,7 miljoner kronor. Fastighetsnämndenhar haft kostnader inom ramen förfastighets- och miljölyftet, en satsning utanför budget.Överskott om sammantaget 4 miljoner kronorredovisas av barn- och utbildningsnämnden, kulturochfritidsnämnden samt överförmyndarnämnden.Största avvikelsen kommer från barn- och utbildningsnämndensom visar överskott på grund avfärre elever i grundskolan och lägre kostnader försärskilt stöd.Socialnämndens avvikelse mot budget om 4,8 miljonerkronor beror på underskott i äldreomsorgen,-12,2 miljoner kronor vilken vägs upp av individochfamiljeomsorgens överskott om 5,1 miljonerkronor.Tekniska nämndens negativa resultat om -2,1miljoner kronor beror på att vinterväghållningenblivit 9,3 miljoner kronor dyrare än budgeterade7,3 miljoner kronor. I resultatet ingår även VA, -3,7miljoner kronor och Avfall, +4,2 miljoner kronor.Verksamhetsområdena är egna kollektiv där ersättningenska tas ut enligt självkostnadsprincipen. Deså kallade fonderna för VA och Avfall uppgick tillVerksamhetens nettokostnader (mkr)Rev. Budget2011Bokslut2011AvvikelsemkrAvvikelse%Kommunstyrelsen -53,9 -54,1 -0,2 -0,3 %Revision -0,9 -0,9 0,0 3,9 %Överförmyndarnämnden -2,0 -1,4 0,6 28,1 %Byggnadsnämnden -7,4 -7,6 -0,2 -3,3 %Tekniska nämnden -77,9 -80,0 -2,1 -2,7 %Fastighetsnämnden -11,1 -11,8 -0,7 -6,3 %Fastighets- och miljölyftet * -32,9 -32,9Kultur- och fritidsnämnden -69,1 -68,2 0,9 1,3 %Barn- och utbildningsnämnden -709,9 -707,3 2,5 0,4 %Socialnämnden -497,0 -501,8 -4,8 -1,0 %Nämndernas nettokostn drift inkl avskrivn. -1 429,1 -1 466,0 -36,9 -2,6 %Avgår internränta 55,6 52,4 -3,2 -5,7 %Delsumma -1 373,5 -1 413,6 -40,1 -2,9 %Produktionsorganisationens resultat -1,6 -5,3 -3,7 -229,9 %Pensioner, po differens -29,1 -21,7 7,4 25,4 %Semesterlöneskuld inkl. po 0,0 -1,4 -1,4Diverse intäkter 24,4 11,4 -13,0 -53,3 %Verksamhetens nettokostnader -1 379,8 -1 430,6 -50,8 -3,7 %19

2,8 miljoner kronor respektive 9,9 miljoner kronor.Både VA-taxan och taxan för avfall har revideratsunder 2011 för att successivt återföra upparbetatöverskott till abonnenterna. Rensat för vinterkostnader,VA och Avfall har tekniska nämnden en positivavvikelse mot budget om 6,7 miljoner kronor.Bl.a. är årets plan för övrigt underhåll reduceradmed 2,7 miljoner kronor.Fastighetsnämnden har haft vinterkostnader om 6,2miljoner kronor vilket ska jämföras med budgeterade3 miljoner kronor. Underskottet uppvägs avlägre kostnader för reparationer, el och uppvärmning.Inom ramen för fastighets- och miljölyftethar energieffektiviseringsprojekt och underhållsåtgärderpå sammanlagt 33 miljoner kronor utförts.Dessa medel är inte budgeterade.ProduktionsstyrelsenDanderyds kommun har en beställar- och utförarmodelldär produktionsstyrelsen omfattar skol- ochomsorgsverksamhet samt kulturskola och ungdomsmottagningi kommunal regi. Produktionsorganisationensresultat uppgår till -5,3 miljoner kronorvilket är 3,7 miljoner kronor sämre än budget.Både förskolor och äldreomsorg visar underskott,medan resultaten för grundskola och gymnasium ärpositiva. I budget 2011 tilläts produktionsstyrelsenatt utnyttja 1,6 miljoner kronor av ackumulerateget kapital för lärarlyftet och för införande av 1-1metodiken, en elev – en dator.En jämförelse med 2010Jämfört med föregående år ligger verksamhetensintäkter på i det närmaste oförändrad nivå, 0,5miljoner kronor, medan verksamhetens kostnaderhar ökat från 1 750,1 miljoner kronor till 1 820,2miljoner kronor det vill säga med 70,1 miljonerkronor – en ökning med 4,0 %. I kostnadsutvecklingeninryms förutom löne- och prisutveckling,också volymökningar.I bilagedelen redovisas ett sammandrag av nämndernasdrifts- och investeringsredovisning.PrognossäkerhetBudgetföljsamhet är en del i den ekonomiska styrningen.Säkra prognoser ger möjlighet att vidta åtgärderi ett tidigt skede. Under året görs prognoserbåde övergripande och för varje nämnd i sambandmed kvartalsrapporter och delårsbokslut. Prognosernaär i förhållande till den reviderade budgetsom beslutas i februari/mars.Skatteprognoserna har varit stabila under året ochligger i paritet med bokslutet vid årets slut. Enförsiktighet kan noteras i början på året. Finansnettotförsämrades vid delårsbokslutet beroende påen osäker avkastning på medelsförvaltningen ochytterligare försämring efter tredje kvartalet på grundav engångskostnaden för pensioner. Nämndernaprognostiserade redan första kvartalet ett underskottmot budget vilket ökade markant i delårsprognosenpå grund av fastighets- och miljölyftet. Produktionensprognos för tredje kvartalet ligger i linje medbokslutet. Kommunens totala resultatavvikelse uppgårtill cirka 40 miljoner kronor i bokslutet, vilketöverensstämmer med tredje kvartalets prognos.mkr3020100-10-20-30-40-50-60Investeringsverksamheten har inte nått upp tillbudgeterade volymerNämndernas investeringsverksamhet(mkr)Prognosavvikelser mot budget 2011Kvartal 1 Delår Kvartal 3 BokslutNämnderna Produktionen Skatteintäkter Finansnetto inkl. medelsförvaltning ResultatBudget2011Bokslut2011AvvikelseKommunstyrelsen 5,2 2,3 -2,8Byggnadsnämnden 0,5 0,5 0,0Tekniska nämnden 42,2 26,4 -15,8Fastighetsnämnden 174,1 95,6 -78,5Kultur- ochfritidsnämnden 13,0 5,1 -7,9Socialnämnden 0,0 0,2 0,2Produktionsstyrelsen 5,5 4,2 -1,3Summanettoinvesteringar 240,5 134,2 -106,3Danderyds kommun har investerat för 134,2 miljonerkronor under året. Det är tre nämnder somomfattas av en större investeringsvolym är – fastighetsnämnden,tekniska nämnden och kultur- ochfritidsnämnden. Investeringsverksamheten har intenått upp till den volym som budgeterats. Avvikelsenuppgår till 106,2 miljoner kronor. Nämndernahar begärt att investeringsprojekt omfattande20

84,4 miljoner kronor ombudgeteras 2012. Orsakenär att investeringsprojekten löper över flera år ochofta är föremål för överklaganden vilket försenarprocessen. Störst avvikelse, 78,5 miljoner kronor,redovisas för fastighetsförvaltningen och avser ny-,om- och tillbyggnationer. De större projekten somgenomförts under året har varit om- och tillbyggnadav Stocksundsgården, Brageskolan och Björkdungensförskola. Pågående projekt är ny sporthalli Mörby, nya gruppboendet Ekologen, om- ochtillbyggnad av Fribergaskolan och Skogsgläntansförskola samt Djursholms ridhus. Fastighetsnämndenhar begärt 69,3 miljoner i ombudgetering 2012.Tekniska nämndens avvikelse för investeringaruppgår till 15,8 miljoner kronor. Ombudgeteringhar begärts för 5,8 miljoner kronor. Till störregenomförda investeringar hör översvämningsskyddNora Strand och exploateringsprojekten Enmansväg och Eneby torg etapp 1.Kultur- och fritidsnämnden har genomfört investeringarupptill 5,1 miljoner kronor av budgeterat13 miljoner kronor. De större projekt som begärtsombudgetering för 2012 är omklädningsrum EnebybergsIP, belysning Danderydsvallen och parkeringsplatsStockhagens IP.Kommunstyrelsens investeringar har i huvudsakomfattat ärendehanteringssystem och IT-infrastruktur,sammantaget 2,3 miljoner kronor.Produktionsstyrelsen investerade för 4,2 miljonerkronor i främst datorer och möbler till enheternainom skola och omsorg.Det kommunala bolaget Djursholms AB har genomförtföljande investeringsprojekt om cirka 1,8miljoner kronor under året. 1,7 miljoner kronoravser bergvärme för Kyrkskolan.Ett sammandrag av nämndernas investeringsredovisningframgår av bilaga.Den externa medelsförvaltningen redovisar ettpositivt utfallMedelsförvaltningMedelsförvaltningen redovisar ett positivt resultatmed 4,0 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelsejämfört med budgeten på 15,0 miljoner kronor.De prognoser som fanns att tillgå vid budgeteringstillfälletgav en ljusare bild än vad som senare blevverklighet. Kommunens placeringar i svenska aktierlämnade ett underskott med -23,8 %, placeringar iutländska aktier har haft en negativ utveckling med-4,4 %. Svenska räntebärande papper gav en avkastningpå +7,9 %. Portföljerna följer för övrigt jämförelseindexutom svenska aktier som understigerindex med 12,2 %. Avkastningen för 2011 är negativmed 2,2 miljoner kronor. Utländska aktier och räntebärandepapper ligger inom gränsvärdet beträffandetillåten risk och avkastning fastställda i kommunensplaceringsreglemente. Förvaltaren av svenska aktierhar däremot inte uppnått avkastningsmålet.Marknadsvärdet på de placerade medlen var 156,8miljoner kronor vid utgången av 2011. Bokföringsmässigtvärde uppgår till 143,6 miljoner kronor.2011 påverkades starkt av den globala ekonominsnegativa utveckling. Prognosen för 2012 visar enfortsatt instabilitet.(mkr) december 2011 december 2010Avsättning 91,7 76,0Ansvarsförbindelse592,8 527,4Placerade medel -143,6 -167,1Återlånademedel 540,9 436,3Totalt placerade kommunen 300 miljoner kronor imaj 1998 för att trygga framtida pensionsutbetalningar.Två externa förvaltare, Carlson InvestmentManagement och Vanguard Investments Europe,förvaltar medlen enligt kommunens placeringsreg-(mkr)Marknadsvärde2011Bokfört värde 2011Marknadsvärde2010Bokfört värde 2010Svenska räntepapper 93,0 91,1 99,7 99,7Svenska aktier 18,9 18,8 31,0 23,4Globala aktier 43,7 32,5 56,5 42,2Likvida medel 1,2 1,2 1,6 1,8Nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0Summa 156,8 143,6 188,8 167,121

lemente. Årligen görs uttag om cirka 30 miljonerkronor för att finansiera pensionsutbetalningarintjänade före 1998. För pensioner intjänade efter1998 görs årliga avsättningar.Den finansiella ställningen är fortsatt starkBalansräkningen visar kommunens eller den sammanställdaredovisningens finansiella ställning påbalansdagen.Kommunen har en hög betalningsförmåga, både påkort och på lång sikt. Likvida medel uppgick till7,0 miljoner kronor på balansdagen, vilket är enrimlig nivå. Soliditeten har minskat något men ärstark jämfört med kommuner i allmänhet.Skuldsättningen har ökat, vilket bl.a. en låg självfinansieringsgradvisar. På balansdagen uppgår kommunenslåneskuld till 312,3 miljoner kronor. Det är155,5 miljoner kronor högre än föregående år.I budget för 2011 fastställdes ytterligare finansiellamål för två av ovanstående nyckeltal, nettokostnadernasandel av skatteintäkter (målnivå 100 %)samt soliditet (målnivå 65 %).Engångssatsningen på fastighets- och miljölyftet ärorsaken till att kommunen inte uppfyller målet förnettokostnadernas andel av skatteintäkter där utfalletär 102,7 %. Om kostnaderna för fastighets- ochmiljölyftet inte räknas med uppnås det satta måletom 100 %. Nettokostnadernas andel av skatteintäkternabör understiga 100 %. Verksamhetens kostnaderligger då fortfarande på marginalen för dennivå som möjliggörs med nuvarande finansiering.Ett mycket begränsat utrymme finns därmed föroförutsedda händelser.Soliditeten, relationen mellan det egna kapitalet irelation till tillgångarna, har minskat jämfört medtidigare år men är fortfarande stark jämfört medkommuner i allmänhet. Med en soliditet om 62,2% har kommunen en långsiktig betalningsförmåga.Pensionsåtagandet före 1998 ligger som enansvarsförbindelse. Om det vägs in uppgår soliditetentill 31,2 %. Även denna ligger högt i förhållandetill andra kommuner. Danderyds kommunhar till del tryggat framtida utbetalningarna fördessa pensioner genom kapitalförvaltning av 156,8miljoner kronor.Kommunen har som mål att självfinansiera 70 %av nyinvesteringar. För 2011 är självfinansieringsgraden20,8 %. Formeln beräknas som nettoinvesteringargenom avskrivningar och årets resultat.Eftersom kommunen har ett resultat om -48,8miljoner kronor påverkas även självfinansieringsgradensom visar att kommunen inte kunnat uppnåmålet.Skuldsättningen är dubbelt så stor jämfört medföregående år. Av nyupplåningen är 40 % exploateringskostnaderför nedgrävning av kraftledningensom sträcker sig genom kommunen.För Danderyds kommun är målet en fortsatt lågskattesats. Kommunens skattesats är den nästalägsta i landet. En låg skattesats utgör potentiellt enfinansiell styrka.Finansiella nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 102,7% 100,3% 100,6% 96,5% 98,1%Nettokostnadernas andel av skatter, exkl exploatering 103,5% 100,1% 100,8% 102,1% 100,4%Nettokostnadsutveckling 5,5% 4,5% 5,9% 2,8% 5,9%Soliditet 62,2% 66,0% 67,9% 69,3% 70,6%Soliditet, inklusive hela pensionsåtagandet 31,2% 37,9% 37,0% 38,9% 38,8%Soliditet, inklusive ofinansierat pensionsåtagande 38,6% 46,8% 47,2% 49,8% 51,7%Investeringsvolym, miljoner kronor 134,2 130,1 84,6 88,2 83,2Självfinansieringsgrad av årets nyinvesteringar 20,8% 58,9% 78,8% 91,8% 114,7%Kommunal skattesats, kronor 17,20 17,20 17,20 17,20 17,4622

Den sammanställda redovisningenomfattar Djursholms ABDjursholms AB är ett helägt dotterbolag vars syfteär att äga och förvalta kommunala fastigheter.Primärt omfattar det fastigheter för rekreationsändamålsamt park, gator och annan allmän plats.Bolaget skall verka för bevarandet av ett levandejordbruk samt i mån av resurser tillhandahållalokaler för kommunal verksamhet. DjursholmsAB visar för 2011 en vinst om 0,3 miljoner kronor.Överskottet beror på försäljning av fastighet.Årsredovisning för Djursholms AB framgår avbilaga.Kommunens intressen och delägarskapFörutom det helägda bolaget har kommunen intresseni följande bolag eller kommunalförbund:• Storstockholms Brandförsvarsförbund(org nr 222000-0356) 3,8 %• Käppalaförbundet (org nr 222000-0117) 8,2 %• Norrvatten (org nr 222000-0158) 8,6 %• AB Vårljus (org nr 56485-4791) 1,0 %• Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) 1,0 %• Söderhalls Renhållningsverk AB (org nr556197-4022) 10,0 %• Resultatet från Storstockholms Brandförsvarsförbund,SSBF, uppgår till -3,5 miljoner kronor2011.• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndomfattas av Danderyds, Täbys och Vaxholmsmiljö- och hälsoskyddstillsyn. Nämnden visadeett underskott om 66 000 kronor vilket innebär0,7 % av nämndens nettobudget. Det bokföringsmässigautfallet för Danderyds kommunär -18 480 kronor vilket utgör en andel om28 %.I bilagedelen redovisas verksamhetsberättelser förSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, årsredovisningför Djursholms AB och ett sammandragav nämndernas drifts- och investeringsredovisning.UtmaningarEkonomi och skatteintäkterOsäkerheten vad beträffar framtida skatteintäkter äralltjämt stor. Integreringen på de finansiella marknadernaglobalt gör att konjunkturbedömningarnaoch därmed skatteprognoserna blir alltmer osäkra.Det är därför en utmaning att fortsatt klara denhöga kvaliteten inom kommunens verksamheter.Kommunen kommer fortsatt ha ett stort investeringsbehovi fastigheter, gator och vägar och i infrastruktur.Verksamheterna ställer krav på modernteknik för att underlätta de interna processerna ochatt utföra de kommunala tjänsterna gentemot medborgarna,för vilket det krävs investeringar. Finansieringenkommer också vara en utmaning om interäntor och avskrivningar ska tära på budgetutrymmetavsett för kommunal verksamhet. Förmåganatt prioritera och löpande omprioritera kommer attvara väsentlig de kommande åren.BefolkningsprognosPrognosen visar på en kraftig ökning för åldersgrupperna6-12 år och 65-79 år kommande femårsperiod.Samtidigt minskar åldrarna 0-5 år och16-18 år. Variationerna kommer att ställa krav påen långsiktig dimensionering av platser inom skola,förskola och äldreomsorg.ValfrihetDanderyds kommun har sedan tidigare ett policydokumentrörande konkurrensutsättning. Som ettled i att höja kvalitet och valmöjligheter för med-Verksamheten beträffande kommunal och privat regi fördelade sig enligt följande under 2011:Kommunala förskolor/skolori Danderyds kommunFristående förskolor/skolor alt.andra kommunala skolorFörskola 52 % (55 %) 48 % (45 %)Förskoleklass 87 % (83 %) 13 % (17 %)Skola årskurs 1-6 85 % (85 %) 15 % (15 %)Skola årskurs 7-9 53 % (55 %) 47 % (45 %)Kommunal regiPrivata utförare alt i andra kommunerHemtjänst 40 % (41 %) 60 % (59 %)Särskilt boende 40 % (40 %) 60 % (60 %)* utfall 2010 inom parentes23

orgarna planeras en utveckling av nuvarande programför konkurrensutsättning och avknoppning.På uppdrag av kommunfullmäktige utreds möjlighetenom särskilda boenden och inom LSS-området(Lag om särskilt stöd till funktionsnedsatta) kanomfattas av Lagen om valfrihetssystem, LOV.Jämfört med 2010 har förskola och skola årskurs7-9 minskat i den kommunala regin till förmån förfristående utövare. Beträffande Förskoleklass gällerdet motsatta förhållandet och för Skola årskurs 1-6är det oförändrat. Andelen privata utförare har ökatnågot för särskilt boende.Regionala och infrastrukturfrågorKommunen står inför stora insatser inom områdetstadsplanering. Ett omfattande arbete förutses medanledning av utvecklingen av Mörby centrum medhandel och bostäder. Detaljplanen för Mörby centrumhar vunnit laga kraft efter beslut av regeringenoch kommer sannolikt innebära någon form avbyggnation.En nyexploatering av främst bostäder och kontor kanäven komma att ske vid Danderyds sjukhus genomen överdäckning av E18. Möjligheten att tunnelförlägga/överdäckamotorvägen E 18 som går raktgenom kommunen är en utmaning både finansielltoch planmässigt. Kommunstyrelsen har i uppdrag attpåbörja en utredning i frågan under 2012.Kommunen har tidigare bidragit till finansieringenmed 62 miljoner kronor till Svenska Kraftnät förnedgrävning av kabel med anledning av Storstockholmsframtida stam- och regionnät. Ledningenbedöms vara borttagen år 2015.Även Roslagsbanans pågående kapacitetsutbyggnadnorr om Danderyd medför utmaningar förkommunen. Frågor om buller, framkomlighet ochsäkerhet som påverkas av det faktum att Roslagsbananskär genom kommunen från norr till söder stårhögt på kommunens agenda i dialogen med SL. Detär kommunens krav att bullernivån bringas ner tillen nivå som är förenlig med rådande lagstiftning.Kommunen har ansökt hos Länsstyrelsen om attomvandla Rinkebyskogen till ett naturreservat föratt skydda området från framtida exploatering.Detta för att säkerställa att invånarna i kommunenhar tillgång till ett sammanhängande skogsområdeför naturupplevelser, rekreation och friluftsaktiviteter.Arbetet med att vidta åtgärder inför inrättade avett naturreservat i Rinkebyskogen från 2012 kommeratt intensifieras.I samarbetet inom Stockholm Nordost bidrarDanderyds kommun främst genom etablerandet aveffektiva och miljömässigt hållbara kommunikationeri Knutpunkt Danderyd och i Mörby centrum.Danderyds kommun arbetar vidare med att stödjaen utbyggnad av tunnelbanan till Täby-Arninge.MiljöfrågorDe för kommunen centrala miljöfrågorna om buller,partiklar, tillgänglighet och säkerhet är högtprioriterade. Nytt miljöprogram har beslutats avkommunfullmäktige. Utmaningen är för nämndernaatt nå de resultatmål som fastställts av respektiveverksamhet. Kommunen kommer att följa försökenmed miljöstyrd hastighet på E18. Det fortsattaarbetet med framkomlighet, säkerhet och bullerutmed Roslagsbanan kommer att förutsätta genomfördaavtal med SL.All nybyggnation av offentliga byggnader ska vara”nära noll energibyggnader” från och med 2013.2012 har nämnderna i uppdrag att särredovisaelkostnader för att skapa incitament att påverkakostnadsutvecklingen.IT-utvecklingEtt av kommunens inriktningsmål anger att medborgarnai hög grad ska kunna utföra kommunalatjänster via Internet. Utbud av e-tjänster samt åtgärderför att förbättra kommunens hemsida är därförviktiga utvecklingsområden. Under 2011 kommermedborgardialogen utvecklas, bl.a. med debattforumpå hemsidan.Det är en stor utmaning att utnyttja de möjlighetersom IT-utvecklingen för med sig inom kommunenssamtliga verksamheter, såväl tekniska verksamhetersom skola och omsorg. Införande av 1-1 metodik,det vill säga en elev – en dator, i skola och gymnasiumär exempel på förnyelse av såväl innehåll somarbetsformer i skolan.En annan stor utmaning för 2012 är att arbetet medatt kommunövergripande införa GIS, geografisktinformationssystem. Den ökade tillgängligheten tillgeografisk information kommer även komma kommuninvånarnatill del.24

InvesteringsprogramKommunen står inför ett fortsatt omfattande investeringsprogram.Flera omfattande satsningar görsinom idrotts- och fritidssektorn som ny sporthallvid Mörbyskolan, sporthall i Enebyberg, friskvårdsanläggningvid Mörbybadet samt renoveringav Djursholms Ridhus. Även om- och tillbyggnadav förskolor och skolor fortsätter, däribland Skogsgläntansförskola och Fribergaskolan. Slutligensatsas det även på äldreomsorgen med det nyagrupp- och äldreboendet Ekologen. Investeringarnakommer medföra en ökad upplåning vilket i sin turmedför ökade ränte- och avskrivningskostnader.PersonalförsörjningFortsatt utveckling av Danderyd som en attraktivarbetsgivare är en förutsättning för att rekryterakompetent personal. Utgångspunkten är att nyrekryteringsbehovetpå grund av pensionsavgångar ärcirka 20 % de närmaste fem åren. Till detta kommerrekryteringsbehov på grund av annan personalomsättningsom uppgick till cirka 12 % 2011.Frågan om rekrytering av personal till kommunenär av avgörande betydelse. Detta ställer krav påförvaltningar och enheter att bibehålla och utvecklaverksamheterna.2011 har ett arbete påbörjats med att ta fram enstrategi för att bli en attraktiv arbetsgivare. Denomfattar medarbetares utvecklingsmöjligheter,förbättring av arbetsmiljön samt frågor kring lönebildningsom t.ex. individuell lönesättning. Det ärav betydelse att kommunen ligger i framkant vadgäller en modern arbetsplats.25

ResultaträkningDanderyds DanderydsKoncern Koncern Kommun Kommun(Mkr) Not 2011 2010 2011 2010Verksamhetens intäkter 1 473,2 467,1 470,1 467,7Verksamhetens kostnader 2 -1 819,1 -1 746,5 -1 820,2 -1 750,1Avskrivningar 3 -81,8 -74,5 -80,5 -73,4Verksamhetens nettokostnader 4 -1 427,7 -1 353,9 -1 430,6 -1 355,8Skatteintäkter 5 1 731,3 1 706,6 1 731,3 1 706,6Generella statsbidrag och utjämning 6 -338,5 -347,1 -338,5 -347,1Finansiella intäkter 7 8,5 14,7 10,2 16,9Finansiella kostnader 8 -21,2 -5,6 -21,2 -5,6Resultat före extraordinära poster -47,6 14,7 -48,8 15,0Extraordinära intäkterExtraordinära kostnaderFÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL -47,6 14,7 -48,8 15,026

BalansräkningDanderyds DanderydsKoncern Koncern Kommun KommunBalansräkning Not 2011 2010 2011 2010TILLGÅNGAR (Mkr)AnläggningstillgångarMark, byggnader och tekniska anläggningar 9 1 327,3 1 213,5 1 293,6 1 181,0Maskiner och inventarier 10 31,6 27,7 31,6 27,7Pågående investeringar 11 104,9 165,7 104,9 165,7Finansiella anläggningstillgångar 12 22,4 18,3 22,4 18,3Summa anläggningstillgångar 1 486,2 1 425,2 1 452,5 1 392,7OmsättningstillgångarFörråd, lager och exploateringsfastigheter 13 77,8 76,0 77,6 75,8Fordringar 14 184,3 132,0 239,3 186,3Kortfristiga placeringar 15 140,3 165,3 140,3 165,3Kassa och bank 16 9,3 57,1 7,0 56,6Summa omsättningstillgångar 411,7 430,4 464,2 484,0SUMMA TILLGÅNGAR 1 897,9 1 855,6 1 916,7 1 876,7EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER (Mkr)Eget kapitalEget kapital 17 1 216,2 1 201,5 1 238,9 1 223,9Årets resultat -47,6 14,7 -48,8 15,0Summa eget kapital 1 168,6 1 216,2 1 190,1 1 238,9AvsättningarAvsättningar för pensioner 18 91,7 76,0 91,7 76,0Summa avsättningar 91,7 76,0 91,7 76,0Summa skulderLångfristiga skulder 19 318,0 161,0 316,8 159,7Kortfristiga skulder 20 319,6 402,4 318,1 402,1Summa skulder 637,6 563,4 634,9 561,8SUMMA EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 897,9 1 855,6 1 916,7 1 876,7Ställda panter och ansvarsförbindelser 21 600,5 600,5 668,0 600,5- varav kommunens borgenför Djursholms AB 1,3 1,3 1,3 1,327

FinansieringsanalysKoncern Koncern Kommun Kommun(Mkr) Not 2011 2010 2011 2010Den löpande verksamhetenResultat före extraordinära poster -47,6 14,7 -48,8 15,0Justering för avskrivningar 78,0 74,5 76,7 73,4Justering för nedskrivningar 3,8 0,0 3,8 0,0Justering för förändring av avsättningpension och löneskatt 15,7 8,5 15,7 8,5Justering för förändring av rörelsekapital 22 -111,9 -43,8 -113,8 -46,3Medel från den löpande verksamheten -62,0 53,9 -66,4 50,6InvesteringsverksamhetenInvestering i mark, byggnader ochtekniska anläggningar -128,4 -145,2 -125,9 -140,5Investering i maskiner och inventarier -10,3 -9,6 -10,3 -9,6Försäljning av anläggningstillgångar 23 0,0 0,0 0,0 0,0Medel från investeringsverksamheten -138,7 -154,8 -136,2 -150,1FinansieringsverksamhetenNyupplåning 180,3 54,0 180,3 54,0Periodiserade avgifter VA 2,9 9,6 2,9 9,6Amortering av lån -26,2 -60,7 -26,1 -60,7Ökning (-)/minskning (+), långfristiga fordringar -4,1 1,6 -4,1 1,6Medel från finansieringsverksamheten 152,9 4,5 153,0 4,5Årets kassaflöde -47,8 -96,4 -49,6 -95,0Likvida medel vid årets början 57,1 153,5 56,6 151,6Likvida medel vid årets slut 9,3 57,1 7,0 56,628

NotförteckningResultaträkningRedovisningen har skett i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer frånRådet för kommunal redovisning. Kompletterande beskrivning lämnas under respektive not.NOTFÖRTECKNINGNot (Mkr) dec-11 dec-101 Verksamhetens intäkterKoncernenIntäkter 473,2 467,1473,2 467,1Danderyds kommunFörsäljningsmedel 3,1 2,6Taxor och avgifter 160,5 158,5Hyror och arrenden 83,7 83,0Bidrag 98,5 102,1Försäljning av verksamhet och entreprenader 110,1 109,7Försäljning av expl.fastigheter 11,4 2,1Försäljning av anläggningstillg. 0,0 3,7Övriga intäkter 1,2 1,8Interna intäkter hänförliga till investeringskostnader 1,6 4,2470,1 467,72 Verksamhetens kostnaderKoncernenKostnader -1 819,1 -1 746,5-1 819,1 -1 746,5Danderyds kommunInköp av anläggningstillgångar -0,5 -0,7Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -0,2 -0,3Bidrag och transfereringar -53,0 -52,0Entreprenader och köp av verksamhet -824,6 -789,2Konsulttjänster -21,3 -18,6Löner, förmåner och div kostnadsersättningar -485,1 -464,5Sociala avgifter -155,3 -152,1Pensionskostnader -51,4 -48,7Personalsociala kostnader -13,3 -12,7Lokal- och markhyror, fastighetsservice -62,8 -61,6Hyra/leasing av anläggningstillgångar -5,0 -5,4Bränsle, energi och vatten -39,6 -40,9Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -47,6 -47,7Kontorsmaterial och trycksaker -3,1 -3,4Reparation och underhåll av maskiner -1,6 -1,7Diverse främmande tjänster -22,6 -21,5Tele-, datakommunikation och postbefordran -6,4 -5,7Transporter och resor -9,4 -9,6Representation -0,8 -0,8Annonser, reklam, information -2,1 -2,4Försäkringsavgifter och riskkostnader -8,8 -4,8Övrigt (revision, div kostnader, avr interna kostn) -5,7 -5,8-1 820,2 -1 750,129

Not (Mkr) dec-11 dec-103 AvskrivningarKoncernenPlanenliga avskrivningar, fastigheter -70,6 -65,3Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier -6,5 -5,5Nedskrivning av anläggningstillgångar -3,8 -2,6Meravskrivning anläggningar -0,9 -1,1-81,8 -74,5Danderyds kommunPlanenliga avskrivningar, fastigheter -70,2 -65,3Planenliga avskrivningar, maskiner och inventarier -6,5 -5,5Nedskrivning av anläggningstillgångar -3,8 -2,6-80,5 -73,4Avskrivningar har gjorts i enlighet med rekommendationer från SKL.4 Verksamhetens nettokostnaderDanderyds kommunNämndernas nettokostnader enl driftredovisningen -1 466,0 -1 394,0Interna poster (internränta) 52,4 42,5Delsumma -1 413,6 -1 351,5Produktionsorganisationens resultat -5,3 8,6Pensioner (netto) -31,1 -30,6Fastighetsförsäljningar exploatering 11,4 1,2Fastighetsförsäljningar anläggning 0,0 0,0Bostadsrättsförsäljningar anläggning 0,0 3,7PO-differens 9,5 6,4Förvaltningarnas finanskostnad 0,0 0,8Finansförvaltning 0,3 1,8Förvaltningsarvode -0,3 -0,3Förändring semesterlöneskuld inkl PO -1,4 0,0Korrigeringar (korr diff påg invest 2009, kto 4610 ver 12092049) 0,0 4,1Verksamhetens nettokostnader -1 430,6 -1 355,85 SkatteintäkterDanderyds kommunPreliminära skatteintäkter 1 704,0 1 691,5Prognos för slutavräkning 2011 22,8 14,2Justering slutavräkning föregående år 2010 4,5 0,91 731,3 1 706,66 Generella statsbidrag och utjämningDanderyds kommunKonjunkturstöd 0,0 30,4Regleringsavgift/-bidrag 32,0 8,0Kostnadsutjämning 208,3 190,6Inkomstutjämning -595,0 -605,2Kommunal fastighetsavgift 44,2 43,5Införandetillägg 0,0 7,0Strukturbidrag 2,0 2,0Utjämningsavgift LSS -30,0 -23,4-338,5 -347,130

Not (Mkr) dec-11 dec-107 Finansiella intäkterKoncernenUtdelning aktier 0,2 3,1Ränteintäkter likvida medel 0,4 0,2Ränteintäkter kundfordran 0,0 0,1Räntebidrag 0,0 0,2Extern medelsförvaltning 7,9 11,18,5 14,7Danderyds kommunUtdelning aktier 0,2 3,1Ränteintäkter dotterbolag 1,8 2,2Ränteintäkter likvida medel 0,3 0,2Ränteintäkter kundfordran 0,0 0,1Räntebidrag 0,0 0,2Extern medelsförvaltning 7,9 11,110,2 16,98 Finansiella kostnaderKoncernenRäntekostnader -10,2 -4,9Byggkreditivränta 4,2 4,0Ränta pensionsskuld -2,9 -3,9Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,3Extern medelsförvaltning (realisationsförluster) -3,9 0,0Extern medelsförvaltning (nedskrivningar) 0,0 -0,5Pensionskostnad pga justerad RIPS ränta jmfrstörande post -8,0 0,0-21,2 -5,6Danderyds kommunRäntekostnader -10,2 -4,9Byggkreditivränta 4,2 4,0Ränta pensionsskuld -2,9 -3,9Övriga finansiella kostnader -0,4 -0,3Extern medelsförvaltning (realisationsförluster) -3,9 0,0Extern medelsförvaltning (nedskrivningar) 0,0 -0,5Pensionskostnad pga justerad RIPS ränta jmfrstörande post -8,0 0,0-21,2 -5,6Byggkreditivränta avser den internränta som påförts pågående investeringar.31

NotförteckningBalansräkningNot (Mkr) dec-11 dec-109 Mark, byggnader och tekniska anläggningarKoncernenImmateriella tillgångar 1,2 0,0Verksamhetsfastigheter 790,9 723,0Markreserv 9,7 6,5Fastigheter för annan verksamhet 119,2 126,8Publika fastigheter 228,1 191,3Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket) 178,2 165,91 327,3 1 213,5Ackumulerat anskaffningsvärde 2 304,2 2 108,6Ackumulerade avskrivningar -976,9 -895,11 327,3 1 213,5Danderyds kommunImmateriella tillgångar 1,2 0,0Verksamhetsfastigheter 757,2 690,5Markreserv 9,7 6,5Fastigheter för annan verksamhet 119,2 126,8Publika fastigheter 228,1 191,3Fastigheter för affärsverksamhet (VA-verket) 178,2 165,91 293,6 1 181,0Ackumulerat anskaffningsvärde 2 330,4 2 147,5Ackumulerade avskrivningar -1 036,8 -966,51 293,6 1 181,010 Maskiner och inventarierDanderyds kommunAckumulerat anskaffningsvärde 142,2 131,8Ackumulerade avskrivningar -110,6 -104,1Nedskrivning inventarier 0,0 0,031,6 27,711 Pågående investeringarDanderyds kommunPågående investeringar 104,9 165,7104,9 165,712 Finansiella anläggningstillgångar 104,9Danderyds kommunAktier och värdepapper 4,1 4,1Långfristiga fordringar 0,0 0,0Bostadsrätter 18,3 14,222,4 18,313 Förråd, lager och exploateringsfastigheterKoncernenOljelager 1,3 1,4Exploateringsfastigheter 76,5 74,677,8 76,0Danderyds kommunOljelager 1,1 1,2Exploateringsfastigheter 76,5 74,677,6 75,832

Not (Mkr) dec-11 dec-1014 FordringarKoncernenKundfordringar 13,4 13,1Diverse kortfristiga fordringarMomsfordran (Ludvika) 38,3 27,7Övriga kortfristiga fordringar 34,2 18,0InterimsfordringarUpplupna intäkter, Carlson 2,1 1,8Likvidfordran, Carlson 0,0 9,0Skatteintäkter 41,5 14,2Fastighetsavgift 6,3 2,6Periodiserade kostnader 35,0 31,5Förutbetalda kostnader 5,1 5,4Upplupna intäkter 8,3 8,5Övriga interimsfordringar 0,1 0,2184,3 132,0Danderyds kommunKundfordringar 13,4 13,1Diverse kortfristiga fordringarMomsfordran (Ludvika) 38,3 27,7Djursholms AB 56,0 56,0Övriga kortfristiga fordringar 33,2 16,3InterimsfordringarUpplupna intäkter, Carlson 2,1 1,8Likvidfordran, Carlson 0,0 9,0Skatteintäkter 41,5 14,2Fastighetsavgift 6,3 2,6Periodiserade kostnader 35,0 31,5Förutbetalda kostnader 5,1 5,4Upplupna intäkter 8,3 8,5Övriga interimsfordringar 0,1 0,2239,3 186,3Bokföringsmässig avskrivning har skett av de fordringar som är äldre än ett år, d.v.s. med förfallodag före31 december 2010, utom i de fall utredning pågår eller betalningsplan har upprättats15 Kortfristiga placeringarDanderyds kommunAktier och värdepapperAktier, Carlson 19,0 23,4Aktiefondandelar, Vanguard 32,4 42,2Räntebärande värdepapper, Carlson 88,9 99,7Nedskrivning, kortfristiga placeringarNedskrivning, Carlson aktier 0,0 0,0Nedskrivning, Vanguard 0,0 0,0Nedskrivning, Carlson räntepapper 0,0 0,0140,3 165,3Nedskrivningen av tillgångarnas bokförda värde är from 2003 beräknad utifrån lägsta värdets princip föraktier och räntebärande värdepapper separat för respektive portfölj.33

Not (Mkr) dec-11 dec-1016 Kassa och bankKoncernenPostgiro 10,1 9,8Bank -0,8 47,3- varav bank, Carlson 1,8 1,89,3 57,1Danderyds kommunPostgiro 10,1 9,8Bank -3,1 46,8- varav bank, Carlson 1,2 1,87,0 56,617 Eget kapitalKoncernenRörelsekapital 23,4 73,5Anläggningskapital 1 145,5 1 142,71 168,9 1 216,2Danderyds kommunRörelsekapital 130,9 74,9Anläggningskapital 1 059,2 1 164,01 190,1 1 238,9Därav Produktionsstyrelsens ack överskott 53,3 52,8Därav VA-verkets ackumulerade överskott 3,7 6,6Därav Volymreglering 8,0 8,0Därav fastighets- och miljölyft 32,9 39,918 AvsättningarDanderyds kommunAvsättningar för ålderspensioner 73,8 61,2Avsättningar för särskild löneskatt 17,9 14,891,7 76,019 Långfristiga skulderKoncernenNegativ anläggning VA 12,5 9,6Handelsbanken 211,2 53,8SEB 0,0 18,3Nordea 50,0 50,0Swedbank 52,3 36,0Summa låneskuld 326,0 167,7Kortfristig del av långfristig skuld -8,0 -6,7318,0 161,0Danderyds kommunNegativ anläggning VA 12,5 9,6Handelsbanken 210,0 52,5SEB 0,0 18,3Nordea 50,0 50,0Swedbank 52,3 36,0Summa långfristiga skulder 324,8 166,4Kortfristig del av långfristig skuld -8,0 -6,7316,8 159,734

Not (Mkr) dec-11 dec-1020 Kortfristiga skulderKoncernenKortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 8,0 6,7Leverantörsskulder 137,4 193,2Momsskuld 1,1 3,1Övriga kortfristiga skulder 5,3 5,0InterimsskulderRetroaktiva löner 3,8 3,2Timlöner 2,1 2,0OB-ersättningar 0,9 0,8Semesterlöneskuld 32,3 31,3Upplupna räntekostnader 2,7 2,7Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter) 35,5 36,4Individuell pension inkl löneskatt 26,9 26,8Särskild löneskatt på utbetalda pensioner 1,2 1,4Avräkningsskuld, kommunalskatt 0,0 36,6Förutbetalda hyresintäkter 4,6 3,6Övriga interimsskulder 57,8 49,6319,6 402,4Danderyds kommunKortfristiga skulder till koncernföretag 3,5 4,5Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 8,0 6,7Leverantörsskulder 137,4 193,2Momsskuld 1,1 3,1Övriga kortfristiga skulder 0,3 0,2InterimsskulderRetroaktiva löner 3,8 3,2Timlöner 2,1 2,0OB-ersättningar 0,9 0,8Semesterlöneskuld 32,3 31,3Upplupna räntekostnader 2,7 2,7Upplupna personalkostnader (skatt o avgifter) 35,5 36,4Individuell pension inkl löneskatt 26,9 26,8Utbetalda pensioner skls 1,2 1,4Likvidskuld, Carlson 0,0 0,0Avräkningsskuld, kommunalskatt 0,0 36,6Förutbetalda hyresintäkter 4,6 3,6Övriga interimsskulder 57,8 49,6318,1 402,121 Ställda panter och ansvarsförbindelserKoncernenAnsvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)Kommunen 592,8 527,4BorgensåtagandenDjursholms AB 1,3 1,3Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti 0,3 0,5Övriga förpliktelser 73,6 71,3668,0 600,5Danderyds kommunAnsvarsförbindelser pensioner (inkl löneskatt)Kommunen 592,8 527,4BorgensåtagandenDjursholms AB 1,3 1,3Egna hem o småhus, förlustansvar kreditgaranti 0,3 0,5Övriga förpliktelser 73,6 71,3668,0 600,535

NotförteckningFinansieringsanalysNot (Mkr) dec-11 dec-1022 Medel från den löpande verksamhetenKoncernenÖkning (-)/minskning (+), förråd och varulager -1,8 -64,0Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar -52,3 -36,7Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper) 25,0 13,9Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder -82,8 43,0-111,9 -43,8Danderyds kommunÖkning (-)/minskning (+), förråd och varulager -1,8 -64,0Ökning (-)/minskning (+), kortfristiga fordringar -53,0 -39,9Ökning (-)/minskning (+), medelsförvaltning (aktier/värdepapper) 25,0 13,9Ökning (+)/minskning (-), kortfristiga skulder -84,0 43,7-113,8 -46,323 Medel från investeringsverksamhetenDanderyds kommun0,0 0,00,0 0,036

VerksamhetsberättelserKommunstyrelsen...........................................................................................................38Överförmyndarnämnden.................................................................................................41Byggnadsnämnden.........................................................................................................42Kultur- och fritidsnämnden............................................................................................45Tekniska nämnden..........................................................................................................48Fastighetsnämnden.........................................................................................................51Barn- och utbildningsnämnden.......................................................................................53Socialnämnden...............................................................................................................56Produktionsstyrelsen.......................................................................................................59Nämndernas ledamöter...................................................................................................63Färgmarkering i tabellergrön gul rödgrön anger utfall bättre än budgeteratgul anger utfall i enlighet med budgetröd anger utfall sämre än budget.37

KommunstyrelsenOrdförande: Olle ReichenbergKommunstyrelsen redovisar ett underskott uppgående till 0,2 miljoner kronor. Av kommunstyrelsens tioinriktningsmål har samtliga utom det som avser ren luft och bullernivåer uppfyllts. Kommunstyrelsen harfyra pågående uppdrag.(belopp i Mkr) Budget Bokslut2011 2011 AvvikelseVerksamhetens intäkter 38 39,0 1,0Verksamhetens kostnader -91,9 -93,1 -1,2Nettokostnader -53,9 -54,1 -0,2Viktiga händelser i verksamheten• Detaljplanen för Mörby Centrum har överklagatsmen fastställts av regeringen i januari 2012.Planen har därmed vunnit laga kraft. Kommunstyrelsenhar utsett en politisk styrgruppsom ska arbeta vidare med utvecklingen avMörby centrum. Målsättningen är att arbetet skaresultera i en förnyelse och utveckling av Mörbycentrumområdet.• Danderyd har beslutat inrätta en miljö- och hälsoskyddsnämndi kommunen fr.o.m. 1/1 2012.• Förhandlingar har under året pågått om enavsiktsförklaring mellan SL och Danderydskommun rörande Roslagsbanan. Inom avsiktsförklaringenskall regleras bl.a. frågor om buller,framkomlighet och säkerhet.• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndhar beslutat förelägga SL vidta skyddsåtgärdermot höga ljudnivåer från Roslagsbanan genomatt t.ex. sänka hastigheten till 30 km/t vid fastighetersom har för höga ljudnivåer. SRMH:sutredning visar att hastighetssänkning är enåtgärd som snabbt sänker ljudnivån till en skäligkostnad. SL har överklagat föreläggandena.SL har med anledning av detta beslutat göra enfrivillig tillståndsprövning för utbyggnad avRoslagsbanan.• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd(SRMH) har beslutat förelägga Trafikverketatt t.ex. sänka hastigheten till 70 km/t för attminska partikelhalterna så att de så kallademiljökvalitetsnormerna för partiklar inte överskridsintill E18 genom Danderyds kommun.Miljökvalitetsnormerna för luft är ett absolutkrav i lagstiftningen och överskridanden avdessa är därför inte acceptabla. Trafikverket haröverklagat beslutet och ärendet har därför överlämnatstill Länsstyrelsen. Trafikverket yrkaratt Länsstyrelsen i första hand flyttar fram dentidpunkt då skyddsåtgärder senast ska vidtas.• Kommunfullmäktige har beslutat att översiktsplanenär aktuell och att den ska kompletterasmed avseende på miljö- och klimatfrågor.• Under 2011 har detaljplaner gällande fastigheternaTallen 12, kvarteret Vindsvale, Danderyd2:1 Skogsviks småbåtshamn samt Danderyd2:7, 2:14 och 2:143 i Anneberg fastställts.• En markanvisningstävling har under åretgenomförts avseende fastigheten Dalen 16,Tekniska nämndhuset, med inriktning på seniorboendemed cirka 35 lägenheter.• Kommunstyrelsen har beslutat genomföra enmarkanvisningstävling rörande fastighet Djursholm2:411 samt del av 2:241, Djursholms torgför ändamålet i första hand bostäder. Den kommeratt påbörjas 2012.• Detaljplan för fastigheterna Danderyd 2:7, 2:14och 2:143 i Anneberg har vunnit laga kraft ochavtal med Svenska Kraftnät har godkänts avkommunfullmäktige. Arbetet påbörjas 2012.• Information Danderyd är kommunens samladeservicekontor för enklare ärendehantering,snabb och effektiv service och utökad medbor-38

gardialog. En specifik kundtjänst för Tekniskakontoret har inrättats för att ge ökad serviceoch tillgänglighet för kommuninvånarna.• Under året har en förstudie för införande aven ny hemsida genomförts. Kommunfullmäktigehar beslutat utveckla en ny hemsida 2012.Den skall ge medborgare och näringsliv bättremöjligheter till insyn, kommunal service samtatt kommunen ska bli mer tillgänglig. Hemsidanoch en vidareutveckling av kommunens e-förvaltningskapar nya förutsättningar för självservicelösningaroch kommunens ärendehantering.• Kommunfullmäktige har fastställt ett miljöprogramför Danderyds kommun för 2011-2015.Uppföljning och bedömning av måluppfyllelseavseende miljömålen kommer att göras i kommunensordinarie uppföljning.Måluppfyllelse - verksamhetKommunstyrelsen har tio inriktningsmål. Av dessabedöms alla vara uppnådda 2011, med undantag förmålet om ren luft och bullernivåer. I bedömningenav måluppfyllelse vägs bl.a. SCB medborgarundersökning,SKL öppna jämförelser trygghet ochsäkerhet, Svenskt näringslivs rankning av näringslivsklimatoch SKLs granskning av kommunernashemsidor in.Måluppfyllelse - ekonomiKommunstyrelsens totala nettokostnad 2011 uppgårtill 53,9 miljoner kronor. Detta är 0,2 miljonerkronor, eller knappt 0,4% högre, än budget för2011. Av följande tabell framgår avvikelse perverksamhetsområde.Kommunstyrelsen har investerat för 2,3 miljonerkronor under 2011 vilket är 2,8 miljoner kronorlägre än budgeterat. Avvikelsen beror framförallt påatt investeringen avseende teknisk förstärkning avDjursholms slott som krisledningsplats har senarelagtsvilket också gäller delar av de planeradeIT-investeringarna.Utmaningar för framtidenKommunen står inför omfattande insatser inomområdet stadsplanering. Utvecklingen av Mörbycentrum till en modern handelsplats med bostäder,torg, stadspark och med goda kommunikationerär av stor strategisk betydelse för kommunen. Ennyexploatering av främst bostäder och kontor kanäven komma att ske vid Danderyds sjukhus genomen överdäckning av E18. Genom detta kan enMåluppfyllelse - verksamhetMålDanderyd är enligt invånarna en trygg och säker kommunatt bo och leva i.I Danderyd är luften ren. Nivån på buller från vägar ochkollektivtrafik underskrider fastställda gränsvärden.I Danderyd får invånarna information om kommunensverksamheter och dess resultat. Invånarna kan också ihög grad utföra tjänster via Internet.I Danderyds kommun är personalen tillgänglig och geren god service till invånarna.Danderyds kommun samverkar inom regionen för attpåverka utvecklingen av infrastruktur och kommunikationer.I Danderyd är den kommunala näringslivsservicen effektivoch snabb.UppnåttresultatGulRödGulGulGulGulI bedömningen har vägts in resultatet i SCBmedborgarundersökning och SKL öppna jämförelsertrygghet och säkerhet.Bedömningen är att målet inte är uppfyllt. Trotsvidtagna åtgärder kvarstår problem när det gällersåväl buller som luft.I bedömningen har vägts in resultatet i SCBmedborgarundersökning.Bedömningen baseras på resultatet i SCBmedborgarundersökning.Bedömningen är att målet är uppnått.I bedömningen har vägts in resultatet i Svensktnäringslivs rankning och SKLs kommunenskvalitet i korthet.Danderyd har en god utomhusmiljö Gul Bedömningen är att målet är uppnått.Danderyd har en god inomhusmiljö Gul Bedömningen är att målet är uppnått.Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Gul Bedömningen är att målet är uppnått.Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster Gul Bedömningen är att målet är uppnått.39

Måluppfyllelse - ekonomiVerksamhetsområde UppnåttdriftresultatBudget avvikelseKommunledning (fullmäktigeoch kommunstyrelse)Röd -8 %Kommunledningskontoret Grön 7 %Övrig gemensamverksamhetRöd -24 %Brand- och samhällsskyddRöd -4 %Miljö och hälsa Grön 6 %Totalt Kommunstyrelsen Gul 0,4 %Avvikelsen beror på icke budgeterade slutkostnaderför SRMHAvvikelsen beror på högre försäkringskostnader änbudgeterat och motsvarar 500 tkrAvvikelsen beror på att kommunens kostnader förbrandförsvaret blivit högre än budgeterat.VerksamhetsområdeinvesteringarUppnåttresultatBudget avvikelseKommunstyrelsen Röd 55 % Se kommentar på sidan 39.sammanhållen kommunikationspunkt för kollektivtrafikbuss, tåg och tunnelbana i den sk KnutpunktDanderyd etableras. Avgörande för den närmareutformningen av området mellan sjukhuset ochRoslagsbanan är landstingets ställningstaganderörande utvecklingen av Danderyds sjukhus.Som genomfartskommun intar frågor om partiklaroch buller en särställning i kommunens planeringför framtiden. Partikelhalten på E18 måste bringasned till en nivå som är förenlig med lagstiftningeninom miljöområdet. På sikt kan en tunnelförläggningalternativt en överdäckning av E18 utgöra enlösning på problemen som har sitt ursprung fråntrafiken på E18. Denna fråga kommer att utredasnärmare. Kortsiktigt måste andra åtgärder vidtassom t.ex. sänkning av hastigheten på E18.Även Roslagsbanans pågående utbyggnad norrom Danderyd medför utmaningar för kommunen.Frågor om buller, framkomlighet och säkerhetsom påverkas av det faktum att Roslagsbanan skärgenom kommunen från norr till söder står högtpå kommunens agenda i dialogen med SL. Det ärkommunens krav att bullernivån bringas ner till ennivå som är förenlig med rådande lagstiftning.I samarbetet inom Stockholm Nordost bidrarDanderyds kommun främst genom etablerandet aveffektiva och miljömässigt hållbara kommunikationeri Knutpunkt Danderyd och i Mörby centrum.Danderyds kommun arbetar vidare för en utbyggnadav tunnelbanan till Täby-Arninge.Konkurrensen om arbetskraften ökar vilket ställerstörre krav på kommunen som arbetsgivare. Därförkrävs en strategi för kompetensförsörjning ochrekrytering som bl.a. innefattar frågor kring lönebildningoch medarbetares utvecklingsmöjligheter.Översiktsplanen kommer att kompletteras medavseende på miljö- och klimatfrågor.En effektivisering bör ske i kommunens internaprocesser. Det gäller exempelvis uppgraderingav kommunens ekonomisystem, avtalshantering,lokalplanering, arkivfrågor samt arbetet med samordningav kommunens GIS-verksamhet. Det pågårett utvecklingsarbete som innebär digitalisering ochautomatisering av manuella processer kopplade tillkommunens ärendehantering, bl.a. genom införandeav e-tjänster. Det kommer att innebära ökadservice för Danderyds invånare och en effektiviseringav den interna verksamheten.Utmaningar inom kommunikationsområdet är genomförandetav en kommungemensam webbplattformoch publiceringsverktyg för en mer samordnadoch kommunikativ hemsida.I syfte att finna former för större effektivitet inomadministrationen är ökad mellankommunal samverkan,inom t.ex. Stockholm nordost nödvändig.För att säkerställa systemdriften inom kommunenkommer de närmaste årens investeringar att vara avavgörande betydelse. Under 2012 kommer bl.a. dennya tillgänglighetslösningen att implementeras.40

ÖverförmyndarnämndenOrdförande: Lennart WaldenströmVerksamheten år 2011Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgiftär att med stöd av gällande lagstiftning, framföralltföräldrabalken, utöva tillsyn över gode män,förvaltare och förmyndare. En stor del av arbetetär att granska ställföreträdarnas redovisningshandlingarsom de har att upprätta och inkommamed till Överförmyndarnämnden. Många av derättshandlingar som ställföreträdarna företar i sinhuvudmans namn kräver överförmyndarnämndenssamtycke, exempelvis överlåtelse och förvärv avfast egendom eller bostadsrätt, upptagande av lån,arvskifte, köp av aktier, uttag från spärrade konton,etc. Överförmyndarnämnden har även att förordna,och entlediga, gode män enligt föräldrabalken 11kap 1-3 §§ och fatta beslut om ställföreträdaresarvoden. Eftersom Danderyds kommun har enöverförmyndarnämnd istället för en ensam överförmyndarefattas de flesta besluten av ordförandeneller nämndsekreteraren, vissa beslut fattas ävenav administratören. Vissa typer av beslut, såsomavslagsbeslut eller tveksamma beslut, fattas alltidav nämnden.Den 31 december 2011 uppgick antalet registreradeärenden till följande:• Pågående utredningar om godmanskap/förvaltarskaphos kansliet, 5 st• Pågående utredningar om godmanskap/förvaltarskaphos tingsrätt, 6 stEkonomiDet ekonomiska utfallet år 2011 var 1,4 miljonerkronor mot budgeterade 2 miljoner kronor. Attutfallet är lägre än budget beror framförallt på attdet från den 1 januari 2011 var budgeterat för enny tjänst men att tjänsten tillsattes först den 1 juni2011.FramtidenBehovet av god man och förvaltare ökar i taktmed att befolkningen åldras. Detta i kombinationmed att prisbasbeloppet höjts för år 2012 innebärsannolikt att kommunens kostnader för gode mänoch förvaltare kommer att öka. Eftersom nämndensverksamhet styrs av bestämmelser i föräldrabalkenfinns det ingen möjlighet för nämnden att påverkaantalet uppdrag eller verksamhetsvolym. Ärendenahar även blivit mer omfattande och komplicerade,vilket även det ökar kostnaderna.• Godmanskap enligt FB 11:4, 123 st• Förvaltarskap enligt FB 11:7, 22 st• Kombinerade godmanskap och förvaltarskapenligt ovan, 3 st• Godmanskap enligt FB 11:2, 11 st• Godmanskap enligt FB 11:3, 6 st• Förmynderskap, 184 st myndlingar i 94 akter(38 akter är kontrollerad förvaltning)• Förordnad förmyndare, 1 st• Godmanskap enligt lagen om god man förensamkommande barn, 2 st41

ByggnadsnämndenOrdförande: Kristin Eriksson (C)Byggnadsnämnden redovisar ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Underskottet beror främst på minskadeintäkter för planverksamheten. Nämnden har uppfyllt tre av fyra mål. I oktober beslutade byggnadsnämndenom resultatmål till kommunens miljömål. Tio uppdrag har getts av kommunstyrelsen och två avkommunfullmäktige. Av dessa uppdrag är sex slutförda och övriga påbörjade.(belopp i Mkr) Budget Bokslut2011 2011 AvvikelseVerksamhetens intäkter 7,2 7,2 0,0Verksamhetens kostnader -14,6 -14,8 -0,2Nettokostnader -7,4 -7,6 -0,2nya rutiner, blanketter, handläggningsprocesseroch utbildningsinsatser.• Bygglov för sammanlagt 89 lägenheter och 9radhus. Kv Jarl, Skeppet och gamla församlingshustomten.• Bygglov för ny bensinstation vid Enebybergsvägenoch ny sporthall/idrottshall vid Mörbyskolan.• Laserskanning av hela kommunen har gett enny höjddatabas av hög kvalitet. Stort nyttovärdeinom projektering, översvämnings- ochbullerutredningar och kartframställning.• Projektet med en intranätbaserad primärkartahar utvecklats ytterligare med planöversikt ochbevarandeområden kopplade till kartan.Viktiga händelser i verksamheten 2011• Plan för skydd av kulturmiljöer inom riksintresseområdeni Djursholm har påbörjats.• Ny plan- och bygglag trädde i kraft i maj 2011.Det har inneburit mycket merarbete i form avEkonomiKommentarer till investeringsredovisningenKostnaderna för konsultverksamheten i projektetkartsystem blev 37 tusen kronor lägre än beräknatpå grund av färre antal konsulttimmar.Måluppfyllelse VerksamhetMålI Danderyd ges ändamålsenlig information, god serviceoch rådgivning i alla frågor som byggnadsnämndenhandlägger.Byggnadsnämnden bedriver en kostnadseffektivverksamhet inom alla programområden. Nämnden kanredovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat,prestationer och resurser.Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö.Den yttre miljön svarar mot högt ställda krav vad gällernaturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden.Danderyd har en god utomhusmiljöDanderyd har en god inomhusmiljöDanderyd främjar en hållbar resursanvändningDanderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.UppnåttresultatRödGulGrönGrönEj mättKommentarEj nått resultatmålen för bygglov och vissakartprodukter. Orsaken är vakanser och merarbetepå grund av ny lagstiftning samt ett stortantal kartprodukter.Byggnadsnämnden beslutade om resultatmålden 25 oktober 2011. Någon mätning av måluppfyllelsehar av tidsskäl ej kunnat göras.42

Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeNämnd och förvaltningsledningUppnåttresultatAvvikelse%Röd -6 %KommentarLöneglidning och höjda arvoden, utbetalning av semesterlöneskuld.Bygglov Grön +13% Flera större bygglov har ökat intäkterna.PlanRöd -36%Planavdelningen har i stor utsträckning arbetat med planer påuppdrag av kommunen som inte ger några intäkter. Ex. planen förskydd av kulturmiljöer, plan för Vidsvale och Brage. Enkla planer hardessutom varit betydligt färre än budget.Kart och mät Grön +13 % Ett stort antal kartuppdrag har gett större intäkter.Budgetavvikelse investeringarInvesteringUppnåttresultatBudgetavvikelse, %KommentarKartsystem Gul 14.8 % SlutförtHöjddatabas Gul -5 % SlutförtUppdrag lämnade av fullmäktige ellerkommunstyrelsenUppdragen har i huvudsak gällt detaljplaneuppdrag.Tio uppdrag har getts av kommunstyrelsenoch två av kommunfullmäktige. Av dessa uppdragär sex slutförda och övriga påbörjade.Utmaningar för framtiden• Mörby centrum-planen är nu fastställd efterbeslut av regeringen och kommer med stor sannolikhetatt innebära någon form av byggande.• Tekniska nämndhustomten kommer efterdetaljplanearbete att bebyggas då markanvisningstävlingennu är avgjord.• En ny trädgårdsanläggning kommer att byggasinom Enebyängens handelsområde.• Arbetet fortsätter med planen för skydd avkulturhistorisk bebyggelse och miljöer inomriksintresseområden i Djursholm.• Plan för ny bostadsbebyggelse vid Kv Kraftledningenkommer att påbörjas i början av 2012.• Erfarenheter av den nya plan- och bygglagensom trädde i kraft den 2 maj 2011 skall utvärderas.Lagen som innehåller en del nyheter kankräva att arbetet organiseras på ett nytt sätt.Det kan därför vara nödvändigt att genomföraen genomlysning av bygglovsprocessen. En avutmaningarna är att förkorta handläggningstidernaför bygglov och nå målet om 6 veckor.• Det nya kontoret med en miljöavdelning skalltrimmas in och nya processer skall skapas föratt få en effektiv organisation där miljöfrågornablir en integrerad del av både plan- ochbygglovsprocesserna.• Förvaltningen har en viktig roll i arbetet medett kommunövergripande Geografiskt InformationsSystem, GIS. Ett utvecklat GIS kommeratt innebära många positiva effekter på fleraförvaltningars verksamhet. Den ökade tillgänglighetentill geografisk information kommeräven kommuninnevånarna till del på flera olikasätt.43

Nyckeltal till stöd för samlad analys2008 2009 2010 2011Mätningsverksamhet Res Res Res ResNybyggnadskartor och primärkarteutdrag 127 125 146 136Fastighetsbildningsåtgärder 11 16 16 17Återutstakning av gränser 58 40 52 57Bergvärmekartor 131 136 144 146PlanverksamhetDetaljplaner antagna av kommunfullmäktige 1 4 5 6Detaljplaner antagna av byggnadsnämnden 10 2 4 5BygglovverksamhetDiarieförda ärenden 560 606 750 643Lovbeslut i BN 37 21 24 47Lovbeslut på delegation 339 317 437 283Bygganmälan, VA, planlösning, öppna spisar 37 51 52 74Olovligt byggande 5 14 15 2244

Kultur- och fritidsnämndenOrdförande: Anders Bergstrand (M)Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Samtliga tio måluppfylldes. Nämnden fick fyra uppdrag varav tre återrapporterades. Resten kommer att redovisas under2012. Nämnden återrapporterade dessutom två uppdrag från 2010.(belopp i mkr) Budget Bokslut2011 2011 AvvikelseVerksamhetens intäkter 13,4 14,8 1,4Verksamhetens kostnader -82,5 -83,0 -0,5Nettokostnader -69,1 -68,2 0,9• Ett nytt bidragssystem för kontant föreningsstödinfördes för att förenkla hanteringen försåväl förvaltningen som föreningarna.• Nytt avtal slöts med nuvarande entreprenör omfortsatt drift av inomhusbaden.Viktiga händelser 2011• Byggandet av en idrottshall i Mörby påbörjades.Den ska vara klar hösten 2012.• Djursholms bibliotek renoverades.EkonomiDen positiva avvikelsen på 0,9 miljoner kronorfördelade sig på samtliga programområden.Intäkterna blev 1,4 miljoner kronor högre än budgetoch motsvarades huvudsakligen av ökningarinom övriga kostnader.Det största överskottet +0,6 miljoner kronor gjordebiblioteken på grund av personalvakanser. Detstörsta underskottet -0,3 miljoner kronor gjordeTräffpunkt Enebyberg där antalet deltagare på fritidsträffenvar lägre än vad som budgeterades.Investeringsbudgeten gav ett överskott på 7,9 miljonerkronor. Orsaken är att sex av projekten försenadeseller inte startades. Ombudgetering begärdesför att slutföra dem under 2012. Renoveringen avBudgetavvikelse per programområdeProgramområdeUppnått resultatBudgetavvikelse % KommentarNämnd och administration Grön 1,8 % Lägre övriga kostnader. Resultat: +68 tkrAnläggningar Gul 0,9 % Högre intäkter. Resultat: +213 tkrFöreningsstöd Gul 0,9 % Lägre kostnader. Resultat: +82 tkrFritidsgårdar Gul 0,7 % Högre intäkter: Resultat: +45 tkr.BibliotekGrön 6,0 %Lägre personalkostnader till följd avvakanser samt lägre övriga kostnader.Resultat: +621 tkrKulturskola, kulturstödEj budgeterade intäkter operaföreställningarGrön 1,2 %Danderydsgården. Resultat: +131 tkrTräffpunkt EnebybergLägre intäkter då färre deltagare på denRöd - 4,6 % inskrivna fritidsverksamheten.Resultat: -270 tkrKFN Totalt Grön 1,3 % Avvikelse: +890 tkr45

Budgetavvikelse investeringarInvestering Uppnått resultat Budgetavvikelse % KommentarKultur- ochfritidsnämndenGult 60,9 %Ej avslutade projekt.Begärd ombudgetering till 2012.Väsentliga nyckeltal2007 2008 2009 2010 2011Anläggningar: Antal badbesök / invånare 3,58 4,31 3,28 3,44 3,48Föreningsstöd: andel närvarotillf. 13-16 år * * * * 33 %Fritidsgårdar ex Träffpunkt: Antal besök * * * 40 856 46 967Bibliotek: Antal besök (fysiska o virtuella) 239 100 251 596 274 502 301 267 290 464Kulturskolor: Andel 7-19 år i ämneskurs 22 % 22 % 24 % 25 % 25 %Träffpunkt: Antal besök kommunal verksam - 68 295 69 622 66 115 67 732*) Nytt nyckeltal 2010 och 2011.Djursholms bibliotek innebar att biblioteksverksamhetengick med ett underskott på 0,3 miljonerkronor.Uppdrag lämnade av fullmäktige ellerkommunstyrelsenNämnden fick fyra uppdrag varav tre återrapporterades.Resten kommer att redovisas under 2012.Nämnden återrapporterade dessutom två uppdragfrån 2010.• Trygga, bra fritidsgårdar trots besparingar• Fortsatt upprustning av utomhusanläggningar• Finna energieffektiva lösningar vid upprustningoch nybyggande av anläggningar• Byggande av sporthall i Enebyberg• Byggande av friskvårdsanläggning vid Mörbybadet• Renovering av ridhus• Vidareutveckla bibliotekens utbud av kulturoch digitala medier.Utmaningar för framtiden• Förbättra utbud av fritidsverksamhet för personermed funktionsnedsättning• Ökad möjlighet till spontanidrott• Ökat kulturutbud genom vidgad samverkanmellan olika aktörer• Minskad användning av alkohol och andradroger bland ungdomar46

MåluppfyllelseMålI Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektivverksamhet inom sina programområden.Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål,uppnådda resultat, prestationer och resurser.Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionerai kommunen. Idrottsplatser och hallar,motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- ochgrönområden erbjuder invånarna möjlighet tillidrott, motion och friluftsliv för främjande av godhälsa.Danderyds kommun har en långsiktig planeringav underhållet och bibehåller på så sätt värdet påkommunens realkapital.Danderyds kommun har bidragsregler som ärutformade för att främja breddverksamhet förungdomar så att de uppmuntras att under hela sintonårstid delta i idrott och motion.Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatserför ungdomar i åldern 12-17 år.Genom förebyggande insatser minskar ANTanvändningen(alkohol, narkotika, tobak) blandkommunens ungdomar.Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur,information och kunskap för alla åldrar.Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder elevernaen grundläggande utbildning av hög kvalitet imusik, dans, teater/drama, bild och form.Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivtdeltagande i kulturlivet.I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklarmötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrartill social samvaro och trygghet.UppnåttresultatGulGulGulGulGulGulGulGulGulGulKommentarVerksamhet bedrevs inom ram.Medborgarna gav verksamheterna goda betyg.SCB:s betygsfaktor 8,0 av 10 beträffande möjligheternaatt utöva fritidsintressen (snitt 7,2). 7föreningar erbjuder aktiviteter för ungdomar medfunktionsnedsättningar. Antalet besök på inomhusbadenökade med 3 %. Besökarna gav inomhusbadenbetyg 3,5 av 4.Anläggningarna besiktigas vart tredje år av en externkonsult. Samtliga aktiviteter genomfördes utanstörningarEtt nytt bidragssystem gjorde jämförelser medtidigare år svåra. 13-16-åringarnas andel närvarotillfällenär 33 %. Aktivitetstillfällen i topp i länet 1,3 perinvånare.Antalet besök ökade med 18 %. Besökarna gavfritidsgårdarna betyg 3,6 av 4.Livsstilsstudien 2010 pekade på ett trendbrott inomflera områden. Nästa studie 2012.SCB:s index 7,8 av 10 (snitt 7,6). Aktiva Ungdomarunder 24 år ökade med 2 %.Andel elever i ämneskurs på stabil nivå 25 %.Andelen nöjda eller mycket nöjda i Kulturskolan var99 procent.SCB:s betygsindex låg oförändrat på 55. Danderydsgårdengav drygt 60 evenemang.Antalet besök ökade med 2 %.47

Tekniska nämndenOrdförande: Carina Erlandsson (M)Resultatet visar en negativ budgetavvikelse på 2,1 miljoner kronor, trots att vinterväghållningen blevväsentligt dyrare, 9,3 miljoner kronor. 8 av de 10 inriktningsmålen målen har uppfyllts. Av tekniska nämndenssju uppdrag har fem återrapporterats, medan två uppdrag kommer att redovisas under 2012.(belopp i mkr) Budget Bokslut2011 2011 AvvikelseVerksamhetens intäkter 96,8 98,1 1,3Verksamhetens kostnader -167,4 -161,5 5,9Vinterväghållning -7,3 -16,6 -9,3Nettokostnader -77,9 -80,0 -2,1Ny kommunalavfallstaxaför flerfamiljshusoch verksamheterViktiga händelser i verksamheten• Den stränga vintern 2010/11 har inneburitmycket omfattande kostnader för vinterskadorpå vägbeläggningen, pontoner och mellanbryggor.• Tillsammans med SL och Locum rustadekommunen upp bussterminalen vid Danderydssjukhus.• Ett lekplatsprogram med en långsiktig strategiär framtagen och ute på remiss.• Ett förslag till styrdokument för dagvatten harutarbetats i samråd med andra förvaltningar.• En ny VA-taxa har antagits av kommunfullmäktige.• Tekniska kontoret har utvecklat insamlingssystemenför farligt avfall, och har tecknat avtalom att placera ut miljöskåp där hushållen kanlämna mindre el-avfall.• För att återföra det ackumulerade överskotteti avfallsverksamheten till abonnenterna, hartekniska kontoret under hösten tagit fram ettförslag på ny avfallstaxa.1EkonomiInom området Gata och trafik blev kostnadernaför vinterväghållning 16,6 miljoner kronor jämförtmed budgeten på 7,3 miljoner kronor. Det innebärett överskridande med 9,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsenför hamnverksamheten berodde på attåtgärder kunde göras billigare än budgeterat.VA-verksamhetens resultat 2011 får till följd attdet upparbetade överskottet, ”VA-fonden” minskartill 2,8 miljoner kronor. Kapitaltjänstkostnaden harblivit 1,4 miljoner kronor lägre än budget då kommunensgenomsnittliga upplåningsränta underskriditprognostiserad räntenivå.Avfallsverksamheten visar ett överskott jämförtmed budget på 4,1 miljoner kronor, ett förslag tillomarbetning och justering av avfallstaxa ligger nuhos kommunfullmäktige för fastställande. Det upparbetadeöverskottet i avfallsverksamheten uppgårper 2011-12-31 till 9,9 miljoner kronor.Kommentarer tillinvesteringsredovisningenÖversvämningsskyddet vid Nora Strand färdigställdes.Stora kostnader för sanering av förorenademassor ledde till att budgeten överskreds. ExploateringsprojektenEnmans väg och Eneby Torg etapp1 har färdigställts enligt budget. Under 2011 har engeoteknisk undersökning utförts vid kaj Samsöviken.Den påvisar att kajkonstruktionen är i sämreskick än vad som antagits i underhållsplanen.Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsenAv tekniska nämndens uppdrag har fem återrapporterats,medan två uppdrag kommer att redovisasunder 2012.48

MåluppfyllelseVerksamhetMålDanderyds kommun har väl framkomligaoch trafiksäkra gång- och cykelvägar,gator och vägarDanderyds kommun har långsiktig planeringav underhållet och bibehåller på såsätt värdet på kommunens realkapital.Danderyds kommun har en hamnverksamhetsom efter behov upplåter platsför Danderydsbornas fritidsbåtar.Danderyds kommun har allmänna platseroch kommunal mark som är trygga, välstädadeoch vårdade.Danderyds VA-verksamhet tillhandahållerrent vatten utan avbrott, samt omhändertaravloppsvatten på ett miljömässigt sätt.Danderyds kommunen transporterar ochslutligen omhändertar avfall på ett miljömässigtoch för samhället effektivt sätt.I Danderyds kommun bedriver alla nämnderkostnadseffektiv verksamhet inomsina programområden. Varje nämnd kanredovisa sambandet mellan mål, uppnåddaresultat, prestationer och resurser.Danderyds yttre miljö svarar mot högtställda krav vad gäller naturvärden, estetiskaoch kulturhistoriska värdenDanderyd präglas av god arkitektur ochen säker miljöDanderyd har en god utomhusmiljöDanderyd har en god inomhusmiljöDanderyd främjar en hållbar resursanvändningDanderyd väljer miljömässigt goda varoroch tjänsterUppnåttresultatGulRödRödGulGulGulGulGulGulGulKommentarFlertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade tre olyckormed svårt skadade.Inga åtgärder har genomförts avseende kajer, vilket innebäratt värdet av realkapitalet inte kunnat bibehållas. En geotekniskundersökning av kaj Samsöviken visar att kajkonstruktionenär i sämre skick än vad som antagits i underhållsplanen.En fördjupad utredning behöver görasMed hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har kö ärmålet inte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelsekrävs nybyggnad alternativt en utbyggnad av befintligahamnar.Upprustning har genomförts enlig plan.Antalet driftstörningar var fortsatt få. Nästan alla bebyggdafastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätet och avloppetgår till Käppalaverket, som har en hög reningsgrad.Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande för hög.Tekniska kontoret har arbetat med att förbättra serviceutbudetför insamling av farligt avfall och elektronikavfall genomatt introducera en rullande miljöstation.Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden inomgata, park- och hamnverksamheten har utvecklats.VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägreframtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnad,eller för att klara kravet på leveranssäkerhet.Tekniska kontoret arbetar för att det ska etableras fler återvinningsstationeri kommunen.Framtagande av strategiska planer (Grönplan och skötselplaner)har skett.Långsiktig styrning av underhållsinsatser som präglas avgod arkitektur och säker miljö (Nora strand)Detaljerade resultatmål för inriktningsmålen sattes upp införbudget 2012. Tekniska kontoret arbetar för att nå målen ocharbetar i allt högre grad med miljömedvetna entreprenörer.Utmaningar för framtidenOm målen för verksamheten långsiktigt ska kunnauppnås, är det av vikt att underhållsnivån motsvararbehov enligt underhållsplaner för att bibehålla lågadriftkostnader och säkra nedlagt kapital. En fortsattsatsning på trafiksäkerhetsåtgärder krävs.Det utökade uppdraget med nya naturreservat ochupprustade offentliga platser innebär också attkostnaderna för driftentreprenaden kommer att öka.En plan för Danderyds grönområden med benämningen”Grönplan” kommer att antas under 2012.Källsorterat avfall används som råvara till nyaprodukter, fjärrvärme och förnyelsebart bränsle. Enutmaning är att hitta lämplig mark till avfallshantering.49

Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområde Uppnått resultat Budgetavvikelse, % KommentarNämnd och stab Gul + 7,7 % Stabens kostnaderGata och trafikGulRöd+ 2,3 %-13,7 %Exkl. vinterkostnaderInkl. vinterkostnaderPark och natur Gul + 3,5 % NettokostnaderHamnarVatten och avloppAvfallGrönGrönGrön- 7,1 %+ 14,6 %0,0 %+ 2,1 %+ 8,5 %+ 9,5 %IntäkterKostnaderIntäkterKostnaderIntäkterKostnaderBudgetavvikelse investeringarInvestering UppnåttresultatBudgetavvikelse, %Tekniskanämnden Gul 37,2 %KommentarDen tämligen stora avvikelsen bedöms som gul eftersom avvikelsenberor av faktorer som kontoret ej råder över. Och detstora projektet kaj Samsöviken som sköts på framtiden.Nyckeltal till stöd för samlad analysSpecifikation 2007 2008 2009 2010 2011AnläggningDriftkostnader Gata (kr/m2) 22,76 20,69 19,13 20,51 24,8Driftkostnader Park (kr/m2) 0,94 1,29 1,25 1,26 0,98Vinterväghållningskostnader (tkr) 4 903 5 034 10 207 24 863 16 567VA och AvfallAntal avloppsstopp 34 51 39 47 52Antal vattenläckor 23 17 16 30 20Såld vattenmängd (1000 m3) 2 217 2 165 2 166 2 132 2 202Hushållsavfall (kg/inv.) 240 240 199 199 19750

FastighetsnämndenOrdförande: Torsten Sjögren (M)Fastighetsnämndens resultat visar en negativ budgetavvikelse med 0,7 miljoner kronor, exklusive fastighets-och miljölyftet på 33,0 miljoner kronor. Alla målen har uppfyllts. Av tio uppdrag har tre redovisats,fyra pågår och tre kommer att redovisas under 2012.(belopp i mkr) Budget 2011 Bokslut 2011 AvvikelseVerksamhetens intäkter 221,6 220,1 -1,5Verksamhetens kostnader -232,7 -231,9 0,8Nettokostnader -11,1 -11,8 -0,7(belopp i mkr) Plan 2009 - 2011 Bokslut 2011 Utfall 2009 - 2011Fastighets- och miljölyftet 65,0 33,0 58,1Viktiga händelser i verksamheten• Fastighetsavdelningen har under året upphandlatny driftentreprenör.• Inom ramen för fastighets- och miljölyftet harett stort antal energieffektiviseringsprojekt ochunderhållsåtgärder utförts.• Flera stora investeringsprojekt gjordes i förskoloroch skolor, bl.a. Björkdungens förskola ochBrageskolan.• Nybyggnad av Skogsgläntans förskola harprojekterats med höga krav på låg energianvändning.MåluppfyllelseVerksamhetMålDanderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjningi sina fastigheter. Detta innebärminskande energiförbrukning samt riskspridningmellan energikällor.Danderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahåller ändamålsenliga lokaler för kommunalaverksamheter.Danderyds kommun har en långsiktig planeringav underhållet, bibehåller på så sättvärdet på kommunens realkapitalI Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektivverksamhet inom sina programområden.Varje nämnd kan redovisa sambandet mellanmål, uppnådda resultat, prestationer ochresurser.Danderyd har en god utomhusmiljöDanderyd har en god inomhusmiljöDanderyd främjar en hållbar resursanvändningDanderyd väljer miljömässigt goda varor ochtjänsterUppnåttresultatGulGulGulGulGulKommentarResultatmålen har uppfyllts. Konverteringsarbetet tillmiljövänliga uppvärmningsalternativ, som fjärr- ochbergvärme har lett till minskad oljeförbrukning med 70 %sedan 2006. Under den senaste femårsperioden har energianvändningenminskat med i genomsnitt 4 % per år.Nöjd Kund Index (NKI) -resultatet för fastighetsavdelningenökade vid mätning under hösten år 2009. En nymätning skall göras under våren 2012.Bedöms ha förbättrats med anledning av att storaunderhållsinsatser har genomförts.De senaste åren har nämndens kostnader inte jämförtsmed andra offentliga eller kommunala fastighetsförvaltare.Den planerade jämförelsen av hyror som kommunalaverksamheter betala sköts upp till 2012.I budget 2012 har nedan resultatmål fastställts:- Uppgradering/utbyte av styrsystem för värme och vatten,5 objekt/år. - I investeringsprojekt pröva möjlighetentill ”nära nollenergibyggnad” 5 objekt/år. - Utredamöjlighet att införa källsortering i kommunens verksamheter51

EkonomiVerksamhet/programområdeFastighetUppnåttresultatGulBudgetavvikelse,%- 0,7 %+ 0,3 %KommentarIntäkterKostnaderIntäkterna är lägre än vad som budgeterades. Orsakenär i huvudsak kommunens ändrade redovisningsprincipför utfördelning av projektledartid tillinvesteringsprojekten. Fastighetsförvaltningensvinterkostnader på 6,2 miljoner kronor överskriderårsbudgeten som var 3 miljoner kronor.Inom ramen för ”fastighets- och miljölyftet” på 65miljoner kronor har 58,4 miljoner kronor förbrukats.Tekniska kontoret har prioriterat drift- ochmiljöeffektiviseringar samt underhållsinsatser.InvesteringarUppnåttresultatInvesteringFastighetBudgetavvikelse,%KommentarAvser begärdombudgetering.Gul 56,5 %Den tämligen stora avvikelsen bedöms som guleftersom avvikelsen beror av faktorer som kontoretej råder över, såsom överklagan av plan- ochbygglovsärenden samt överklagan av upphandlingar.Projektet Stocksundsgården är slutbesiktigat och idrift, budgeten behövde utökas något med anledningav upphandling i ett mindre gynnsamt konjunkturläge.Björkdungens förskola färdigställdes,kostnaden bedömdes bli 3 miljoner kronor lägre änbudget beroende på hårdare kontroll och uppföljning.Kommunfullmäktige har godkänt program förSkogsgläntans förskola och tillsatt investeringsmedel.Upphandling av totalentreprenör för nybyggnationav passivhusförskolan kommer att påbörjas2012. Ny sporthall i Mörby är under uppförande.Höga energikrav har ställts för hallen som i förstahand är tänkt för bollsporter och gymnastik.Projekteringen av Tranholmens förskola avbrötsi januari 2011. De nedlagda kostnaderna på 3,7miljoner kronor belastade årets resultat.Uppdrag lämnade av fullmäktige ellerkommunstyrelsenAv tio uppdrag återrapporterades tre. Fyra pågåroch tre återrapporteras 2012.Utmaningar för framtidenEn reviderad fastighetsplan ska redovisas underförsta halvåret 2012 med bedömningar över byggnadernaskvaliteter och lämplighet. De strategiskafastigheterna bör i första hand underhållas. Måletär att ha en långsiktig planering av underhållet ochpå så sätt bibehålla värdet på kommunens realkapital.En stor utmaning kommer att vara att i förvägutveckla kommunens markreserver för att mötakommande lokalförsörjningsbehov.Nyckeltal till stöd för samlad analysSpecifikation 2007 2008 2009 2010 2011Underhåll, tkr 16 552 18 300 7 988 8 131 14 617Reparation, tkr 10 036 12 220 23 179 12 527 13 720Energiförbrukning, kWh/m2/år 269 245 228 221 209Olja, m3 854 686 622 574 31752

Barn- och utbildningsnämndenOrdförande: Patrik Nimmerstam (C)Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Alla tolv inriktningsmål äruppnådda, varav fem mål överträffar förväntad nivå. Nämnden fick fem uppdrag av kommunfullmäktigeoch kommunstyrelsen varav tre har återrapporterats.(belopp i Mkr) Budget Bokslut2011 2011 AvvikelseVerksamhetens intäkter 73,5 75,1 1,6Verksamhetens kostnader -783,4 -782,5 0,9Nettokostnader -709,9 -707,4 2,5Glasskulptur Hjärta och hjärna av Leif AhrleViktiga händelser i verksamheten 2011Skolorna i Danderyd fick topplaceringen i hela landetför högsta genomsnittliga betyg i grundskolansårskurs 9 i rapporten Öppna jämförelser. Förskolor,grundskolor och gymnasieskolor i Danderydplacerade sig i topp i flera andra landsomfattandeundersökningar.Inom förskolan fanns överskott på platser, som dockvar ojämnt fördelade i kommunen. En friståendeförskola startade i Djursholm vilket bidrog till överskottetav förskoleplatser där. Sammantaget fannsunder året mellan 100 och 250 lediga förskoleplatser.Av föräldrarna ansåg 96 procent att deras barn gåri den förskola de önskar. I skolvalet 2011 fick 97procent sitt förstahandsval till förskoleklass. Resultatetför sökande till årskurs 7 blev 92 procent.Brageskolan byggdes till med hundra nya platser.Björkdungens förskola i Västra Danderyd ersatteett antal paviljonger. Paviljonger avvecklades iStocksund, Västra Danderyd och Enebyberg.Förskolor och skolor införde nya nationella reformer.Några exempel är reviderad läroplan inom förskolan,nya läroplaner och kursplaner för grundskolaoch en omfattande gymnasiereform. Betyg införsfrån åk 6 och kraven på lärarbehörighet skärps.Nämndens tilldelade sin kvalitetsutmärkelse till• Fribergaskolan för sitt kvalitetsarbete• Viktor Rydbergs samskola för teknikprojektsom involverade samtliga elever och fleralärare.• Kyrkans förskolor fick ett hedersomnämnandeför arbetet med läs-, skriv- och matematikutvecklingsamt barnens trygghet.Fribergaskolan och Viktor Rydbergs samskolaantogs till Tekniklyftet, ett EU-projekt som höjerlärarkompetensen inom ämnet teknik.Andra samarbeten som utvecklades var naturvetenskapligfortbildning och verksamhetsförlagdutbildning för nya lärarstudenter.I budgetförslaget för 2012 påtalades behovet avåtgärder för underlätta framtida personal- ochchefsförsörjning inom förskolan och skolan.Uppdrag av fullmäktige ellerkommunstyrelsenBarn- och utbildningsnämnden fick fem uppdrag avkommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Tre avuppdragen har återrapporterats. För de övriga tvåpågick arbete.Utmaningar för framtidenFörskolan• Förskolornas systematiska kvalitetsarbete,analys och dokumentation och kommunikationmed föräldrar måste förbättras.• Ämnesdidaktik måste få en mer framträdandeplats.• Införandet av den reviderade läroplanen måstesynas i praktiken.53

Måluppfyllelse verksamhetRedovisning av måluppfyllelse i förhållande till beslutade inriktningsmål.MålUppnåttresultatKommentarerBarnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuderstor valfrihet och utbudet präglas av mångfaldavseende pedagogisk inriktning, omsorgs- ochdriftsform.Grundskoleverksamheten i Danderyd erbjuderstor valfrihet vid val av grundskola och utbudetpräglas av mångfald avseende pedagogiskinriktning och driftsform.Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighetatt välja gymnasieskola i såväl Danderyd som iövriga Sverige och utomlands.Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har högkvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps- och personlighetsutveckling ien stimulerande och trygg miljö.Grundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är av högsta nationellaklass.I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps- och personlighetsutveckling ien stimulerande och trygg miljö.Gymnasieutbildningen i Danderyd ger godaförutsättningar för vidare studier och kommandeyrkeslivGymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultatsom vid varje jämförelse är av högstanationella klass.Danderyds vuxenutbildning stödjer och stimulerarindividens livslånga lärande och svarar motindividens och omvärldens behov av kompetens.I Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjligakunskaps- och personlighetsutveckling i enstimulerande och trygg miljöVerksamheten inom samtliga programområdenska vara kostnadseffektiv.GrönGul kommunenGrönregionenGul kommunenGrönregionenGulGulGrönGulGrönGrönGulGulGulFöräldrarna tyckte valfriheten i barnomsorgen varmycket bra. Förskolor hade många olika inriktningar.Det var överskott på förskoleplatser.Föräldrarna ansåg att valfriheten var god eller mycketgod. I skolvalet kom 97 procent in på förstahandsvalettill förskoleklass och 92 procent till årskurs 7.Eleverna kunde fritt välja gymnasieutbildning i helalandet. Intagning skedde på betyg. De kunde ocksåläsa en del av utbildningen utomlands.Både observationer, kvalitetsredovisningar ochkundenkäter visar att verksamheten håller en högkvalitet även om variationer förekommer.Tryggheten och trivseln var stor, och flera undersökningarvisar på engagerade lärare ochansvarstagande elever. Delar som kan förbättras ärbl.a. läs- och matematikundervisning och lärarnasbedömarkompetens.Slutbetygen i Danderyd var högst i landet. Resultatenpå nationella proven i årskurs 9 var bland dehögsta i landet.Eleverna når överlag mycket höga betygsresultat.Bland förbättringsåtgärder märks framförallt lärarnasbetyg- och bedömarkompetens. Antalet elever somklarar gymnasieutbildningen på tre år bör förbättras.Två av tre elever har börjat studera på högskolainom tre år. Ungdomsarbetslösheten var näst lägst ilandet.De genomsnittliga slutbetygen för eleverna var högsti landet.Ett ökat samarbete mellan länets kommuner har letttill ett stort antal utförare att välja emellan.Kvaliteten i särskolan var god.Placeringarna förbereddes noga genom dialog mellanföräldrar, elev och skola.Verksamheten följs upp med ett stort antal kriterier.• Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildningska höjas.• Inrättande av karriärtjänster inom förskola behövsför att vidareutveckla verksamheten ochför att höja kvaliteten i linje med den revideradeläroplanen höjda krav.Skolan• Fortsatt införande av nationella reformer- kompetensutveckling bland pedagoger avseendeny läroplan och nya kursplaner- kunskap och former för att garantera rättvisbetyg och bedömning- kompetensutveckling för att klara nya nationellabehörighetskrav, framförallt inom teknik,54

EkonomiBudgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeNämnd och administrationUppnåttresultatRödBudgetavvikelse,%Kommentarer– 1,5 Något högre kostnader för avveckling av paviljonger. 1,2mkrBarnomsorg Röd – 1,1 Fler elever än budgeterat. -2,7 mkrGrundskola+ 1,5 Lite färre elever i grundskolan och lägre kostnader för särskiltstöd. 4,8 mkrGrönGymnasieskola Grön + 1,1 Lägre kostnader för gymnasie-programmen 1,2 mkrVuxenutbildning Grön + 27,9 Mer intäkter från statsbidrag än beräknat. 1,7 mkrSärskola– 24,7 En del av kostnaderna för särskolan finns budgeterade påRödgrundskolan -2,9 mkrÖvrig verksamhet Grön + 11,8 Några utvecklingsprojekt försenades. 0,5 mkrTotalt Grön + 0,4 2,5 mkrmatematik, naturvetenskap och specialpedagogik.• Den tidiga läsutvecklingen ska förbättras, framföralltför pojkar.• Nya utvecklingstjänster ska höja lärarnaskompetens om betyg och bedömning samt ompedagogisk planering• Varje skola behöver analysera sina resultat ochfokusera på att stödja eleverna så att de nårkunskapskraven i svenska respektive matematik.Vidare bör undervisningen analyseras ochförbättras om man ser att många elever inteklarar t.ex. skriftliga räknemetoder.• Hög mål om valfrihet ska tillmötesgås samtidigtsom det inte ska finnas överskott på platserinom grundskolan.• Skolornas systematiska kvalitetsarbete måsteutvecklas avseende analys och dokumen-tation.• Kompetens och nyttjande av it inom undervisningmåste höjas• Utformning av åtgärdsprogram bör förbättras• Genomströmningstiden måste förbättras inomvissa gymnasieprogram• Avhopp inom vuxenutbildning ska analyserasoch minskaNyckeltal till stöd för samlad analysNyckeltal 2007 2008 2009 2010 2011Inskrivna barn per årsarbetarekommunal förskolaInskrivna barn per årsarbetarekommunalt fritidshemGrundskola Kostnad per betygspoängGymnasieskolanKostnad per folkbokförd elevAndel elever som studerar på högskola inom3 år efter avslutad gymnasieutbildningUppgifterna inom parentes avser förortskommuner5,2(5,4)23(21)217 kr1 i riket79 200 kr(87 800 kr)69 %(45 %)5,1(5,4)25(22)235 kr1 i riket77 800 kr(91 300 kr)68 %(44 %)5,2(5,5)244 kr2 i riket80 000 kr(93 000 kr)68 %(44 %)5,4(5,6)5,0(prel)20,8 27 24(prel)242 kr1 i riket82 700 kr(94 000kr)75 %(46 %)244 kr1 i riketUppgiftsaknasUppgiftsaknas55

SocialnämndenOrdförande: Isabella Jernbeck (M)Socialnämnden redovisar ett underskott med 4,8 miljoner kronor. Underskottet beror främst på fler hemtjänsttimmaroch korttidsplatser än budget inom programmet äldreomsorg. Fem av de sex inriktningsmålenhar uppfyllts. Av de nio uppdragen är tre genomförda medan övriga är pågående och fortsätter 2012.(Belopp i Mkr) Bokslut Budget Avvikelse2011 2011Verksamhetens intäkter -71,3 -61,8 9,5Verksamhetens kostnader 573,1 558,8 -14,3Nettokostnader 501,7 497,0 -4,8Viktiga händelser i verksamheten 2011• Ett elektroniskt tidsregistreringssystem i hemtjänstenhar införts.• Förändringar i flyktingmottagandet där huvudansvarethar övertagits av Arbetsförmedlingen.• Ett nytt avtal för ensamkommande flyktingbarn,som innebär att Danderyd tar emot flerflyktingbarn, har tecknats med Migrationsverket.MåluppfyllelseSocialnämnden hade 6 inriktningsmål 2011.Av dessa är fem stycken uppfyllda.MåluppfyllelseInriktningsmålI Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhetinom sina programområden. Socialnämnden kan redovisa sambandmellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.Danderyds individ- och familjeomsorgsverksamhet ger familjeroch individer stöd och vård av hög kvalitet och insatserna stärkerden enskilde individens förmåga till egenansvar.Danderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterandesynsätt så att vardagen fungerar och isolering motverkas.I Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförare vad gällerhemtjänst och äldreboende. De egna behoven och de egnaönskemålen är vägledande.Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdomoch håller hög kvalitet, som vid jämförelse är av högnationell klass. Kvalitén säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar.Handikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitetsom bidrar till goda levnadsförhållanden.UppnåttresultatGulGulGulGrönRödGulKommentarMålet är uppfyllt enligt den sammanvägdabedömningen av Socialnämndensverksamheter.Målet är uppfyllt. Familjeavdelningenhar inom samma ram finansierat nyaverksamheter som Barnahus SödraRoslagen, stödcentrum för ungabrottsutsatta och ATV.Målet är uppfyllt. Merparten av demsom efterfrågat boendestöd och sysselsättninghar erhållit detta.Målet är uppfyllt. Omsorgstagarnahar valfrihet mellan de hemtjänstutförareoch äldreboenden som ärgodkända i kommunen.Målet är inte uppfyllt, vilket framkommervid den nationella jämförelsenav äldreomsorgen, ”Öppna jämförelser”.Målet är uppfyllt, men förbättringsområdenfinns som ska arbetasvidare med 2012.56

EkonomiSocialnämnden överskred budgeten med cirka 4,8miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 1 procent.Nettokostnadsökningen jämfört med föregående årsutfall var 5,5 procent. Mellan åren 2003 och 2011har ökningen i snitt varit 4 procent per år, men harvarierat mellan ingen ökning till närmare 7 procent.Budetunderskottet beror på högre kostnader inomäldreomsorgen där främst hemtjänst och korttidsboendehaft större volym än budget. Den högrevolymen inom hemtjänst med fler hemtjänsttimmaroch fler korttidsplatser än budget fanns redan tidigtpå året. Ett underskott finns också på övergripandekostnader för socialkontoret. Övriga programområdenredovisar överskott mot budget. Störst överskottfinns inom programområdet IFO (individ- ochfamiljeomsorg).Äldreomsorg2011 budgeterades ett lägre antal timmar än detfaktiska utfallet 2010. Orsaken till det var främstförväntade effekter av ett nytt tidregistreringssystemför redovisning av utförda timmar, som skulleinföras i början av året. Systemet blev försenat ochhar därför inte kunnat ge någon effekt. Effekten avde ökade hemtjänsttimmarna syns även på kostnaderför nattpatrull. Korttidsplatser har också ökat istörre omfattning, från budgeterade 31 platser tillcirka 41 platser per månad. En nedgång av korttidsplatsernaskedde i november och december.Antalet äldreboendeplatser har varit något färre änbudgeterat.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenSocialkontoret har under året fått nio stycken uppdragfrån kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.Av dessa är tre genomförda medan övriga ärpågående och fortsätter 2012.Utmaningar för framtiden• Under våren 2012 gör socialnämnden en externgenomlysning av socialkontorets arbete medverksamhetsuppföljning i syfte att kvalitetssäkradensamma.• För att kvalitetssäkra verksamheten behöverstor vikt läggas på arbetet med upphandlingoch avtal som reglerar de krav som socialnämndenställer på utföraren. Arbetet medupphandlingar och avtal har, liksom uppföljningsbehovet,vuxit under de senaste åren.• Socialkontoret har svårigheter att rekryteraerfaren personal.• Utveckla socialnämndens målstyrning.• En nationell IT-strategi ska införas inom socialtjänstensområde.• Samverkan är ett prioriterat område inom allasocialkontorets programområden.• Statsbidraget för ensamkommande flyktingbarnär svårt att beräkna på grund av stor eftersläpningoch olika system där pengar söks parallellt.• En statlig särskild utredning ser över densamlade missbruks- och beroendevården för attta ställning till hur kommunernas och landstingensansvar kan tydliggöras och övervägabehovet av att förändra ansvarsfördelningenmellan huvudmännen.• Krav på kvaliteten inom äldreomsorgen bedömsöka ytterligare i framtiden. För att nåmålet med en äldreomsorg av hög nationellklass behöver såväl bemanning som kompetensstärkas.Budgetavvikelse per programområde 2011Verksamhet/programområdeUppnåttresultatBudgetavvikelse%KommentarNämnd och Socialkontor Röd -6% IT och tillfällig personalkostnadIndivid och familjeomsorg Grön 14% Högre intäkter från MigrationsverketSocialpsykiatri Grön 9% Lägre antal boendeplaceringarÄldreomsorg Röd -4% Ökad volym i hemtjänst och korttidsboendeHandikappomsorg Grön 2% Lägre kostnader LASS, boendeplaceringar57

• Effekterna av att införa elektronisk tidsregistreringi hemtjänsten bör utredas.• Ett nytt äldreboende på fastigheten Telefonenplaneras och ska ersätta Odinslunds och Mörbylundsäldreboende.• Möjligheten att införa LOV (lagen om valfrihetssystem)i särskilt boende för äldre utreds.• Beslut har fattats om att införa LOV-lagstiftningeninom vissa LSS-insatser. Effekterna avett sådant införande måste följas.• Under de kommande åren finns behov av ettnytt serviceboende för personer med funktionsnedsättning.Gruppboendet på Korsövägen harinte ändamålsenliga lokaler och planeras bliersatt med nytt.• Överföring av ansvaret för hemsjukvård frånlandstinget till kommunen utreds.Nyckeltal till stöd för samlad analys2007 2008 2009 2010 2011HVB, behandl.hem barn och ungaAntal platser 3,6 1,6 2,2 0,6 1,4Nettokostnad per plats, tkr 764 1 034 757 746 1 091Kr per dygn 2 093 2 832 2 074 2 044 2 990Ekonomiskt biståndAntal hushåll/månad 83 85 69 74 72Nettokostnad/hushåll, tkr 68 68 82 80 94Boende, socialpsykiatriAntal platser 18 14 16 17 15Nettokostnad per plats, tkr 527 549 581 597 592Kr per dygn 1 443 1 504 1 592 1 635 1 621ÄldreboendeAntal platser 308 314 307 310 310Nettokostnad per plats, tkr 539 563 569 575 586Kr per dygn 1 477 1 542 1 559 1 574 1 606KorttidsplatserAntal platser 29 33 27 37 41Nettokostnad per plats, tkr 678 669 673 681 690Kr per dygn 1 857 1 832 1 843 1 867 1 889HemtjänstUtförda timmar, tusental 262 281 275 300 304Gruppboende LSS, vuxnaAntal platser 49 50 46 52 51Nettokostnad per plats, tkr 811 793 803 797 837Kr per dygn 2 221 2 168 2 202 2 182 2 29258

ProduktionsstyrelsenOrdförande: Inger Olsson-Blomberg (M)Det ekonomiska resultatet på -5,3 miljoner kronor för produktionsstyrelsen innebär en avvikelse med -3,7miljoner kronor jämfört med av kommunfullmäktige fastställd budget. Förskolorna och verksamheternaför äldre redovisar underskott. Verksamhetsområdet skola redovisar överskott. Måluppfyllelsen är godutom vad gäller kommunens mål att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet som vid varje jämförelse är avhög nationell klass. De två uppdragen från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullgjorts.(belopp i mkr) Budget Bokslut2011 2011 AvvikelseVerksamhetens intäkter 737,9 746,1 8,2Verksamhetens kostnader -739,5 -751,4 -11,9Nettokostnader -1,6 -5,3 -3,7• En ny behörighetsförordning reglerar i vilkaämnen och årskurser som en lärare får undervisa.Skolorna har under året arbetat mycket medatt se sambandet mellan mål, undervisning ochbedömning. Syfte är att skapa ett gemensamtspråk och likvärdig kvalitet.• Upphandling gjordes för 1-1 (kommunikationi en lärportal mellan lärare och elever där allahar en dator).• Mörbyskolan fick tillstånd av skolverket att haspetsutbildning i matematik from hösten 2012.• De elever som började årskurs 1 på höstterminen2011 på Danderyds gymnasium går enligtnya ämnesplaner för gymnasieskolan (GY11).Viktiga händelser i verksamheten 2011Förskola• Första juli började en ny skollag gälla somäven omfattar förskolan.• Från hösten kunde förskollärarna börja sökalärarlegitimation hos skolverket• Läroplanen för förskolan (LpFö 98) har revideratsoch förtydligats. Förskollärarens ansvar förplanering lyfts fram i läroplanen och förskolanfår ett förstärkt utbildningsansvar för barnetsutveckling av sitt modersmål, matematik, naturvetenskapoch teknik.• Antalet inskrivna barn följer det budgeteradeunder det första halvåret, men efter sommarenminskade efterfrågan på platser mer än vadförskolorna hade budgeterat. Intäkterna blevbetydligt lägre och kostnaderna sänktes inte imotsvarande grad.Grundskola /Danderyds gymnasium• Första juli började en ny skollag och nya läroplaner(Lgr11) att gälla.• Från hösten kunde lärarna börja söka lärarlegitimationhos skolverket.Äldre och personer med funktionsnedsättning• Projektet ”Äldreliv Nordost” avslutades.Många anställda inom äldreboenden och hemtjänsthar fått utbildning till undersköterska.Tack vare projektet har andelen undersköterskorpå äldreboenden och inom hemtjänstenökat betydligt.• En arbetsgrupp inom produktionens hemtjänsthar varit piloter och testat systemet för tidsregistreringmed tillhörande nyckelhantering(KTH - Kvalitet i hemtjänsten).• Kostnaderna för sjukvårdande insatserna påäldreboendena har ökat.• Ombyggnationen av Stocksundsgårdens äldreboendeblev klar under hösten 2011.MåluppfyllelseFörskola och skolaBarn- och utbildningsnämndens inriktningsmål:BarnomsorgMål 1. Barnomsorgsverksamheten i Danderydhar hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande ochutveckling.59

GrundskolaMål 1. I Danderyd ges varje elev i grundskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.Mål 2. Grundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är av högsta nationellaklass.GymnasieskolaMål 1. I Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps- och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.Mål 2. Gymnasieutbildningen i Danderyd gergoda förutsättningar för vidare studier och kommandeyrkesliv.Mål 3. Gymnasieutbildningen i Danderyd uppvisarstudieresultat som vid varje jämförelse är avhögsta nationella klass.Måluppfyllelseförskola, grundskola och gymnasiumFörskola Mål 1 GrönGrundsk Mål 1 Gul Mål 2 GrönGymnasium Mål 1 Gul Mål 2 Grön Mål 3 GulFörskolan: Andelen nöjda föräldrar ligger oförändrathögt och liksom tidigare på 95 procent ochföräldrar som uppger att deras barn är trygga iförskolan ligger stabilt på höga 97 procent.Grundskolan: Kunskapsresultaten ligger stabiltmycket högt.Gymnasiet: Elevernas förutsättningar för fortsattastudier är mycket goda. Genomsnittlig betygspoängär lite sämre än 2010, men fortsatt hög.Äldre och personer med funktionsnedsättningProduktionsstyrelsens mål kopplade till socialnämndensinriktningsmål:Äldreomsorg och handikappomsorgMål 1. Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till entrygg och värdig omsorgMål 2. Handikappomsorgen i Danderyd erbjuderomsorg hög kvalitet som bidrar till goda lev-nadsförhållanden.Mål 3. Omsorgen och omvårdnaden i Danderydsäldreomsorg håller hög kvalitet, som vid jämförelseär av hög nationell klass.Måluppfyllelse Äldre och funktionshindradeÄldreboenden Mål 1 Gul Mål 3 RödHemtjänst Mål 1 Gul Mål 3 RödLSS personligassistansMål 2 GulI snitt 88 procent av de boende på äldreboendenaanger att de känner sig är trygga i sitt boende. Avhemtjänstens kunder anger 85 procent att de kännersig trygga med de hjälpinsatser de får. Därmeduppnåddes mål 1.Vad gäller mål 2 så har LSS Personstöd förbättratsina resultat i kundundersökningen. 77 procent avLSS-kunderna uppger nu att de totalt sett är nöjdamed den kommunala produktionen som assistansanordnare.Därmed uppnåddes mål 2. Vad gällermål 3 så uppfylldes det endast delvis. Kvalitetenvar inte av hög nationell klass vid varje jämförelseav hög nationell klass.Uppdrag lämnade av fullmäktigeeller kommunstyrelsenProduktionsstyrelsen fick två uppdrag under åretoch de har fullgjorts.EkonomiKommentarer till det ekonomiska resultatet 2011Det ekonomiska resultatet på -5,3 miljoner kronorinnebär en avvikelse med -3,7 miljoner kronor jämförtmed av kommunfullmäktige fastställd budget .Produktionsstyrelsens budget för 2011 fastställdestill 1,6 miljoner kronor då kommunfullmäktigegodkänt ett överskridande av budget avseende kostnaderför lärarlyftet och för omställningskostnadervid införandet av 1-1 för åk 7-9. Produktionsstyrelsentilläts därmed att använda en del av det storaackumulerade egna kapital som resultatenheternaunder många år byggt upp. Det ekonomiska utfalletvarierade stort mellan de olika verksamheternainom produktionen.Budgetavvikelser per programområdeFörskolorTolv av tretton förskoleenheter redovisar underskott.Orsaken till underskotten är främst att intäkternaminskade kraftigt under hösten 2011 på grundav minskat antal barn jämfört med tidigare. Detinnebar också merkostnader att avveckla paviljongenvid Majstigen och en avdelning vid Vasavägensförskola.60

Budgetavvikelser per programområdeVerksamhetsområde/programområde Uppnått resultat Avvikelsemkr %Förskola Röd -4,8 mkr -4,1%Grundskola Grön 7,3 mkr 2,0%Gymnasieskola Gul 1,1 mkr 0,9%Äldre o personer m funktionsneds. Röd -5,7 mkr -4,3%Ledning och styrning Gul 0 mkr 0,0%Gem. utveckl.projekt, arb.vård Röd -1,7 mkr -48,8%"1-1", Lärarlyftet Gul 0,1 mkr 6,4%Styrelsens samlade verksamhet Gul -3,7 mkr -0,5%Äldre och personer med funktionsnedsättningFyra av fem enheter redovisar underskott. Underskottenberor främst på ökade personalkostnaderoch merkostnader vid ombyggnation av lokaler.Grundskolor, Kulturskolan och ungdomsmottagningenÅtta av tio grundskolor redovisar ett överskott.Genom att ha optimala organisationer med fylldaklasser uppnås positiva marginaleffekter.GymnasietDanderyds gymnasium redovisar ett överskott.Danderyds gymnasium anpassar sig successivt tillatt få en allt större del av sin ersättning efter dengemensamma prislistan inom samverkansregioneninom Stockholms län. Den prislistan gäller för allaelever som påbörjat utbildning enligt de nya ämnesplanernaför gymnasiet (GY11).Budgetavvikelse investeringar (inventarier)InvesteringUppnåttresultatAvvikelsemkrAvvikelse%Kommentartill avvikelse5,5 mkr 4,2 mkr + 1,3 +24 % Fribergaskolansenareläggersina inköpav inventariertill efterrenoveringav skolan.Utmaningar för framtidenFörskolanFörskolorna behöver bli bättre på att attraheraförskollärare vid nyrekrytering för att nå målet med50 % högskoleutbildade i verksamheten. Konkurrensenom barnen har hårdnat med anledning avatt det dels finns färre barn i åldern 1-5 år, dels attdet skett nyetableringar av förskolor i enskild drift.De kommunala förskolorna behöver därför stärkasin image i syfte att attrahera föräldrar att söka enförskola i kommunal drift. Målområdet utvecklingoch lärande hos barnen kommer att fortsätta prioriterashögt.Äldre och personer med funktionsnedsättningProduktionens största utmaning framöver är attklara en god kvalitet inom äldreomsorgen inom deekonomiska ersättningar som kommunen fastställt.Rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet 2011”visar att kommunens kostnader per kund har sjunkitnågot både avseende hemtjänsten och äldrebo-enden.De sänkta kostnaderna per kund i äldreboendenför socialnämnden har inneburit sänkta intäkterför utförarna. Detta har skett samtidigt de boendesom flyttat in blir allt äldre och behöver mer avsjukvårdande insatser.Vad gäller den kommunala hemtjänsten och LSSPersonstöd så har kommunfullmäktige i budget2012 beslutat att uppdra till kommunstyrelsen, att isamråd med produktionsstyrelsen utreda förutsättningarnaför den kommunala hemtjänstens verksamhetoch LSS Personstöd och föreslå eventuellaförändringar.Ungdom och skolaHösten 2012 införs en ny betygsskala och betygredan från åk 6. Nya lärargrupper ska sätta betyg.Nationella prov införs i fler ämnen. Den nyabehörighetsförordningen innebär att skolornasorganisationer kommer att påverkas av att den nyalärarlegitimationen knyts till behörighet i specifikaämnen och till årskurser. Lärares behörigheter kankomma att behöva kompletteras.61

Könsfördelningen hos personalen på våra skolorär ojämn. En utmaning för framtiden är att ökaandelen män. Det är viktigt att eleverna har bådemanliga och kvinnliga förebilder i sin skolvardag.För att öka samarbetet mellan grundskolan ochgymnasiet planeras för EU-finansierade projektkring temat internationalisering.För att kunna upprätthålla våra goda skolresultatbehöver den kommunala skolan utveckla en strategioch ett åtgärdsprogram för att säkra framtidaledar- och personalförsörjning. Karriärmöjligheterinom kommunen blir viktiga för att vara en attraktivarbetsgivare.1-1Utmaningen framöver i projektet 1-1 är införandetav den förändrade metodiken i undervisningen därkommunikationen sker i en lärportal via datorer.Nyckeltal till stöd för samlad analys2007 2008 2009 2010 2011FörskolaInskrivna barn/ årsarbetare 5,2 5,1 5,2 5,4 5,0Andel förskollärare 41% 37% 36% 41% 40%ÄldreboendenAndel dygn utan kund/boende 2,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,1%GrundskolaAndel med minst betyg godkänt i nationella prov, svenska åk 9 100,0% 99,3% 99,0% 99,7% 99,7%Andel med minst betyg godkänt i nationella prov, matematik 94,5% 94,9% 95,0% 96,0% 95,0%åk 9Meritvärde åk 9 250 244 255 248 252Danderyds gymnasiumBetygspoäng i slutbetyg 16,3 16,3 16,4 15,4 15,3FritidshemAntal barn/årsarbetare 22 25 21 27 24Andel fritidspedagoger 46% 38% 44% 44% *)*) statistik tillgänglig från Skolverket i mars 201262

Nämndernas ledamöterKommunstyrelsenOrdförande: Olle Reichenberg M1:e vice ordförande Siv Sahlström C2:e vice ordförande Bengt Sylvan FPLedamöter Anders Paulsen MBoris von Uexküll MSofie Mannerson MPeter Lilliebjörn MGunilla FriisMLovisa Eriksson CMarcus Engström CJonas UebelFPEva LanneröKDCatharina Melian SÖverförmyndarnämndenOrdförande Lennart Waldenström MVice ordförande Carl-Wilhelm Liljencrantz CLedamöter Eva Olinder MIngrid Kärnekull FPPer-Ove Lannerö KDAnn-Sofi Adersteg MPByggnadsnämndenOrdförande Kristin Eriksson CVice ordförande Ulla Hurtig Nielsen M2:e vice ordförande Ernst Klein FPLedamöter Håkan Lilja MIngrid Erneman MPeter SjöblomMJan Christer Eriksson CEva EdlingCCharlotta Malm Eliasson FPGustaf Mårtenson KDSigvald Freylander MPKultur- och fritidsnämndenOrdförande Anders Bergstrand MVice ordförande Lovisa Eriksson C2:e vice ordförande Torun Hegardt FPLedamöter Christer Bergquist MJohan Hjelmqvist MUlrica Bergqvist MJesper Bergman CBörje PerattCRolf LundgrenFPChristian Klingspor KDRolf HansenMPTekniska nämndenOrdförande Carina Erlandsson MVice ordförande Jörgen Elfving C2:e vice ordförande Tommy Lindgren FPLedamöter Eva Regårdh MJan LindqvistMMaria MandahlCMarcus Engström CBengt SylvanFPOlov JohanssonSLars-Olof Ödlund KDFastighetsnämndenOrdförande Torsten Sjögren MVice ordförande Karl-Johan Nybell C2:e vice ordförande Mikael Adersteg MPLedamöter Artimis Ala Naziri MEva HiortMAnders Hammar CMaarit Nordmark FPPer-Olof Håkansson FPIwona SjölieKD63

Barn- och utbildningsnämndenOrdförande Patrik Nimmerstam CVice ordförande Christian Hoas M2:e vice ordförande Lars-Gunnar Wallin FPLedamöter Nicklas Torlegård MRobert Nibelius MBrigitta Hultblad MAgneta Zimmerman CBirgitta Hammar CMonika Renstig FPCatharina Melian SLena Forssman KDSocialnämndenOrdförande Isabella Jernbeck MVice ordförande Anna Karin Öhrström C2:e vice ordförande Ingar Beckman Hirschfeldt SLedamöter Anna-Lena Corell MInge TelanderMHanna Bocander MLena RingstedtCEva Lindman Marko CWiveca HaasFPBirgitta Lindgren FPEva Borelius Zätterström KDProduktionsstyrelsenOrdförande Inger Olsson-Blomberg MVice ordförande Gustaf Stjernberg C2:e vice ordförande Robert Cloarec SLedamöter Anders Norlander MCamilla Ferenius MCarl Ivar Öhman CEwa BergmanFPUlla Löwenhielm FPInger Strömbom KDSödra Roslagens Miljö- ochhälsoskyddsnämnd(kommunens representanter i nämnden)1:e vice ordförande Siv Sahlström CLedamöter Mats Nilsson MLeo Smidhammar M64

BilagorBilagorFem år i jämförelse......................................................................................................... 66Driftredovisning............................................................................................................. 67Investeringsredovisning.................................................................................................. 69Produktionsorganisationens resultat............................................................................... 73Borgensåtaganden........................................................................................................... 74Personalredovisning....................................................................................................... 75Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011.............................................................. 82Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011.................................................... 85Noter Resultat- och Balansräkning VA-verksamheten 2011.......................................... 86Förvaltningsberättelse Djursholms AB 2011.................................................................. 88Resultaträkning Djursholms AB..................................................................................... 91Balansräkning Djursholms AB....................................................................................... 92Kassaflödesanalys Djursholms AB................................................................................. 93Noter Djursholms AB..................................................................................................... 94Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd............................................................ 96Revisionsberättelse....................................................................................................... 101Övergripande mål och nämndernas inriktningsmål...................................................... 106Sammanställning måluppfyllelse.................................................................................. 110Redovisning av uppdrag............................................................................................... 118Definitioner till årsbokslut 2011................................................................................... 127Redovisningsprinciper 2011......................................................................................... 128Färgmarkering i tabellergrön gul rödgrön anger utfall bättre än budgeteratgul anger utfall i enlighet med budgetröd anger utfall sämre än budget.65

Fem år i jämförelseBakgrundsfakta ur räkenskapsscheman 2007 2008 2009 2010 2011Antal invånare 1 januari 30 492 30 789 30 851 31 150 31 330Verksamhetens nettokostnader, Mkr 1 192,1 1 225,2 1 297,4 1 355,6 1430,6Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag, Mkr 1 215,0 1 269,6 1 289,5 1 359,5 1392,8Nettoinvesteringar, Mkr 83,2 88,2 84,6 136,8 134,2Tillgångar per 31/12, Mkr 1 674 1 765 1 807 1 877 1 917Varav anläggningstillgångar, Mkr 1 243 1 296 1 318 1 393 1 453Eget kapital, Mkr 1 182 1 222 1 224 1 239 1 190Låneskuld, Mkr 219 208 164 157 312Finansiella nyckeltal, utveckling över tid 2007 2008 2009 2010 2011Nettokostnader, kr/invånare 39 096 39 793 42 054 43 518 45 662Förändring i % 4,9% 1,8% 5,7% 3,5% 4,9%Skatteintäkter i kr/invånare 39 847 41 236 41 798 43 644 43 645Förändring i % 1,5% 3,5% 1,4% 4,4% 0,0%Nettokostnadernas andel av skatteint. % 98% 97% 101% 100% 103%Nettoinvesteringar, kr/invånare 2 729 2 865 2 742 4 392 4 283Tillgångar, kr/invånare 54 890 57 319 58 572 60 257 61 178Anläggningstillgångar, kr/invånare 40 748 42 083 42 721 44 719 46 361Eget kapital, kr/invånare 38 751 39 699 39 675 39 775 37 986Soliditet, % 71% 69% 68% 66% 62%Låneskuld, kr/invånare 7 182 6 752 5 316 5 040 9 968Utdebitering till kommunen 17,46 17,20 17,20 17,20 17,2066

DriftredovisningNämndVerksamhet/program2011-12-31Utfall (Tkr)2011-12-31Budget (Tkr)NettokostnadIntäkt KostnadNettokostnadNettoavvikelseIntäkt KostnadKommunstyrelsePolitisk ledning o partistöd 15 8 692 8 677 0 7 902 7 902 775Kommunledningskontor 35 133 56 440 21 307 34 437 57 506 23 069 -1 762Brand- o totalförsvar 1 146 19 832 18 686 1 050 18 965 17 915 771Övr gemensam verksamhet 2 505 5 252 2 747 2 500 4 714 2 214 533Valnämnden 0 0 0 0 0 0 0Miljö- o hälsoskydd 261 2 912 2 651 0 2 817 2 817 -166Summa 39 060 93 128 54 068 37 987 91 904 53 917 151RevisionRevisionsverksamhet 0 894 894 0 930 930 -36Summa 0 894 894 0 930 930 -36ÖverförmyndarnämndÖverförmyndarverksamhet 0 1 438 1 438 0 2 008 2 008 -570Summa 0 1 438 1 438 0 2 008 2 008 -570ByggnadsnämndNämnd och administration 0 595 595 0 313 313 282Fysisk tekn planeringbost förb 0 709 709 0 0 0 709Bygglov 3 678 5 486 1 808 3 200 5 728 2 528 -720Detaljplan 1 132 2 921 1 789 1 900 3 440 1 540 249Kart och mät 2 337 3 084 747 2 100 3 265 1 165 -418Övrig verksamhet 39 2 036 1 997 0 1 855 1 855 142Summa 7 186 14 831 7 645 7 200 14 601 7 401 244Kultur- och fritidsnämndNämnd och administration 6 687 10 503 3 816 6 686 10 570 3 884 -68Anläggning 3 466 25 930 22 464 2 400 25 077 22 677 -213Föreningsstöd 670 9 346 8 676 654 9 412 8 758 -82Fritidsgårdar 767 7 192 6 425 498 6 969 6 471 -46Bibliotek 1 674 12 067 10 393 1 701 12 715 11 014 -621Kulturskola o kulturstöd 205 10 494 10 289 0 10 420 10 420 -131Träffpunkt 1 342 7 458 6 116 1 435 7 280 5 845 271Summa 14 811 82 990 68 179 13 374 82 443 69 069 -89067

NämndVerksamhet/program2011-12-31Utfall (Tkr)2011-12-31Budget (Tkr)NettokostnadIntäkt KostnadNettokostnadNettoavvikelseIntäkt KostnadTeknisk nämndNämnd och administration 11 683 12 197 514 12 620 13 220 600 -86Gator o trafik 4 942 71 909 66 967 4 400 63 300 58 900 8 067Parker o naturområden 9 13 389 13 380 52 13 912 13 860 -480Småbåtshamnar 2 044 1 584 -460 2 200 1 855 -345 -115Vatten och avlopp 55 097 58 828 3 731 55 125 60 099 4 974 -1 243Avfall 24 319 20 157 -4 162 22 400 22 271 -129 -4 033Summa 98 094 178 064 79 970 96 797 174 657 77 860 2 110FastighetsnämndNämnd och administration 258 258 300Fastighetsförvaltning 220 079 231 626 11 547 221 600 232 400 10 800 747Fastighets- och miljölyft 130 33 025 32 895 0 0 0 32 895Summa 220 209 264 909 44 442 221 600 232 700 10 800 32 895Barn- och UtbildningsnämndNämnd och administration 0 8 162 8 162 0 8 043 8 043 119Barnomsorg 64 384 308 865 244 481 63 633 305 421 241 788 2 693Grundskola 6 702 328 270 321 568 6 045 332 217 326 172 -4 604Gymnasieskola 3 142 113 481 110 339 3 374 114 915 111 541 -1 202Vuxenutbildning 375 4 652 4 277 0 5 934 5 934 -1 657Särskola 149 14 811 14 662 187 11 945 11 758 2 904Övrig verksamhet 394 4 249 3 855 0 4 619 4 619 -764Summa 75 146 782 490 707 344 73 239 783 094 709 855 -2 511SocialnämndNämnd och administration 2 205 47 755 45 550 1 135 44 568 43 433 2 117Individ- o familjeomsorg 19 520 38 534 19 014 15 186 39 309 24 123 -5 109Äldreomsorg 42 834 365 755 322 921 39 530 350 984 311 454 11 467Handikappomsorg 5 552 105 892 100 340 5 488 108 053 102 565 -2 225Social psykiatri 1 192 15 118 13 926 1 095 16 473 15 378 -1 452Summa 71 303 573 054 501 751 62 434 559 387 496 953 4 798Totalt 525 809 1 991 798 1 465 731 512 631 1 941 724 1 428 793 36 191Nämndernasnettokostnader 1 465 989 1 429 09368

InvesteringsredovisningNämnd/ProjektProjektansl.2011Redovdec-11AvvikelsetotaltKommunstyrelseLicens W3D3 135 478 -343Licens Ecos 0 193 -193IT-plan 1 200 1 100 100Reservaggregat 1 500 0 1 500Säkerhetsplattform investering 840 0 840Administrativ rationalisering 500 0 500Möbler KSO 0 106 -106Möbler KLK 94 94 0Möbler miljöförvaltningen 0 132 -132Datorer miljöförvaltningen 0 84 -84Datorer KLK 64 64 0Datorer KSAU 193 86 107Initieringskostnader Rinkebyskogen 650 0 650Summa 5 176 2 337 2 839ByggnadsnämndKartsystem 0 213 -213Höjddatabas 0 273 -273Summa 0 486 -486Kultur- och fritidsnämndBelysning Danderydsvallen 1 500 417 1 083Belysning konstgräsplaner Enebybergs IP 200 201 -1Belysning ishall Stockhagen 246 174 72Motionsspår Altorp 300 79 221Omklädningsbyggnad Enebybergs IP 6 000 403 5 597P-plats Stockhagens IP 1 000 0 1 000Strandbad 200 135 65Renovering Djursholms bibliotek 400 833 -433Maskininköp IP 2 075 2 127 -52Inventarier fritidsgårdar 100 0 100Inventarier Danderyds bibliotek 148 160 -12Inventarier Djursholms bibliotek 302 364 -62Inventarier Stocksunds bibliotek 34 27 7Webbplats bibliotek 200 0 200Inventarier Danderydsgården 200 86 114Inventarier Träffpunkt Enebyberg 100 78 22Summa 13 005 5 084 7 921Teknisk NämndStabenLeasingavtal 200 0 200Delsumma 200 0 20069

Nämnd/ProjektProjektansl.2011Redovdec-11AvvikelsetotaltVatten och avloppRamanslag för nödvändiga investeringar 7 200 7 241 -41Delsumma 7 200 7 241 -41Gata och trafikVägbelysning inkl trygghet 1 000 1 583 -583Handikappanp. Busshållplatser 300 0 300Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 3 500 2 314 1 186Tillgänglighetsåtgärder 1 000 709 291Nora strand, översvämningsskydd 0 1 134 -1 134Edsviksvägen, etapp 3 o 4 531 372 159Parkeringar 1 051 1 097 -46Broar rep. enligt UH-planen 1 198 581 617Energieffektivisering/belysning 1 500 1 514 -14Annebergs ställverk 0 -160 160Danderyds sjukhus, GC-bana 1 524 1 826 -302Cykelstråk och förbindelser 1 500 351 1 149Effektbelysning 500 361 139Kaj Samsöviken 12 500 531 11 969Kaj Samsö-Aludden 2 000 0 2 000GC-väg DS infartsparkering 400 665 -265Cirkulationsplats 1 900 2 007 -107Delsumma 30 404 14 885 15 519Park och naturCedergrenska parken 493 618 -125Bussterminal Danderyds sjukhus 1 000 1 327 -327Nora träsk 499 597 -98Strandskyltar 200 264 -64Upprustning park 350 470 -120Upprustning E18 200 0 200Brygga Sätra äng 200 0 200Gångväg Svalnäs 200 204 -4Delsumma 3 142 3 480 -338SmåbåtshamnarNya pontoner 600 451 149Latrintömning i Danderyd 330 247 83Landfästen samt väg Stocksundsbåtklubb 334 85 249Delsumma 1 264 783 481Summa 216 293 26 389 189 90470

Nämnd/ProjektProjektansl.2011Redovdec-11AvvikelsetotaltFastighetsnämndDrifteffektiviseringar, budgetkonto 12 000 0 12 000360 Samskola värmepump 0 -54 54302 Ekebyskola, bergvärme 0 -114 114435, Tallbacken 1, Tallgården, solvärmesystem 564 543 21234, Danderyds gymnasiet, fjärr- och transformatör 0 85 -85250, Baldersskolan, Omb pannrum komp. av bergvärme 0 2 277 -2 277422, Brageskolan konvert. olja till bergvärme 0 1 715 -1 715358, Britt Primary kompl. värmeanl med BVP 0 1 512 -1 512511, Solvändan inst ny värmepump 0 602 -602524,Marina Lärov. konvert olja till fjärrvärme 0 1 216 -1 216542, Enerigeff. Stocksundsgården 0 708 -708435, Tallgården kompl bergvärmepumpar 0 1 792 -1 792209, Konvertering olja till fjärrvärme Kullen 0 565 -565509, konvertering olja till fjärrvärme, Skeppsgård 0 455 -455524, Installation av fjärrvärme, Marina båtförråd 0 303 -303Inomhusmiljö, budgetkonto 10 000 0 10 000Ventilationsåtgärder 0 8 294 -8 294Inomhusmiljö, Värme 0 1 341 -1 341Inomhusmiljö/OVK 0 372 -372Verksamhetsanpassningar, budgetkonto 7 000 0 7 000Stocksundsgården, ny hiss 0 -7 7Slottet, sophus,vidarefakt Djursholms AB 0 6 -6542 Stocksundsgården, omdisponering av lokaler 0 18 -18Klingsta sjukhem 1 495 1 132 363Kevingeskola, montering undertak,omkl rum,gymnasti 0 -27 27523, Stocksundsskolan, Vasav.fsk, byggs om till mu 0 85 -85Nordenfeltska musikskolan 0 674 -674Solvändan WC 0 152 -152509, Bibliotek Skeppsgården 0 124 -124671, Miljökont. omyggnad 0 5 -5Verksamhetsanpassningar 0 1 720 -1 720Ramanslag FK, budgetkonto 3 967 0 3 967Ny förskola i Klingsta 15 655 9 995 5 660Cedergrenska tornet, Sophus 0 11 -11Tranholmen, förskola 2 441 1 127 1 314Rosenvägen, tillbyggnad förskola 511 414 97Åsgård 8, hus F 0 27 -27Brageskolan om-; tillbyggnad 33 434 23 344 10 090302 Ekebyskolan tillbyggnad 0 39 -39355, Elevverket ombyggnad 2 000 27 1 973245 Fribergaskolan 27 944 4 610 23 334Skogsgläntans fsk, Djursholm 2:371 14 373 1 410 12 96371

Nämnd/ProjektProjektansl.2011Redovdec-11Avvikelsetotalt231, Projektering sporthall 21 683 14 468 7 215443, Gruppboende Ekologen 4 698 626 4 072Ombyggnad av IT-avd/Slottet 0 0 0528, Solvändan förskola 1 500 0 1 500542, Stocksundsgården, omdisponering av lokaler 13 318 12 554 764422, Brageskolan, idrottshall 0 126 -126Sjukhem, utredning 500 0 500311, Djursholms ridhus uh 500 292 208238, Kevingeskolan, uh 500 0 500245, Fribergaskolan omb etapp 3-6 0 915 -915523, Vasavägen fsk, utredn ombygg till skola 0 77 -77Summa 174 083 95 556 78 527SocialnämndenInköp inventarier Klingsta Re 57 0 141 -141KTH 0 68 -68Summa 0 209 -209ProduktionsstyrelseRamanslag, inventarier 5 500 4 163 1 337Summa 5 500 4 163 1 337Summa Kommunen 239 974 134 224 105 750Totalt nettoutgifter 239 974 134 224 105 75072

Produktionsorganisationens resultatResultatenheterInternräntaBenämningIB 2011Årets2011 förändring UB 2011resultatfondSkogsgläntan -1 412 225 -655 216 0 -655 216 -2 067 441Rosenvägen -85 239 -295 203 0 -295 203 -380 442Borgen 1 110 451 -245 948 37 174 -208 774 901 677Kevinge 257 592 -617 154 -15 461 -632 615 -375 023Nora Herrgård -66 083 -403 205 0 -403 205 -469 288Sätraäng 444 784 -576 384 -5 659 -582 043 -137 259Altorp 437 867 -1 083 976 -27 783 -1 111 759 -673 892Hildingavägen 1 002 342 596 215 43 101 639 316 1 641 658Pärlan 530 779 -122 524 17 555 -104 969 425 810Majstigen -1 028 615 -621 484 0 -621 484 -1 650 099Vitsippan 1 517 626 -243 455 54 789 -188 666 1 328 960Trappgränd -214 055 -201 622 0 -201 622 -415 677Vasavägen/Kornvägen 1 158 298 -273 054 38 065 -234 989 923 309Brageskolan 7 077 942 1 536 484 304 352 1 840 836 8 918 778Ekebyskolan -2 023 363 -41 409 0 -41 409 -2 064 772Vasaskolan 1 597 720 64 725 68 702 133 427 1 731 147Fribergaskolan 15 407 737 1 302 627 662 533 1 965 160 17 372 897Kevingeskolan -1 815 636 439 741 0 439 741 -1 375 895Kyrkskolan 10 373 317 1 314 959 446 053 1 761 012 12 134 329Mörbyskolan 1 434 029 -741 375 29 784 -711 591 722 438Stocksundsskolan -900 717 3 223 163 0 3 223 163 2 322 446Gymnasiet 19 932 761 1 105 410 857 109 1 962 519 21 895 280Ungdomsmottagningen 537 735 -7 653 22 794 15 141 552 876Musikskolan -826 476 183 275 0 183 275 -643 201Hemtjänst -7 778 710 -3 600 132 0 -3 600 132 -11 378 842LSS Personstöd 4 865 910 -120 753 204 042 83 289 4 949 199Stor Kalmar/Stocksundsgården 1 326 706 -864 510 19 874 -844 636 482 070Klingsta -4 776 048 -1 378 858 0 -1 378 858 -6 154 906Anneberg 4 356 609 259 770 187 334 447 104 4 803 713Summa Re-fonder 52 443 038 -2 067 546 2 944 357 876 812 53 319 850Produktionskontoret 334 721 -3 210 971 0 -3 210 971 -2 876 250Summa totaltProduktionen 52 777 759 -5 278 517 2 944 357 -2 334 159 50 443 60073

BorgensåtagandenDjursholms ABUrsprungligtBelopp (Tkr)KvarvarandeBelopp (Tkr)2011-12-31Avser Ekeby Gård 1 454,0 1 250,31 250,3Övrig bostadsförsörjningKommunal förlustansvar för egna hem(40 % av låneskuld)302,8Kommunal ansvarsförbindelse för statligtkreditgaranterade bostadslån (40 % av garanterat belopp) 0,0302,8Övriga borgensåtagandenOrg nrCurlingklubbarna (Djursholm/Stocksund) 802417-9353/816400-1193 19 666,7 13 458,3Daghemsföreningen Enebo 716420-2629 2 920,0 1 837,9Danderyds Sportklubb 816400-3132 7 000,0 6 174,2Danderyds Tennisklubb 812000-0578 20 000,0 14 547,3Enebybergs IF 812000-0503 16 000,0 13 184,0FC Djursholm 802416-2276 9 500,0 6 723,4Föräldrakooperativet Krubban 716421-0630 2 220,0 1 365,0Stocksunds IF 816400-2381 16 246,0 14 755,772 045,8Totalt Borgensåtagande 2011-12-31 73 598,974

PersonalredovisningInledningI konkurrensen om nya medarbetare liksom attbehålla nuvarande medarbetare är det viktigt attutveckla kommunens varumärke. Danderyd skauppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det arbetesom påbörjades för ett par år med den målsättningenhar fortsatt på olika sätt under 2011.Diskussioner har framförallt rört sig kring ”vadutmärker en attraktiv arbetsgivare”. Hur marknadsförvi Danderyds kommun som en attraktiv arbetsgivareoch hur utvecklar vi våra medarbetare till attbli ambassadörer för kommunen?Att vara en attraktiv arbetsgivare är också en viktigförutsättning för medarbetare, så att man väljeratt fortsätta sitt arbete i kommunen. Medarbetarei Danderyds kommun är motiverade, engageradeoch kunniga. Som arbetsgivare ska vi medverka tillarbetsplatser där medarbetare trivs, får möjlighettill utveckling och där personligt ansvarstagandeuppmuntras. För att kommunen ska kunna bevaraoch utveckla kvaliteten i verksamheterna är medarbetarnaoumbärliga.Rörligheten inom olika ledarområden i kommunenvisar också på behov av utveckling av ledarskapsprogram.Trygga och säkra ledare är viktiga förutsättningarför kommunen som en fortsatt attraktivarbetsgivare.Beräknade siffror för 2011 omfattar perioden 1januari – 31 december. För de uppgifter som kräveren mättidpunkt är denna gjord den 1 november (undantagetär pensionsavgångar där mättidpunkten är31 december) vilket innebär att förändringar gjordaefter denna tidpunkt inte återspeglas i resultatet.Begreppet månadsavlönade innebär alltid antalanställningar, d v s tillsvidare- och visstidsanställningarmed månadslön.Personal i korthet• Den 1 november 2011 fanns det 1 628 anställningari kommunen. Det är en ökning med 7anställningar jämfört med 2010.• Antalet utförda övertidstimmar under 2011motsvarade drygt 8 helårsarbetare och antaletfyllnadstimmar 6,55 helårsarbetare. Kostnadenför fyllnads- och övertiden 2011 uppgick tilldrygt 5,2 mkr, en ökning med drygt 0,4 mkr.• Medelåldern i kommunen var 45,4 år.• Medellönen i kommunen var 26 449 kr. Tillsvidareanställdasmedellön var 26 907 kr.• Kvinnors medellön utgjorde 96,3 % av männensmedellön.• Sjukfrånvaron ligger på 5,0 %, vilket är sammanivå som under 2010. Kvinnors sjukfrånvaro ärfortsatt högre än mäns.• Friskvårdssubventionen nyttjades av 47 % avmedarbetarna under 2011, vilket är en ökningmed 3 % sedan 2010.PersonalkostnaderDe totala personalkostnaderna inklusive PO uppgick2011 till 663,6 mkr, vilket motsvarar 36,5 %av verksamhetens kostnader. Motsvarande siffra2010 var även den 36,5 %.PersonalstrukturDanderyds kommun hade 2011 totalt 1 628 månadsavlönade,av dessa var 1 292 kvinnor och 336män. Andelen män i kommunen fortsätter att ökanågot, från 20,2 till 20, 6 % sedan föregående år.Tabell 1:Antal månadsavlönade per verksamhetsområdeVerksamhetsområdeFörändring2010 2011 2010/2011Skola 822 838 +16Förskola 283 275 - 8Äldreomsorg och funktionshinder255 248 - 7Förvaltningskontor 206 214 + 8Bibliotek och fritid 55 53 -2Totalt 1 621 1628 +7Det har inte genomförts några stora organisatoriskaförändringar inom kommunen under 2011. Antaletmånadsavlönade har ökat något, både inom skolanoch förvaltningskontoren. Minskningen inom äldreomsorgoch funktionshinder beror på minskningarinom LSS Personstöd som en följd av vikandekundunderlag. Minskningen av antalet månadsavlönadeinom förskolan förklaras med att antalet barninom förskolorna minskat.75

Tabell 2: Antal årsarbetare per verksamhetsområdeVerksamhetsområdeFörändring2010 2011 2010/2011Skola 743 763 +20Förskola 266 261 -5Äldreomsorg och funktionshinder216 215 - 1Förvaltningskontor 194 206 + 12Bibliotek och fritid 49 48 -1Totalt 1 469 1493 +24Räknas antalet månadsavlönade utifrån faktisksysselsättningsgrad var antalet årsarbetare 1 403,vilket är en ökning med 24 årsarbetare jämfört medföregående år, se tabell 2.Som framgår av diagram 1 utgör skolan det ojämförligtstörsta verksamhetsområdet med 51 % avdet totala antalet månadsavlönade.Diagram 1: Månadsavlönade/verksamhetsområde15%13%17%3%52%SkolaFörskolaÄldreomsorg ochfunktionshinderFörvaltningarBibliotek/fritidÖvertids- och fyllnadstimmarUnder 2011 arbetade kommunens anställda (månads-och timavlönade) 16 080 övertidstimmar och12 975 fyllnadstimmar. Antalet övertidstimmarhar ökat och antalet fyllnadstimmar har minskatsedan 2010. Övertidstimmarna har ökat med drygt30 % medan fyllnadstimmarna minskat med 20 %.Ersättningen för fyllnads- och övertiden uppgicktill drygt 5,2 miljoner kronor, vilket är en ökningpå 0,4 miljoner kronor sedan 2010. Den störstaökningen av övertidsuttag har skett inom äldreomsorgen,framförallt inom hemtjänstverksamheten.Fyllnadstidsuttaget har däremot minskat inomsamtliga verksamhetsområden.Personalavdelningen gör bedömningen att den ökningsom skett av övertidsuttaget inom äldreomsorgoch funktionshinder inte är gynnsam för verksamheten.Förutom att övertid är kostsamt för arbetsgivarenär det förenat med vissa hälsorisker förden övertidsarbetande personalen. Arbetsgivarenriskerar också att förorsaka verksamheten framtidakostsamma rehabiliteringar.Arbetad tid med timlönI kommunen arbetade under 2011 anställda medtimlön sammanlagt drygt 230 372 timmar, vilketmotsvarar ca 136 årsarbetare (ett årsarbete satt till1 700 timmar). Motsvarande siffra för 2010 var228 000 timmar vilket motsvarar 134 årsarbetare.Den verksamhet där timavlönade medarbetare förekommermest är inom äldreomsorg och funktionshinder.Under 2011 har det här skett en viss ökningav utbetalade timlöner. Personalavdelningen arbetarmed att uppmana arbetsplatserna till att i störreomfattning tillämpa månadslön framför timlönsom avlöningsform. Uppmaningen avser anställdasom arbetar regelbundet, relativt mycket och underen längre period. Månadslön som avlöningsformförbättrar chefens möjlighet att överblicka sinapersonalresurser och kostnaderna för dessa, liksomatt anställda med månadslön vet storleken på sininkomst.Bland kommunens anställda finns ett par grupperför vilka timlön ska tillämpas enligt avtal. Dessa ärde personliga assistenter och anhörigvårdare somlyder under PAN-avtalet.Åldersfördelning2011 års siffror beträffande åldersfördelningeninom kommunen visar att antalet månadsavlönadesom är 29 år eller yngre har ökat med nästan 2 procentenheter,medan antalet 60 år och äldre minskatmed nästan 3 procentenheter.Tabell 3: Månadsavlönade per åldersintervall, %Åldersintervall 2010 2011-29 8,6 10,430-39 23,4 24,040-49 25,1 24,950-59 26,8 27,460- 16,1 13,3En jämförelse mellan verksamhetsområdena visaratt äldreomsorg och funktionshinder står för denhögsta åldersstrukturen då knappt 50 % av medarbetarnaär 50 år eller äldre. Inom skolan fortsätterandelen äldre medarbetare att minska (från 41 %till 38,6 %) liksom inom förskolan. Där har andelen76

minskat från 37 % till 34 %. Inom förvaltningskontorenär andelen medarbetare över 50 år 45 %vilket är en minskning från 48 % under 2010.MedelålderMedelåldern i kommunen 2011 var 45,4 år, vilketinnebär en marginell ökning från 2010 år då medelåldernvar 45,2 år. För kvinnor var medelåldern2011 45,6 år och för män 44,3 år. 2010 var medelåldernför kvinnor 45,5 år och för män 44,2 år.MedellönMedellönen bland de månadsavlönade i kommunen2011 var 26 449 kronor. Medellönen hos tillsvidareanställdavar 26 907 kronor. Kvinnors medellönutgjorde 96,2 % av männens medellön.Av de 10 högst betalda medarbetarna med löner på55 000 kr/mån eller mer var fem kvinnor och femmän. I den här gruppen utgjorde kvinnornas medellön90 % av männens.Medellönen för vissa konkurrensutsatta yrkesgrupper,exempelvis förskollärare, har sjunkit något iförhållande till kommuner i Stockholms lön. Det ären utveckling som vi noga följer.PersonalförsörjningFörutsättningarna för att sörja för en god personalförsörjningföljs upp kontinuerligt. Det styrs avverksamhetens kommande behov, sjukfrånvaro,personalrörlighet och pensionsavgångar (faktiskapensionsavgångar), men också av att kommunenuppfattas som en god arbetsgivare.I gruppen medarbetare över 60 år var det fler personersom avslutade än som började sin anställning. Isamtliga övriga grupper var det fler som började änsom slutade.Tabell 4:Personalrörlighet utifrån ålder, tillsvidareanställdaTabellen visar personalrörlighet räknad som antal påbörjadeoch avslutade anställningar (externa rörelser) irespektive åldersintervall 2011.ÅldersintervallPåbörjadetvanst.Avslutadetvanst.-29 27 1230-39 74 5940-49 57 5550-59 47 4260- 14 52Totalt 219 220Diagram 2 (nedan): Pensionsavgångar inom förskola,skola, äldre- och handikappomsorg, samtförvaltningar (månadsavlönade) åren 2012-2016(65 år)Vi står inför Sveriges största generationsväxling. IDanderyds kommun kommer ca 190 personer gå ipension fram till och med år 2016 och fram till ochmed år 2020 kommer ytterligare ca 200 personeratt gå i pension. En ökning har skett avseendemedarbetare som fortsätter att arbeta efter fyllda 65år. För att vi ska kunna konkurrera om den minskandearbetskraften krävs att vi även fortsättningsvisuppfattas som en kompetent, bra och attraktivarbetsgivare. Vi fortsätter det arbete vi i hela kommunentillsammans har påbörjat, nämligen med attutveckla arbetsgivaransvaret och uppdraget att varaen efterfrågad arbetsgivare.En mycket uppskattad personalbefrämjande åtgärdsom kommunen haft i många år är den årligauppvaktningen av medarbetare som uppnått 10 årsrespektive 25 års anställning i kommunen. Under2011 uppvaktades 76 medarbetare som uppnått 10års anställning och 6 medarbetare som uppnått 25353025201510FörskolaSkolaÄHOBibliotek/fritidFörvaltningar502012 2013 2014 2015 201677

års anställning med middag på Djursholms slottsamt utdelning av gåva/förtjänsttecken.Arbetad tid och frånvaroTabell 5 visar arbetad tid enligt avtal/överenskommelsesamt frånvaro fördelad på olika typer i % år2010 och 2011 för månadsavlönade och timavlönade.I denna tabell ingår alltså alla anställda, ävent. ex. tjänstlediga från arbetet. För personal anställdapå ferie- och uppehållsanställningar har gjorts enschabloniserad semesterredovisning med det antaldagar per år som arbetstagare skulle ha erhållitenligt lag/avtal om de haft traditionell semesterrätt.Tabell 5: Arbetad tid och frånvaro, månadsavlönadeoch timavlönade.Arbetad tid och2010 2011frånvaroNettoarbetstid 76,3 77,3Semester 9,8 9,7Sjukdom 4,6 4,4Föräldraledighet 4,8 4,5Övrig ledighet 4,6 4,1Totalt 100 100I ”övrig ledighet” ingår ledighet för studier, tjänstledighet,facklig ledighet samt ledighet för militärtjänstgöring.SjukfrånvaroUnder 2011 skedde ingen förändring i den totalasjukfrånvaron. Precis som föregående år ligger denpå 5,0 %. Den korta sjukfrånvaron minskade från58,2 till 57,8 % samtidigt som den långa sjukfrånvaronöver 59 dagar ökade från 41,8 till 42,2 %.Den långa sjukfrånvaron utgjorde 42,2 % av dentotala sjukfrånvaron under 2011. Kostnaderna försjukfrånvaron under 2011 uppgick till 6,7 mijonerkronor (exkl PO), vilket är en marginell ökningjämfört med 2010.Det finns skillnader i sjukfrånvaro mellan de olikaverksamhetsområdena. Den högsta sjukfrånvaronåterfinns inom äldreomsorg och funktionshinder,därefter följer förskolan. I en arbetsgrupp med fåanställda får en enskild persons sjukfrånvaro stortgenomslag på statistiken. Vid en jämförelse mellan24 av Stockholms kommuner ligger Danderydväl till med en sjukfrånvaro på 5,0 %. Enbart fyrakommuner har en lägre sjukfrånvaro. Medeltal försjukfrånvaron för de 24 kommunerna var 5,5 %.HälsaTotalt av alla månadsavlönade var det 35,5 % sominte hade någon sjukfrånvaro alls under 2011. Dettaär en ökning från 33,5 % år 2010.Tabell 6: Sjukfrånvaro i % i förhållande till överenskommen arbetstid för månadsavlönade (både tillsvidareanställdaoch visstidsanställda). Period 2011-01-01 – 2011-12-312006 2007 2008 2009 2010 2011Totalt 8,1 7,8 6,9 5,8 5,0 5,0Därav långtidssjukfrånvaro (mer än 59 dgr) 65,2 63,7 56,4 53,2 41,8 42,2Korttidsfrånvaro 34,8 36,3 43,6 46,8 58,2 57,8Kvinnor 9,2 8,8 7,7 6,3 5,4 5,5Män 4,1 3,9 3,6 3,6 3,5T.o.m. 29 år 7,0 6,3 6,2 8,1 6,2 4,730-49 år 7,3 6,7 5,8 5,1 4,5 4,750 år eller mer 9,2 9,2 8,1 5,9 5,4 5,5Skola 6,4 5,8 5,7 4,5 3,9 4,0Förskola 9,5 9,4 7,3 5,9 5,4 5,1Äldreomsorg och funktionshinder 13,4 12,8 11,7 11,1 9,6 9,7Förvaltningskontor/ övr verksamheter * 6,7 6,9Förvaltningskontor 5,4 4,4 3,6 4,2Bibliotek och fritid 5,9 4,0 5,7 3,2* Fram till och med 2007 samredovisades Förvaltningskontor, Bibliotek och fritid och benämndes då Förvaltningskontor/övr verksamheter.78

Tabell 7: Frisknärvaro. Andel månadsavlönade heltutan sjukfrånvaro under 2011 (både tillsvidareanställdaoch visstidsanställda). Period 2011-01-01– 2011-12-312009 2010 2011Totalt 33,1 33,5 35,5Kvinnor 30,6 30,6 32,3Män 43,1 45,3 47,30- 29 år 21,5 18,5 27,130-39 år 36,5 37, 2 36,240-49 år 32,4 35, 0 36,050-59 år 31,1 32,4 33,560-99 år 41,1 37,0 41,9Skola 38,6 37,9 40,9Förskola 20,9 22,2 24,4Äldreomsorg ochfunktionshinder 23,6 22,8 22,9Förvaltningskontor 43,6 43,9 45,5Bibliotek och fritid 40,0 43,3 42,9Samtliga medarbetare i Danderyds kommun erbjudsunder 2011 en friskvårdssubvention på 1000kr/år. Denna förmån nyttjades av drygt 47 % avmedarbetarna, vilket är en ökning med 3 % sedan2010.Vid en granskning av sjukfrånvaro, frisknärvarooch nyttjandet av friskvårdssubventionen framgårdet att medarbetarna inom förvaltningskontoren harlägst sjukfrånvaro, högst frisknärvaro och samtidigtär den grupp som nyttjar friskvårdssubventionenallra flitigast.Från och med år 2012 höjs friskvårdsersättningenfrån 1 000 kronor till 1 500 kronor. Vi har ävenavtalat om personalrabatter hos ett antal friskvårdsaktörer.I vårt utbildningsprogram finns också ettantal kurser och föreläsningar som är inriktade påhälsa och friskvård. Vi hoppas att samtliga dessainsatser ska bidra till en ökning av friskvårdsaktiviteterbland våra medarbetare.Företagshälsovård ochpersonalstödsprogramUnder 2011 har kommunen nyttjat företagshälsovårdstjänsterför 317 937 kronor, vilket är en kraftigminskning sedan 2010, då kommunen handladetjänster för motsvarande 490 000 kronor. Under2010 utgjorde kostnader för organisationskonsulteren stor del av de totala kostnaderna. Några organisationskonsulterhar inte anlitats under 2011, vilketkan förklara de minskade kostnaderna för nyttjandetav S:t Erikshälsans tjänster. Förvaltningskontorenstår för 28 % av kostnaderna för företagshälsovård,äldreomsorg och funktionshinder för 29 %,skola för 32 % och förskola för 10 %.2011 års kostnader för företagshälsovård fördelarsig enligt följande; hälsofrämjande insatser 20 % ,förebyggande insatser 27 %, efterhjälpande insatser49 % och övrigt 4 %. Under 2010 stod hälsofrämjandeoch förebyggande insatser för 78 %av kostnaderna, medan efterhjälpande insatserutgjorde 20 % av kostnaderna. Under 2011 skeddeen förändring som innebar att kostnaderna för efterhjälpandeinsatser var större än kostnaderna förhälsofrämjande och förebyggande insatser, 49 %respektive 47 %. Fokus har alltså flyttats från tidigainsatser till sena insatser, vilket är något vi bör seöver.S:t Lukas tillhandahåller en personalvårdstjänstsom Danderyds kommun erbjuder sina anställda.Tjänsten omfattar kostnadsfri personlig rådgivningper telefon eller personliga samtal inom psykosociala,juridiska och ekonomiska områden. Varjemedarbetare har möjlighet att nyttja fem tillfällenför rådgivning.Avtalen med S:t Erikshälsan och S:t Lukas påbörjades1 februari 2008. Båda avtalen löper ut den 31mars 2012 och en ny upphandling görs av företagshälsovårds-och personalstödstjänster i skrivandestund. Upphandlingen genomförs i samarbete medLidingö Stad och Täby kommun.Arbetsmiljöenkät 2011Vartannat år genomför personalavdelningen enkommunövergripande arbetsmiljöenkät.2011 års enkät genomfördes under perioden 1 – 20februari. Enkäten innefattade följande frågeområden;Allmänt, Medarbetarskap, Ledarskap, Medarbetarsamtal,Arbetsmiljöarbete, Arbete och hälsa,Kränkande särbehandling och diskriminering,Jämställdhet, samt Våld och hot. Samliga månadsavlönadeerbjuds att delta i undersökningen.Syftet med arbetsmiljöenkäten är att kartläggaarbetsmiljön och arbetsmiljöarbetets kvalitet påkommunens samtliga arbetsplatser. Resultatet skaligga till grund för det framtida arbetsmiljöarbetetpå respektive arbetsplats.79

Tidigare arbetsmiljöenkäter genomfördes 2009 och2007. Svarsfrekvensen i årets mätning var 83 %,vilket är en liten ökning från tidigare års mätningar.2011 års resultat kan relateras till de senaste fyraårens utveckling, vilket är en styrka.Generellt sett har resultaten förbättrats både sedan2007 och 2009. Detta visas av att nöjdmedarbetarindex(NMI) har ökat från 62 till 69 under tiden2007 till 2011.fortsätta att arbeta med dessa frågor för att främjaverksamhetsutveckling och för att förbli en attraktivarbetsplats.Som en följd av resultatet i arbetsmiljöenkätenkommer temat för 2012 års utbildningsprogram attvara arbetsmiljö. Kommunens chefer erbjuds bl.a.ett frukostseminarium på temat ”Generation Y & Z;hur kommer de att påverka oss som arbetsgivare?”och en kurs i hälsofrämjande ledarskap.Följande områden har fått ett höga omdömen frånmedarbetarna:• Arbetsförutsättningar– Arbetet känns meningsfullt.– Medarbetarna vet vad som krävs av dem iarbetet– Medarbetarna tar eget ansvar för att utvecklasi arbetet– Det finns tydliga mål för verksamheten• Medarbetarskap– Medarbetarna bidrar själva till ett bra arbetsklimat– Stöd och hjälp från arbetskamraterNästa arbetsmiljöenkät genomförs våren 2013.UtbildningUnder 2011 har personalavdelningen arrangeratoch genomfört 15 utbildningar med knappt 700deltagare. Vi har haft fokus på och erbjudit fleraolika datautbildningar, både grund- och fortsättningskurserinom de vanligaste programmen. Allamedarbetare nyttjar idag, mer eller mindre, någotdataprogram i sitt arbete och behöver därför grundläggandekunskaper.Omdömena avseende erbjudna utbildningar ärmycket goda. Vår förhoppning är att ännu flermedarbetare ska ges möjlighet att delta. Det pågår• En jämställd arbetsplats som underlättar för kontinuerliga diskussioner med verksamheterna omföräldraskapbåde innehåll och tidsförläggning för att ge störstamöjliga utdelning till alla medarbetare.Resultatet visar att kommunen bör fortsätta arbetetDANDERYDS KOMMUN2012-03-28 2(2)med att utveckla ledarskapet och kommunikationen Under året har två uppskattade inspirationsföreläsningargenomförts. Pär Johansson, grundare avKommunledningskontoret/PA-avdmellan chef och medarbetare. Det har skett förbättringinom området, men det finns anledning att Glada Hudik, vars föreläsning hade utgångspunk-Resultat per index - TotaltPositiva svar i procent(%)1009080706050403020100AllmäntArbetsförutsättningarMedarbetarskapLedarskapMedarbetarsamtalArbetsmiljöarbeteArbete och hälsaJämställdhet2007 2009 201180

ten att få människor att växa och utvecklas, samtTina Thörner, vars föreläsning utgick ifrån ”Tvekaaldrig att våga”.Merparten av kursledarna är externa. Vi har ocksåkunnat erbjuda fler utbildningar genom att internaföreläsare som är specialister inom sitt område haftmöjlighet att medverka.Under 2012 fortsätter våra utbildningssatsningarmed att ha fokus på arbetsmiljö i alla dess former,t.ex. hälsofrämjande ledarskap, livsstil och hälsa,mindfulness m.m.UtmaningarArbetet med att kommunen även fortsättningsvisska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare fortsätter.Vi har en god grund i arbetsmiljöenkäten att utgåifrån i det kommande arbetet med vad som behöverutvecklas och/eller förstärkas för att vara enbra arbetsgivare. Det är viktigt att lyfta fram vadarbetsuppgifterna syftar till och vad de innehållerför att varje medarbetare ska känna engagemangoch lyckas i sitt arbete.Att säkerställa personalförsörjningen har stortinflytande på verksamheternas framgångar. Konkurrensenom de bästa medarbetarna ökar. Arbetetmed hur marknadsföringen av Danderyds kommunsom arbetsgivare ska framställas fortsätter. Vad ärdet viktigaste att lyfta fram? Vad är vi stolta överinom våra olika verksamheter? Hur ska vi attraheranya medarbetare? En lika viktig fråga är hur ska vibehålla nuvarande medarbetare.Vi marknadsför Danderyds kommun genom attmedverka med information om kommunens verksamheteri olika produktioner som t.ex. ”Framtidsvalet”för gymnasieungdomar och vid rekryteringsmässor.Vi har under året reviderat kommunenspersonalpolicy för att säkerställa samsyn med övrigpersonalpolitisk utveckling. Personalhandbokensom finns på kommunens intranät nyttjas flitigt avmedarbetare i alla verksamheter inom kommunen.Ett fortsatt arbete med utveckling av handboken harpåbörjats.81

Förvaltningsberättelse VA-verksamheten 2011OrganisationVA-verksamheten i Danderyds kommun består avfyra personer som har gemensam chef tillsammansmed avfallsverksamheten. All drift, jourverksamhet,vattenmätarbyte, läcksökning, fakturering ochkundtjänst är utlagd på entreprenad. Sedan i majhar VA-verksamheten haft en vakans för tjänstensom kart/gis-ansvarig. Rekrytering har genomförtsoch tjänsten tillträds i början av år 2012. Rekryteringenär central då kartdatabasen är VA-verksamhetensviktigaste verktyg och kontinuerligt behöveruppdateras för att fungera på ett optimalt sätt.DriftEn kall och lång vinter gav förhållandevis mångavattenläckor under årets första tre månader. Dockblev årets totala antal vattenläckor lägre detta årjämfört med 2010. Variationerna de senaste åren ärdock små och antalet vattenläckor ligger på en lågnivå. Det var många vattenmätare som frös sönderunder den kalla inledningen på året vilket innebarproblem för drabbade abonnenter. Det är dock alltidabonnenternas skyldighet att tillse att vattenmätareninte fryser Ett stort antal defekta avstängningsochservisventiler har upptäckts vid de kontrollersom utförs från och med förra året. Ventilernarepareras för att minska följderna av vattenläckoroch minska kostnaderna vid planerade underhållsarbeten.Reparationsarbetena höll inte samma taktsom upptäckten av trasiga ventiler och vid årsslutetär det fortfarande ett stort antal ventiler kvar attreparera från 2011 års rondering.RenvattenMängden odebiterat vatten låg på en förhållandevislåg nivå vid ingången av året. Under mars märktesen ökning som kan förklaras av läckor som senareunder våren lokaliserats och reparerats. En handfullläckande renvattenserviser har hittats i sambandmed kontrollen som omnämns under punkten”spillvatten”. Fastighetsägarna har ombetts attutföra åtgärder. Enligt den senaste rapporteringenfrån september var mängden odebiterat vatten återpå en låg nivå.Norrvatten höjde taxan för sina medlemskommunerfrån 2,70 till 2,95 kr/m3 från 1 januari år 2011.Denna höjning var nödvändig för att få kostnadsteckningvid lägre vattenförbrukning inom Norrvattenområdet.En studie som Norrvatten utfört pekarmot ytterligare lägre vattenförbrukning per anslutenperson även kommande år.SpillvattenVåra kostnader till Käppalaförbundet har minskat.Käppalas kostnader fördelas enligt en fördelningsnyckelsom baseras på befolkning och mängdenodebiterat vatten. Befolkningstillväxten i Danderydär lägre än i andra medlemskommuner varförDanderyds andel automatiskt blir lägre. Käppalasnettokostnader har påverkats i positiv riktning avinkomster från biogasförsäljning.Behovet av att minska andelen ovidkommandevatten är fortsatt hög. Under hösten har kontroll avflöden i spillvattenledningarnas förbindelsepunkterutförts i en stor del av kommunen för att hittabrister i de privata installationerna. Kommunenhar ännu inte gått ut med några förelägganden tillfastighetsägarna, föranledda av funna brister, omåtgärder av spillvatteninstallationen.DagvattenTekniska nämnden har gett tekniska kontoret iuppdrag att utreda åtgärder för att minska negativdagvattenpåverkan i Mörbyviken. Ett utkast harerhållits från utredande företag och blir klart 2012.Den av tekniska kontoret föreslagna dagvattenpolicynär omarbetad till ett förslag till styrdokumentför dagvatten, som nu är ute på remiss hos övriganämnder. Ett något kompletterat förslag läggs troligenfram för tekniska nämnden i januari år 2012.En samarbetsgrupp för kunskaps- och erfarenhetsutbytegällande dagvattenfrågor har bildats av kommunerinom Norrvattens och Käppalaförbundetsmedlemskommuner.AbonnenterEn ny VA-taxa, från och med 2012-01-01 innebärförändrad Taxekonstruktionen på bl.a. följandepunkter:• Allmän platsmarkshållare kommer att debiterasför dagvattenhantering i enlighet med sedan år2008 års gällande VA-lagstiftning.• En taxeparameter med tomtyta som fördelningsfaktorhar införts, dels på grund av dagvattenkostnader,dels för att större fastigheterkräver längre ledningslängd.• Taxa rörande serviceåtgärder för enskilda abonnenterhar införts.InvesteringarBortsett från nya förbindelsepunker för 753 000kronor så har inga nyinvesteringar gjorts.82

FörnyelseHjortstigen Bernadsberg: Förnyelse av tomtledningarsom saknar dagvatten. Mestadels tomtledningarmen en sträcka i Hjortstigen ingickockså. Total sträcka är 296 meter. Rådjursvägen:Förnyelse av tomtledningar och skogsmark somsaknar dagvatten. Viss del i gata ingick. Projektetinnefattade hammarborrning under fastighet för nysträckning av befintligt nät. Sprängning i gata genomfördesför ny sträckning av befintligt nät. Totalsträcka är 280 meter.Kaprifolen: Vändning av serviser, dvs att ändrapunkten, ofta till andra sidan av fastigheten där denprivata delen av VA-ledningarna ansluter till detkommunala nätet. En gammal sträcka som saknardagvatten avvecklas. Sista vändningen blev klardetta år genom installation av en liten pumpstationpå fastighetsmark. En 183 meter lång sträcka äravvecklad.Kyrkvägen: Omläggning av sträcka som saknardagvatten. Total sträcka är 117 meter. Nora Strand32-”36”: Förnyelse av spillvattenledning från före1940. Sträcka: 42 meter. Valls Backe: Relining avspillvatten och dagvatten. Vattnet var redan relinatmed polyetenledning under senare år. VA- servisersom inte blivit förnyade som reparationsåtgärd påsenare tid har förnyats. Sträcka: 84 meter.EkonomiVA-verksamheten visar ett underskott på 3,7miljoner kronor, 1,2 miljoner kronor bättre änbudgeterat. Resultatet 2011 får till följd att detackumulerade överskottet, ”VA-fonden”, minskartill 2,8 miljoner kronor. Enligt rättspraxis ska detöveruttag som VA-fonden representerar återförastill VA-kollektivet inom fem år. VA-verksamhetenavser därför behålla VA-taxan på oförändrad nivå,och därmed genera ett underskott 2012.Kostnaderna till Käppalaförbundet, ligger 2,9 miljonerkronor under budget. Det beror delvis på förhögt debiterat uttag under år 2010 vilket återbetalatsunder år 2011. Vår andel av Käppalas kostnaderhar även minskat genom lägre befolkningstillväxtjämfört med andra medlemskommuner.Kostnader fördelas delvis på andel av total betjänadfolkmängd där Danderyds kvot minskar. Mängdenovidkommande vatten har också minskat jämförtmed tidigare år.Reparationskostnaderna hamnar 3 miljoner kronoröver budgeterad nivå. De främsta orsakerna är• Reparation av icke fungerande servisventilerfunna vid införd systematisk rondering• Ökade kostnader för dubbel asfaltåterställningefter krav från anläggningsavdelningen• Ett antal reparationer har under året blivit extrakostsamma på grund av mindre god stadsplanering.• Komplettering av exploateringsprojekt för attdessa ska uppnå avsedd funktion.Kapitaltjänstkostnaden har blivit 1,4 miljonerkronor lägre än budget då kommunens genomsnittligaupplåningsränta underskridit prognostiseradräntenivå.Utmaningar för framtidenEn utmaning för tekniska kontoret är hur samordningav gatu- och VA-förnyelsen skall kunnasamordnas på ett kostnadseffektivt sätt. Gatuverk-Nyckeltal till stöd för samlad analysSpecifikation 2007 2008 2009 2010 2011Antal avloppstopp 34 51 39 47 52Antal vattenläckor 23 17 16 30 20Odebiterat vatten 46%* 35%* 45%* 26%**Såld vattenmängd (1000 m3) 2 217 2 165 2 166 2132 2 202Avloppsmängd (1000 m3) 5 914 5 484 4562 4 259 ***Grundavgift (kr/år inkl moms) 2 710 2 710 3 108 3 108 3 108Lägenhetsavgift (kr/år inkl moms) 989 989 1 133 1 133 1 133Rörlig avgift (kr/m3 inkl moms) 13,00 13,00 15,00 15,00 15,00* % av leverans till kommungräns jan - nov** % av leverans till kommungräns jan - sep*** Käppalaförbundet har inte presenterat 2011 års siffror83

samheten kan se sina vägars kvalitet och har därförlångsiktiga, politiskt förankrade, förnyelseplanerpå specifika sträckor. VA-verksamheten har sinaledningar på 2 meters djup och upptäcker därförbrister först då driftstörningar uppstår eller när deav någon anledning schaktas fram. VA-verksamhetenhar därför en investeringsram för att kunnaförnya dessa sträckor när bristerna upptäcks. Dessatvå tillvägagångssätt vid förnyelse är svårförenliganär uppenbara samordningsvinster mellan väg- ochVA ska hämtas hem.Många lågt liggande ledningssträckor i kustnäraområden, Framnäsparksområdet och på slätten innanförDjursholms torg har stora dagvattenkulvertarmed öppna skarvar, belägna under havsvattennivåoch med kontakt med havet. Ledningarna är därföralltid vattenfyllda. Vid reparation av bredvidligganderen- och spillvattenledningar forsar havet ini schakten och omöjliggör reparation utan kostsammaoch tidsödande proppningsarbeten. Någonrening av dagvattnet i dessa kulvertar sker hellerinte. Förnyelse av dessa sträckor, där dagvattnetistället får en öppen lösning, bör planeras, tillsammansmed principlösningar för backventiler ochpumpanläggningar som skydd mot havsvattenhöjning.Detta för att förnyelse skall kunna ske snabbtdå behov uppstår.84

Resultat- och BalansräkningVA-verksamheten 2011Resultaträkning (tkr) Utfall UtfallNot 2011-12-31 2010-12-31RörelseintäkterVA-avgifter, fasta och rörliga 53 860 54 432Anläggningsavgifter 565 514Övriga intäkter 1 109 165Summa 54 534 55 111RörelsekostnaderDriftskostnader 2 -12 374 -9 021Renvatteninköp, Norrvatten -8 532 -8 402Avloppskostnad, Käppala -13 418 -14 969Administrativa kostnader 3 -7 676 -7 273Summa -42 000 -39 665Rörelseresultat 12 534 15 446Avskrivningar -10 468 -10 052Resultat efter avskrivningar 2 066 5 394Ränteintäkter 562 365Räntekostnader -6 359 -1 036Resultat efter finansiella poster -3 731 4 723Periodens resultat -3 731 4 723Balansräkning (tkr)Not 2011-12-31 2010-12-31TillgångarAnläggningstillgångar 4 181 947 182 411Omsättningstillgångar 5 11 070 12 769Summa tillgångar 193 017 195 180SkulderSkuld till VA kollektivet 6 12 452 9 573VA kommunlån 174 892 173 941Kortfristiga skulder 7 2 820 5 082VA fond, ack resultat 6 584 1 861Periodens resultat -3 731 4 723Summa skulder 193 017 195 18085

Noter Resultat- och BalansräkningVA-verksamheten 2011Not (tkr) 2011-12-31 2010-12-31Resultaträkning1 Övriga intäkterRänteintäkter kundfordringar 35 42Inkassoavgifter 23 32Självkostnad för annan verksamhet 51 91109 1652 DriftskostnaderDriftentreprenad -2 545 -2 555Reparationer -7 180 -3 480Övrig tillsyn och skötsel -998 -1 038Hyra av vattenmätare -948 -1 151Övrigt -41 -122El -662 -675-12 374 -9 0213 Administrativa kostnaderLöner -3 179 -2 499Administrativa entreprenader -1 315 -1 394Konsulter/utredningar -547 -1 125Övriga administrativa kostnader * -2 635 -2 255-7 676 -7 273* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni,ekonomi, personal, ärendehantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat påantal anställda inom respektive verksamhet.Not (tkr) 2011-12-31 2010-12-31Balansräkning4 AnläggningstillgångarPågående projekt, not IB 3 681 16 463Fastighet för annan verksamhet 362 235 339 448Ack. Avskrivning -183 969 -173 500Restvärde 181 947 182 411AvskrivningstiderÅrVA-ledningar (from 2009) 50VA-anläggningar (före 2009) 33Pumpstationer 255 OmsättningstillgångarKundfordringar 4 300 5 579Kassa och bank 6 770 7 18911 070 12 7696 Skuld till VA-kollektivetFrom 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifterAvgifterna intäktsförs med 2 % per år from 2011Förutbetalda anläggningsavgifter 2009 4 951 4 951Förutbetalda anläggningsavgifter 2010 4 622 4 622Förutbetalda anläggningsavgifter 2011 3 099Total 12 672 9 573Avgår intäktsförda avgifter -221 0Skuld till VA-kollektivet 12 451 9 57386

Not (tkr) 2011-12-31 2010-12-317 Kortfristiga skulderUpplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2 671 1 230Leverantörsskulder 149 3 8522 820 5 082RedovisningsprinciperTillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL), Kommunalredovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07).87

Förvaltningsberättelse Djursholms AB 2011Djursholms AB är helägt av Danderyds kommun.Bolagets ändamålEnligt bolagsordningen är ändamålet med DjursholmsAB att främja kommunens exploateringsverksamhetför olika former av bebyggelse och anläggningar.Bolaget har också till ändamål att inomramen för gällande lagstiftning och godtagen praxisförvärva, äga och förvalta eller försälja fastigheterbebyggda eller obebyggda för kommunal verksamhet,näringsverksamhet och fritidsändamål.ÄgardirektivKommunfullmäktige har uttalat att bolagets syfteär att tillhandahålla mark för rekreationsändamålsamt park, gator och annan allmän plats. Mark förallmänt ändamål skall upplåtas utan ekonomiskersättning. Bolaget skall även verka för bevarandeav ett levande jordbruk i kommunen. Vidare skallbolaget i mån av resurser tillhandahålla lokaler förkommunal verksamhet.För att utveckla sitt engagemang inom ovan redovisadeprioriterade verksamhetsområden skallbolaget successivt och i den takt som bedömsföretagsekonomiskt lämplig försälja fastigheter ochandra tillgångar som inte bedöms vara av intresseur kommunal synpunkt.Styrelse och revisorerBolaget har inte haft någon anställd personal under2011. Styrelsen har under 2011 haft följande sammansättning:LedamöterOlle Reichenberg (M)ordf.Gustaf Stjernberg (C)vice ordf.Anders Paulsen (M)Tomas Holst (C)tom 11 10 24Jan Christer Eriksson (C)from 11 10 24Bengt Sylvan (FP)Anders Danielsson (KD)Karl Stenqvist (S)from 11 03 14SuppleanterBoris von Uexküll (M)Sofie Mannerson (M)Peter Lilliebjörn (M)Carl-Wilhelm Liljencrantz(C)Carl Ivar Öhman (C)Ernst Klein (FP)Carolin Robson (MP)from 11 03 14Vid ordinarie bolagsstämma den 24 maj 2011utsågs för tiden till och med 2015 års ordinariebolagsstämma Lars Wallén till revisor med KennethStjernström som ersättare, båda anställda hosÖhrlings Pricewaterhouse Coopers AB.Till lekmannarevisorer för tiden till och med 2015års ordinarie bolagsstämma har kommunfullmäktigeutsett:Peter Freme (FP)Inger Ruin (S)Claës Breitholtz (M)Hans Kjellman (C)Ingegerd Linton (KD)Christer Mörk är verkställande direktör för bolaget.Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2011.Ordinarie bolagsstämma hölls den 24 maj 2011.Bolaget har under 2011 inte betalat ut någraarvoden till styrelse, lekmannarevisorer och VD.Kommunen har enligt det av kommunfullmäktigeantagna arvodesreglementet utbetalat sammanträdesarvodentill styrelsen om sammanlagt 24 600 kr.Bolagets fastighetsinnehavDjursholms AB:s fastighetsinnehav omfattar ett100-tal fastigheter. Arealmässigt utgörs merparten avmarkinnehavet av rekreationsområden, jordbruksmarkoch parkmark. Flertalet fastigheter saknar såvälbokfört värde som taxeringsvärde med hänsyn till attfastigheterna varit i bolagets ägo under mycket långtid och att marken i gällande detaljplaner är utlagdsom park, gata eller annan allmän plats.Genom ny detaljplan har byggrätterna på bolagetsmark inom kv Vindsvale utsläckts. På samma sätthar under året arbete pågått för att utsläcka bolagetsbyggrätter inom kv Brage och Ginungagap.Av bolagets fastighetsinnehav den 31 december2011 har 13 fastigheter ett bokfört värde om 60,5miljoner kronor. Av fastigheterna är 11 styckentaxerade till ett sammanlagt värde om 44,8 miljonerkronor.Köp och försäljningar av fastigheterUnder år 2011 har försäljning skett av 8 000 kvminom fastigheten Danderyd 2:7 till en köpeskillingav 1 miljon kronor.88

FastighetsförvaltningDen del av bolagets fastighetsbestånd som är av”kommersiellt intresse” omfattar:Lokal/bostad Antal Yta, kvmBostäder 9 845Lokaler 18 12 661Jordbruksarrende1Övriga arrenden 8Årets hyresintäkter har ökat brutto med 0,2 miljonerkronor. Ökningen är bl.a en följd av ökande arrendeintäkterfrån Driving Range och hyresintäkteri Hunding 8.Under året har bolaget genomfört följande projekt:Kyrkskolans Annex Bergvärme1 082 tkrGrotte 2 Bergvärme601 tkrSlottet IT kyla112 tkrEn bergvärmeanläggning för Kyrkskolan huvudbyggnad.har tagits i bruk. Slutbesiktning har ejkunnat genomföras främst på grund av brister idokumentation. Bolaget håller inne ersättning tillentreprenören. Bolaget avser genomföra dokumentationoch övrigt återstående i egen regi på entreprenörensbekostnad. Ett belopp om 0,5 miljonerkronor reserveras för ändamålet.Övriga insatser har bedömts vara i huvudsak avunderhållskaraktär. I budget upptogs medel förunderhåll om 2,7 miljoner kronor. Insatserna harunder året utökats och utfallet uppgår till 4,6 miljonerkronor.Mediekostnaderna har jämfört med budget sjunkitmed 0,6 miljoner kronor till 2,4 miljoner kronor.Detta är en effekt av bolagets satsningar på bergochluftvärmepumpar. Oljekostnaderna har sjunkitmed 387 000 kronor till 418 000 kronor. Elkostnadernahar stigit med 226 000 kronor, vilket är enföljd av det ökade pumputnyttjandet.Täby kommun har riktat krav på Danderyds kommunalternativt Djursholms AB för VA-arbeten ianslutning till Djursholms golfbana. Sedan kommunenklargjort att ansvar ej föreligger kvarstårkravet på bolaget. En uppbokning har gjorts med1,2 miljoner kronor under Övriga kostnader. Förhandlingari ärendet pågår alltjämt.Kommunfullmäktige har antagit en ny detaljplanför kv Vindsvale. Genom planen omvandlas ca 7villatomter till naturmark. På samma sätt pågårarbete med detaljplan inom kv Ginnungagap ochBrage varigenom ett tiotal villatomter utsläcks.Funktionen som verkställande direktör köps avkommunledningskontoret. Kommunledningskontoretsvarar för bolagets service avseende redovisningoch administration.Kommunens tekniska kontor fullgör i principsamma arbetsuppgifter för bolagets fastigheter, somför de fastigheter som ägs direkt av kommunen.Detta innebär att tekniska kontoret svarar för ledning,upphandling och kontakter med upphandladeleverantörer och entreprenörer. Kontoret sköteräven hyresfaktureringen.Driftentreprenörer för tiden fram till 11-08-30 harvarit Dalkia Facilities Management AB (tekniskdrift av byggnaderna) och Iss Facility Service AB(övrig fastighetsskötsel). YIT övertog 11-09-01hela fastighetsentreprenaden. Under året har JFRsvarat för drift och underhåll av mark.EkonomiBolagets intäkter uppgick under 2011 till 15,4miljoner kronor varav 14,4 miljoner kronor utgjordesav hyres- och arrendeintäkter och 1,0 miljonerkronor är markförsäljning.Resultatet efter finansiella poster, men före bokslutsdispositioner,är ett överskott om 0,3 miljonerkronor.Flerårsöversikt - Mkr2011 2010 2009 2008 2007Omsättning 15,4 14,3 22,1 13,5 13,52Resultat före dispositioner +0,3 -1,2 5,3 0,02 -4,3Eget kapital +5,3 5,0 5,9 1,0 1,0Balansomslutning +67,5 66,3 68,5 65,5 65,189

Inom investeringsprojekten Yrkesläraren 1, Hunding8 och 11 samt Djursholms slott 3 har 0,3miljoner kronor aktiverats. Pågående projekt motsvarandeett belopp om 2,2 miljoner kronor förs iny räkning.Årets resultat samt bolagets ekonomiska ställningframgår av nedanstående resultat- och balansräkning.FramtidenFör Djursholms slott planeras en nybyggnad avpaviljong för sop- och återvinningshantering samtutrymme för dieselaggregat till reservel till slottetskrisledningsfunktion.Styrelsen planerar för försäljning av fastighet inomDjursholm. I samband med detta kan ett förvärv avfastighet från kommunen aktualiseras eventuellt ikombination med en avyttring av någon av bolagetsfastigheter, som kommunen hyr.Förslag till disposition avdet fria egna kapitaletTill bolagsstämmans disposition stårBalanserad vinst från föregående år 3 976 455Årets resultat 295 0674 271 522Styrelsen och verkställande direktören föreslår attnågon utdelning inte skall ske till aktieägaren ochatt fria egna kapitalet 4 271 522 kronor skall föras iny räkning.Djursholm 2012-Olle ReichenbergStyrelsens ordförandeGustaf StjernbergJan Christer ErikssonAnders DanielssonChrister MörkVerkställande direktörAnders PaulsenBengt SylvanKarl StenqvistMin revisionsberättelse har avgivits 2012-Lars WallénAuktoriserad revisor90

Resultaträkning Djursholms ABNot 2011 2010Rörelsens intäkterHyresintäkter 1 14 353 786 14 128 409Övriga rörelseintäkter 2 999 997 15 353 783 190 654 14 319 063Rörelsens kostnaderAdministration 3 -71 148 -47 350Drift och underhåll 4 -9 861 797 -10 097 628Förvaltningsarvoden 5 -744 317 -737 755Fastighetsskatt -132 000 -158 375Avskrivningar på fastigheter -2 223 150 -1 979 935Övriga rörelsekostnader 6 -291 401 -13 323 813 -249 162 -13 270 204RÖRELSERESULTAT 2 029 970 1 048 858Resultat från finansiella investeringarRänteintäkter 114 723 35 724Räntekostnader -1 849 626 -1 734 903 -2 266 994 -2 231 270RESULTAT EFTER FINANSIELLAPOSTER 295 067 -1 182 411BokslutsdispositionerUpplösning av periodiseringsfond - 224 312ÅRETS RESULTAT 295 067 -958 09991

Balansräkning Djursholms ABNot 2011-12-31 2010-12-31TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarByggnader och mark 7 60 546 203 60 194 005Finansiella anläggningstillgångarLångfristiga värdepappersinnehav 8 10 10OmsättningstillgångarVarulagerOljelager 241 785 174 881Kortfristiga fordringarFordringar 9 4 477 311 5 408 173Förutbetalda kostnader 10 2 987 38 801Kassa och bank 2 256 142 521 966SUMMA TILLGÅNGAR 67 524 439 66 337 836EGET KAPITAL OCH SKULDER2011-12-31 2010-12-31Eget kapital 11Bundet eget kapitalAktiekapital (800 aktier á 1 000 kr) 800 000 800 000Reservfond 200 000 200 000Fritt eget kapitalBalanserat resultat 3 976 455 4 934 555Årets resultat 295 067 -958 099Summa eget kapital 5 271 522 4 976 455Långfristiga skulderSkulder till kreditinstitut 12 1 250 301 1 262 929Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 1 654 965 2 045 657Reverslån Danderyds kommun 56 000 000 56 000 000Övriga kortfristiga skulder 13 1 450 50 638Upplup. kostnader och förutbet. intäkter 14 3 346 200 2 002 157SUMMA EGET KAPITAL OCHSKULDER 67 524 439 66 337 836Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitutFastighetsinteckningar Inga IngaAnsvarsförbindelser Inga Inga92

Kassaflödesanalys Djursholms ABNot 2011 2010DEN LÖPANDE VERKSAMHETENRörelseresultat före finansiella poster 2 029 970 1 048 858Avskrivningar 2 223 150 1 979 935Övriga ej likviditetspåverkande poster - -4 253 120 3 028 793Erhållen ränta 114 723 35 724Erlagd ränta -1 849 626 -2 266 994Betald inkomstskatt - --1 734 903 -2 231 270Ökning/minskning varulager -66 904 -1 822Ökning/minskning kundfordringar -137 979 88 863Ökning/minskning övr kortfr fordringar 1 104 655 3 286 137Ökning/minskning leverantörskulder -390 692 -54 018Ökning/minskning övr kortfr skulder 1 294 855 -947 5891 803 935 2 371 571Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 322 152 3 169 095INVESTERINGSVERKSAMHETENInvesteringar i anläggningstillgångar -2 575 348 -4 540 034Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 575 348 -4 540 034FINANSIERINGSVERKSAMHETENAmortering av skuld -12 628 -15 969Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 628 -15 969Periodens kassaflöde 1 734 176 -1 386 908Likvida medel vid periodens början 521 966 1 891 661Likvida medel vid periodenss slut 2 256 142 521 96693

Noter Djursholms ABRedovisningsprinciperTillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndensallmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.IntäkterHyresintäkter och övriga rörelseintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.FordringarFordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.VarulagerLagret av olja har värderats till anskaffningsvärde.AvskrivningarI resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungligaanskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatseranvänts:Småhus 2%Hyreshus 2%Ekonomibyggnader 4%Industribyggnader 4%Specialbyggnader 3%KassaflödesanalysKassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast de transaktionersom medför in- eller utbetalningar.2011 20101 HyresintäkterHyror bostäder 746 858 731 566Hyror lokaler 12 198 081 12 062 284Arrenden 1 466 741 1 334 55914 411 680 14 128 409Outhyrt och rabatter, bostäder -57 894 -14 353 786 14 128 4092 Övriga rörelseintäkterDiverse försäljningar 1 000 000 15 482Diverse intäkter -3 175 172999 997 190 6543 Ersättning till revisorerRevision 71 148 47 3504 Drift och underhållTillsyn och skötsel 2 393 922 2 000 314Löpande underhåll 604 868 1 242 587Planerat underhåll 3 981 633 3 817 082Övriga driftkostnader 2 881 374 3 037 6459 861 797 10 097 62894

2011 20105 FörvaltningsarvodenDanderyds kommun, VD 490 020 486 880Danderyds kommun, Ekonomi 132 048 131 200Danderyds kommun, tekniska kontoret 122 249 119 675744 317 737 7556 Övriga rörelsekostnaderÖvriga försäljnings kostnader 7 420 60 000Diverse kostnader 283 981 189 162291 401 249 1627 Byggnader och markAnskaffningsvärde mark 8 477 660 8 477 660Avgår; ack nedskrivning -1 135 241 -1 135 241Bokfört värde mark 7 342 419 7 342 419Anskaffningsvärde byggnader 71 690 847 71 364 123Avgår; ack avskrivningar -18 512 537 -16 532 602periodens avskrivningar -2 223 150 -1 979 935Bokfört värde byggnader 50 955 160 52 851 586Mark 7 342 419 7 342 419Byggnader 50 955 160 52 851 586Pågående projekt 2 248 624Bokfört värde totalt 60 546 203 60 194 0058 Långfristiga värdepappersinnehavDjursholms Golfintressenters förening 10 109 FordringarFakturafordringar 141 130 3 151Momsfordran 572 985 682 510Skattefordran 263 196 134 512SkattekontoDiverse fordringar 3 500 000 4 588 0004 477 311 5 408 17310 Förutbet kostnader och upplupna intäkterFörutbetalda kostnader 2 987 38 80111 Förändring av fritt eget kapitalEnligt balansräkning föregående år 3 976 455 4 934 555Årets vinst (-förlust) 295 067 -958 099Enligt balansräkning innevarande period 4 271 522 3 976 45512 Skulder till kreditinstitutFastighetslån 1 250 301 1 262 92913 Övriga kortfristiga skulderSkatteskuld - 49 188Diverse skulder 1 450 1 4501 450 50 63814 Upplupna kostnader och förutbet intäkterFörskottsbetalda hyror 502 090 440 018Övriga interimsskulder 2 844 110 1 562 1393 346 200 2 002 15795

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd(mkr)Utfall2011Budget2011Avvikelsetkr %Intäkter 9 710 9 637 73 0,8 10 230Kostnader -19 659 -19 520 -139 0,7 -18 622Utfall2010Nettokostnader -9 949 -9 883 -66 0,7 -8 392SammanfattningSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndsvarade under 2011 för Danderyds, Täbys ochVaxholms prövning, tillsyn och miljöövervakningenligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsandelagar, förordningar och föreskrifter. Nämndensvarade också för övriga uppgifter som enligt lagska fullgöras av den kommunala nämnden inommiljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden besvaraderemisser, information och expertkunskap inomsitt verksamhetsområde samt deltog i kommunernaskrishantering. Nämnden har även i begränsadomfattning bistått kommunerna med stöd vad gällermiljöarbetet i övrigt (samverkan inom miljöplanering,VA-frågor och avfallssamverkan).Uppdrag i verksamhetsplanen• Ett av de viktigaste utvecklingsområdena förnämnden är att skapa en större förståelse nämndensuppdrag. Samtliga anställda på SRMH hardärför under 2011 grund- och vidareutbildats ibemötandefrågor.• Speciellt frågor kring service och bemötandehar stått i särskilt fokus vilket även lett till enklar förbättring av kundnöjdheten. I Täby harkundnöjdhetsindex (NKI) hos nämndens företagskunderökat från 63 (2009) till 67 (2011)enligt Stockholm Business Alliance (SBA)• Nämnden har genom bl.a. vidareutveckling ave-tjänster, bättre kundinformation och förenkladerutiner fortsatt att underlätta för kunderna,samtidigt som en effektivisering av handläggningenpågår genom en övergång till e-arkivoch fortsatt utveckling av nya effektivareinspektions- och verksamhetssystem.• Kontoret har även tagit initiativ inom MiljösamverkanStockholms län till att på regionalnivå utveckla kommunernas miljöövervakning• Inom tillsynsområdet har nämnden framföralltprioriterat fyra områden:1. Genom att ställa krav på SL och Trafikverketnär det gäller Roslagsbanan och E18 minskar2.3.4.trafikens lokala miljöpåverkan beträffande bulleroch partikelutsläpp.Nämndens arbete med att inventera enskildaavlopp och ställa krav på åtgärder av bristfälligaavlopp i Vaxholm och genom övrigtillsyn leder till en minskning av miljöskadligautsläppen till mark och vatten från miljöfarligverksamhet i samtliga kommuner.Nämnden har genom medverkan i plansammanhang,samverkansgrupper och genomtillsynsinsatser även bidragit till en hälsofrämjandeoch miljömässigt mer hållbar utveckling ialla tre kommunerna.Regelbunden tillsyn av miljöfarliga verksamheteroch tillsyn av kontrollrapporter överköldmedieläckage leder på sikt till en minskadglobal klimatpåverkan.Rapportering och analysav måluppfyllelseKommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmåloch åtta effektmål för att styra Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet under2011.För inriktningsmålen är bedömningen att nämndeninte kommer att uppnå samtliga inriktningsmålunder det kommande året. Av nämndens åtta effektmåluppnås tre stycken. Två mål uppnås delvis ochtre mål uppnås inte.För flertalet av både inriktnings- och effektmålenhar nämnden inte full rådighet. Generellt gäller attdet inte är möjligt att på kort sikt (ett – två år) seeffekterna av de åtgärder som verksamheter ellerkunder vidtar, som en följd av nämndens tillsynoch kontroll.Måluppfyllelsen har även påverkats negativt pågrund av dels Danderyds utträde, dels Österåkersändrade beslut. Speciellt gäller detta de mål som påett eller annat sätt är kopplade till verksamhetenseffektivitet.96

EkonomiDanderyds andel av nämndens kostnad är 28%,medan Täbys är 54,7% och Vaxholms 17,3%.Nämndens intäkter inbegriper kostnader som under2011 belastat nämnden på grund av Danderyds utträde.Dessa kostnader har under 2011 faktureratsDanderyds kommun enligt överenskommelse medkommunchefen. Efterhand har det fakturerade beloppetdock till del bestridits varför bokslutet inbegriperen osäkerhet avseende Täbys och Vaxholmsfordran på Danderyd.Uppdrag i verksamhetsplanenI verksamhetsplanen för 2011 har kommunfullmäktigegett Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnduppdrag dels enligt majoritetens politiskaprogram för 2011-14 dels uppdrag som ska genomförasunder 2011. Nedan lämnas en rapport fördessa uppdrag.Uppdrag i den politiska majoritetens programSödra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndsvarade under 2011 för Danderyds, Täbys ochVaxholms prövning, tillsyn och miljöövervakningenligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsandelagar, förordningar och föreskrifter. Nämndensvarade också för övriga uppgifter som enligt lagska fullgöras av den kommunala nämnden inommiljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden besvaraderemisser, information och expertkunskap inomsitt verksamhetsområde samt deltog i kommunernaskrishantering. Nämnden har även i begränsadomfattning bistått kommunerna med stöd vad gällermiljöarbetet i övrigt (samverkan inom miljöplanering,VA-frågor och avfallssamverkan).Ett av de viktigaste utvecklingsområdena för nämndenär att skapa en större förståelse nämndens uppdrag.Berörda invånare, företagare, tjänstemän ochpolitiker ska vara väl orienterade om lagrummetoch de allmänna betingelserna för verksamheten.Nämnden har därför fortsatt att delta i ett länsövergripandeprojekt för att förbättra effektiviteten ochutveckla tillsynsmetoderna och bemötandet. Samtligaanställda på SRMH har under 2011 grund- ochvidareutbildats i bemötandefrågor.Frågor kring service och bemötande har stått isärskilt fokus. Fortsatta utbildningsinsatser hargenomförts för att ytterligare förbättra nämndenskommunikation och bemötande, vilket även letttill en klar förbättring av kundnöjdheten. I Täbyhar kundnöjdhetsindex (NKI) hos nämndens företagskunderökat från 63 (2009) till 67 (2011) enligtStockholm Business Alliance (SBA). I Vaxholm haren första mätning gjorts och NKI-värdet blev 60.Danderyd deltar inte i SBA. Det område som enligtSBA-undersökningen pekas ut som ett strategisktutvecklingsområde är att öka tillsynseffektiviteten.Nämnden har genom bl.a. vidareutveckling ave-tjänster, bättre kundinformation och förenkladerutiner fortsatt att underlätta för kunderna, samtidigtsom en effektivisering av handläggningenpågår genom en övergång till e-arkiv och fortsattutveckling av nya effektivare inspektions- ochverksamhetssystem.Inom tillsynsområdet har nämnden framföralltprioriterat fyra områden:1. Genom att ställa krav på SL och Trafikverketnär det gäller Roslagsbanan och E18 minskartrafikens lokala miljöpåverkan beträffande bulleroch partikelutsläpp.2. Nämndens arbete med att inventera enskildaavlopp och ställa krav på åtgärder av bristfälligaavlopp i Vaxholm och genom övrigtillsyn leder till en minskning av miljöskadligautsläppen till mark och vatten från miljöfarligverksamhet i samtliga kommuner.3. Nämnden har genom medverkan i plansammanhang,samverkansgrupper och genomtillsynsinsatser även bidragit till en hälsofrämjandeoch miljömässigt mer hållbar utveckling ialla tre kommunerna.4. Regelbunden tillsyn av miljöfarliga verksamheteroch tillsyn av kontrollrapporter överköldmedieläckage leder på sikt till en minskadglobal klimatpåverkan.Kontoret har även tagit initiativ inom MiljösamverkanStockholms län till att på regional nivå utvecklakommunernas miljöövervakning.Måluppfyllnad har varit mindre god beträffandenämnden inriktnings- och effektmål. Flera av dessamål är dock sådana att nämnden inte har full rådighetöver målen. Generellt gäller att inte är möjligtatt på kort sikt (1-2 år) se effekterna av de åtgärdersom verksamheter eller kunder vidtar, som en följdav nämndens tillsyn och kontroll. Ett metodiskt ochmålmedvetet tillsynsarbete kommer dock på siktatt förbättra lagefterlevnaden och därmed även gefortsatt positiv effekt för hälsa och miljö.Kontoret kan dock se en positiv trend för nämndensmål. Det som krävs för att målen ska kunna uppfyl-97

las är framförallt ett fortsatt metodiskt arbete. Kontinuerligtillsyn och en bibehållen tillsynsfrekvenskommer på sikt att leda till en ökad måluppfyllnad.Även internt krävs ett metodiskt arbete och kontinuerligöversyn av arbetssätt och utvecklingsmetoderför att ytterligare förbättra effektiviteten ochkundnöjdheten. Inom detta område har nämnden enstörre rådighet och kan därför förvänta sig en snabbaremåluppfyllnad.För inriktningsmålen är bedömningen att SödraRoslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd inte kommeratt uppnå samtliga inriktningsmål under detkommande året. Kontoret kan dock se en positivtrend även för dessa mål.Viktiga händelserDanderyds beslut om att lämna Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd från och med 2012har inneburit extra informationsinsatser, andraförberedelser och ett omfattande arbete med attavsluta och överlämna ärenden till Danderyd. Vidårsskiftet hade detta inneburit extra arbete motsvarandecirka 450 handläggningstimmar med motsvarandeintäktsbortfall (cirka 390 tkr) till detta kommerca 300 timmar tillsynstid (cirka 260 tkr) sominte kunde faktureras under 2011. Enligt avtaletmellan Danderyd, Täby och Vaxholm om nämndensverksamhet ska Danderyd som utträdande partstå för kostnader som följer av utträdet.Under våren 2011 arbetade kontoret även medförberedelserna för Österåkers planerade anslutningav kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn tillSRMH. Under juni meddelades dock att Österåkerändrat sig och inte avser att ingå i SRMH. Nämndenhar enligt beslut den 16 februari 2011 medanledning av Österåkers planerade anslutning tecknatavtal om större lokaler. Under oktober flyttadekontoret till nya lokaler på Kemistvägen i Täby.Kontoret använder endast hälften av de inhyrdalokalerna och har därför sedan den 1 oktober enökad lokalkostnad.Under 2011 förberedde kontoret för en gemensamhantering av tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagenoch kontroll enligt lagen om försäljning avvissa läkemedel i detaljhandeln i Norrtälje, Täby,Vallentuna och Vaxholm.Rapportering och analysav måluppfyllelseKommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmåloch åtta effektmål för att styra Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnds verksamhet under2011.StrategiskautgångspunkterMEDBORGARFOKUSInriktningsmålEffektmål/Operativa mål/ArbetsmiljömålGOD EKONOMISKHUSHÅLLNINGSpridning av oönskademetaller och andramiljöstörande ämnentill luft, mark och vattenska minskaMiljön i bostäder, skolor,förskolor och övrigahälsoskyddslokaler skainte påverka hälsannegativtDe livsmedel somproduceras, säljs ochpå andra sätt hanterasi kommunen ska varasäkraVerksamheten ska hagod kvalitet till lägstamöjliga kostnadVattenstatus i kommunernas vattenförekomsterska förbättrasUtsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC,partiklar mmm från miljöfarliga verksamheter,uppvärmning och trafik ska minskaMängden miljöfarliga ämnen till avloppsreningsverkenska minskaVid tillsyn ska färre än 10 % av verksamheternamed återkommande tillsyn få allvarligaanmärkningarAntalet bostäder, skolor och förskolor därgällande riktvärden för trafikbuller överträdsska inte ökaAndelen anläggningar i erfarenhetsklass Aska vara minst 50 %NKI > 75Verksamhetens effektivitet ska ökaUppnåttDelvis uppnåttDelvis uppnåttUppnåttUppnåttEj UppnåttEj uppnåttEj uppnått98

Inriktningsmålet ”Spridning av oönskade metalleroch andra miljöstörande ämnen till luft, mark ochvatten ska minska” har tre effektmål. Ett av effektmålenhar uppnåtts och två uppnås delvis därmeduppnås inriktningsmålet endast delvis.Inriktningsmålet ”Miljön i bostäder, skolor, förskoloroch övriga hälsoskyddslokaler ska inte påverkahälsan negativt” har två effektmål. Båda effektmålenhar uppnåtts helt. Bedömningen är att inriktningsmåletuppnås.Inriktningsmålet ”De livsmedel som produceras,säljs och på andra sätt hanteras i kommunen skavara säkra” har ett effektmål. Effektmålet uppnåttsinte vilket innebär att inriktningsmålet inte uppnås.Inriktningsmålet ”Verksamheten ska ha god kvalitettill lägsta möjliga kostnad” har två effektmål. Ingetav effektmålen uppnås. Inriktningsmålet uppnåsdärmed inte.Sammantaget är bedömningen att måluppfyllelsenvid årets slut är mindre god för Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd. För inriktningsmålenär bedömningen att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämndinte kommer att uppnå samtliga inriktningsmålunder det kommande året. Kontoret kandock se en positiv trend även för dessa mål. Kontinuerligtillsyn och en bibehållen tillsynsfrekvens kommerpå sikt att leda till en ökad måluppfyllnad.Måluppfyllelsen har påverkats negativt på grundav dels Danderyds utträde, dels Österåkers ändradebeslut. Speciellt gäller detta de mål som på ett ellerannat sätt är kopplade till verksamhetens effektivitet.Måluppfyllelseanalys av effektmålMängden miljöfarliga ämnen tillavloppsreningsverken ska minskaMålet är delvis uppfyllt. Halterna av kadmium,krom, kvicksilver och PCB i avloppsslammet frånkommunerna har minskat enligt Käppalverketsmätningar mellan 2009 - 2010. Halterna av koppar,nickel, bly, zink, nonylfenol och PAH har däremotökat. Halterna av tungmetaller och andra miljöstörandeämnen i avloppsslammet från reningsverkeni Vaxholm är fortsatt låga. Nämnden möjlighet attdirekt påverka dessa halter är begränsad.Vattenstatus i kommunernasvattenförekomster ska förbättrasMålet är uppnått. Den ekologiska vattenstatuseni Södra Vaxholmsfjärden och Stora Värtan harförbättrats från otillfredsställande till måttlig. Denkemiska vattenstatusen är fortsatt god.Den ekologiska statusen i samtliga kommunersvattenförekomster behöver dock förbättras så attEU:s ramdirektiv för vatten klaras inom fastställdatidsramar. Risken är stor att ramdirektivet inteklaras. Nämnden har en viktig roll att kontrolleraatt åtgärder vidtas i kommunerna för att minska belastningenpå våra vattendrag. Nämndens insatserför att klara direktivet rör sig om bl.a. tillsyn ochkontroll av enskilda avlopp samt dagvattenhanteringoch markföroreningar som riskerar att förorenavattendragen.Utsläpp av klimatpåverkande gaser, VOC,partiklar mm från miljöfarliga verksamheter,uppvärmning och trafik ska minskaMålet är delvis uppnått. Utsläppen av klimatpåverkandegaser, VOC, partiklar från miljöfarliga verksamheterhar minskat mellan 2007 och 2008 enligtluftvårdsförbundets senast redovisade mätningar.Utsläppen av klimatpåverkande gaser och partiklarfrån biltrafiken är dock oförändrade förutom beträffandeutsläpp av NOx i Täby som har minskat.De rapporterade läckagen av köldmedia frånkylanläggningar, värmepumpar m.m. har minskatmellan åren 2009 – 2010. En bidragande orsak tillde minskade utsläppen och läckagen är successivteffektivare och mer miljöanpassad teknik samt mermiljöanpassade bränslen.Trafikens negativa miljöpåverkan är fortsättningsvisett stort problem för såväl hälsa som miljö såvällokalt som globalt. Problemen med partikelutsläpplängs framförallt E18 hanteras gemensamt genomen länsövergripande åtgärdsplan, men nämnden haren viktig uppgift i att fortsatt bevaka att åtgärdervidtas enlig planen och att gällande riktvärden ochnormer vad gäller partiklar och även buller fråntrafiken inte överskrids.Antalet bostäder, skolor och förskolor där gällanderiktvärden för trafikbuller överträds skainte ökaMålet är uppnått. Kontorets bedömning är attantalet bostäder, skolor oc h förskolor där gällanderiktvärden för trafikbuller överträds inte har ökat.99

Antalet bostäder, skolor och förskolor i trafik- ochbullerutsatta lägen har inte ökat.Vid tillsyn ska färre än 10 % av verksamheternamed återkommande tillsyn få allvarliga anmärkningarMålet är uppnått. De verksamheterna som har återkommandetillsyn har förbättrat sin egenkontrollvilket har fått till följd att endast ett fåtal allvarligaanmärkningar har konstaterats. Av alla verksamhetermed återkommande tillsyn inom hälsoskyddsområdet(313 st.) har 58% en fungerande egenkontroll2011 jämfört med 40% år 2010.för företagen, dels med kontorets egna mätningarsom även tar in uppgifter från enskilda medborgare.Resultatet av NKI-mätning under våren 2011 var67 i Täby och 60 i Vaxholm. Enligt kontorets egenkundenkät var betyget 7,6 på en tiogradig skala.Verksamhetens effektivitet ska ökaMålet är inte uppnått. Verksamhetens effektivitethar påverkats negativt speciellt på grund av delsDanderyds utträde, dels Österåkers ändrade beslut.Andelen anläggningar i erfarenhetsklass A skavara minst 50 %Målet är inte uppnått. Målsättningen har visat sigvara mycket ambitiös. Genom ett fortsatt metodisktkontrollarbete kan målet på sikt uppnås.NKI > 75Målet är inte uppnått. Nämndens mål för NKI är75. Måluppfyllelsen mäts dels genom StockholmBusiness allians mätning av nöjd kund index (NKI)100

Revisionsberättelse101

Revisorernas redogörelse för 2011Vi har utfört vår granskning enligt kommunallagenoch fastställt revisionsreglemente.Revisorerna som är fem till antalet har haft ett tiotalsammanträden under året. Kommunens revisorer är;Peter Freme (ordförande), Inger Ruin, Hans Kjellman,Ingegerd Linton och Claes Breitholtz. Revisorernabiträds av Kommunal sektor inom PwC.Revisionsinsatserna under året har bestått avsåväl verksamhetsrevisionella som redovisningsrevisionellagranskningar. Verksamhetsrevisionsyftar till att bedöma om nämndernas verksamhetär ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställandeoch om den kontroll som utövas inom nämndernaär tillräcklig. Redovisningsrevision syftar till attbedöma om räkenskaperna är rättvisande. Någonskarp gräns finns inte mellan verksamhets- ochredovisningsrevision.Granskning av Årsredovisning 2011Nedan sammanfattas i punktform våra väsentligasteiakttageiser med anledning av granskningen avårsredovisningen för 2011:Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligtredogör för utfallet av verksamheten, verksamhetensfinansiering och den ekonomiska ställningen.Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligtuppfyller kraven på rättvisande räkenskaperoch är upprättad enligt god redovisningssed.Vid avstämning av resultatet mot balanskravet uppgårkommunens resultat till 21,8 miljoner kronor.Vi bedömer att vid avstämning av balanskravsresultatetska hänsyn ej tas till posten som avser volymregleringsfondför att möta volymökningar inomskola och omsorg. Resultatet vid avstämning motbalanskravet uppgår då till 13,8 miljoner kronor.Liksom tidigare år gör vi bedömningen att kommuneni kommande årsredovisningar på ett merutförligt sätt behöver förklara de poster som justerasi samband med framräkning av balanskravsresultatet.Bland avskrivningarna finns nedskrivningar påcirka 3,8 miljoner kronor som avser projekteringskostnaderför förskola på Tranholmen. Dessa är attbetrakta som så kallade förgäveskostnader.Nämndernas resultat, exlusive Produktionsstyrelsenoch centrala poster, redovisar en negativ avvikelsemot budgeten på -36,9 miljoner kronor. Tekniskanämnden redovisar en negativ budgetarvikelse på-2,1 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen påhögre kostnader för vinterväghållning än budgeterat.Under året har totalt 32,9 miljoner kronor avdet s k fastighets- och miljölyftet utnyttjats. Dessakostnader var inte budgeterade för 2011. Barn- ochutbildningsnämndens positiva budgetavvikelse på2,5 miljoner kronor beror främst på överskott inomgrundskoleverksamheten. Socialnämndens negativabudgetawikelse på -4,8 miljoner kronor berorfrämst på att kostnaderna inom äldreomsorgenblivit högre än budgeterat. Produktionens samladeresultat visar en negativ budgetavvikelse på -3,7miljoner kronor.Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ska revisorernabedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligtmed de mål och riktlinjer för god ekonomiskhushållning som fullmäktige beslutat om i årsbudgetoch flerårsplan. Bedömningen ska avse såvälfinansiella mål som verksamhetsmässiga mål.Ett av kommunens övergripande mål är att ”godekonomisk hushållning ska vara en vägledandeprincip för all kommunal verksamhet”. Kommunstyrelsengör bedömningen att målet är uppnåttmed viss tvekan. Bedömningen baseras på nämndernasmåluppfyllelse för sina inriktningsmålavseende kostnadseffektivitet, på kommunensekonomiska resultat jämfört med mål samt på olikanationella jämförelser. I bedömningen vägs ävenkommunens skattesats samt uppnådda resultatinom kommunens verksamheter in. Inom ramenför detta övergripande mål ingår fem finansiellanyckeltal för vilka en målnivå anges. Fyra av femst nyckeltal når inte angiven målnivå. Utifrån denredovisning som görs av måluppfyllelsen bedömervi att målet kring god ekonornisk hushållning, utifrånett finansiellt perspektiv, inte uppnåtts. Dettamed anledning av att det finns områden där måleninte nåtts samt att kommunen endast uppfyller enav fem målnivåer för de finansiella nyckeltal somfinns fastställda.Vi gör samma bedömning som kommunen avseendekommunens övergripande verksamhetsmässigamål med undantag för mål tre. Vår sammanfattandebedömning, utifrån avrapporteringen i årsredovisningenär att verksamhetens resultat, i allt väsentligt,är förenligt med de mål som fullmäktige102

fastställt. Det är också positivt att grunderna förbedömningen framgår och att resultatmålen/indikatorernainhämtas från externa oberoende källorsåsom SCB och Svenskt Näringslivs rankning m m’Kommunen avviker från god redovisningssed vadavser tilläggsinformation för vissa rekommendationerfrån Rådet för Kommunal Redovisning. Dessaframgår i avsnitt 3.2.5.Vad gäIler nämndernas redogörelser av sitt uppdragbedömer vi att nämnderna i allt väsentligt följerkommunens anvisningar. Nämnderna uppnår elleröverträffar 47 av de 52 inriktningsmål som kommunfullmäktigefastställt. Detta innebär att totaltcirka 91 procent av nämnders och styrelsers inriktningsmålbedöms som uppfyllda.Övriga genomförda granskningarNedan lämnas en redogörelse över granskningar,förutom granskning av årsredovisning, som genomförtsunder revisionsåret 2011.Granskning av Delårsbokslut 2011-06-30Vi bedömde att delårsrapporten i allt väsentligtgav en rättvisande bild av periodens resultat ochden ekonomiska ställningen per den 2011-06-30samt att delårsrapporten uppfyllde kraven utifrånden kommunala redovisningslagen (KRL) och attupplysningar lämnats om händelser av väsentligbetydelse. Dock noterades vissa periodiseringsfel isamband med granskningen.Danderyds kommun redovisade ett negativt resultatom 17,3 miljoner kronor per den 2011-06-30. Dettavar en resultatförsämring på 30,8 miljoner kronorjämfört med samma period föregående år då resultatetuppgick till 13,5 miljoner kronor. Den störstaanledningen var att verksamheternas nettokostnaderökat med 45,7 miljoner kronor jämfört med föregåendeår medan skatteintäkter och generella statsbidragoch utjämning ökat med ca 18,5 miljoner kronor.Även finansnettot hade försämrats jämfört med föregåendeår. Bland nettokostnaderna redovisades störreökningar jämfört med föregående år bl a för entreprenaderoch köp av verksamhet samt för löner.Kommunens nettoinvesteringar uppgick i sambandmed delåret till ca 46,7 miljoner kronor vilket motsvaradeca 20 % av den totala investeringsbudgeten.Prognosen för helåret pekade på investeringaruppgående till totalt 187,3 miljoner kronor d v s ca8o % av helårsbudgeten.I årets delårsrapport skedde en redovisning avmåluppfyllelsen för fullmäktiges övergripandeinriktningsmål i enlighet med kommunens modellför mål- och uppdragsstyrning.Liksom tidigare år ansåg vi att det inom vissaområden fanns behov av att ytterligare tydliggöravilka resultatmål, indikatorer/nyckeltal etc somskall användas för att mäta måluppfyllelsen. Dettagällde framförallt det övergripande målet kring godekonomisk hushållning.För 2011 har mål avseende dessa områden fastställsi budget vad gäller nettokostnadernas andel av skatteintäkternaoch soliditeten. Inget av dessa nyckeltalnåddes dock i samband med delårsbokslutet ochförväntades heller inte nås för helåret 2011.Utifrån den redogörelse som gjordes i delårsrapportensamt den prognos som gjordes för helåret kundevi inte göra någon bedömning avseende måluppfyllelsenvad gäller det övergripande målet kring godekonomisk hushållning.Vi bedömde dock att det verksamhetsmässigaresultatet så som det redovisades i delårsrapporten iallt väsentligt var förenligt med fullmäktiges mål.Granskning av Intern kontroll - LönegranskningSyftet med granskningen var att bedöma om deninterna kontrollen var tillräcklig. Efter genomfördgranskning bedömde vi att den interna kontrollenvad gäller lönerutinen var i huvudsak tillräckligsamt att uppgifterna i lönesystemet i huvudsak varkorrekta och tillförlitliga. Vår bedömning baseradespå iakttagelser och bedömningar av kontrollmålsom fanns beskrivna och bedömda i rapporten.För att ytterligare stärka den interna kontrollenansåg vi att:• Det säkerställs att de kontroller som ska görasi samband med de olika stegen i lönerutinenfullständigt dokumenteras.• Det säkerställs att ett komplett personalregistersnarast upprättas i kommunen.• Det säkerställs att det på ett enkelt sätt går attfå fram uppgifter om sparade semesterdagar.• Det säkerställs att varje ansvarig chef/arbetsledaregår igenom lönelistor varje månad ochdokumenterar att kontrollen är utförd.• Det fanns vissa poster i lönesystemet som enligtvår bedömning bör följas upp. En närmare beskrivningav dessa områden fanns i rapporten.103

Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsenför yttrande.Granskning av FastighetsunderhållSyftet med granskningen var att granska ändamålsenlighetenvad gäller underhåll av fastigheter ur ettekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.Sammanfattningsvis var vår bedömning att kommunenhar en hög målsättning när det gäller förvaltningenav verksamhetsfastigheter, som kommertill uttryck genom:• Att en särskild fastighetsnämnd inrättats,• Fastighetsavdelningen inom Tekniska kontorethar dimensionerats för att kunna svara upp motatt hantera lokalförsörjningsfrågor och förvaltningenav kommunens fastigheter,• En strategisk fastighetsplan har tagits fram attfungera som ett levande dokument och ingåsom ett styrinstrument tillsammans med riktlinjerför prioritering av underhållsåtgärder,• IT-baserat system för underhållsplanering ärunder införande, samt• Ambition att tydliggöra och kvalitetssäkrainterna arbetsprocesser.Resultatet av granskningen var dock att underhållsbehovi form av åtgärder och medelsbehov äroklart och budgetering bygger på externa nyckeltal.Vidare förefaller kontrollen över åtgärder av karaktärenreparationer vara bristfällig alternativt saknaskonsekvent redovisningsmässigt uppdelning mellanreparationer och planerat underhåll, vilket framgårav stora variationer mellan åren för kostnader.Vår bedömning var att underhållsplaneringen avkommunens verksamhetsfastigheter inte har varitändamålsenligt under de senaste åren men attTekniska kontorets fastighetsavdeining presenteratåtgärder för att förbättra verksamheten i detta avseende.En kraftfull övergripande åtgärd är inrättandeav en fastighetsnämnd.Kommunen äger fastigheter primärt i syfte attbedriva kommunal verksamhet i fastigheterna.Lokalerna förväntas därför vara anpassade ochändamålsenliga för den specifika verksamheten.I detta ligger också att fastigheter och lokaler ärtillfredsställande underhållna. Vi rekommenderadedärför fastighetsnämnden att årligen låta genomföraen enkätundersökning av hur verksamheternaupplever lokalerna ur nämnda aspekter och redovisaresultatet av undersökningen i nämndensverksamhetsberättelse. Redovisningen får gärnaåtföljas av en kommentar över vilka åtgärder somfastighetsnämnden avser att vidta med anledning avresultatet av enkäten.Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsenoch Fastighetsnämnden för yttrande.Granskning av Intern kontroll i byggprocessenSyftet med granskningen var att granska hur kommunensäkerställer kontrollen av tillförlitlighet ochsäkerhet i verkställigheten av byggprocessen ochatt den interna kontrollen är tillräcklig.Efter genomförd granskning var vår sammanfattandebedömning att kontrollen av tillförlitlighet och säkerheti verkställigheten av byggprocessen och deninterna kontrollen inte i alla delar var tillräcklig.Ett antal rekommendationer i syfte att stärka deninterna kontrollen lämnades enligt följande:• Ett kommungemensamt dokument kring korruptionsom tar upp mer komplexa risksituationerutöver de som tas upp i riktlinjerna för attundvika mutor och bestickning bör tas fram isamband med att ny lagstiftning träder i kraftinom området.• I detta sammanhang bör även rutiner, för hanteringav tips från anställda och allmänhetengällande eventuella awikelser från gällanderegler och rutiner att tillämpa vid misstanke omförekomst av oegentlighet, aktualiseras. Dessasaknas idag.• Risker för mutor och bestickning bör belysasi ett internt informations- och utbildningsmaterialsom sedan används i olika utbildningssammanhanginom kommunen, t ex vidintroduktion av nyanställda och upphandiingsutbildningar.• Vid granskningen har tänkbara riskområdenanalyserats. Ett område som bedöms varaangeläget att ägna uppmärksamhet gäller dennyligen uppstartade driftentreprenaden inomfastighetsnämndens verksamhetsområde. Metoderför att säkerställa att beställd överenskommentjänst levereras måste utvecklas.• Ett annat område som aktualiserats vid granskningengäller behovet av ett beställarsysteminom Tekniska kontoret. Kontoret har aktualiseratönskemål om en beställningsmodul inomramen för ekonomisystemet Agresso. I ettbeställningssystem går det att stämma av uteliggandebeställningar i ekonomiuppföljningen,104

effektivt kontrollera att beställningar är gjordapå rätt sätt och att faktura överensstämmermed beställd vara eller tjänst. I dagsläget skötsdenna del manuellt i ekonomiuppföljningen.• Mot bakgrund av omfattningen på kommunensentreprenadupphandlingar rekommenderarvi att överväganden görs kring behovet av attförstärka upphandlingsfunktionen med entreprenadkunnigupphandlingskompetens. Genomatt ta ett helhetsgrepp på kommunens samladeupphandlingsverksamhet ökar transparenseninom området samt förutsättningarna för kvalitetssäkring.Av intervjuerna framgår vidare attdenna åtgärd inte skulle medföra ökade kostnaderdå dessa upphandlingstjänster till stor delköps i dagsläget.• Förtydliganden bör övervägas beträffande momentenkontroll mot leverans/prestation samtkontroll mot underlag såsom beställning ochbeslut, när det gäller byggprocessen. Bakgrundentill detta är de stora värden som hanterasoch den komplexitet som omgärdar genomförandet.Förtydliganden i olika former kan ävenövervägas inom ramen för siutredovisning, t exintygande från projektledare att byggnationenär genomförd till den nivå som motsvarar faktureradkostnad.• Det pågår ett arbete med att uppdatera och förnyaflera av kommunens övergripande styrdokument.I detta arbete är det viktigt att beaktafrågeställningar om skydd mot mutor ochbestickning eller annan otillbörlig påverkansamt göra bedömningar och avvägningar kringhur detta område ska beaktas. Vidare behöverresultaten av revisorernas granskningar, fråndecember 2011 angående intern kontroll ochfrån januari 2011 angående ekonomiadministrativaprocesser, påverka uppdateringen avstyrdokumenten i tillämpliga delar. Inom organisationenråder dessutom viss osäkerhet kringvilka centrala riktlinjer och rutiner som gäller.Detta har delvis sin förklaring i att det varitomsättning på personal på nyckelbefattningarsåväl inom tekniska kontoret som centralt ikommunen. Det är därför viktigt att dokumentenförnyas och förankras i organisationen.Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsenoch Fastighetsnämnden för yttrande.Granskning av Ekonomisk styrning och kontrollEn granskning har gjorts avseende den ekonomiskastyrningen och kontrollen. Efter genomfördgranskning bedömer vi att Kommunstyrelsen harutformat regler, riktlinjer eller policydokument förväsentliga processer och rutiner inom ekonomistyrningoch kontroll i syfte att säkerställa en tillräckligintern kontroll och ändamålsenlig ekonomiskstyrning men att dessa till vissa delar är i behov avuppdatering.Granskningsområdet är mycket omfattande ochviktigt. I syfte att säkerställa att flertalet väsentligabrister fångas upp kommer därför under 2012ytterligare granskning att ske för att följa upp atttidigare påtalade brister i kommunens ekonomiskastyrning och kontroll har åtgärdats på ett relevantsätt.Efter genomförd granskning rekommenderade vi:• Att Kommunstyrelsen uppdaterar de reglementen,riktlinjer etc som är i behov av detta utifrånkommunens nuvarande arbetssätt och förhållanden.Ett arbete med detta har redan påbörjatsi vissa stycken.• Att Kommunstyrelsen efterhör synpunkter frånkommunens övriga styrelser/nämnder i de fallomarbetningar eller förtydliganden är önskvärdavad gäller reglementen och riktlinjer etc.• Att Kommunstyrelsen i riktlinjerna för investeringsverksamhetenpå ett tydligare sätt klargörde regler som ska gälla vid klassificering respektiveavskrivningstider for de olika typernaav anläggningstillgångar som finns.• Att Kommunstyrelsen ser över innehåll ochstruktur på intranätet och eftersträvar att upprättaen gemensam ekonomihandbok som finnsupplagd på kommunens intranät.Granskningen överlämnades till Kommunstyrelsenför yttrande.Dialog och kontakter med nämnder ochkommunstyrelse m m• Revisorerna har löpande följt samtliga nämndersverksamhet genom läsning av protokolloch handlingar. Granskning har även omfattatden verksamhet som bedrivits av Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd som ärgemensam med Täby kommun och Vaxholmsstad.• Revisorerna har haft möten med Kommunstyrelsensarbetsutskott, Kommunfullmäktigespresidium, Tekniska nämnden, Socialnämnden,Barn- och utbildningsnämnden samt ledandetjänstemän under året.105

Sammanställning måluppfyllelseÖvergripande mål och nämndernas inriktningsmål 2011ÖvergripandemålDanderyd skallvara en bra ochattraktiv kommunatt bo ochverka i.Danderyd skallerbjuda sinainvånare stor valfriheti den kommunalaservicenutifrån individensönskemål ochförutsättningar2011årsredovisningGrönGulNämndernas inriktningsmål 2011årsredovisningDanderyds kommun har väl framkomligaoch trafiksäkra gång-och cykelvägar, gatoroch vägar. Tekniska/Gata och TrafikDanderyds kommun har allmänna platseroch kommunal mark som är trygga, välstädadeoch vårdade Tekniska/Park och NaturDanderyds kommun transporterar och omhändertaravfall på ett miljömässigt och församhället effektivt sätt. Tekniska/AvfallDanderyds kommun har långsiktigt hållbarenergiförsörjning i sina fastigheter. Dettainnebär minskande energiförbrukning samtriskspridning mellan energikällor. Fastighetsnämnden/FastighetDanderyd präglas av god arkitektur och ensäker miljö. Tekniska nämnden/Park ochnaturDanderyd präglas av god arkitektur och ensäker miljö Byggnadsnämnden/PlanverksamhetDanderyds yttre miljö svarar mot högtställda krav vad gäller naturvärden, estetiskaoch kulturhistoriska värden Tekniska/Park och naturDanderyds yttre miljö svarar mot högtställda krav vad gäller naturvärden, estetiskaoch kulturhistoriska värden Byggnadsnämnden/PlanverksamhetDanderyd är enligt invånarna en trygg ochsäker kommun att bo och leva i. KommunstyrelsenI Danderyd är luften ren. Nivån på bullerfrån vägar och kollektivtrafik underskriderfastställda gränsvärden. KommunstyrelsenBarnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuderstor valfrihet och utbudet präglas avmångfald avseende pedagogisk inriktning,omsorgs-och driftsform. BUN BarnomsorgGrundskoleverksamheten i Danderyderbjuder stor valfrihet vid val av grundskolaoch utbudet präglas av mångfald avseendepedagogisk inriktning och driftsform. BUNGrundskolaUngdomar i Danderyds kommun har möjlighetatt välja gymnasieskola i såväl Danderydsom i övriga Sverige och utomlands.BUN GymnasieskolaI Danderyd kan de äldre välja mellan olikautförare vad gäller hemtjänst och äldreboende.De egna behoven och de egna önskemålenär vägledande. Socialnämnden/Äldreomsorg2011prognos2010årsredovisningGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GrönGrön Grön GrönGul Gul GrönGrön Grön GrönGul Gul GulRöd Röd RödGrön Grön GrönGul (inomkommunen,gröni regionen)Gul (inomkommunen,gröni regionen)Gul (inomkommunen,gröni regionen)Gul (inomkommunen,gröni regionen)Gul (inomkommunen,gröni regionen)Gul (inomkommunen,gröni regionen)Grön Grön Grön106

ÖvergripandemålDanderydsbornaskall erbjudas enbra och attraktivservice.2011årsredovisningGrönNämndernas inriktningsmål 2011årsredovisningBarnomsorgsverksamheten i Danderyd harhög kvalitet vad gäller trygghet, lärande ochutveckling. BUN BarnsomsorgI Danderyd ges varje elev i grundskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningaruppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutvecklingi en stimulerande ochtrygg miljö. BUN F-klass, GrundskolaGrundskolorna i Danderyd har studieresultatsom vid varje jämförelse är av högstanationella klass. BUN GrundskolaI Danderyd ges varje elev i gymnasieskolanmöjlighet att utifrån sina förutsättningaruppnå bästa möjliga kunskaps-och personlighetsutvecklingi en stimulerande ochtrygg miljö. BUN GymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderyd ger godaförutsättningar för vidare studier och kommandeyrkesliv. BUN GymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderyd uppvisarstudieresultat som vid varje jämförelse är avhögsta nationella klass. BUN /gyDe vuxenstuderande uppnår goda resultatoch är nöjda med verksamheten på skolan.BUN vuxenutbildI Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnåbästa möjliga kunskaps-och personlighetsutvecklingi en stimulerande och trygg miljö.BUN särskolaDanderyds individ-och familjeomsorgsverksamhetger familjer och individer stöd ochvård av hög kvalitet och insatserna stärkerden enskilde individens förmåga till egenansvar.Socialnämnden IFODanderyds socialpsykiatri ger stöd utifrånett rehabiliterande synsätt så att vardagenfungerar och isolering motverkas. SocialnämndenSocialpsykiatriHandikappomsorgen i Danderyd erbjuderomsorg av hög kvalitet som bidrar till godalevnadsförhållanden. Socialnämnden/HandikappomÄldreomsorgen i Danderyd bidrar till entrygg och värdig ålderdom och håller högkvalitet, som vid jämförelse är av hög nationellklass. Kvaliteten säkerställs genomregelbundna kvalitetsuppföljningar. Socialnämnden/ÄldreomsDanderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahåller ändamålsenliga lokaler förkommunala verksamheter. Fastighetsnämnden/Fastig2011prognos2010årsredovisningGul Gul GulGul Gul GulGrön Grön GrönGul Gul GulGrön Grön GrönGrön Grön GrönGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulRöd Röd RödGul Gul Gul107

ÖvergripandemålDanderydsbornaskall erbjudas enbra och attraktivservice.2011årsredovisningGrönNämndernas inriktningsmål 2011årsredovisningDanderyds VA-verksamhet tillhandahållerrent vatten utan avbrott, samt omhändertaravloppsvatten på ett miljömässigt hållbartsätt. Tekniska nämnden/ VAI Danderyd ges ändamålsenlig information,god service och rådgivning i alla frågor sombyggnadsnämnden handlägger. ByggnadsnämndenBygglov/Plan/MätningI Danderyd får invånarna information omkommunens verksamheter och dess resultat.Invånarna kan också i hög grad utföratjänster via Internet. KommunstyrelsenI Danderyds kommun är personalen tillgängligoch ger en god service till invånarna.Kommunstyrelsen2011prognos2010årsredovisningGul Gul GulRöd Röd RödGul Gul GulGul Gul GulÖvergripandemålGod ekonomiskhushållning skallvara en vägledandeprincipför all kommunalverksamhet.2011årsredovisningGulNämndernas inriktningsmålI Danderyd bedriveralla nämnder kostnadseffektivverksamhetinom sinaprogramområden.Varje nämnd kanredovisa sambandetmellan mål, uppnåddaresultat, prestationeroch resurserUppnått resultat2011årsredovisning2011prognos2010årsredovisningBarn- och utbildningsnämndenGul Gul GulSocialnämnden Gul Gul GulKultur-och fritidsnämnden Gul Gul GulTekniska nämnden, Gul Gul GulByggnadsnämnden Gul Gul GulFastighetsnämnden Gul GulDanderyds kommunhar en långsiktig planeringav underhålletoch bibehåller på såsätt värdet på kommunensrealkapital.Fastighetsnämnden,fastighetGul Gul RödTekniska nämnden, VA Gul Gul GulTekniska nämnden, Gata Röd Röd RödKultur-och fritidsnämnden,anläggningarGul Gul Gul108

ÖvergripandemålKommunen skallge goda förutsättningarför ettvarierat utbudav fritids- ochkulturliv.Företag verksammai kommunenskallerbjudas ett gottnäringslivsklimat.Kommunen skallha låg kommunalskatt.2011årsredovisningGulGulGrönNämndernas inriktningsmål 2011årsredovisningDanderyds kommun har en hamnverksamhetsom efter behov upplåter plats förDanderydsbornas fritidsbåtar. Tekniskanämnden/ hamnverksamhetDanderydsbor i alla åldrar kan idrotta ochmotionera i kommunen. Idrottsplatser ochhallar, motions- och skidspår, sjöar ochisar, skogs- och grönområden erbjuderinvånarna möjlighet till idrott, motion ochfriluftsliv för främjande av god hälsa. KFN/AnläggningarDanderyds kommun har bidragsregler somär utformade för att främja breddverksamhetför ungdomar så att de uppmuntras attunder hela sin tonårstid delta i idrott ochmotion. KFN/ FöreningsstödDanderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatserför ungdomar i åldern 12-17 år. KFNFritidsgårdarGenom förebyggande insatser minskarANT-användningen (alkohol, narkotika,tobak) bland kommunens ungdomar. KFNFritidsgårdar och Ungt fokusDanderyds bibliotek är levande centra förkultur, information och kunskap för allaåldrar. KFN BibliotekKultur- och musikskolor i Danderyd erbjudereleverna en grundläggande utbildning avhög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bildoch form. KFN Kulturskola och allmän kulturAlla Danderyds invånare har möjlighet till ettaktivt deltagande i kulturlivet. KFN kulturskolaoch allmän kulturI Danderyd utgör Träffpunkt Enebybergen självklar mötesplats för alla åldrar.Träffpunkten bidrar till social samvaro ochtrygghet KFN Träffpunkt EnebybergDanderyds kommun samverkar inom regionenför att påverka utvecklingen av infrastrukturoch kommunikationer. KSI Danderyd är den kommunala näringslivsserviceneffektiv och snabb. KSInga inriktningsmål på nämndnivå2011prognos2010årsredovisningRöd Gul RödGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul GulGul Gul Gul109

Sammanställning måluppfyllelseNämndernas inriktnings- och resultatmål 2011InriktningsmålUppnåttresultatNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011UppnåttresultatBarnomsorgsverksamheten i Danderyd erbjuderstor valfrihet och utbudet präglas av mångfaldavseende pedagogisk inriktning, omsorgs- ochdriftsform.BUN, barnomsorgGrönMinst 85 % av föräldrarna anseratt deras barn går i den förskola deönskar.UppfylltBarnomsorgsverksamheten i Danderyd har högkvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling.BUN, barnomsorgGulAlla föräldrar anser att barnen kännersig tryggaAndelen högskoleutbildade årsarbetarei förskolan ska vara lägst 50 %från dec -12Minst 80 % av föräldrarna tyckeratt verksamheten utmanar barnet idess utveckling och lärande.Ej uppfylltEj uppfylltUppfylltDet är arbetsro i verksamhetenUppfylltI Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektivverksamhet inom sina programområden. Varjenämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnåddaresultat, prestationer och resurser.BUN, alla verksamhetsområdenGulKostnaden för ett barn i kommunalregi tillhör kommungruppens lägsta.(barnomsorg).Kostnaden per elev i kommunalregi tillhör kommungruppens lägsta.(grundskola)Kostnaden per elev i kommunalregi tillhör kommungruppens lägsta(gymnasieskola)Ej uppfylltUppfylltUppfylltKostnaden per heltidsstuderandetillhör kommungruppens lägsta(vuxenutbildning).UppfylltGrundskoleverksamheten i Danderyd erbjuder storvalfrihet vid val av grundskola och utbudet präglasav mångfald avseende pedagogisk inriktning ochdriftsform.BUN, grundskolaGulMinst 98 % av föräldrarna anser attderas barn går i den skola som deönskar.Ej uppfylltI Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjligakunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerandeoch trygg miljö.BUN, förskoleklass, grundskolaGulAlla elever känner sig trygga.Andelen föräldrar som uppleveratt de får tydlig information om hureleven utvecklas ska öka till 90 %.Ej uppfylltEj uppfylltI Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjligakunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerandeoch trygg miljö.BUN, grundskolaGulAndel elever som upplever att de fårta ansvar och har ett reellt inflytandeöver sin utbildning ska öka medstigande ålder.Andelen elever som tycker att detråder arbetsro på lektionerna skaöka till 80 %.Ej uppfylltEj uppfylltGrundskolorna i Danderyd har studieresultat somvid varje jämförelse är av högsta nationella klass.BUN, grundskolaGrönBetygsmedelvärdet i kommunensskolor är bland de främsta i landet.Uppfyllt110

InriktningsmålI Danderyd ges varje elev i gymnasieskolan möjlighetatt utifrån sina förutsättningar uppnå bästamöjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i enstimulerande och trygg miljö.BUN, gymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderyd ger godaförutsättningar för vidare studier och kommandeyrkesliv.BUN, gymnasieskolaGymnasieutbildningen i Danderyd uppvisar studieresultatsom vid varje jämförelse är av högstanationella klass.BUN, gymnasieskolaDe vuxenstuderande uppnår goda resultat och ärnöjda med verksamheten på skolan.BUN, vuxenutbildningUppnåttresultatGulGrönGrönNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011Alla elever känner sig tryggaAndelen elever som upplever attundervisningen håller hög kvalitetska öka till 85 %Andelen elever som upplever att defår vara med att påverka innehållet iundervisningen ska öka till 70 %Andelen elever som upplever att dehar inflytande över sin utbildning skaöka till 85 %Betygsmedelvärdet på Danderydsgymnasium är bland de högsta ilandet.Betygsmedelvärdet på Danderydsgymnasium är bland de högsta ilandet.Vuxenstuderande är sammantagetnöjda med verksamheten på sinskolaUppnåttresultatEj uppfylltEj uppfylltEj uppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltUppfylltI Danderyd ges varje elev i särskolan möjlighet attutifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjligakunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerandeoch trygg miljö.BUN, särskolaGulGulVuxenstuderande fullföljer påbörjadutbildning.Vuxenstuderande har godkändakursbetyg.Vuxenstuderande anser att kunskaps-centrumNordost ger braservice.Alla elever känner sig tryggaAndelen föräldrar som är nöjda medinformationen om elevens utvecklingska öka.Uppfyllt(gymnasial)Ej uppfyllt(grundläggande)Uppfyllt(gymnasial)Ej uppfyllt(grundläggande)Ej uppfylltEj uppfylltEj uppfyllt111

InriktningsmålDanderyds individ-och familjeomsorgsverksamhetger familjer och individer stöd och vård av hög kvalitetoch insatserna stärker den enskilde individensförmåga till egenansvar.Socialnämnden, IFODanderyds socialpsykiatri ger stöd utifrån ett rehabiliterandesynsätt så att vardagen fungerar ochisolering motverkas.Socialnämnden, socialpsykiatriI Danderyd kan de äldre välja mellan olika utförarevad gäller hemtjänst och äldreboende. De egnabehoven och de egna önskemålen är vägledande.Socialnämnden, äldreomsorgUppnåttresultatGulGulGrönNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011Avdelningen ska välja ett utrednings-instrumentför försörjningsstödet.50 % av nybesöken skautredas med hjälp av detta.Familjeenhetens medarbetare skai alla kontakter med föräldrar ochungdomar och i all dokumentationlyfta fram det egna ansvaret för atten positiv förändring kommer tillstånd.Barn vars föräldrar lever medpsykisk ohälsa och missbruk ska fåstöd.Flyktingar som tas emot i Danderydskommun ska få en introduktionutifrån sina individuella förutsättningarför att snabbt nå fram tillsjälvförsörjning.I 100 % av genomförda utredningarska framgå att samtal förts omegenansvar.Ungdomar som riskerar att utvecklamissbruk av alkohol eller droger skafångas upp snabbt och deras föräldrarska erbjudas tidigt stöd.Fyra öppenvårdsprogram skagenomföras inom missbruksvårdenunder året.Fältteamets uppsökande verksamhetska öka.Familjeenheten ska utveckla metodersom hjälper föräldrar i svårasamarbetskonflikter om barnen efterseparation att hantera dem på ettför barnen mer gynnsamt sätt.I 100 % av genomförda utredningarska framgå att samtal förts omegenansvar.Som en del i ett rehabiliterande synsättska en boendekedja utvecklas.Inom äldreomsorgen får individensitt första eller andra val av särskiltboende tillgodosett.Inom äldreomsorgen skall individenuppleva att hon/han kan påverkainnehållet i insatsen/tjänsten.UppnåttresultatEj uppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltEj uppfyllt112

InriktningsmålÄldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg ochvärdig ålderdom och håller hög kvalitet, som vidjämförelse är av hög nationell klass. Kvaliteten säkerställsgenom regelbundna kvalitetsuppföljningar.Socialnämnden, äldreomsorgHandikappomsorgen i Danderyd erbjuder omsorgav hög kvalitet som bidrar till goda levnadsförhållanden.Socialnämnden, handikappomsorgDanderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjningi sina fastigheter. Detta innebär minskandeenergiförbrukning samt riskspridning mellanenergikällor.Fastighetsnämnden, fastighetDanderyds kommuns fastighetsverksamhet tillhandahållerändamålsenliga lokaler för kommunalaverksamheter.Fastighetsnämnden, fastighetUppnåttresultatRödGulGulGulNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011Kompetensnivån hos hemtjänstpersonalenska följa avtalskraven.Den enskilda personen ska upplevaen värdig ålderdom.Anhöriga som vårdar närståendeska erbjudas stöd.Äldre personer ska få informationoch erbjudas råd och stöd så attofrivillig isolering bryts.Högsta nationella klass bedömsefter fem parametrar i Öppna jämförelser:• Kommunens information omäldreomsorg• Maten i särskilt boende• Social samvaro och aktiviteter isärskilt boende• Brukarmedverkan i genomförandeplaner• Personalkontinuitet inom hemtjänstenDen enskilde ska få en plats inomdagverksamheten för personermed demenssjukdom snarast, docksenast inom tre månader.Brukarna ska ha inflytande i planeringenav beviljade insatser.Den enskilde ska uppleva en värdigomsorg.Minska totala graddagsjusteradeenergiförbrukningen årligen med 3% under en 5-årsperiod.Varje år ska minst en stor oljeförbrukandeanläggning konverteras tillalternativ uppvärmning.Ny projektuppföljningsmodell tillämpaspå investeringsprojektenI investeringsprojekt prövas möjlighetentill flexibla lösningar somkan anpassas till framtida ändradverksamhet.Teknisk handbok (standard) förkommunens fastigheter och anläggningar.NKI resultatet skall öka med minst 5poäng vid mätning 2009 samt medytterligare 2 poäng 2011.UppnåttresultatEj uppfylltUppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltDelvisuppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltEj mätt113

InriktningsmålDanderyds kommun har en långsiktig planeringav underhållet och bibehåller på så sätt värdet påkommunens realkapital.Tekniska nämnden, FastighetsnämndenDanderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkragång- och cykelvägar, gator och vägar.Tekniska nämnden, gata/trafikUppnåttresultatGul(fastighetsnämnden,tekniskanämndenVA)Röd(tekniskanämndengata)GulNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011Underhållsplan uppdateras årligenKFNBygga om resterande kombineradeledningar, ca 9 km, med 1 km perår till och med år 2018. TekniskanämndenUnderhållsskulden ska ej öka påbroar,Ny projektuppföljningsmodell tillämpaspå investeringsprojekten.Tekniska nämndenGenomföra planerat underhåll enligtbeslutad underhållsplan. FastighetsnämndenDanderyds kommun eftersträvar attuppnå nollvision, vilket innebär attnoll personer omkommer eller blirallvarligt skadade i trafikolyckor.Gång-och cykelbanor ska finnas utmedvåra huvudleder senast 2013.Tillgänglighetsanpassa bostadsområdeFörbättra trafiksäkerheten kringskolor/förskolor.Utöka antalet infartsparkeringar med100 platser till 2014.NMI (nöjd medborgarindex) skallefter mätning uppgå till; gator ochvägar 63, gång- och cykelbanor 64.Trafiksäkra farliga korsningar.Genom kampanjer, exempelvissäkra skolvägar, hastigheter,beskärning av häckar, informeramedborgarna om olika teman.Byte av belysningsarmaturerna förökad trygghet, energibesparingsamt bättre miljö.Alla belysningsarmaturer som kräverkvicksilverlampor skall bytas uttill 2015, totalt 2 500 st.Alla busshållplatser på kommunalavägar ska vara tillgänglighetsanpassade2011 där så är tekniskt möjligt.Hastighetsöversynen ska genomföras.Åtgärda minst en otrygg plats per årenligt underlag från Trygg i DanderydUppnåttresultatEj uppfylltEj uppfylltEj uppfylltEj uppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfyllt114

InriktningsmålDanderyds kommun har allmänna platser ochkommunal mark som är trygga, välstädade ochvårdade.Tekniska nämnden, park och naturDanderyds kommun har en hamnverksamhet somefter behov upplåter plats för Danderydsbornasfritidsbåtar.Tekniska nämnden, hamnDanderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vattenutan avbrott, samt omhändertar avloppsvattenpå ett miljömässigt hållbart sätt.Tekniska nämnden, VADanderyds kommun transporterar och omhändertaravfall på ett miljömässigt och för samhälleteffektivt sätt. Tekniska nämnden, AvfallUppnåttresultatGulRödGulGulNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011De sjönära gångvägarna skall varaupprustade till år 2020.Fem publika platser längs sjöpromenadernaförbättras för att öka trivseloch tillgänglighet från 2010 till 2014.De fem mest besökta torgen/stråkensamt bussterminaler vid DanderydsSjukhus ses över och rustas upp föratt minska nedskräpning och slitageför ökad trygghet 2010-2015.NMI (nöjd medborgarindex) skallförbättras efter mätning varje år.Renhållning av parker och allmänplats.Upprustning av befintliga parkerFörändra och upprusta lekparkerefter upprättad behovsgenomgång.Framtagande av ett gestaltningsprogramför Danderyds kommunsallmänna platser, park och natur.Genomföra reklamfinansieradealternativ som beslutats om. (T.ex.papperskorgar, gatumöbler, toaletter).Arbeta fram ett förslag till utbyggnadsplanför nya båtplatserVid reinvesteringar skall där det ärtekniskt ekonomiskt och politisktmöjligt åtgärder för att minimeradagvatten utföras och reningsåtgärderför dagvatten utföras innanutsläpp till recipient.På ett kostnadseffektivt och långsiktigtsätt minska kostnaden för omättvatten.På ett kostnadseffektivt och långsiktigtsätt minska kostanden för detovidkommande vattnet till spillvattennätet.NMI (nöjd medborgarindex) skallförbättras efter mätning varje år.Genomföra avfallsplanen till 2020.Öka andelen utsorterat farligt avfallfrån hushållsavfallet (kg/person).UppnåttresultatUppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltEj uppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltEj mättUppfylltEj mätt115

InriktningsmålDanderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionerai kommunen. Idrottsplatser och hallar, motionsochskidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområdenerbjuder invånarna möjlighet till idrott, motionoch friluftsliv för främjande av god hälsa.KFN, anläggningarDanderyds kommun har en långsiktig planeringav underhållet och bibehåller på så sätt värdet påkommunens realkapital.KFN, anläggningarDanderyds kommun har bidragsregler som är utformadeför att främja breddverksamhet för ungdomarså att de uppmuntras att under hela sin tonårstiddelta i idrott och motion.KFN, föreningsstödDanderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatserför ungdomar i åldern 12-17 år.KFN, fritidsgårdar och Ungt fokusGenom förebyggande insatser minskar ANTanvändningen(alkohol, narkotika, tobak) blandkommunens ungdomar.KFN, fritidsgårdar och Ungt fokusDanderyds bibliotek är levande centra för kultur,information och kunskap för alla åldrar.KFN, bibliotekKultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder elevernaen grundläggande utbildning av hög kvalitet imusik, dans, teater/drama, bild och form.KFN, kulturskola och allmän kulturAlla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivtdeltagande i kulturlivet.KFN, kulturskola och allmän kulturUppnåttresultatGulGulGulGulGulGulGulGulNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011SCB:s nöjdhetsindex för fritidsutbudeti kommunen skall enligt invånarnavara 72.Antal föreningar som regelbundeterbjuder verksamhet för funktionshindradeskall öka till lägst 4.Genomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket för idrottsanläggningarutomhus är lägst 3,3 påen skala mellan ett och fyra.Genomsnittet för granskningar avseendehelhetsintrycket för inomhusbadär lägst 3,6 på en skala mellanett och fyra.Underhållsplan uppdateras årligen.Antalet aktivitetstillfällen är lägst 50700.Antalet närvarotillfällen i åldern 13-16 år är lägst 29 % av totala antaletnärvarotillfällen.Genomsnittet för granskningaravseende helhetsintrycket av verksamhetenunderstiger inte 3,2 på enskala mellan ett och fyra.Antalet besökare per fritidsgårdkvälls- och helgtid skall årligen ökamed 10 %Alkoholförtäring bland högstadieeleveri Danderyd minskar med 5 %kommande två åren.Lägst 92 % av besökarna på bibliotekenär nöjda med verksamhetensom helhet.Antal aktiva låntagare upp till 24 årökar med lägst 1 %.Antal besökare ökar med lägst 1 %.Den genomsnittliga användningenav självservice via bokautomat skaöka med lägst 10%Lägst 95 % av deltagarna i kulturskolorär nöjda med verksamhetensom helhet.NMI, nöjd medborgarindex, avseendemöjlighet till kulturaktiviteter ikommunen ska öka till 57.UppnåttresultatUppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltEj uppfyllt116

InriktningsmålI Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklarmötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar tillsocial samvaro och trygghet.KFN, Träffpunkt EnebybergDanderyd präglas av god arkitektur och en säkermiljö.Byggnadsnämnden, plan och bygglovsverksamhetDanderyds yttre miljö svarar mot högt ställda kravvad gäller natur-värden, estetiska och kulturhistoriskavärden.ByggnadsnämndenI Danderyd ges ändamålsenlig information godservice och rådgivning i alla frågor som byggnadsnämndenhandlägger.Byggnadsnämnden, bygglov-, plan- och mätningsverksamhetenUppnåttresultatGulGrön(byggnadsnämnden)Grön(byggnadsnämnden)RödNämndernas resultatmålsamt målnivå 2011Genomsnittet för granskning avseendehelhetsintrycket av verksamhetenär lägst 3,6 på en skalamellan ett och fyra.Antalet besökare skall jämfört med2008 öka med 5 %.Att få betyget 7 eller bättre i SCBmedborgarenkät för frågorna omtrivsam bebyggelse.Att få betyget 7 eller bättre i SCBmedborgarenkät för frågorna omtrivsam bebyggelse och trivsammiljö.De som får ett bygglovärende prövatav byggnadsnämnden blir nöjdamed att handläggningstiden inte äralltför lång, att kvaliteten i beslutsunderlagetär tillfredsställande samt attdet personliga bemötandet präglasav tillmötesgående.Handläggning av ärenden är juridiskkorrekta så att besluten står sig ihögre instans, bygglov.Beslut om bygg-, rivnings- ochmarklov inom sex veckor från attkompletta handlingar inkommit tillbyggnadsnämnden. Åtgärden skallvara planenlig.Fatta beslut om kontrollplan inomtre veckor från inlämnande av komplettahandlingar.Handläggning av ärenden är juridiskkorrekta så att besluten står sig ihögre instans, planKartprodukter levereras inomutlovad tid och innehåller relevantadata.Mätningsuppdragen utförs inomutlovad tid och efter beställarensönskemål.Handläggning av ärenden är juridiskkorrekta så att besluten står sig ihögre instans, kart/mätÖverlämna detaljplaner med normaltförfarande till kommunfullmäktige förantagande inom 18 månader.Överlämna detaljplaner medenkelt planförfarande till byggnadsnämndenför antagande inom sexmånader.UppnåttresultatUppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltEj uppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltEj uppfylltUppfylltUppfylltUppfylltUppfyllt117

Redovisning av uppdraglämnade av kommunstyrelse eller fullmäktigeBarn- och utbildningsnämndenUppdragKS 2008-0204Revidering av internhyres-modell, internhyrorför förskolor och skolor.Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdragatt komplettera och eventuellt revideraersättnings-modellen för tillfälliga lokallösningarmed anledning av beslut om internhyresmodellen.KF 2011-03-14Alla nämnder får i uppdrag att fastställaresultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmålsom framgår av miljöprogrammet.KF 2011-04-11Fullmäktige ger barn- och utbildningsnämndeni uppdrag att utveckla kvalitetsutmärkelsenså att skolor som har förbättrat sinaresultat premieras.KS 2011-02-21 Nämndramar i budgetKommunstyrelsen ger nämnderna i uppdragatt inkomma med bedömning av nämndramar2012-2014 både avs drift- och investeringsbudget.KF 2011-09-26Fullmäktige uppdrar till alla nämnder attgöra en översyn av sina dokument ochändra de som hänvisar till Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- ochhälsoskyddsnämnden i Danderyds kommunistället.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget är inteåterrapporterat.Uppdraget har återrapporteratsUppdraget har inteåterrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Förvaltningen väntarin vidare utredningfrån kommunledningskontoret.Barn- och utbildningsnämndenharfastställt resultatmålsom gäller från ochmed 2012.En översyn pågår avkriterier till kvalitetsutmärkelsensamt deutvecklingsprojektsom nämnden finansierar.Förvaltningen gårigenom samtligadokument och ändrardär det är aktuellt.Uppföljning avåtgärderMålen följs upp medstart 2012.ByggnadsnämndenKF 2011-03-14 Alla nämnder får i uppdragatt fastställa resultatmål till de fyra gemensammainriktningsmål som framgår avmiljöprogrammet.KS 2011-02-21 Nämndramar i budgetKommunstyrelsen ger nämnderna i uppdragatt inkomma med bedömning av nämndramar2012-2014 både avs drift- och investeringsbudget.KS 2011-02-21 GrindstuganKommunstyrelsen ger byggnadsnämndeni uppdrag att i ny detaljplaneprocess prövamöjlig-heten att sänka byggrätten för fastighetenGrindstugan.KS 2010-0056Planuppdrag Sökvabäck 6, NorrängsgårdenNämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Byggnadsnämndenhar fastställt resultatmål.Detaljplanearbetetär avslutat, BN hartillstyrkt planen ochöverlämnat den tillKF för antagande.Planen antogs av BNi oktober 2011.Uppföljning avåtgärder118

ByggnadsnämndenKS 2010-0193Planuppdrag Orren 43-46, EnebybergKS 2009-0416Café Ekudden, del av Djursholm 2:421KS 2011-04-14 Skydd för kulturmiljöerKommunstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämndeni uppdrag att i en planprocesspröva möjligheten att skapa ett skydd förkulturmiljöer i Djursholm som är av riksintresse.Skyddet skall om lagen tillåter innebäraatt byggnader inom dessa områden ejfår rivas eller förvanskas och att inte hellertomter får förvanskas.KS 2011-03-21 Detaljplan kv LivbåtenAtt i en planprocess pröva om detaljplanenför kv Livbåten kan ändras så att tre fastigheterskapas.KS 2011-03-21 Detaljplan kv RistAtt pröva möjligheten att i detaljplan skapabyggrätt för telekommunikationsmast vid kvRist.KS 2011-03-21Hortusområdet, del av Danderyd 3:166KS 2011-09-05 Detaljplan Orren 30KS har gett byggnadsnämnden i uppdragatt utar-beta ett förslag till detaljplan sommedger en full-stor idrottshall inom Orren30, Brageskolan i Enebyberg.KF 2011-09-26Fullmäktige uppdrar till alla nämnder attgöra en översyn av sina dokument ochändra de som hänvisar till Södra Roslagensmiljö- och hälso-skyddsnämnd till Miljö- ochhälsoskydds-nämnden i Danderyds kommunistället.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har återrapporterats.DetaljplanearbetepågårDetaljplanearbetehar påbörjatsDetaljplanearbetepågår.DetaljplanearbetepågårDetaljplanearbetepågårDetaljplanearbetepågårUppdraget har återrapporteratsPlanen antogs av BNjuni 2011.Avvaktar besked frånsökandeProgramsamråd harhållits.Programsamråd harhållits.Avvaktar besked frånsökandeVilar i avvaktan påbesked från FTI ochTekniska kontoretProgramsamrådkommer att hållas imars.Uppdraget är genomfört.Uppföljning avåtgärder119

Kultur-och fritidsnämndenKS 2010/0158 Ansökan om extra medelför att genomföra inspirationsprogrammet”Fryshusandan” den 12 och 13oktober 2010.Kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämndeni uppdrag att skriftligt redovisade erfarenheter nämnden drar i sambandmed programmets genomförande.KS 2009/0164 Nybyggnation av idrottshall,Brageskolan.Arbetsutskottet remitterar ärendet till kulturochfritidsnämnden för genomförande avutredning beträffande behovet av idrottshall iEnebyberg ställt i relation till det totala behovetav idrottshallar i kommunen.KF 2011-01-31Fullmäktige ger kultur- och fritidsnämndeni uppdrag att ge ekonomiskt stöd till de föreningarsom önskar genomföra erforderligakontrollinsatser av respektive förenings tak.KF 2011-03-14Alla nämnder får i uppdrag att fastställaresultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmålsom framgår av miljöprogrammet.KS 2011-02-21 Nämndramar i budgetKommunstyrelsen ger nämnderna i uppdragatt inkomma med bedömning av nämndramarunder 2012-2014 både avs drift- ochinvesteringar.KF 2011-09-26Fullmäktige uppdrar till alla nämnder attgöra en översyn av sina dokument ochändra de som hänvisar till Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- ochhälsoskyddsnämnden i Danderyds kommunistället.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.2011 erhöll nämndentilläggsanslag om100 tkr för besiktningav tak på föreningsägdaidrottshallar.Tre av åtta byggnaderhar besiktigatsunder 2011 och tvåföreningar har avståttbesiktning. Kontorethar begärt attkvarstående medelom 52 tkr ombudgeterastill 2012 för attmöjliggöra besiktningav resterandebyggnader. Ärendetär behandlat av KFN2012-02-14 ochexpedierat till KS.KFN har fastställtresultatmål.Översyn av nämndensdokument hargjorts.Uppföljning avåtgärder120

ProduktionsstyrelsenKS 2010-0057 Budget 2011.Kommunfullmäktige godkänner att produktionsstyrelsenutnyttjar 700 tkr av fondmedelför införande av 1-1 metodik på Mörbyskolanoch Fribergaskolan år 7 från höstterminen2011. Produktionsstyrelsen ska, innanmedel utnyttjas, återkomma till kommunstyrelsenmed en införande- och driftplan för1-1 metodiken.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderSe vidtagna och planeradeåtgärder.Produktionsstyrelsenfattade under hösten2010 beslut om attman stöder arbetetmed att införa 1-1på de kommunalaskolorna med startpå 7-9-skolorna. Enprojektorganisationär formerad underProduktionsledningen.Beställare avprojektet är Produktions-styrelsen.Denmycket kompliceradeupphandlingen harvisat sig kräva konsultstödoch skolornasstart försenadesdärför. De pengar,fondmedel, somdärmed inte utnyttjasför skolorna 2011används istället tillkonsultinsatsen.Uppföljning avåtgärderKF 2011-09-26Fullmäktige uppdrar till alla nämnder attgöra en översyn av sina dokument ochändra de som hänvisar till Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- ochhälsoskydds-nämnden i Danderyds kommunistället.Uppdraget har återrapporterats.Upphandlingen av1-1 slutfördes undersenhösten 2011 ochett avtal tecknadesmed LIN Education.Lärarna i åk 7-9 påMörbyskolan och Fribergaskolanhar fåttsina datorer i börjanav vårterminsstarten2012 och går vidaremed den utbildningkring undervisningsmetodikoch innehållsom är bärande för1-1.Produktionskontorethar gjort en översynav dokumenten.121

SocialnämndenKS 2010-0037 Principer och regler förtilldelning av kommunala pensionärsbostäder.Kommunstyrelsen ger socialnämnden iuppdrag att i samråd med tekniska nämndengenomföra en översyn av det fortsattabeståndet av pensionärs-bostäder att redovisasvid kommunstyrelsens första sammanträdeår 2011.KS 2009/0141 Införande av lag (2008:962)om valfrihetssystem inom hemtjänst ochfamiljerådgivning.Kommunstyrelsen återremitterar ärendetavseende införandet av LOV för särskildaboenden för att färdigställa de utredningarsom behövs för fullmäktiges ställningstagande.KS 2010-0057 Budget 2011.Fullmäktige ger socialnämnden i uppdragatt senast i februari 2011 återkomma tillkommunstyrelsen med en handlingsplansom visar hur äldreomsorgen ska kunna nåhögsta nationella klass. Tillsvidare är inriktningsmålför äldreomsorgen oförändrat ochanger att kvalitet vid jämförelse ska vara avhög nationell klass.KF 2011-01-31 ParboendegarantiKF ger SN i uppdrag att utreda förutsättningarnaför sk parboendegaranti och att införaden.KS 2011-02-21 Nämndramar i budgetKommunstyrelsen ger nämnderna i uppdragatt inkomma med bedömning av nämndramar2012-2014 både avs drift- och investeringsbudget.KF 2011-03-14 Värdighetsgaranti i äldreomsorgenFullmäktige ger socialnämnden i uppdragatt utarbeta förslag till värdighetsgarantii äldreomsorgen samt ett regelverk förkompen-sation när kommunen inte levt upptill utfästel-serna i garantin.KS 2011-04-14 Intern kontrollKS ger socialnämnden i uppdrag att kompletterasin interna kontrollplan för 2011med det gemensamma granskningsområdetarbetsmiljöarbetet samt med en motiveringtill risk- och väsentlighetsanalysen.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har inte Arbete pågåråterrapporterats.Uppdraget har inteåterrapporterats.Återrapportering avuppdraget behandladespå arbetsutskottet2011-02-07.Återremiss till socialnämnden.Revideradhand-lingsplan skaåterrapporteras isocialnämndensbudget-förslag för2012.Uppdraget har inteåterrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har inteåterrapporterats.Uppdraget har återrapporterats.Ärendet är mycketkomplext och utredsi samarbete mellansocialkontoret,tekniska kontoret ochkommunledningskontoret.Reviderad handlingsplanhar återrapporteratsi socialnämndensbudgetförslagför 2012.Utformningen avparboendegarantikommer att ske vidarbetet med värdighetsgarantin,senedan.Utredning ominförande av värdighetsgarantipågåri samverkan medandra nordostkommuner.Medarbetar och cheferhar arbetat medarbetsmiljöfrågornaoch genomfört en radåtgärder.Uppföljning avåtgärderArbetet fortsätter2012Arbetet fortsätter2012.Arbetet fortsätter2012.122

SocialnämndenKF 2011-09-26Fullmäktige uppdrar till alla nämnder attgöra en översyn av sina dokument ochändra de som hän-visar till Södra Roslagensmiljö- och hälso-skyddsnämnd till Miljö- ochhälsoskydds-nämnden i Danderyds kommunistället.KS 2011/0017 Budget 2012Fullmäktige uppdrar åt socialnämnden attutvärdera deltagandet i FoU Seniorium.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har återrapporterats.Arbetet sker löpande.Uppdraget har inteåterrapporterats.En utvärdering avFoU Seniorum kommeratt genomföras2012.Uppföljning avåtgärderTekniska nämndenKS 2009-0007 Budget 2010.Fullmäktige uppdrar till tekniska nämndenatt återkomma med anslagsframställan föråtgärder inom kvarvarande medel för fastighets-och miljölyftet efter utfall för 2009.KS 2008-0207 Revidering av internhyresmodell,internhyror för förskolor ochskolor.Kommunstyrelsen ger tekniska nämndeni uppdrag att presentera en plan för anpassningav hyresnivåer för förskolor medanledning av planerad nyproduktion.Tekniska nämnden ges i uppdrag att omförhandlaexterna hyresavtal när dessa löper uti syfte att uppnå konkurrensneutralitet.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har återrapporterats.TN 2010-04-21Uppdraget har återrapporterats.TN 2010-12-15Uppdraget haråterrapporterats TN2010-12-15Uppdraget har inteåterrapporterats.Genomförande i enlighetmed beviljadeanslag pågår. Insatserhar genomförtsäven 2011.Tekniska nämndenhar föreslagit enhöjning av den generellahyresnivån förförskolor med 16 %år 2012.Externa hyresavtalkommer att omförhandlasi takt med attde löper ut.Uppföljning avåtgärderKan utvärderas tidigast2012.Avvaktar beslut i KS.Vid omförhandling avavtalen är utgångspunktenatt konkurrensneutralitetskauppnås.Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta framen kvalitetsstandard för paviljonger i samrådmed barn- och utbildningsnämnden.KF 2011-03-14Alla nämnder får i uppdrag att fastställaresultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmålsom framgår av miljöprogrammet.KS 2007/0238 Uppdrag från KSAU 100823Arbetsutskottet ger tekniska nämnden i uppdragatt utforma förslag till kommunövergripandestyrdokument för dagvattenhantering.Styr-dokumentet ska upprättas i enlighetmed kom-munens beslutade struktur förstyrdokument.Uppdraget har återrapporterats.Se vidtagna och planeradeåtgärderEn väl etableradkvalitetsstandardexisterar på marknaden.Förslag till styrdokumentför dagvattenhar skickats ut påremiss av tekniskanämnden.123

Tekniska nämndenKS 2010-0057 Planeringsförutsättningaroch direktiv för budget 2011.Tekniska nämnden skall i samarbete medbarn- och utbildningsnämnden och socialnämndenredovisa en översiktlig, långsiktigplan för att tillgodose lokalbehovet för olikaverksamheter.KS 2010-0037 Principer och regler förtilldelning av kommunala pensionärsbostäder.Kommunstyrelsen beslutar ge socialnämndeni samråd med tekniska nämnden iuppdrag att genomföra en översyn av detfortsatta beståndet av pensionärsbostäderatt redovisas vid kommunstyrelsens förstasammanträde år 2011.Försäljning av lägenhet Mörbydalen 26Kommunstyrelsen beslutar ge tekniskanämnden i uppdrag att vid lämplig tidpunktpå den öppna bostadsmarknaden försäljalägenheten Mörbydalen 26, 4tr.KS 2009-0134 Om- tillbyggnad avFribergaskolan.Tekniska nämnden får i uppdrag att tydliggöraomfattningen av ombyggnad/ verksamhets-anpassningför Fribergaskolan respektiveför Danderyds Montessori-skola vilkaär möjliga att finansiera genom tilläggshyra.Tekn nämnden får i uppdrag att i löpandebudgetar för åren 2011– 2014 ange underhållsinsatserför Friber-gaskolan, exklusiveinsatser finansierade genom fastighets- ochmiljölyftet (särskilt beslut) och genom tillläggshyra.KS 2009-0352 Trafikstrategi 2010-2020.Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföraen översyn om två år..KS 2010-0057 Budget 2011.Fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdragatt, i samband med rapportering av bokslutoch prognoser 2011, redovisa en fördjupadrapport om investeringsplanen. Av rapportenska framgå kostnader, genomförandetidersamt avvikelseanalys per projekt.KF 2011-06-13Fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdragatt närmare utreda möjligheten av engångväg från Enebyängen samt utreda omEnebyängen kan fungera som parkering vidavlämning och hämtning.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har inteåterrapporterats.Uppdraget har inteåterrapporteratsUppdraget har inteåterrapporterats.Uppdraget har återrapporteratsÅterrapporteras2012.Uppdraget har återrapporterats.Uppdraget har ejåterrapporteratsTekniska kontoret harutsett en lokalplaneraremed uppgift attarbeta med lokalförsörjningsprocessensamt att tillsammansmed verksamheternata fram en långsiktigplan för att tillgodoselokalbehovet.Arbete pågårBesked har lämnatssom innebär attDanderyds Montessoriskolabara fårexpandera underförutsättning att debetalar hela självkostnadenför expansionen.Uppföljning avåtgärder124

Tekniska nämndenKS 2011-02-21 Nämndramar i budgetKommunstyrelsen ger nämnderna i uppdragatt inkomma med bedömning av nämndramarunder 2012-2014 både avs drift- ochinvesteringsbudget.KF 2011-09-26Fullmäktige uppdrar till alla nämnder attgöra en översyn av sina dokument ochändra de som hänvisar till Södra Roslagensmiljö- och hälsoskyddsnämnd till Miljö- ochhälso-skyddsnämnden i Danderyds kommunistället.Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har återrapporterats.Arbete pågårUppföljning avåtgärderKommunstyrelsenKS 2010/0057 Budget 2011Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelseni uppdrag att utreda hur kommunensGIS-verksamhet ska samordnasKF 2011-01-31 DebattforumFullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdragatt i samband med framtagande av kommunenskommunikationsstrategi beaktainförandet av debattforum och dess utformningpå kommunens hemsida.KF 2011-06-13Fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdragatt komplettera den kommunövergripandeöversiktsplanen med avsnitt enligt tjänsteutlåtandeKS 2010/0050 daterat 110503Nämndens återrapportering av uppdragetÅterrapportering Vidtagna och planeradeåtgärderUppdraget har inteåterrapporteratsFrågan beaktas i detpågående utvecklingsprojektet”Nywebbplattform ochhemsida”Uppdraget har återrapporterats.KLK har inlett enförstudie för GISsamordning.Ett projekt med syfteatt ta fram en nywebbplattform samtatt på plattformenlansera en ny hemsidapågår.Uppföljning avåtgärder125

FastighetsnämndenKS 2011-02-21 Nämndramar i budgetKommunstyrelsen ger nämnderna i uppdragatt inkomma med bedömning av nämndramar2012-2014 både avs drift- och investeringsbudget.KF 2011-03-14Alla nämnder får i uppdrag att fastställaresultatmål till de fyra gemensamma inriktningsmålsom framgår av miljöprogrammet.KF 2011-06-13 Fastigheten Djursholm2:371Fullmäktige ger fastighetsnämnden i uppdragatt inom en total utgiftsram om 45,5mnkr genom-föra nybyggnation av förskolapå fastigheten Djursholm 2:371KF 2011-09-26Fullmäktige uppdrar till alla nämnder attgöra en översyn av sina dokument ochändra de som hänvisar till Södra Roslagensmiljö- och hälso-skyddsnämnd till Miljö- ochhälsoskyddsnämnden i Danderyds kommunistället.ÅterrapporteringUppdraget har återrapporterats.Uppdraget har återrapporteratsUppdraget har ejåterrapporterats.Uppdraget har ejåterrapporteratsNämndens återrapportering av uppdragetVidtagna och planeradeåtgärderUppföljning avåtgärder126

Definitioner till årsbokslut 2011Anläggningstillgångar är tillgångar som är avseddaför stadigvarande bruk i kommunens verksamheter.Kan vara ”materiella” i form av byggnader,fordon, maskiner och inventarier. De kan även vara”immateriella” i form av vissa utvecklingsinsatsereller goodwill.Kapitalkostnader är dels avskrivningar på anläggningstillgångarsom är en periodiserad kostnadunder anläggningens ekonomiska livslängd delsav ränta på den kapitalbindning som tillgångenrepresenterar.Avsättningar är förpliktelser som är hänförligatill räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår ochsom på balansdagen är säkra eller sannolika tillsin förekomst men ovissa till belopp eller till dentidpunkt då de ska infrias. Exempel på avsättning ärpensionsutfästelser för intjänad pension från 1998och framåt.Balanskravet är av lagstiftaren kopplad till resultaträkningen.Enligt kommunallagen ska budgetenupprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna(KL 8 kap 4 §). Om det redovisade resultatet blirnegativt för visst räkenskapsår skall det negativaresultatet regleras senast det andra året efter det attunderskott uppstod.Vid avstämning mot balanskravet skall realisationsvinsterfrån försäljning av anläggningstillgångarexkluderas, realisationsförluster skall dock ingå vidsådan avstämning.Danderyds kommun har över tid tillämpat principerför avstämning av balanskravet där avgiftsfinansieradverksamhet, VA-verket, och den externamedelsförvaltningen exkluderas vid avstämning avbalanskravet. Hanteringen har föregåtts av politiskabeslut och bedömts vara i enlighet med god redovisningssed.Balansräkning (BR) är en sammanställning avtillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder påbalansdagen, det vill säga redovisningsperiodenssista dag. Balansräkningen ger en bild av kommunensekonomiska ställning på balansdagen.Eget kapital är skillnaden mellan tillgångar ochskulder och visar hur stor del av kommunens totalakapital som ej finansieras med skulder. Egna kapitaletsandel av totalt kapital (balansomslutningen)utgör det finansiella måttet soliditet som angerkommunens långsiktiga betalningsförmåga. Ju högretal ju starkare balansräkning har kommunen.Omsättningstillgångar är de tillgångar som kommeratt omsättas inom de närmaste 365 dagarnafrån balansdagen. Ur omsättningstillgångar hämtasett annat finansiellt mått som benämns likviditet.Likviditeten återger kommunens kortsiktiga betalningsförmågaoch brukar indelas i balanslikviditetsom är totala omsättningstillgångar dividerat medkortfristiga skulder. Kassalikviditet är ett mått därlikvida medel divideras med kortfristiga skulder.Måtten ger en uppfattning om kommunens kortsiktigabetalningsförmåga.Finansieringsanalysen visar kassaflödet frånverksamheten inklusive förändringen av rörelsekapitalet,kassaflöde från investeringsverksamhetensamt finansieringen. Summan av dessa poster gerförändringen av likvida medel.Finansnetto är skillnaden mellan finansiella intäkteroch finansiella kostnader i resultaträkningen.Årets resultat visar förändringen av det egnakapitalet.Nettoinvesteringar är kommunens samladeinvesteringsverksamhet under räkenskapsåret därutgifterna reducerats med exempelvis investeringsbidragfrån staten.Driftredovisning är nämndernas verksamheter somstäms av mot den av fullmäktige beslutade budgetenför verksamhetsåret. Nämndernas verksamhetpresenteras i årsredovisningen dels sammantagetför hela nämndens verksamheter dels i bilaga därrespektive delverksamhet framgår.127

128

Danderyds kommunDjursholms slott, Box 66182 05 Djursholm08-568 910 00 - www.danderyd.se